根据 2024 年 2 月 6 日向美国证券交易委员会提交的文件

注册号 333-275379

美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

第4号修正案

到

表格 S-1

注册声明
下
1933 年的《证券法》

AMPHITRITE 数字公司

（注册人的确切姓名如其章程所示）

美属维尔京群岛

4400

66-1005420

（州或其他司法管辖区
公司或组织）		 （主要标准行业）
分类代码（编号）		 （美国国税局员工
识别码）

Amphitrite 数字公司

红钩广场 6501 号，201-465 套房

圣托马斯，维尔京群岛，美属，00802

340-386-5906

（注册人主要行政办公室的地址，包括邮政编码，以及带区号的电话）

Cogency Global Inc. 10 East 40第四街，10第四地板
纽约，纽约 10016
212-947-7200

（服务代理人的姓名、地址，包括邮政编码和电话号码，包括区号）

复制到：

布伦达·汉密尔顿，Esq

汉密尔顿律师事务所律师事务所 P.A.

200 东帕尔梅托公园 R. Ste 103

佛罗里达州博卡拉顿 33432

电话：(561) 416-8956

传真：(561) 416-2855

安德鲁 M. 塔克，Esq。

纳尔逊·穆林斯·莱利和
士嘉堡律师事务所

西北州宪法大道 101 号

华盛顿特区 20001

电话：(202) 689-2800

亚历山大·麦克莱恩，Esq

C. 克里斯托弗·穆里略，Esq。

Harter Secrest and Emery LLP

1600 Bausch & Lomb Place

纽约州罗切斯特 14604

电话：(585) 231-6500

传真：(585) 232-2152

拟向公众出售的大致开始日期：在本协议生效之日后尽快开始。

如果根据《证券法》第415条延迟或连续发行在本表格上注册的任何证券，请勾选以下复选框。

如果提交本表格是为了根据《证券法》第462（b）条为发行注册额外证券，请勾选以下方框并列出同一次发行先前生效注册声明的《证券法》注册声明编号。☐

如果本表格是根据《证券法》第462（c）条提交的生效后修正案，请勾选以下方框并列出同一发行的先前有效注册声明的《证券法》注册号。☐

如果本表格是根据《证券法》第462（d）条提交的生效后修正案，请勾选以下方框并列出同一发行的先前有效注册声明的《证券法》注册号。☐

用复选标记指明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型申报公司还是新兴成长型公司。参见《交易法》第12b-2条中 “大型加速申报人”、“加速申报人”、“小型申报公司” 和 “新兴成长型公司” 的定义。

大型加速过滤器 ☐ 加速过滤器 ☐
非加速过滤器 规模较小的申报公司
新兴成长型公司

如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守证券法第7（a）（2）（B）条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐

注册人特此在必要的日期修订本注册声明，将其生效日期推迟到注册人提交进一步的修正案，该修正案明确规定本注册声明随后将根据1933年《证券法》第8（a）条生效，或者直到本注册声明在根据上述第8（a）条行事的证券交易委员会可能确定的日期生效。

解释性说明

Amphitrite Digital Incorporated正在将其S-1表格（文件编号333-275379）的注册声明的第4号修正案作为仅限参展的文件提交。因此，该修正案仅包括对页、本解释性说明、注册声明第二部分第16（a）项、注册声明的签名页和提交的证物。注册声明的其余部分保持不变，因此被省略。

