美国 个州

证券 和交易委员会

华盛顿， 哥伦比亚特区 20549

表格 8-K/A

当前 报告

根据第 13 条或 15 (d) 条的

1934 年的 证券交易法

报告日期（最早报告事件的日期）：2024 年 1 月 22 日

MINIM， INC.

（注册人的确切姓名为

在其章程中指定 ）

新罕布什尔州曼彻斯特市榆树街 848 号 03101

（主要行政办公室的地址 ，包括邮政编码）

(833) 966-4646

（注册人的 电话号码，包括区号）

不适用

（如果自上次报告以来发生了变化，则以前的 名称或以前的地址）

如果 8-K 表格申报旨在同时履行 以下任何条款规定的注册人的申报义务，请勾选 下方的相应方框：

根据该法第 12 (b) 条注册的证券 ：

用复选标记表明 注册人是1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。

新兴 成长型公司 ☐

如果 是一家新兴成长型公司，请用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守 根据《交易法》第13 (a) 条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐

解释性 注释

这份 经修订的表格8-K的提交是为了反映此处描述的证券购买协议的正确条款，特别是 发行的正确优先股数量，即2,000,000股，每股1.40美元，而之前报告的2,800,000股，每股1.00美元。

Item 1.01 签订重要最终协议。

2024年1月22日 ，特拉华州的一家公司Minim, Inc.（“公司”）与摩托罗拉移动有限责任公司（“摩托罗拉”）签订了关于产品购买的信函协议（“信函协议”）和债务清算协议（“和解协议”，以及信函协议， “协议”）。根据信函协议，公司 (A) 最初将其部分库存转让给摩托罗拉，并且 (B) 同意在收到 下述资金（“资金”）后转让此类库存提醒，以偿还拖欠摩托罗拉的债务，同时同意继续 提供某些客户和技术支持。根据和解协议，公司同意 (i) 向摩托罗拉支付一笔资金和解 金额，以及 (ii) 转移从公司客户那里收取的额外资金。该公司认为， 这些协议及其与其他主要供应商达成的安排将使公司能够简化运营 ，同时减少其流动负债。

2024 年 1 月 23 日，公司与 董事会成员 David Lazar（“Lazar”）签订了证券购买协议（“购买协议”），根据该协议，在收购协议（“收盘”）结束时， 前提是满足某些成交条件，包括股东在本次特别会议 上投票赞成该交易会议，我们将出售 Lazar（或向收购证券购买权的任何受让人）出售 Lazar（定义见下文）， 以下简称 “Lazar受让人”）将根据经修订的1933年《证券法》及其 S条例规定的豁免，以每股1.40美元的价格购买公司200万股2,000,000股优先股，每股面值0.01美元（“优先股”）， 须遵守下述条件。根据购买协议，我们已同意将2,000,000股优先股指定为A系列优先股 （“A系列优先股”），出售给Lazar（或Lazar受让人）。A系列优先股的每股 可由持有人选择转换为公司1.4股普通股，每股面值为0.01美元（“普通 股票”），并按照 “折算后的情况” 进行投票，并在随后的任何发行中均享有全面的棘轮保护。 根据购买协议，公司还应发行Lazar（或Lazar受让人）认股权证，以额外购买最多2,800,000股普通股，行使价等于每股1.00美元，但须进行调整（“认股权证”， 以及A系列优先股，“购买的证券”）。

根据 适用的纳斯达克规则和购买协议，在未经股东批准的情况下，公司只能在转换A系列优先股和/或行使认股权证时向Lazar（或 Lazar受让人）发行此类普通股 股票，等于两者中较低者，(X) 赠送后立即发行普通股数量的最大百分比对优先股转换和/或行使认股权证后可发行的普通股发行的影响 根据普通股在该日期交易的 交易市场的规章制度和适用的证券法，无需股东投票即可向持有人发行；或（Y）发行之日前已发行普通股 数量的19.99％。

购买协议包含公司和Lazar的惯常陈述、担保和协议、有关购买证券或标的普通股销售的限制和条件 、双方的赔偿权和其他义务。 此外，收购协议包含某些成交条件，包括股东批准：（i）普通股一对三的反向 股票拆分，（ii）将优先股的授权股份增加到10,000,000股，（iii）2,000,000股A系列优先股的权利和特权指定证书 ，（iv）发行以 为基础的普通股向收购证券购买权的 Lazar 或 Lazar 的任何受让人购买了证券（定义见下文），以及， (v)从公司的注册证书和章程中删除了对在不举行股东大会的情况下通过 多数通过股东决议的限制。

Lazar 已同意，他不会直接或间接参与或实施任何涉及公司证券的卖空或 任何转移普通股所有权经济风险的套期保值交易。此外， 公司董事会一致通过了决议 (i) 根据《交易法》第16b-3条豁免Lazar对A系列优先股的收购 第16（b）条的约束，以及（ii）授予买方出售、转让或以其他方式转让 A系列优先股（以及任何此类A系列优先股所依据的任何普通股）和/或其权利的权利根据购买协议，收购 A 系列优先股（以及任何此类证券所依据的任何普通股）（“证券 购买权”），包括以期权形式让买方出售和/或受让人购买证券购买 权利。

本 表格8-K最新报告不构成出售要约或征求购买任何优先股的要约， 在根据任何此类州或其他司法管辖区的证券法进行注册或获得资格认证之前 不合法的任何州或司法管辖区出售优先股股票。

项目 9.01 财务报表和附录。

(d) 展品

签名

根据 1934 年《证券交易法》的要求，注册人已正式安排下列签署人经正式授权的 代表其签署本报告。