附录 5.1

	NELSON MULLINS RILEY & SCARBOROU 律师和法律顾问
	宪法大道 101 号，西北 900 号套房 华盛顿特区 20001 T: 202.689.2800 F: 202.689.2860 nelsonmullins.co

2024年2月6日

Amphitrite 数字公司

红钩广场 6501 号，201-465 套房

圣托马斯，维尔京群岛，美属，00802

女士们、先生们：

我们曾担任美属维尔京群岛公司Amphitrite Digital Incorporated（以下简称 “公司”）的法律顾问，负责编制根据经修订的1933年《证券法》（“证券法”）向美国证券交易委员会（“委员会”） 提交的S-1表格注册 声明（“注册声明”）。注册声明涉及 (i) 出售 总额不超过2,012,500股公司普通股（“承销股”），面值每股 0.01美元，以及（ii）发行附带认股权证（“认股权证”），以购买总共80,500股 普通股（“认股权证”，以及承销股）以及金斯伍德投资根据公司与金斯伍德投资之间的承保协议提供的认股权证（“证券”）， 。

在采取这种行动时，我们检查并依靠了我们认为必要或适当的此类记录、协议、证书和其他 文件的原始、经核证、 符合要求或照片的准确性，以使我们能够提出下文 的意见。在所有此类检查中，我们假设原始文件上签名 的真实性，以及作为认证副本、合格副本或照片副本提交给我们的所有副本 与此类原始文件的一致性，对于公职人员的证书 ，我们假设签名是正确提供的， 准确无误。至于与本意见有关的事实问题，在未经 独立核实的情况下，我们依赖于 公司代表和公职人员的声明和陈述。

基于前述内容，并遵守此处规定的假设、资格和限制 ，我们认为，当注册声明 根据《证券法》生效且证券按注册声明的规定正式发行 并出售时，证券将有效 发行、全额支付且不可估税。

本意见 在所有方面仅限于美利坚合众国的联邦法律和《美属维尔京群岛通用公司法》，编纂为《维尔京群岛法典》第 1 章第 13 章，对美属维尔京群岛公司及其股票发行进行规范，未就任何其他司法管辖区的法律或此类法律可能对本文表达的观点产生的任何影响发表任何意见 。本意见 仅限于此处所述事项，除了本文明确规定的事项外，任何意见均不默示或可以推断出来。

本意见是自本文发布之日起给出的，我们认为没有义务在本文发布之日之后向您告知 我们注意到的事实或情况或 可能影响此处所含观点的法律变更。此 意见是为了公司的利益而就此处 处理的事项提出的。

我们同意将本意见作为注册声明 的证物提交，并同意在招股说明书中 “法律事务” 标题下提及我们， 构成注册声明的一部分。在给予此类同意时，我们不承认我们属于 类《证券法》第 7 条要求其同意的人。