附录 4.1

预先资助的购买认股权证

MAINZ BIOMED N.V.

这份预先出资的购买认股权证 （“认股权证”）证明，就收到的价值而言， [*]或其受让人（“持有人”）有权在本认股权证全部行使之前（“终止日期”）， 根据条款和行使限制以及下文规定的条件 （“初始行使日期”）的任何时候或之后， 有权向荷兰法律规定的上市公司美因茨生物医学公司订阅和购买（“初始行使日期”）（“公司”）， 最多 []普通股（根据本协议进行调整，即 “认股权证”）。本认股权证下的一股普通 股的购买价格应等于第2（b）节中定义的行使价。

第 1 部分。定义。 此处使用但未另行定义的大写术语应具有公司与签署该协议的买方 于2023年11月13日签订的某些证券购买 协议（“购买协议”）中规定的含义。

第 2 部分。运动。

a) 行使认股权证 。本认股权证所代表的购买权可在 或初始行使日期之后以及终止日期当天或之前的任何时间或时间全部或部分行使，方法是向公司交付以本认股权证所附形式通过电子邮件（或电子邮件附件）提交的行使通知的传真副本 或 PDF 副本（“行使通知”）。 在上述行使日期之后的 (i) 两 (2) 个交易日和 (ii) 构成标准结算周期（定义见本文第 2 (d) (i) 节 ）的交易日数中，持有人应通过电汇或在美国银行开具的银行本票交付适用的行使通知中规定的 认股权证的总行使价 } 除非适用的行使通知中规定了下文第 2 (c) 节规定的无现金行使程序。无需原装墨水的 行使通知，也不要求对任何 活动通知提供任何尊爵会担保（或其他类型的担保或公证）。尽管此处有任何相反的规定，在持有人购买了本认股权证下所有可用的认股权证股份并且认股权证已全部行使之前，持有人无需亲自向公司交出本认股权证 ，在这种情况下，持有人应在 向公司交付最终行使通知之日后的三 (3) 个交易日内将本认股权证 交出本认股权证以供取消。部分行使本认股权证导致购买本认股权证股份总数 的一部分，其效果是减少本认股权证下可购买的认股权证股份的已发行数量 ，其金额等于购买的认股权证股份的适用数量。持有人和公司应保留记录，显示 购买的认股权证数量和购买日期。公司应在收到任何行使通知 后的一 (1) 个交易日内提出对此类通知的任何异议。持有人和任何受让人接受本认股权证，即表示承认并同意 ，根据本段的规定，在购买本认股权证股份的部分之后，在任何给定时间可供购买的 认股权证股票数量可能少于本认股权证正文中规定的金额。

b) 行使 价格。除每股认股权证0.02美元的名义行使价外，本认股权证的总行使价在初始行使日当天或之前已预先向公司注资 ，因此，无需持有人向任何人支付额外的对价（每股认股权证0.02美元的名义行使价除外）即可行使本认股权证。 持有人在任何情况下 或出于任何原因均无权获得此类预付总行使价的全部或任何部分的退货或退款。本认股权证下每股普通股的剩余未付行使价为0.02美元，但须根据下文 进行调整（“行使价”）。

c) 无现金运动 。此时也可以通过 “无现金行使” 来全部或部分行使本认股权证，其中 持有人有权获得等于除以获得的商数的认股权证股份 [(A-B) (X)]由 (A)，其中：

如果 认股权证股票是在这种无现金活动中发行的，则双方承认并同意，根据 证券法第3 (a) (9) 条，认股权证股票应具有正在行使的认股权证的注册特征。公司 同意不采取任何违反本第 2 (c) 节的立场。

