附录 99.1

Hong 香港交易及结算所有限公司和香港联合交易所有限公司对本公告的内容不承担任何责任， 对其准确性或完整性不作任何陈述，并明确表示不对本公告全部或任何部分内容导致或依赖于 的任何损失承担任何责任。

本 公告仅供参考，不构成收购、购买或认购本公司在香港、美国或其他地方的任何 证券的邀请或要约，也不构成任何订阅证券的合同或邀请的依据（或其任何部分）或其分发事实， 构成任何订阅证券的合同或邀请的依据，且仅供参考 。在某些司法管辖区，本公告的发布可能会受到法律的限制，拥有此处提及的 信息的个人应告知并遵守任何此类限制。任何不遵守这些限制 的行为都可能构成对任何此类司法管辖区的法律的违反。本公告中提及的证券未根据任何证券法律法规发行、注册 ，也未允许向公众发行或在香港、美国、 或其他地方流通。未就任何此类证券将发行或注册或允许向公众发行 或在香港、美国或其他地方流通作出任何陈述。如果没有根据经修订的1933年《美国证券法》（“证券法”）进行注册 ，或者没有根据 《证券法》的注册豁免，则不得在美国发行或出售证券。在美国进行的任何证券公开发行都将通过招股说明书进行，该招股说明书可以从发行人那里获得，其中将包含有关发行人及其管理层的详细信息以及财务报表。

GRAPHEX 集团有限公司

石英是你的 newxprivs

（在开曼群岛注册成立 ，有限责任公司）

（股票 代码：6128）

独立非执行董事辞职

Graphex Group Limited（“公司”）的 董事会（“董事会”）（“董事会”）特此宣布，陈启光先生（“陈先生”） 已提出辞去独立非执行董事的职务，自 2024 年 1 月 28 日（香港时间）起生效，因为他已达到 退休年龄，并将我喜欢花更多的时间追求个人业务发展。

Chan先生已向董事会证实，他与董事会或本公司没有分歧，与其辞职有关的 没有其他事项需要提请本公司和香港联合交易所有限公司的股东注意。

董事会谨对陈先生在公司任职期间所做的宝贵贡献表示感谢。

香港 香港，2024 年 1 月 29 日

截至本公告发布之日，执行董事为刘兴达先生、陈益仁安德罗斯先生和邱彬先生； 非执行董事为马立达先生；独立非执行董事为谭叶芳善女士、王云才先生、刘 光生先生和邓兆东先生。