附录 99.1

Hong 香港交易及结算所有限公司和香港联合交易所有限公司对本公告的内容不承担任何责任， 对其准确性或完整性不作任何陈述，并明确表示不对本公告全部或任何部分内容导致或依赖于 的任何损失承担任何责任。

此 公告仅供参考，并不构成在香港、 美国或其他地方认购任何证券的任何邀请，也不构成任何证券合约或订阅证券邀请的基础或依据 ，也不得作为任何证券认购合同或邀请的基础或依据 ，仅供参考。在某些司法管辖区， 本公告的发布可能会受到法律限制，持有此处 提及的信息的个人应了解并遵守任何此类限制。任何不遵守这些限制的行为都可能构成对 任何此类司法管辖区的法律的违反。本公告中提及的证券未根据 任何证券法律法规发行、注册，也未获允许在香港、美国或其他地方向公众发行或流通。 没有陈述任何此类证券将在香港、美国或其他地方发行或注册或允许向公众发行或流通 。如果没有根据经修订的1933年的 美国证券法（“证券法”）进行注册或根据《证券法》获得注册豁免，则不得在美国发行或出售证券。 在美国进行的任何证券公开发行都将通过招股说明书进行，招股说明书可从 发行人处获得，其中将包含有关发行人及其管理层的详细信息以及财务报表。

GRAPHEX 集团有限公司

石英是你的 newxprivs

（在开曼群岛注册成立 ，有限责任公司）

（股票 代码：6128）

董事会会议通知

本 公告是根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第 13.43 条发布的。

通知 特此发布董事会（“董事会”）会议) 位Graphex Group Limited（“公司”）的董事（“董事”） 将于2024年3月27日（星期三）召开，其目的包括审议和批准 公司及其子公司截至2023年12月31日止年度的最终业绩，并考虑宣布派发末期股息（如果有）。

香港 香港，2024 年 2 月 20 日

截至本公告发布之日，执行董事为刘兴达先生、陈益仁安德罗斯先生和邱彬先生； 非执行董事为马立达先生；独立非执行董事为谭叶芳善女士、王云才先生、刘 光生先生和邓兆东先生。