附件10.43
票据转换协议
本票据兑换协议(“本协议”)于2023年12月14日(“生效日期”)由内华达州的Loop Media,Inc.(“本公司”)与佛罗里达州的有限责任有限责任合伙企业(“持有人”)Excel Family Partners LLLP订立及签订。他说:
独奏会
鉴于,于2023年5月10日,本公司与持有人订立了一项非循环信用额度贷款协议(“2023年贷款协议”),根据该协议,截至本协议日期,欠持有人的本金和利息为2,328,617.32美元(“贷款金额”);
鉴于,本公司及持有人希望按每股0.8美元的转换价(“转换价”)将贷款金额(包括其未偿还利息)转换为每股面值0.0001美元的公司普通股(“普通股”)。
协议
因此,现在,考虑到房舍以及本合同所列的契诺和协议,以及其他良好和有价值的对价,本合同双方特此同意如下:
(A)谅解或安排。持股人以自有账户的本金收购股份,且与任何其他人士并无直接或间接的安排或谅解,以分配或有关该等股份的分配(本声明及保证并不限制持股人根据适用的联邦及州证券法出售股份的权利)。持有人明白该等股份为“受限证券”,并未根据修订后的1933年证券法(“证券法”)或任何适用的州证券法注册,而是以其本人的账户本金收购该等股份,而非违反证券法或任何适用的州证券法,以期或为分销或转售该等股份或其任何部分。目前没有违反证券法或任何适用的州证券法分配任何此类股份的意图,也没有与任何其他人就违反证券法或任何适用的州证券法(本声明和担保不限制持有者根据适用的联邦和州证券法出售此类股份的权利)的分配或有关分配的直接或间接安排或谅解。*持有人在其正常业务过程中收购这些股份。
(B)持有人身份。*于向持有人提供股份时,其为证券法规则第501(A)(1)、(A)(2)、(A)(3)、(A)(7)、(A)(8)、(A)(9)、(A)(12)或(A)(13)条所界定的“认可投资者”。
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[故意将页面的其余部分留空]
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本公司与票据持有人已于上述日期签署本票据转换协议,以资证明。
公司:
LOOP MEDIA,INC.
作者:/s/ Neil Watanabe
Name:zhang cheng渡边
职位:首席财务官
持有者:
Excel家族合伙人,LLLP
作者:Fortress Holdings,LLC,其普通合伙人
作者:_/s/ Bruce A. Cassidy,Sr. _
Name:zhang cheng老卡西迪
头衔:经理