尽管 此处有任何相反之处，但在终止之日，根据本第 2 (c) 节 ，本认股权证应通过无现金行使自动行使。

“买入价” 是指在任何日期，由以下第一项适用的条款确定的价格：(a) 如果普通股随后在交易市场上市 或报价，则普通股在交易 市场上有关时间（或最接近的前一天）的买入价（以彭博社报告的交易日为准）从上午 9:30（纽约 时间）到下午 4:02（纽约时间）），（b）如果OTCQB或OTCQX不是交易市场，则交易量加权平均价格 在OTCQB或OTCQX的该日期（或最接近的前一日期）的普通股（视情况而定），（c）如果普通股不是 ，则在OTCQB或OTCQX上市或报价，如果普通股的价格随后在粉红公开市场（或 继承其报告价格职能的类似组织或机构）上报，则为每张普通股的最新出价分享如此报告的普通股的公允市场价值，在所有其他情况下， 或 (d) 由本着诚意选择的独立评估师确定的公允市场价值当时未偿还证券多数权益的持有人，公司可以合理接受，其费用和 支出应由公司支付。

“VWAP” 是指在任何日期，由以下第一项适用的条款确定的价格：(a) 如果普通股随后在交易市场上市 或上市，则彭博社报告的普通股在交易市场上该日期（或最近的前 日期）的每日交易量加权平均价格。（基于交易日 为上午 9:30（纽约市时间）至下午 4:02（纽约市时间），（b）如果OTCQB或OTCQX不是交易市场，则交易量 的加权OTCQB或OTCQX上该日期（或最近的前一日期）普通股的平均价格，（c）如果 普通股随后未在OTCQB或OTCQX上上市或报价，如果普通股的价格随后在 粉色公开市场（或继承其报告价格职能的类似组织或机构）上公布，则最近的买入价 如此申报的每股普通股，或 (d) 在所有其他情况下，由选为良品的独立 评估师确定的普通股的公允市场价值持有当时未偿还且合理接受的证券多数权益的持有人有信心 ，其费用和开支应由公司支付。

d) 运动力学。

i. 行使权证时交割 股。如果公司当时是 系统参与者，并且 (A) 有允许发行认股权证的有效注册声明，则公司应通过存款或提取托管系统（“DWAC”）将持有人或其指定人的余额账户存入持有人或其指定人的余额账户转给持有人。股份 股份 股份，或由持有人转售认股权证或 (B) 本认股权证通过无现金行使方式行使，以及否则， 在（a）两（2）个交易日和（ii）天数中较早的日期之前，向持有人在 行使通知中指定的地址亲自交付 份以持有人或其指定人的名义在公司股票登记册上注册的 份认股权证的证书 br} 包括标准结算期，在每种情况下，均在向公司交付行使通知之后，以及 (B) 一 (1) 个交易日之后的标准结算期向公司交付总行使价（该日期，“认股权证交割 日期”）。行使通知送达后，无论认股权证的交割日期如何，持有人均应被视为已行使本认股权证的 份额的 份额的记录持有人，前提是总行使价（无现金行使除外）的支付是在认股权证股份交付日期之前收到的 。如果公司出于任何原因未能在认股权证股份交割日期之前向持有人交付受 行使通知约束的认股权证，则公司应以现金向持有人支付违约金， 不作为罚款，每交易日支付10美元（基于适用的行使通知日期 的普通股VWAP）（在此类 违约金开始累积之后的第三个交易日，每个交易日增加至20美元）股份交割日期直到此类认股权证 交割或持有人撤销此类行使为止。公司同意，只要该认股权证仍未兑现且可以行使，就保留参与FAST 计划的过户代理人。如本文所述，“标准结算周期” 是指自行权通知送达之日起在公司主要交易市场上以 为单位的标准结算期，以多个交易日表示。尽管有上述规定， 对于在 行使日之前的交易日下午 4:00（纽约市时间）当天或之前交付的任何行权通知（可能在承销协议执行之后的任何时候交付）， 同意在下午 4:00（纽约时间）之前交付认股权证，但须遵守此类通知就下文而言，初始行使日期和初始 行使日期应为认股权证交割日期。尽管有上述规定，但对于在初始行使日中午 12:00（纽约市时间）当天或之前送达的任何 行权通知（可能在购买协议执行后的任何时间 ）交付，公司同意在初始行使日下午 4:00（纽约时间）之前交付认股权证，但须遵守该 通知就本协议的目的而言，初始行使日应为认股权证 的交割日期，前提是支付行使价总额（不包括在如果是无现金 行权），则在此认股权证交割日期之前收到。

ii。行使时交付 的新认股权证。如果本认股权证已部分行使，则公司应应持有人的要求和 在交出本认股权证证书时，向持有人交付一份新的认股权证，证明 持有人有权购买本认股权证所要求的未购买的认股权证，该新认股权证在所有其他方面应与本认股权证相同。

