美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
8-K 表格
当前报告
根据1934年《证券 交易法》第 13 条或第 15 (d) 条
报告日期（最早报告事件的日期）： 2024 年 2 月 7 日
完美时刻有限公司
（章程中规定的注册人的确切姓名）
001-41930
（委员会档案编号）
| 特拉华 | 86-1437114 | |
| （注册成立的州或其他司法管辖区 ） | （美国国税局雇主 识别码) |
307 Canalot Studios
肯萨尔路 222 号
伦敦 W10 5BN
英国
（主要行政办公室地址，邮政编码 ）
+44 (0)204 558 8849
（注册人的电话号码，包括 区号）
如果申请8-K 表格旨在同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务，请勾选下面的相应方框：
| ☐ | 根据《证券法》（17 CFR 230.425）第425条提交的书面通信 |
| ☐ | 根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12条征集材料 |
| ☐ | 根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2（b）条进行的启动前通信 |
| ☐ | 根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4（c）条进行的启动前通信 |
根据该法第12（b）条注册的证券：
| 每个班级的标题 | 交易品种 | 注册的每个交易所的名称 | ||
| 普通股，面值每股0.0001美元 | PMNT | 纽约证券交易所美国有限责任公司 |
用勾号指明注册人 是否是1933年《证券法》（17 CFR§230.405）第405条或1934年《证券 交易法》（17 CFR §240.12b-2）第12b-2条定义的新兴成长型公司。
新兴 成长型公司
如果是新兴成长型公司，请用勾选 标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13 (a) 条规定的任何新的或修订后的财务会计 准则。☐
第 1.01 项 签订实质性最终协议。
2024年2月7日，Perfect Moment Ltd.（“公司”）与ThinkeQuity LLC签订了承销协议（“承销协议”） ，该协议是其中确定的几位承销商（“承销商”）的代表（“承销商”）， 涉及公司133.4万股普通股的首次公开募股（“首次公开募股”）， 面值每股0.0001美元（“普通股”）。公司此前曾将承保协议形式作为公司在S-1表格上的注册声明的附录 提交，该声明经不时修订（文件编号333-274913），美国证券交易委员会于2024年2月7日宣布该声明（“注册声明”）生效。向公众公开的每股价格 为6.00美元，总收益为8,004,000美元。该公司还授予承销商45天的期权，可以根据相同的条款和条件额外购买最多200,100股普通股，以支付与 首次公开募股相关的任何超额配股。最终执行的承保协议副本包含在本文附录1.1中，并以引用方式纳入本 表格8-K最新报告。
2024年2月12日，公司完成了首次公开募股并发行了133.4万股普通股，扣除承保折扣和佣金以及预计的发行费用后，净收益总额约为640万美元。公司打算将所得款项 用于一般公司用途，包括营运资金、销售和营销活动以及一般和管理事务。 在首次公开募股结束的同时，公司还向代表及其指定人发行了认股权证，以每股7.50美元的行使价购买多达66,700股普通股（“承销商认股权证”）。承销商认股权证从 2024 年 8 月 5 日起可行使 ，并于 2029 年 2 月 7 日到期。承销商认股权证的形式包含在本附录4.1中， 以引用方式纳入本表8-K的最新报告。
第 5.03 项 对公司章程或章程的修订。
公司注册证书 的修订和重申
2024年2月9日，公司就首次公开募股的结束向特拉华州国务卿提交了经修订和重述的公司注册证书（“重述证书”），该重述证书于2024年2月12日因首次公开募股的结束而生效 。公司董事会和股东此前已批准 重述的证书在首次公开募股结束时生效。重述的证书包含在本文附录3.1中，并以引用方式纳入本表8-K的最新报告中。
章程的修订和重述
2024 年 2 月 12 日，公司的经修订和重述的章程（“重述章程”）在 首次公开募股 结束时生效。公司董事会和股东此前批准了重述的章程，该章程将在首次公开募股 结束时生效。重述的章程包含在本附录3.2中，并以引用方式纳入本表8-K的当前报告。
1
第 7.01 项法规 FD 披露。
2024年2月7日，公司发布了一份新闻稿，宣布了首次公开募股的定价，其副本作为 表8-K最新报告附录99.1提供。
2024年2月12日，公司发布了一份新闻稿，宣布完成首次公开募股，其副本作为本表8-K最新报告的附录99.2提供。
根据 8-K 表格 B.2 的一般指示，根据本 8-K 表格最新报告第 7.01 项提供的信息，包括 附录 99.1 和 99.2，被视为 “已提供”，不得被视为 “已提交”，也不得被视为 “已提交”，也不得以其他方式受该节的责任约束，此类信息和证物也不得被视为以引用方式纳入 根据《证券法》或《交易法》提交的任何文件。
公司通过各种方式向公众公布重要信息，包括向美国证券交易委员会提交的文件、 新闻稿、公开电话会议、公司网站（perfectmoment.com）及其网站 （investors.perfectmoment.com）的投资者关系栏目。公司使用这些渠道与投资者和公众就公司、其产品 和服务以及其他事项进行沟通。因此，公司鼓励投资者、媒体和其他对公司感兴趣的人审查其在这些地方公开的信息 ，因为此类信息可能被视为重要信息。
项目 9.01 财务报表和附录。
(d) 展品。
| 1.1* | 公司与ThinkEquity LLC于2024年2月7日签订的承保协议。 | |
| 3.1 | 经修订和重述的公司注册证书。 | |
| 3.2 | 经修订和重述的公司章程。 | |
| 4.1 | 承销商认股权证表格（参照公司于2024年1月22日向美国证券交易委员会提交的S-1/A表附录4.2纳入）。 | |
| 99.1 | 该公司于2024年2月7日发布的新闻稿。 | |
| 99.2 | 该公司于2024年2月12日发布的新闻稿。 |
* 根据第S-K条例第601 (a) (5) 项，某些 附表、证物和类似附件已被省略。公司特此承诺 应美国证券交易委员会的要求补充提供此类遗漏材料的副本。
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签名
根据1934年《证券交易法》的要求 ，注册人已正式促成由经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
| 完美时刻有限公司 | ||
| 日期：2024 年 2 月 13 日 | 来自： | /s/ 马克·巴克利 |
| 马克·巴克利 首席执行官 | ||
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