如2023年12月14日向美国证券交易委员会 提交的那样
注册号 333-223864
美国
证券交易所 委员会
华盛顿特区 20549
生效后修正案 第 1 号
表格 S-8
注册声明 编号 333-223864
下
1933 年的《证券法》
Mynd.ai, Inc.
(注册人的确切姓名在其 章程中指定)
开曼群岛 | 不适用 |
( 公司或组织的州或其他司法管辖区) | (美国国税局雇主 身份证号) |
Maples 企业服务有限公司,
邮政信箱 309,
乌格兰故居,
大开曼岛
开曼群岛 KY1-1104
(主要行政办公室地址)
2009 年股票激励 计划
2017 年股票激励 计划
( 计划的完整标题)
艾莉森·克劳斯
总法律顾问
Mynd.ai, Inc.
720 Olive Way
1500 号套房
华盛顿州西雅图 98101
(888) 652-2848
(服务代理的姓名、地址,包括 邮政编码和电话号码,包括区号)
用复选标记指明注册人 是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型申报公司还是新兴成长型公司。 参见《交易法》第12b-2条中 “大型加速申报机构”、“加速申报公司”、“小型申报公司” 和 “新兴成长型公司” 的定义。
大型加速过滤器 | ¨ | 加速过滤器 | ¨ |
非加速过滤器 | x | 规模较小的申报公司 | ¨ |
新兴成长型公司 | ¨ |
如果是一家新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人 是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据 《证券法》第7 (a) (2) (B) 条规定的任何新的或修订的财务标准。§
撤销证券登记
Mynd.ai, Inc., ,前身为Gravitas Education Holdings, Inc.(“注册人”),正在对S-8表格上的以下注册声明(“注册 声明”)提交生效后的第1号修正案(“生效后修正案”),以注销注册人最初根据其提交的333-223864号注册声明注册的所有未售出证券美国证券交易委员会(“委员会”)于2018年3月23日就注册人共计4,667,037股A类普通股,面值美元每股0.001股(“A类 普通股”),因此根据注册人的2009年股票激励计划和2017年股票 激励计划注册要约或出售。
2023 年 4 月 18 日,注册人 Bright Sunlight Limited(一家开曼群岛豁免公司,也是注册人(“合并子公司”)、开曼群岛豁免公司(“Best Assistant”)和开曼群岛网龙网络软件控股有限公司(HKEX:0777,“网龙”)的控股子公司 获豁免的公司,仅出于其中某些特定部分的目的,NetDragon签订了经修订的合并协议和计划( “合并协议”),该协议和计划考虑Best Assistant将把NetDragon 在中国境外的教育业务转让给开曼群岛豁免股份有限公司(“ElmTree”)Elmtree Inc.,Merger Sub将 与ElmTree合并并入ElmTree,ElmTree继续作为存续公司并成为注册人的全资子公司(“合并”)。 根据 合并协议,合并于2023年12月13日(“生效时间”)生效。
由于合并,注册人已根据注册声明终止了 的所有证券发行。注册人特此通过本生效后 修正案,从注册声明中注册但截至生效时仍未售出的所有证券从注册中删除。
签名
根据经修订的1933年《证券法》的要求 ,注册人证明其有合理的理由相信其符合在S-8表格上提交的所有 要求,并已正式促使下述签署人(经正式授权)于2023年12月14日在华盛顿州西雅图市代表其签署 。
Mynd.ai, Inc. | ||
来自: | /s/ 艾莉森·克劳斯 | |
姓名: | 艾莉森·克劳斯 | |
标题: | 总法律顾问 |
根据经修订的1933年《证券法》第478条,不要求其他人 签署本生效后修正案。