三。撤销 权利。如果公司未能让转让代理在认股权证股份交付日期之前根据第 2 (d) (i) 节将认股权证股份转让给持有人，则持有人将有权撤销此类行使。

iv。对行使认股权证时未能及时交付认股权证而买入的补偿 。除持有人可获得的任何其他权利外，如果 公司未能在认股权证交割日当天或之前行使权证股份使转让代理人根据上述 2 (d) (i) 节的规定向持有人转让认股权证，并且在该日期之后，其 经纪人要求持有人（通过公开市场交易或其他方式）或以其他方式购买持有人的经纪公司购买普通股 以满足持有认股权证持有人出售的认股权证预计在行使此类行使后会收到（a “买入”），则公司应（A）以现金向持有人支付以下金额（如果有），即（x）持有人购买的普通股的总购买价格（包括经纪佣金，如果有）超过 乘以（1）公司需要向持有者交付的认股权证数量获得的金额与行使有关 发行时间 (2) 执行产生此类买入义务的卖出定单的价格，以及 (B) 期权持有人， 要么恢复认股权证中未兑现行使权证的部分和同等数量的认股权证（在这种情况下， 这种行使应被视为已撤销），要么向持有人交付 公司及时履行其行使和交付义务本应发行的普通股数量。例如，如果持有人购买 总收购价为11,000美元的普通股，以弥补对试图行使普通股的买入，总销售价格 产生10,000美元的购买义务，则根据前一句的（A）条款，应要求公司 向持有人支付1,000美元。持有人应向公司提供书面通知，说明应就买入 向持有者支付的金额，并应公司的要求提供此类损失金额的证据。此处的任何内容均不限制持有人 根据本协议条款的要求寻求法律或衡平法规定的任何其他补救措施的权利，包括但不限于针对公司在行使认股权证时未能按照 的要求及时交付普通股的禁令救济 。

v. 不得 份额股份或以股代币。行使本 认股权证时，不得发行任何部分股份或代表部分股份的股票。至于持有人在行使此类股份时本应有权购买的任何部分， 公司应自行选择就该最后一部分支付现金调整，金额等于该部分乘以 行使价，或者四舍五入至下一整股。

六。费用、 税收和费用。认股权证股票的发行应免费向持有人收取任何发行或转让税或与发行此类认股权证股份有关的其他附带费用 ，所有这些税收和费用均应由公司支付，此类认股权证 股票应以持有人名义发行，或以持有人可能指示的名义发行；但是，前提是 以持有人姓名以外的名义签发，本认股权证在交出 行权时应附有随附的由持有人和公司正式签署的转让表作为其条件 ，可以要求支付一笔足以偿还其随附的转让税的款项。公司应支付当日处理任何行使通知所需的全部过户代理 费用，以及向存托信托公司（或其他履行类似职能的老牌清算 公司）支付当日电子交付认股权证股份所需的所有费用。