第二部分

招股说明书中不需要的信息

项目 16。附录和财务报表附表

(a) 展品

展览索引

展品编号 描述
1.1 承保协议*
2.1 Ham and Cheese Events LLC与布鲁斯·兰德尔和凯伦·兰德尔签订的股票购买协议，日期为2022年1月12日。*
2.2 公司与Ham and Cheese Events LLC签订的股票购买协议，日期为2022年4月1日。*
2.3 STDC Holdings Incorporated和Ham and Cheese Evens LLC于2022年4月19日签订的资产购买协议。*
2.4 公司与Paradise Adventures LLC于2023年1月18日签订的股票购买协议。*
2.5 本公司、史蒂夫·施洛瑟、迈克尔·汉普顿和斯特凡·杜托伊特于2023年3月24日签订的会员权益购买协议。*
2.6 公司史蒂夫·施洛瑟、迈克尔·汉普顿和斯特凡·杜托伊特于2023年6月6日签署的《会员权益购买协议第一修正案》。*
2.7 2023年7月31日，由公司史蒂夫·施洛瑟、迈克尔·汉普顿和斯特凡·杜托伊特共同撰写的《会员权益购买协议第二修正案》。*
2.8 公司史蒂夫·施洛瑟、迈克尔·汉普顿和斯特凡·杜托伊特于2023年9月15日签署的《会员权益购买协议第三修正案》。*
2.9 本公司、史蒂夫·施洛瑟、迈克尔·汉普顿和斯特凡·杜托伊特于 2023 年 10 月 31 日发布的《会员权益购买协议第四修正案》*
3.1 公司章程，日期为2022年4月1日。*
3.2 2022年4月28日发布的公司章程。*
4.1 承销商认股权证的形式。*
5.1 纳尔逊·穆林斯·莱利和斯卡伯勒律师事务所的意见。***
10.1 股票认购协议的形式。*
10.2 2022年11月29日发布的2022年综合证券和激励计划。*
10.3 2022年4月1日，公司与斯科特·斯塔夫斯基签订的雇佣协议。*
10.4 2022年4月1日，公司与霍普·斯塔夫斯基签订的雇佣协议。*
10.5 公司与帕特里克·穆利特签订的雇佣协议，日期为2022年9月1日。*
10.6 公司与罗伯特·查普尔之间于2022年4月1日签订的董事录取通知书。*
10.7 公司与布莱恩·梅森之间的董事录取通知书，日期为2022年4月1日。*
10.8 公司与迈克尔·克劳斯之间于2022年4月1日签订的董事录取通知书。*
10.9 公司与阿努·辛格之间于2022年9月19日撰写的董事录取通知书。*
10.10 公司与玛莎·戈鲁姆之间于2022年9月19日撰写的董事录取通知书。*
10.11 公司与理查德·菲利普斯之间于2022年9月19日撰写的董事要约信。*
10.12 公司与罗伯特·查普尔之间的期权授予信，日期为2022年4月1日。*
10.13 公司与布莱恩·梅森之间的期权授予信，日期为2022年4月1日。*
10.14 公司与迈克尔·克劳斯之间的期权授予信，日期为2022年4月1日。*
10.15 公司与阿努·辛格之间于2022年9月22日撰写的期权授予信。*
10.16 公司与玛莎·戈鲁姆之间于2022年9月22日撰写的期权授予信。*
10.17 公司与理查德·菲利普斯之间于2022年9月22日撰写的期权授予信。*

