附录 10.1
同意和豁免信
日期: 2023 年 12 月 14 日
下列签署人,即Cetus Capital Acquisition Corp.(以下简称 “公司”)、Cetus Pansolansor, LLC(“赞助商”) 以及公司董事会和/或管理团队成员(均为 “内部人士”, 统称为 “内部人士”)和EF Hutton LLC,特此承认、同意和同意以下事项。此处未定义的大写 术语应具有内幕信函中指定的含义(定义见下文)。
请注意,根据2023年1月31日内部人士、公司和保荐人之间的内幕信函(“内幕信函”)第7(a)节,在 封锁期到期之前,每位内部人士不得转让任何创始人股份或私募股票。
2023 年 10 月 31 日,英属维尔京群岛公司(“MKD BVI”)MKD Limited(“MKD BVI”)向保荐人提供了57.5万美元的贷款,该实体是该公司、MKD Technology Inc.(“MKD Taiwan”)、 MKD BVI及其它各方于2023年6月20日签订的某项 业务合并协议的当事方延长公司的业务合并 期限(“MKD 贷款”)。保荐人于 2023 年 10 月 31 日向 MKD BVI 发行的票据(“2023 年 10 月 31 日本票”)证明了马其顿第纳尔贷款。作为MKD BVI向 赞助商提供MKD贷款的条件,保荐人向MKD BVI授予了保荐人持有的57.5万股Cetus Capital股票的担保权益。在这封同意和豁免信 中,“Cetus Capital Shares” 是指公司已发行和流通的普通股。
特此同意:
通过 执行和交付本同意书和豁免书,下列签署人特此同意并同意,无论内幕信函中有任何相反的规定,保荐人都可以(i)作为担保和/或(ii)转让任何 保荐人持有的与获得贷款以支付延长公司业务合并截止日期 的费用有关的Cetus 股份,包括但不限于根据2023年10月31日向MKD BVI认捐的本票质押的Cetus 股份。
[签名 页面关注中]
在 见证下,下列签署方已在上述第一份书面签订之日签署了本同意书和豁免书。
以下人士确认并同意: | ||
Cetus Capital 收购公司 | ||
来自: | /s/ 孙忠义 | |
名称: | Chung-Yi Sun | |
标题: | 总裁 兼首席执行官 | |
持有人: | ||
来自: | /s/ 孙忠义 | |
姓名: | Chung-Yi Sun | |
作者: | /s/ 吴成南 | |
名称: | 吴成南 | |
来自: | /s/ 林宝 | |
名称: | Lin Bao | |
作者: | /s/ 张荣德 | |
名称: | Jung-Te Chang | |
作者: | /s/ Grace F.L. Peng | |
名称: | Grace F.L. Peng | |
Cetus Sponsoler, LLC,特拉华州的一家有限责任公司 | ||
作者: | /s/ 孙忠义 | |
名称: | Chung-Yi Sun | |
标题: | 导演 | |
EF Hutton LLC | ||
作者: | /s/ 山姆·弗莱施曼 | |
名称: | Sam Fleischman | |
标题: | 主管 校长 |