2024年2月27日

 

维纳斯概念公司

约克兰大道 235 号

900 套房

安大略省多伦多 M2J 4Y8

女士们、先生们：

 

我们曾担任特拉华州的一家公司Venus Concept Inc.（以下简称 “公司”）的法律顾问，事关该公司于2024年2月26日向 证券交易委员会（“委员会”）提交2024年2月26日招股说明书补充文件（“招股说明书补充文件”），该招股说明书载于S-3表格的注册声明（文件编号 333-260267）（“注册声明”），公司根据经修订的1933年《证券法》（“证券法”）向委员会提交，该声明涉及公司发行和出售公司817,748股面值 0.0001美元的普通股（“股份”）。股票将根据公司与 签名页中注明的购买者之间于2024年2月22日签订的证券购买协议（“证券购买协议”）出售。

 

我们已经审查了此类文件，并审查了我们认为必要或适当的法律问题，以实现下述 意见的目的。在提出下述观点时，我们假设提交给我们的所有文件均为原件的真实性，所有签名的真实性， 作为副本提交给我们的所有文件 均符合真实原件。我们还承担了所有自然人出于与本文有关的所有目的的法律行为能力。至于与我们的意见有关的事实问题，我们依靠的是公司高级职员和 其他代表和公职人员的证书或类似文件。

 

基于前述情况，我们认为，股票在发行和交付时支付证券购买协议中规定的对价 时，将有效发行、全额支付且不可估税。

 

我们上述观点仅限于特拉华州通用公司法。

 

我们特此同意将本意见作为公司于本文发布之日 向委员会提交的8-K表最新报告的附录提交，该报告将以引用方式纳入注册声明，并在招股说明书补充文件中 “法律事务” 标题下提及我们的公司。在给予这种同意时， 我们不承认我们属于《证券法》第 7 条或委员会根据该法的规章和条例必须征得同意的人员类别。

 

JDP/RBR