II-1

10.18 2023 年 5 月 1 日，芝加哥之风有限公司与海军码头公司签订的许可协议*
10.19 Ham and Cheese Events LLC d/b/a Seas the Day Charters USVI 和 IGY-AHY 圣托马斯控股有限责任公司于2020年7月17日签订的租赁协议。*
10.20 STDC Holdings Incorporation和Ham and Cheese Events LLC于2022年4月19日签订的经营租赁协议。*
10.21 水上运动租赁协议，日期为2022年6月1日，由Seas the Day Charters USVI和Pleasant Properties, LLC签署。*
10.22 天堂游艇管理有限责任公司与IGY-AYH 圣托马斯控股有限责任公司于2021年11月1日签订的办公室租赁协议。*
10.23 Paradise Adventures LLC与Bay Point总租户有限责任公司于2019年11月29日签订的服务协议。*
10.24 本公司与Ham and Cheese Events, LLC于2022年4月1日签订并签署了一次性担保本票协议。*
10.25 STDC Holdings Incorporated与Ham and Cheese Events, LLC于2022年4月19日签订的担保一次性本票协议。*
10.26 公司与 Viator, Inc.之间签订的供应商协议*
10.27 公司与史蒂夫·施洛瑟于2023年11月3日签订的雇佣协议*
10.28 公司与马克·汉普顿之间于 2023 年 11 月 3 日签订的雇佣协议*
10.29 公司与 Donnie Cocker 之间于 2023 年 1 月 18 日签订的雇佣协议*
10.30 斯科特·斯塔夫斯基、霍普·斯塔夫斯基和芝加哥高船历险记公司于2022年1月12日签订的个人担保*
10.31 STDC Holdings Inc.和Ham and Cheese Events LLC于2022年4月19日签订的期票和债务假设（适用于2019年6月7日的贷款）。*
10.32 STDC Holdings Inc.与Ham and Cheese Events LLC之间于2022年4月19日签订的期票和债务假设（适用于2021年11月15日的贷款）。*
10.33 公司与Ham and Cheese Events LLC之间于2022年4月1日签发的期票。*
10.34 STDC Holdings Inc.和Ham and Cheese Events LLC于2022年4月19日签发的期票。*
10.35 STDC Holdings Inc.和Ham and Cheese Events LLC于2022年4月19日签订的期票和债务假设（适用于2022年4月7日的贷款）。*
10.36 STDC Holdings Inc.和Ham and Cheese Events LLC于2022年4月19日签订的期票和债务假设（适用于2022年4月11日的贷款）。*
10.37 芝加哥之风有限公司和芝加哥高船历险记公司于2022年4月15日签发的第一份经修订和重述的有担保本票*
10.38 STDC Holdings Inc.与Ham and Cheese Events LLC之间于2022年4月19日签订的期票和债务假设（适用于2022年10月19日的贷款）。*
10.39 Ham & Cheese Events LLC和富国银行小企业管理局贷款公司于2020年5月14日签订的付款保护计划承诺书。*
10.40 Ham & Cheese Events LLC与美国小企业管理局于2020年5月20日、2021年10月7日和2022年1月21日签订的经修订的贷款授权和协议。*
10.41 Ham & Cheese Events, LLC与波多黎各人民银行于2020年10月30日签订的第一份优先船抵押贷款协议。*
10.42 2021 年 10 月 31 日，斯科特·斯塔夫斯基代表 Seas the Day Charters USVI. 和 The Catamaran Company 签发的期票。*
10.43 芝加哥之风有限公司与美国小企业管理局于2022年1月7日签订的贷款授权和协议。*
10.44 招商商业银行、Ham & Cheese Events, LLC、Scott Stawski和Hope Stawski于2022年4月12日签订的贷款协议。*

II-2

10.45 STDC Holdings Inc.和招商商业银行于2023年6月12日签发的期票。*
10.46 芝加哥之风与RSC保险经纪公司于2022年5月25日签订的保险协议*
10.47 STDC Holdings Inc.与双体船公司之间于2021年10月31日签发的期票。*
10.48 STDC Holdings Inc.和USVI Marine于2022年10月1日签发的期票。*
10.49 芝加哥之风、Ham & Cheese Events LLC和Itria Ventures LLC于2022年12月15日签订的应收账款销售协议。*
10.50 公司、其子公司等人于2023年1月19日签订的商业贷款、担保和担保协议*
10.51 公司、其子公司等人于2023年4月11日签订的商业贷款、担保和担保协议*
10.52 2023年1月18日公司与唐纳德·C·科克之间签发的期票。*
10.53 STDC Holdings Inc.和1996年Lagoon LLC于2023年6月16日签发的期票。*
10.54 公司与 Rob Chapple 之间于 2023 年 6 月 16 日签订的雇佣协议*
10.55 Tall Ship Adventures of Chicago Inc. 和 Windy of Chicago 之间的销售账单，日期为2022年4月18日。*
10.56 Tall Ship Adventures of Chicago Inc. 和 Windy of Chicago Inc. 之间的优先船抵押贷款，日期为2022年4月15*
10.57 Tall Ship Adventures of Chicago Inc. 和 Windy of Chicago 之间签订的期票，日期为2022年4月15日。*
10.58 公司与凯文·德里奇勒之间于2023年5月30日撰写的董事聘用信。*
10.59 公司与亚伦·休斯之间于2023年5月30日撰写的董事要约信。*
10.60 公司与马克·布鲁克斯之间的董事录取通知书，日期为2023年5月30日。*
10.61 《芝加哥之风有限公司》与《芝加哥高船历险记》公司签订的2022年1月12日签订的船舶买卖协议*
10.62 应收账款销售协议，2023年5月17日芝加哥之风、Ham & Cheese Events LLC和Itria Ventures LLC之间签订的日期为2023年5月17日*
10.63 Paradise Adventures LLC与Advance Servicing Inc于2023年9月6日签订的未来收据购买和销售协议*
14.1 行为准则*
14.2 道德守则*
15.1 关于Amphitrite Digital Incorporated未经审计的中期财务信息的信函*
15.2 关于天堂集团公司保证维度未经审计的中期财务信息的信函*
21.1 子公司名单*
23.1 Assurance Dimensions 的同意书，一家独立的注册会计师事务所*
23.2 纳尔逊·穆林斯·莱利和斯卡伯勒律师事务所的同意（包含在附录5.1中）***
107 申请费计算表*

