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附件5.1 |
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2023
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裁判员36098.0002
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2.1. |
《登记声明》复印件;
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2.2. |
承销协议最新草案副本一份;
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2.3. |
经公司秘书于2023年8月1日认证的公司下列文件副本:
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(a) |
公司注册证书;
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(e) |
公司董事会于2023年1月1日通过的决议(《决议》);
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(f) |
税务保证;以及
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(g) |
董事和高级职员名册;
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2.4. |
百慕大公司注册处处长于2023年12月1日就本公司发出的符合证书;及
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2.5. |
我们认为有必要提交本意见的其他文件
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3. |
仅限于百慕大法律的意见
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5. |
假设
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5.1. |
作为原件提交给我们的所有文件(包括但不限于公共记录)的真实性、准确性和完整性,以及作为认证、确认、公证或照片副本提交给我们的所有文件是否符合真实的原始文件;
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5.2. |
文件上所有印章、签名和标记的真实性;
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5.3. |
签署文件的每个人(公司除外)的权力、身份和权力;
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5.4. |
任何文件中所作的任何陈述、保证或对事实或法律的陈述,除百慕大法律外,均真实、准确和完整;
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5.5. |
通过电子手段收到的每份文件都是完整、完整的,并与所发送的传输一致;
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5.6. |
除百慕大以外的任何司法管辖区的法律或法规中没有任何条款会对本协议中所表达的意见产生任何影响;
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5.7. |
本公司经正式选举或委任的董事或其任何正式组成的委员会已正式采纳经核证为真实及准确并与提出本意见有关的决议案;经修订的百慕达1981年公司法(“公司法”)或本公司细则所载有关申报董事利益及召开董事会议所需法定人数及表决及通过董事书面决议案的条文已妥为遵守;该等决议
并未全部或部分修订或撤销,并且完全有效;
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5.8. |
在股票发行时,公司的普通股将在《公司法》所界定的“指定证券交易所”上市;
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5.9. |
在发行任何股票时,公司将获得其全部发行价的对价,该价格至少应等于其面值;
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5.10. |
在签署和交付时,承销协议的形式将与我们为本意见的目的而审查的承销协议草案在任何实质性方面没有不同;以及
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5.11. |
所有股票的发行符合适用的美国联邦和州证券法及其他法律(除百慕大法律外,我们对其提出意见)的所有事项及其有效性和可执行性。
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6. |
意见
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7. |
预订
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7.1. |
本意见中提及的“不可评估”股份,就本公司已缴足股款的股份而言,除本公司与股份持有人之间的任何书面协议另有相反规定外,指:任何股东均无义务向本公司资本再出资,以完成对其股份的付款,以清偿本公司债权人的债权,或以其他方式;于成为股东日期后,任何股东均不受本公司组织章程大纲或公司细则修订的约束,倘及只要更改规定其须认购或认购额外股份,或以任何方式增加其向本公司股本出资或以其他方式向本公司支付款项的责任。
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8. |
披露
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