第 5 号附录
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COMPAÁNIA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A.
2024年2月22日
先生们。
资本市场监管局
重要信息:召开的股东会 决议的通知
根据《材料和保留信息条例》的要求,经第 SMV No. 号决议批准 005-2014-SMV/01,我们通知您:
法人实体:COMPAÍNIA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A.
会议类型:股东大会日期:2024 年 2 月 22 日
时间:上午 09:00
重大事件描述:经多数票批准的 股东大会是唯一的议程项目
评论:
讨论了以下事项:
- 公司章程的部分修订:第二十九条:修订后的措辞:第二十九条。-董事会由股东大会选举产生。不必是股东即可担任 董事。根据本章程第二十五条倒数第二段中规定的条款,可在股东大会上随时罢免董事会。董事会应由九名 名成员组成。
最好,
丹尼尔·多明格斯·维拉
市场关系官员
COMPAÍNIA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A.