e) 持有人 行使限制。公司不得行使本认股权证，持有人无权根据第 2 节或其他规定行使本认股权证的任何部分 ，但前提是持有人（连同持有人的关联公司）以及与持有者或持有人的任何关联公司（与持有人的关联公司）一起作为一个整体行使 的任何其他人（如适用的行使通知）生效。此类人员，“归属方”））， 的实益所有权将超过受益所有权限制（定义如下）。就上述句子而言， 持有人及其关联公司和归属方实益拥有的普通股数量应包括行使本认股权证时可发行的 股普通股数量，但不包括持有人 (i) 行使本认股权证中实益拥有的剩余未行使部分 时可发行的普通股数量 或其任何关联公司或归属方，以及 (ii) 行使或转换公司任何其他证券（包括但不限于任何其他普通股等价物）中未行使或未兑换的部分 ，但须受限于 的兑换限制或行使与持有人或其任何关联公司或归属 方实益拥有的此处包含的限制。除前一句所述外，就本第 2 (e) 节而言，受益所有权应根据《交易法》第13 (d) 条及据此颁布的规章制度计算 ， 持有人承认，公司未向持有人表示此类计算符合《交易法》第13 (d) 条 ，持有人对所需的任何时间表承担全部责任将据此提交。在本第 2 (e) 节中包含的限制 适用的范围内，本认股权证是否可行使（相对于持有人与任何关联公司和归属方共同拥有的其他证券 ）以及本认股权证的哪一部分可行使，应由持有人 自行决定，行使通知的提交应被视为持有人对 这一点的决定认股权证可行使（相对于持有人与任何关联公司共同拥有的其他证券），以及归属方) 以及本认股权证的哪一部分是可行使的，在每种情况下均受受益所有权限制，公司 没有义务核实或确认此类决定的准确性。此外，上文 所设想的任何集团地位的确定应根据《交易法》第13（d）条以及据此颁布的规则和条例来确定。 出于本第 2 (e) 节的目的，在确定已发行普通股的数量时，持有人可以依据 (A) 公司向委员会提交的最新定期报告或年度报告（视情况而定）中反映的 普通股数量，（B）公司最近的公告或（C）公司或转让代理人最近的书面通知，设置 } 之四是已发行普通股的数量。应持有人的书面要求，公司应在一（1）个交易日内，以口头和书面形式向持有人确认当时已发行的普通股数量。无论如何，已发行的 普通股数量应在持有人或其关联公司或归属方自申报此类已发行普通股数量之日起转换或行使包括本认股权证在内的公司证券 生效后确定。 “受益所有权限制” 应为 行使本认股权证后可发行普通股生效后立即发行的普通股数量的4.99％。持有人在向公司发出书面通知后， 可以增加或减少本第2（e）节的受益所有权限制条款，前提是受益所有权限制 在任何情况下均不得超过持有人行使本认股权证后立即发行普通股 后立即发行的普通股数量的9.99％，并且本第2（e）节的规定应继续适用。 受益所有权限制的任何提高要到61才会生效^st此类通知送达本公司后的第二天。本款 条款的解释和实施方式应不同于严格遵守本 第 2 (e) 节的条款，以更正本段（或本段的任何部分）可能存在缺陷或与本文所包含的预期实益所有权 限制不一致，或者进行必要或必要的修改或补充，以使此类限制生效。本段中包含的限制 应适用于本认股权证的继任持有人。

第 3 节。 某些调整。

a) 股票 股息和分割。如果公司在本认股权证未偿还期间的任何时候：(i) 支付股票股息或以其他方式分配 股普通股或以普通股 股支付的任何其他股权或权益等价证券（为避免疑问，不包括公司在行使本认股权证时发行的任何普通股），(ii) 将已发行的普通股细分为更大数量的股份，(iii) 将（包括通过反向股票拆分）已发行的 普通股合并为一个较小的数目的股份，或（iv）通过重新分类发行公司 的任何股本，则在每种情况下，行使价应乘以分数，其中的分子应为该事件发生前不久已发行的普通股 股（不包括库存股，如果有）的数量，其分母应为该事件发生后立即流通的普通股数量 ，以及行使本认股权证时可发行的股票应按比例进行 的调整，使总额为本权证的行使价保持不变。根据 本第 3 (a) 节进行的任何调整应在确定有权获得此类 股息或分配的股东的记录日期之后立即生效，如果是细分、合并或 重新分类，则应在生效日期之后立即生效。

b) 后续的 配股。除根据上述第 3 (a) 节进行的任何调整外，如果公司在任何时候向任何类别普通股（“购买权”）的记录持有人 授予、发行或 出售任何普通股等价物或按比例购买股票、认股权证、证券或其他财产的权利，则持有人将有权根据适用于此类购买权的条款 收购总购买权如果持有人持有完全行使普通股后可收购的数量 股，则持有人本可以收购这些普通股认股证（不考虑行使本协议的任何限制，包括 但不限于受益所有权限制），前一天为授予、发行 或出售此类购买权的记录，或者，如果未记录此类记录， 确定普通股纪录持有者授予、发行或出售此类购买权的日期（但是，前提是持有人 参与任何此类购买权的权利将导致持有人超过受益所有权限制，则持有人 无权参与此类购买权（或因该购买权 而导致的此类普通股的受益所有权），并且持有人的此类购买权应在此范围内（如果有的话）被暂时搁置， ，因为其权利不会导致持有人超过受益所有权限制）。

