蜂巢数字技术有限公司

2023年12月19日

HIVE Digital宣布收购2500万美元的私募融资，以持有我们的比特币产量并将绿色采矿足迹扩大100兆瓦

不用于分发给美国新闻通讯社或在美国传播。

就公司2023年5月10日对其2023年5月1日的简短基本货架招股说明书补充说明书而言，本新闻稿构成 “指定新闻稿”。

加拿大温哥华——领先的数字资产矿商和专注于 “绿色” 的数据中心建设商和运营商HIVE数字技术有限公司（TSX.V：HIVE）（纳斯达克股票代码：HIVE）（FSE: YO0.F）（“公司” 或 “HIVE”）欣然宣布，它已与作为共同主承销商和联合账簿管理人（“承销商”）的加拿大Stifel和Canaccord Genuity达成协议，据此，承销商将在买入交易的基础上以每份特别认股权证5.00美元的价格购买公司的5,000,000份特别认股权证（“特别认股权证”），总收益总额为25,000,000美元的公司（“本次发行”）。本次发行的完成将以收到所有必要的监管和公司批准或同意为前提。

公司将授予承销商在截止日期（如下所述）前48小时内，随时不时地将本次发行规模扩大至根据本次发行出售的特别认股权证的15％，该认股权证可全部或部分行使。

每份特别认股权证的持有人有权在行使或被视为行使每份特别认股权证时获得公司一（1）个单位（每个 “单位”），但须在某些情况下进行调整和罚款条款（定义见下文），且无需支付额外对价。每个单位应由公司一（1）股普通股（“单位股份”）和一半（0.5）份普通股购买权证（每份完整普通股购买权证，即 “认股权证”）组成。每份认股权证的持有人将有权在发行结束后的36个月内以每股认股权证6.00美元的价格购买公司的一股普通股（“认股权证”）。特别认股权证的持有人可以在截止日期之后的任何时候行使特别认股权证，无需额外付款。所有未行使的特别认股权证应被视为代表持有人行使，无需持有人采取任何必要行动（包括支付额外对价），以较早者为准：

(i) 代表加拿大各省（魁北克省除外）证券监管机构的主要监管机构不列颠哥伦比亚省证券委员会（“BCSC”）获得最终收据之日后的第二个工作日，该说明书符合在行使特别认股权证时发行的单位股份和认股权证分配资格的（最终）简短招股说明书（“资格日期”）；以及

(ii) 下午 4:59（多伦多时间），截止日期（“资格截止日期”）之后的四个月零一天。

如果资格日期未在截止日期（“罚款日”）后的30个工作日当天或之前出现，则每份未兑现的特别认股权证此后均有权在行使或被视为行使每份特别认股权证时获得1.1单位（“罚款条款”），而无需支付额外报酬。

该公司预计，本次发行的净收益将用于支持其业务增长，包括扩展数据中心，以额外利用100兆瓦的绿色能源，为HIVE现有的绿色比特币采矿足迹增加约5个Exahash，以及用于营运资金和一般公司用途。HIVE还预计能够在即将到来的减半之前持有其所有比特币。

本次发行预计将于2023年12月28日（“截止日期”）结束。作为服务报价，承销商将获得相当于本次发行总收益的6％的现金佣金外加6％的经纪人认股权证。

本文所述证券过去和将来都没有根据经修订的1933年《美国证券法》（“美国证券法”）或任何州证券法进行注册，因此，除非符合《美国证券法》的注册要求和适用的州证券要求或根据该法的豁免，否则不得在美国境内发行或出售。本新闻稿不构成任何司法管辖区的卖出要约或购买任何证券的邀请。

关于 HIVE 数字技术有限公司

HIVE Digital Technologies Ltd.于2017年上市，是第一家以可持续绿色能源为重点在多伦多证券交易所上市交易的加密货币矿业公司。

HIVE是新兴区块链行业中以增长为导向的科技股。作为一家股票在大型证券交易所交易的公司，我们正在数字货币和区块链领域与传统资本市场之间架起一座桥梁。HIVE在加拿大、瑞典和冰岛拥有最先进的、以绿色能源为动力的数据中心设施，我们在那里努力寻找绿色能源，在云端开采比特币等数字资产。自2021年初以来，HIVE将其大部分来自采矿奖励的以太坊和比特币国库存放在安全存储中。我们的股票为投资者提供了数字货币挖矿的营业利润率以及比特币投资组合的机会。由于HIVE还拥有诸如数据中心和先进的多用途服务器之类的硬资产，我们相信我们的股票为投资者提供了一种进入加密货币领域的有吸引力的方式。欲了解更多信息，请联系：

弗兰克·霍姆斯

info@hivedigitaltech.com

多伦多证券交易所风险投资交易所及其监管服务提供商（该术语在多伦多证券交易所风险交易所的政策中定义）均不对本新闻稿的充分性或准确性承担责任

前瞻性信息

除历史事实陈述外，本新闻稿包含适用的加拿大证券立法所指的 “前瞻性信息”，这些信息基于截至本新闻稿发布之日的预期、估计和预测。本新闻稿中的 “前瞻性信息” 包括但不限于与本次发行和收益用途、罚款条款的潜在稀释和适用有关的陈述；公司的业务目标和目的；以及与本文所述交易各方的意图、计划和未来行动及其条款有关的其他前瞻性信息。

可能导致实际业绩与此类前瞻性信息中描述的结果存在重大差异的因素包括但不限于数字货币市场的波动性；公司成功开采数字货币的能力；公司可能无法按要求或根本无法盈利地清算其当前的数字货币库存；数字货币价格的实质性下跌可能对公司的运营产生重大负面影响；数字货币价格的波动；持续的影响 COVID-19疫情可能会对公司的业绩产生重大不利影响，因为供应链中断并阻碍公司执行扩张计划或运营资产；以及其他相关风险，如公司注册声明和公司在www.sec.gov/EDGAR的文件中披露的其他文件中更全面地列出的，以及 www.sedar.com.

本新闻稿中的前瞻性信息反映了公司当前基于公司现有信息的预期、假设和/或信念。关于本新闻稿中包含的前瞻性信息，公司已对公司完成本次发行的能力、时间和相关事项做出了假设。公司还假设在公司的正常业务流程之外不会发生任何重大事件。尽管公司认为前瞻性信息中固有的假设是合理的，但前瞻性信息并不能保证未来的业绩，因此，由于其固有的不确定性，不应过分依赖此类信息。