附录 99.1
Hong 香港交易及结算所有限公司和香港联合交易所有限公司对本公告的内容不承担任何责任， 对其准确性或完整性不作任何陈述，并明确表示不对本公告全部或任何部分内容导致或依赖于 的任何损失承担任何责任。
本 公告仅供参考，不构成任何在香港、 美国或其他地方认购任何证券的邀请，也不构成任何订阅证券的合同或邀请的依据（或其中的任何部分）或其分发事实，也不构成任何订阅证券的合同或邀请的依据，也不得依赖于 ，且仅供参考。在某些司法管辖区， 本公告的发布可能会受到法律的限制，拥有此处 中提及的信息的人应告知并遵守任何此类限制。任何不遵守这些限制的行为都可能构成对任何此类司法管辖区法律的违反。本公告中提及的证券尚未发行，也未按照 任何证券法律法规进行注册，也未允许向公众发行或在香港、美国或其他地方流通。 未就任何此类证券将在香港、美国或其他地方发行、注册或允许向公众发行或流通 作出任何陈述。未根据经修订的1933年 《美国证券法》（“证券法”）进行注册，或未获得《证券 法》的注册豁免，则不得在美国发行或出售证券。在美国进行的任何证券公开发行都将通过招股说明书进行，该招股说明书可从 发行人那里获得，其中将包含有关发行人及其管理层的详细信息以及财务报表。
GRAPHEX 集团有限公司
石英是你的 newxprivs
（在开曼群岛注册成立 ，有限责任公司）
（股票 代码：6128）
可转换票据的转换
提及 Graphex 集团有限公司（“公司”）于 2021 年 1 月 19 日、2021 年 1 月 28 日、2021 年 1 月 29 日、2021 年 2 月 1 日、2021 年 3 月 15 日、2021 年 4 月 12 日、2021 年 4 月 26 日、2021 年 5 月 24 日、2021 年 5 月 27 日、2021 年 6 月 7 日、2021 年 7 月 14 日、2021 年 7 月 23 日、2021 年 8 月 24 日的公告，2021 年 9 月 10 日、2021 年 11 月 10 日、2022 年 1 月 10 日、2022 年 2 月 16 日、2022 年 3 月 31 日、9 月 29 日、2022 年 10 月 26 日、2022 年 12 月 30 日、2023 年 3 月 31 日、2023 年 4 月 12 日、2023 年 4 月 20 日、2023 年 5 月 18 日、 2023 年 7 月 14 日和 21 日2023年9月（“公告”）及本公司于2021年6月30日发出的有关认购的通函（“通函”） 。除非上下文另有要求，否则此处使用的大写术语应与公告和通告中定义的 具有相同的含义。
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可转换票据的转换
公司收到了作为票据持有人沙希·多尼的转换通知，内容涉及按每股普通股0.65港元的初始转换价格行使本金为5万美元的 可转换票据的转换权，因此 公司于2024年1月30日向沙希·多尼分配并发行了596,153股转换股票（“转换”）。
转换后，已经发行了596,153股转换股，排名不一 pari passu无论如何，它们相互之间以及所有 其他现有普通股均在发行，约占转换前 公司已发行普通股总数的0.07％，约占转换后分配和发行 596,153股转换股后公司已发行普通股总数的0.07％。
对公司股权结构的影响
在转换之前 ，该公司已发行897,974,788股普通股和323,657,534股优先股。 转换后，截至本公告发布之日，公司立即拥有898,570,941股普通股和323,657,534股优先股，沙希·多尼持有596,153股普通股，约占公司已发行普通股总额的0.07％。 仅为说明目的，普通股和优先股（i）在 转换前夕以及（ii）596,153股转换股份发行后的股权结构如下：
| 股东 | 就在转换之前 | 转换后立即 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股数量 |
% | 首选数目 股份 |
% | 普通股数量 |
% | 首选数目 股份 |
% | |||||||||||||||||||||||||
| Chan Yick Yan Andross（注 1） | 97,920,887 | 10.90 | – | – | 97,920,887 | 10.90 | – | – | ||||||||||||||||||||||||
| PBLA Limited | 75,123,669 | 8.37 | – | – | 75,123,669 | 8.36 | – | – | ||||||||||||||||||||||||
| Lau 兴达帕特里克 （注二） | 55,215,444 | 6.15 | – | – | 55,215,444 | 6.14 | – | – | ||||||||||||||||||||||||
Tycoon 合伙人控股有限公司 | 100,000,000 | 11.14 | 323,657,534 | 100 | 100,000,000 | 11.13 | 323,657,534 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
| Shashi Doni | – | – | – | – | 596,153 | 0.07 | – | – | ||||||||||||||||||||||||
其他 公众普通股股东 | 569,714,788 | 63.44 | – | – | 569,714,788 | 63.40 | – | – | ||||||||||||||||||||||||
| 总计 | 897,974,788 | 100 | 323,657,534 | 100 | 898,570,941 | 100 | 323,657,534 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
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注意事项：
| 1. | 该公司执行董事兼首席执行官陈益仁安德罗斯先生本人持有4,204,000股普通股，并通过其全资拥有的CYY Holdings Limited持有93,716,887股普通股。 |
| 2. | 刘兴达先生，该公司主席兼执行董事 ，他本人持有9,212,000股普通股，并通过LSBJ Holdings Limited持有46,003,444股普通股，该公司由他全资拥有 。 |
根据董事会的命令
Graphex 集团有限公司
Lau 兴达帕特里克
主席
香港 香港，2024 年 1 月 30 日
截至本公告发布之日，执行董事为刘兴达先生、陈益仁安德罗斯先生和邱彬先生； 非执行董事为马立达先生；独立非执行董事为谭叶芳善女士、王云才先生、刘 光生先生和邓兆东先生。
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