c) 按比例分配。在本认股权证到期期间，如果公司通过返还 资本或其他方式（包括但不限于，通过股息、分离、重新分类、公司重组、安排计划或其他方式，包括但不限于通过股息、分离、重新分类、公司重组、安排计划或其他方式，对现金、股票或其他证券、财产或期权进行任何分配），向普通股持有人进行任何股息或以其他方式分配（或收购其资产的权利）类似交易）（“分配”）， 在本认股权证发行后的任何时候，则在每笔认股权证中在这种情况下，持有人有权参与此类分配 ，其范围应与持有人在 完成行使本认股权证时持有 完成行使本认股权证时可收购的普通股数量相同（不考虑行使本认股权证的任何限制，包括但不限于受益 所有权限制），或者，如果未记录此类记录， 确定普通股纪录持有者的日期对于参与此类分配（但是， 如果持有人参与任何此类分配的权利将导致持有人超过受益 所有权限制，则持有人无权在这样的范围内参与此类分配（或在此范围内参与此类分配导致的任何普通股的受益所有权 ），并且此类分配的部分应暂时搁置 是为了持有人的利益，直到持有人的权利为止（如果有的话）不会导致持有人超过受益所有权 限制) d) 基本交易。如果在本认股权证未兑现期间的任何时候，(i) 公司在一项或多项关联交易中直接或间接影响公司与 另一人的任何合并或合并，(ii) 公司或任何子公司直接或间接影响公司全部或基本上全部资产的任何出售、租赁、许可、转让、转让、转让 或其他处置一系列关联交易，（iii）任何， 直接或间接的收购要约、要约或交换要约（无论是公司还是另一人）是根据 填写的，允许普通股持有人出售、投标或将其股票兑换成其他证券、现金或财产，并且 已被公司普通股50％或以上投票权的持有人接受，（iv）公司直接或间接地， 在一项或多项关联交易中， 会影响普通股的任何重新分类、重组或资本重组或任何强制性 股票交易所，根据该交易所，普通股可以有效地转换为或兑换其他证券、现金或财产， 或 (v) 公司在一项或多项关联交易中直接或间接地完成了与 另一个人或群体 的股票或股票购买协议或其他 业务合并（包括但不限于重组、资本重组、分离、合并或安排计划），从而该其他个人或集团获得普通股50％以上的投票权 公司（每笔均为 “基本交易”），然后，在随后行使本认股权证时，持有人 应有权获得继任者或收购公司或公司（如果是幸存公司）的普通股的数量， 持有人的选择（不考虑第 2 (e) 节中对行使本 认股权证的任何限制）， 股权证本应在行使此类基本交易之前发行的每股认股权证 以及任何其他对价（“替代对价”）因持有人进行此类基本交易 而产生的应收款本认股权证可在基本交易前夕行使的普通股数量（不包括第 2 (e) 节中对行使本认股权证的任何限制， ）。就任何此类行使而言， 行使价的确定应根据此类基本交易中每股普通股可发行的替代对价 进行适当调整，以适用于此类替代对价，并且公司应以合理的方式在 替代对价中分配行使价，以反映替代对价中任何不同组成部分的相对价值。 如果普通股持有人可以选择在基本交易中获得的证券、现金或财产， ，则持有人将获得与在 此类基本交易之后行使本认股权证时获得的替代对价相同的选择权。在基本交易中，如果公司不是 幸存者（“继任实体”）的基本交易中，公司应要求任何继任实体根据本认股权证和 第 3 (d) 节的规定，根据持有人在形式和实质上合理满意并经持有人批准（没有不合理的延迟）的书面协议，以书面形式和实质内容 承担公司在本认股权证下的所有义务 应根据持有人的选择向持有人交付货物以本认股权证换取继承实体的证券，以 一份形式和实质内容与本认股权证基本相似的书面文书为证，该认股权证可兑换该继承实体（或其母实体）相应数量的股本 ，相当于在行使本认股权证 时可获得和应收的普通股（不考虑对行使本认股权证的任何限制），并使用 行使价，此处将行使价适用于该行使价股本股（但考虑到根据此类基本交易获得的普通股的相对价值 以及此类股本的价值， 股本数量和行使价的目的是在基本面交易完成之前 完成之前保护本认股权证的经济价值），持有人在形式和实质上都相当令人满意。 发生任何此类基本交易后，应在本认股权证下的 “公司” 一词中增加继任实体 （因此，自此类基本交易发生或完成之日起，本认股权证和 其他提及 “公司” 的交易文件的每一项条款均应共同和分别指公司和继任实体 或继任实体），以及继任实体 可以与公司共同或单独行使所有权利公司在此之前的权力以及继承实体或继承实体应承担公司在此之前根据本认股权证和其他交易文件承担的所有 义务，其效力与本协议中公司 和此类继任实体或继任实体共同或分别被命名为公司具有同等效力。为避免疑问， 无论公司是否有足够的 授权普通股用于发行认股权证和/或 (ii) 基本面交易是否在初始 行使日之前发生， 持有人都有权享受本第 3 (e) 节规定的权益。