* 之前已提交
*** 随函提交

II-3

签名

根据经修订的1933年《证券法》的要求，注册人已正式要求下列签署人代表其在指定日期在德克萨斯州达拉斯市签署S-1表格上的本注册声明，并经正式授权。

Amphitrite 数字公司
来自： /s/ 斯科特 A. 斯塔夫斯基
姓名： 斯科特 A. 斯塔夫斯基
标题： 执行主席

委托书

通过这些礼物认识所有人，签名如下所示的每个人均构成并任命斯科特·斯塔夫斯基为其真实合法的代理人，拥有完全的替代权和重新替代权，以他的名义、地点和代替，以任何身份签署本注册声明的任何或所有修正案（包括但不限于生效后的修正案），以及根据第462 (b) 条提交的任何相关注册声明根据经修订的1933年《证券法》，以及任何或全部生效前或生效后修正案，并将修正案连同其所有证物以及与之有关的所有其他文件一并提交给证券交易委员会，授予该事实律师和代理人进行和执行在场所内和周围做的所有必要和必要的行为和事情的全部权力和权力，就他或她本人可能或可能做的所有意图和目的完全一样，特此批准并确认该律师事实上，代理人，或其任何替代品或替代品，可以合法地做或促成是凭借本文所做的。根据经修订的1933年《证券法》的要求，以下人员以所示身份和日期签署了以下注册声明。

签名 标题 日期
/s/ 斯科特 A. 斯塔夫斯基 执行主席 2024年2月6日
斯科特 A. 斯塔夫斯基 （首席财务和会计官）
/s/ 罗伯·查普尔 首席执行官兼董事 2024年2月6日
罗伯·查普尔 （首席执行官）
/s/ 帕特里克·穆利特 运营副总裁、秘书兼董事 2024年2月6日
帕特里克·穆利特
/s/ 霍普·斯塔夫斯基 主席 2024年2月6日
霍普·斯塔夫斯基
/s/ 迈克·克劳斯 导演 2024年2月6日
迈克·克劳斯
/s/ 布莱恩·梅森 导演 2024年2月6日
布莱恩·梅森
/s/ 理查德·菲利 导演 2024年2月6日
理查德·菲利
/s/ 玛莎·戈鲁姆 导演 2024年2月6日
玛莎·戈鲁姆
/s/ 阿努·辛格 导演 2024年2月6日
阿努·辛格
/s/ 马克·布鲁克斯 导演 2024年2月6日
马克·布鲁克斯
/s/ 凯文·德里奇勒 导演 2024年2月6日
凯文·德里奇勒
/s/ 亚伦·休斯 导演 2024年2月6日
亚伦·休斯

II-4