美国 个州
证券 和交易委员会
华盛顿， 哥伦比亚特区 20549
生效后 第 1 号修正案
到
表格 S-8
注册 声明
下
1933 年的 证券法
EIGHTCO HOLDINGS INC.
（注册人的确切 姓名如其章程所示）
| 特拉华 | 87-2755739 | |
（州 或其他司法管辖区 公司 或组织） |
(I.R.S. 雇主 身份 编号。） | |
新不伦瑞克大道 909 号 菲利普斯堡， 新泽西州 |
08865 | |
| （主要行政人员 办公室地址） | （邮政编码） |
EIGHTCO HOLDINGS INC.
2022 年长期激励计划
（计划的完整 标题）
Brian McFadden
主管 执行官
Eightco Holdings Inc.
新不伦瑞克大道 909 号
菲利普斯堡， 新泽西州 08865
（服务代理的名称 和地址）
(888) 765-8933
（服务代理的电话 号码，包括区号）
请 将所有通信的副本发送至：
Rick A. Werner，Esq
Alla Digilova，Esq。
Haynes 和 Boone，LLP
洛克菲勒广场 30 号，26 楼
new 纽约，纽约 10112
(212) 659-7300
用复选标记指明 注册人是大型加速申报者、加速申报者、非加速申报者、规模较小的申报公司 还是新兴成长型公司。参见《交易法》第12b-2条中 “大型加速申报人”、“加速申报人”、 “小型申报公司” 和 “新兴成长型公司” 的定义。
| 大型加速过滤器 ☐ | 加速过滤器 ☐ |
| 非加速过滤器 | 规模较小的申报公司 |
| 新兴成长型公司 |
如果 是一家新兴成长型公司，请用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守 根据《证券法》第7 (a) (2) (B) 条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐
解释性 注释
Eightco Holdings Inc.（“公司” 或 “注册人”）正在提交最初于2024年1月26日向美国证券交易委员会（“委员会”） 提交的S-8表格（文件编号333-276733）注册声明（“注册声明”）的生效后第1号修正案（“修正案”），只是为了更正无意中遗漏注册人的 首席财务官在签名页上的签名。除非上文明确规定，否则本修正案不会，也无意修改、更新或重申 注册声明任何其他项目中的信息。
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第 第二部分。
注册声明中需要的信息
项目 3.以引用方式纳入文件
注册人根据经修订的1934年《证券交易法》（“交易法”） 向委员会提交的以下 文件以引用方式纳入本注册声明：
| ● | 我们于2023年4月17日向委员会提交了截至2022年12月31日的年度10-K表年度报告； |
| ● | 我们于2023年11月14日向委员会提交的截至2023年9月30日的季度期间的 10-Q表季度报告；截至2023年6月30日的季度报告；2023年8月11日向委员会提交的截至2023年3月31日的季度报告；2023年5月16日向 委员会提交的截至2023年3月31日的季度报告； |
| ● | 我们关于 8-K 表格的当前报告在以下日期提交：2024 年 1 月 2 日、2023 年 12 月 28 日、2023 年 12 月 5 日、2023 年 10 月 24 日、2023 年 10 月 19 日、2023 年 10 月 5 日、2023 年 8 月 25 日、2023 年 8 月 25 日、2023 年 8 月 27 日、2023 年 6 月 5 日、2023 年 5 月 10 日、2023 年 5 月 10 日、 2023 年 4 月 19 日、4 月 17 日、2023 年、2023 年 4 月 4 日、2023 年 3 月 16 日、2023 年 1 月 20 日和 2023 年 1 月 6 日；以及 |
| ● | 我们在2021年11月8日向委员会提交的10-12B表格中对我们 股本的描述，以及为更新描述而向委员会 提交的任何修正案或报告。 |