e) 计算。根据本第 3 节进行的所有 计算均应按最接近的美分或最接近的每股的1/100（视情况而定）进行。就本第 3 节 而言，截至给定日期被视为已发行和流通的普通股数量应为已发行和流通的普通股（不包括库存股，如果有）数量的总和。

f) 致持有人的通知。

i. 调整行使价 。每当根据本第 3 节的任何规定调整行使价时，公司应立即通过传真或电子邮件向持有人发出通知，说明调整后的行使价以及由此对认股权证数量进行的任何调整 ，并简要说明需要进行此类调整的事实。

二。注意 允许持有人行使。如果（A）公司宣布普通 股的股息（或任何其他形式的分配），（B）公司宣布普通股的特别非经常性现金分红或赎回，（C）公司 应授权向普通股的所有持有人授予认购或购买任何类别或任何权利的任何资本 股票的权利或认股权证，(D) 对普通股进行任何重新分类 都必须获得公司任何股东的批准，任何公司参与的合并或合并、公司全部或几乎所有 资产的任何出售或转让，或将普通股转换为其他证券、现金或 财产的任何强制性股票交换，或者 (E) 公司应授权自愿或非自愿解散、清算或清盘 公司的业务，然后，在每种情况下，公司均应促成交付使用上面显示的最后一个传真号码 或电子邮件地址向持有者发送传真或电子邮件公司认股权证登记册，在适用记录 或下文规定的生效日期前至少 20 个日历日，注明 (x) 为此类股息、 分配、赎回、权利或认股权证的目的记录的日期，或者如果不记录记录，则说明记录在案的普通股 持有人有权获得此类股息、分配的日期，赎回、权利或认股权有待确定，或者 (y) 此类重新分类、合并、合并、出售的日期，转让或股份交换预计将生效或结束，预计登记在册普通股持有人的日期 有权将其普通股兑换成证券、 现金或其他可在重新分类、合并、出售、转让或股份交换时交付的财产；前提是 未能发出此类通知或其中或其交付过程中的任何缺陷均不影响该通知的有效性此类通知中必须具体说明公司行动 。如果本认股权证中提供的任何通知构成或包含有关公司或公司任何子公司的实质性非公开信息，则公司应根据表格6-K的最新报告同时向委员会提交此类通知 。除非此处另有明确规定，否则持有人仍有权在该通知发出之日起的 期内行使本认股权证，直至触发该通知的事件生效之日。

第 4 节。授权令的转让。

a) 可转让性。 在公司总部或其指定代理人交出本认股权证后，本认股权证及其下述所有权利（包括但不限于任何注册权）均可全部或部分转让 ，同时持有者或其代理人或律师正式签署的本认股权证的书面转让书，以及足以支付此类授权时应缴的任何 转让税的资金转移。移交后，如果需要，公司应签发 并以受让人的名义（视情况而定），按照该转让文书中规定的面额或面额 签发 并交付新的认股权证，并应向转让人签发新的认股权证，以证明本认股权证中未按此 转让的部分，本认股权证应立即取消。无论本协议有何相反的规定，除非持有人已全部转让本认股权证，否则不得 要求持有人亲自向公司交出本认股权证。在这种情况下，持有人 应在持有人向公司提交转让该认股权证完整的转让表 之日起三 (3) 个交易日内向公司交出本认股权证。如果根据本协议进行适当转让，则新的 持有人可以在不发行新的认股权证的情况下行使认股权证购买认股权证。

b) 新的 认股权证。本认股权证可在公司上述办公室出示后与其他认股权证分开或合并，并附上由持有人或 其代理人或律师签署的书面通知，具体说明发行新认股权证的名称和面额。在遵守第4（a）节的前提下，对于此类分割或合并中可能涉及的任何转让， 公司应签发并交付新的认股权证，以换取按照 对该认股权证进行分割或合并。所有通过转让或交易所发行的认股权证的日期均应为本认股权证的发行日期，并应与 本认股权证相同，但根据该认股权证可发行的认股权证数量除外。

c) 保证 注册。公司应根据公司为此目的保存的记录（“认股权证 登记册”）不时以记录持有人的名义注册本认股权证。公司可以将本认股权证的注册持有人 视为本认股权证的绝对所有者，出于行使本认股权证或向持有人进行任何分配，以及出于所有其他 的目的，除非另有相反的通知。

第 5 部分。杂项。

a) 在行使股东之前，没有 项股东权利；不以现金结算。除非第 3 节中明确规定，否则本认股权证在行使本认股权证之前，不赋予持有人以公司股东身份获得任何投票权、 股息或其他权利，如第 2 (d) (i) 节所述。在不限制持有人通过 “无现金行使”（ ）获得认股权证以及根据第2（d）（i）和第2（d）（iv）条获得现金付款的权利的前提下，公司在任何情况下都无需使用净额 现金结算本认股权证的行使。

b) 逮捕令丢失、 被盗、销毁或毁损。公司承诺，在公司收到合理令人满意的证据，证明本认股权证或与认股权证有关的任何股票证书丢失、被盗、销毁或残损，如果有 丢失、被盗或销毁，则合理令人满意的赔偿或担保（就认股权证而言，不包括 支付任何保证金），并在交出和取消该认股权证时，或股票证书，如果被破坏，公司将制作 并交付新的认股权证或类似的股票证书期限和取消的日期，以代替该认股权证或股票证书。

c) 星期六、 星期日、节假日等。如果采取任何行动的最后或指定日期或此处所要求的任何权利的到期日或 不是交易日，则可以在下一个交易日 日采取此类行动或行使此类权利。

d) 授权的 股票。公司承诺，在认股权证未偿还期间，它将从授权的 和未发行的普通股中保留足够数量的股份，以便在行使本认股权证下的任何 购买权时发行认股权证。公司进一步承诺，其发行本认股权证将构成其高管的全部权限 ，这些官员有责任在行使本 认股权证下的购买权后发行必要的认股权证。公司将采取一切必要的合理行动，确保此类认股权证以此处规定的 形式发行，而不会违反任何适用的法律或法规，也不会违反可上市普通 股票的交易市场的任何要求。公司承诺，在行使本认股权证所代表的购买权 时可能发行的所有认股权证，在行使本认股权证所代表的购买权并根据本认股权证支付此类认股权证 后，将获得正式授权、有效发行、全额支付且不可估税，免除公司因发行该认股权证而产生的所有税款、留置权和费用（税收除外）与此类问题同时发生的任何转移）。

除 以外，在持有人放弃或同意的范围内，公司不得通过任何行动，包括但不限于修改 其公司注册证书，或通过任何重组、资产转让、合并、解散、发行或出售 证券或任何其他自愿行动，避免或寻求避免遵守或履行本认股权证的任何条款， ，但将始终如此真诚地协助执行所有此类条款和采取所有必要的行动 或适用于保护本认股权证中规定的持有人的权利免受损害。在不限制上述规定的一般性 的前提下，公司将 (i) 在面值增加之前将任何认股权证的面值提高到行使认股权证时应支付的金额以上 ，(ii) 采取所有必要或适当的行动，使公司 能够在行使本认股权证时有效合法地发行已全额支付和不可评估的认股权证，以及 (iii) 使用商业上 为获得任何公共监管机构的所有此类授权、豁免或同意所做的合理努力拥有管辖权， 是使公司能够履行本认股权证规定的义务所必需的。