在 提交生效后的修正案之前，公司随后根据《交易法》第13（a）、13（c）、14和15（d）条提交的所有 报告和其他文件，凡表明所发行的所有证券均已出售或注销了所有证券 当时仍未出售的证券，均应视为以引用方式纳入此处，并成为 本注册声明的一部分提交此类报告和文件的日期。经如此修改或取代的任何此类信息，除非经过修改 或被取代，否则不应被视为本注册声明的一部分。
尽管如此 有上述规定，我们并未以参考方式纳入根据任何 8-K 表格 最新报告第 2.02 和 7.01 项提供的信息，包括相关证物，也未纳入任何其他被认为已提供且未按照 委员会规则提交的文件或信息。
项目 8.展品。
附上 S-K 法规第 601 项要求的 件及其索引，并以引用方式纳入此处。
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签名
根据经修订的1933年《证券法》（“证券法”）的要求，注册人证明其有 合理的理由认为其符合提交S-8表格的所有要求，并已正式使下列签署人代表其在菲利普斯堡市签署注册声明生效后的第1号修正案 ， 新泽西州，在这个 1 上st2024 年 2 月的那一天。
| EIGHTCO 控股有限公司 | ||
| 来自： | /s/ Brian McFadden | |
| 布莱恩·麦克法登 | ||
主管 执行官 （主要 执行官） | ||
根据 《证券法》的要求，本注册声明生效后的第1号修正案已由以下 人以指定身份和日期签署：
| 签名 | 标题 | 日期 | ||
| /s/ Brian McFadden | 主管 执行官兼总裁 | 2024 年 2 月 1 日 | ||
| Brian mcFadden | （主要 执行官） | |||
| /s/ Brett Vroman | 主管 财务官 | 2024 年 2 月 1 日 | ||
| Brett Vroman | （主要 财务官） | |||
| * | 主席 | 2024 年 2 月 1 日 | ||
| 凯文 J. O'Donnell | ||||
| * | 导演 | 2024 年 2 月 1 日 | ||
| 玛丽 安·哈尔福德 | ||||
| * | 导演 | 2024 年 2 月 1 日 | ||
| 弗兰克 詹宁斯 | ||||
| * | 导演 | 2024 年 2 月 1 日 | ||
| Louis 福尔曼 |
| * 来自： | /s/ 布莱恩·麦克法登 | |
| 布莱恩·麦克法登 | ||
| 首席执行官兼总裁 |
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附录 索引
| 4.1 | 公司注册证书（之前作为注册人于2022年3月18日发布的表格10第2号修正案的附录3.1向委员会提交，并以引用方式纳入此处） |
| 4.2 | Eightco Holdings Inc. 公司注册证书修正证书（此前作为注册人2023年3月16日8-K表最新报告的附录3.1向委员会提交） |
| 4.3 | Eightco Holdings, Inc. 公司注册证书修正证书（此前作为注册人2023年4月4日8-K表最新报告的附录3.1向委员会提交） |
| 4.4 | 章程（之前作为注册人于2022年3月18日发布的表格10第2号修正案的附录3.2向委员会提交，并以引用方式纳入此处） |
| 5.1 | 海恩斯和布恩律师事务所的意见（此前曾作为注册人2024年1月26日S-8表附录5.1向委员会提交，并以引用方式纳入此处） |
| 23.1 | Morison Cogen LLP的同意（此前曾作为2024年1月26日注册人S-8表的附录23.1向委员会提交，并以引用方式纳入此处） |
| 23.2 | Haynes and Boone, LLP 的同意（包含在附录5.1中）（此前作为注册人2024年1月26日S-8表格的附录23.2向委员会提交，并以引用方式纳入此处） |
| 24.1 | 委托书（包含在最初提交注册声明的签名页上） |
| 99.1# | Eightco Holdings Inc. 2022年激励性薪酬计划（此前于2022年5月6日作为注册人第10号表格3修正案附录10.2向美国证券交易委员会提交，并以引用方式纳入此处） |
| 107 | 申请费表（此前曾作为注册人2024年1月26日S-8表的附录107向委员会提交，并以引用方式纳入此处） |
| # | 表示管理 合同或补偿计划 |
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