在 采取任何可能导致调整本认股权证可行使的认股权证股份数量或 行使价的行动之前，公司应获得 任何公共监管机构或对其拥有管辖权的机构的所有必要授权或豁免或同意。

e) 管辖权。 与本认股权证的解释、有效性、执行和解释有关的所有问题均应根据 《购买协议》的规定确定。

f) 限制。 持有人承认，在行使本认股权证时获得的认股权证股份，如果未注册，且持有人 不使用无现金行使，则将受到州和联邦证券法规定的转售限制。

g) 非豁免 和费用。尽管 行使本认股权证的权利 在终止之日终止，但任何交易过程或持有人拖延或未能行使本协议项下的任何权利均不构成对该权利的放弃或以其他方式损害持有人的权利、权力或补救措施。在不限制本认股权证或购买 协议的任何其他条款的前提下，如果公司故意和故意不遵守本认股权证的任何条款，从而给持有人造成任何重大损失 ，则公司应向持有人支付足以支付任何成本和支出的金额，包括但不限于合理的律师费，包括上诉诉讼费用收取根据本协议应付的任何款项 或以其他方式执行其任何权利、权力或此处的补救措施。

h) 通知。 公司要求或允许向持有人提供或交付的任何通知、请求或其他文件均应根据购买协议的通知条款交付 。

i) 责任限制。如果持有人 没有采取任何平权行动来行使本认股权证购买认股权证，也没有列举持有人的权利或特权，则本协议的任何规定均不导致持有人对任何普通股的购买价格或作为公司股东承担任何责任 ，无论此类责任是由公司还是公司的债权人主张。

j) 补救措施。 持有人除了有权行使法律授予的所有权利，包括追回损害赔偿外，还有权 具体行使本认股权证下的权利。公司同意，金钱赔偿不足以补偿 因其违反本认股权证条款而遭受的任何损失，特此同意在任何针对具体绩效的诉讼中放弃也不主张 辩护，即法律补救措施是充分的。

k) 继任者 和受让人。在遵守适用的证券法的前提下，本认股权证及其所证明的权利和义务应确保 受保人受益，并对公司的继任者和允许的受让人以及 持有人的继承人和允许的受让人具有约束力。本认股权证的规定旨在使本认股权证不时的任何持有人受益，并应 由认股权证持有人或持有人强制执行。

l) 修正案。 经公司 和本认股权证持有人的书面同意，可以修改或修改本认股权证或免除本认股权证的条款。

m) 可分割性。 应尽可能按照适用的 法律对本认股权证的每项条款进行有效和有效的解释，但如果本权证的任何条款被适用法律禁止或无效，则此类条款 在此禁止或无效的范围内无效，但不会使本权证的其余条款或其余 条款失效。

n) 标题。 本认股权证中使用的标题仅为方便参考，无论出于何种目的，均不得被视为本 认股权证的一部分。

********************

（签名页如下）

在 见证中，自上述 首次指明的日期起，公司已促使本逮捕令由其经正式授权的官员执行。

运动通知

(1) 下列签署人特此选择根据所附认股权证的条款购买公司__________股权证股份（前提是 已全额行使），并随函投标全额支付行使价以及所有适用的转让税（如果有）。

(2) 付款应采取以下形式（勾选适用的复选框）：

☐ 使用美国的 合法货币；或

☐ 如果 允许根据第 2 (c) 小节规定的公式取消必要数量的认股权证股份，以根据第 2 (c) 款规定的无现金行使 程序可购买的最大认股权证股份数量行使本认股权证。

(3) 请以下列签署人的名义或以下列其他名称发行上述认股权证：

认股权证股份 应交付至以下 DWAC 账号：

[持有人的签名]

附录 B

任务表

（要 分配上述授权令，请执行此表格并提供所需信息。请勿使用此表格行使 购买股票的认股权证。）

对于收到的价值，特此将上述 认股权证及其所证明的所有权利转让给

日期： _________，______

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