附录 99.1

NANO-X 影像有限公司

通信中心

Neve Ilan，以色列 9085000

年度股东大会通知

将于 2023 年 12 月 27 日举行

亲爱的各位股东：

我们诚挚地邀请您 参加Nano-X Imaging Ltd（“我们” 或 “公司”）的年度股东大会 ，该年会将于以色列时间 2023 年 12 月 27 日星期三下午 3:00（美国东部标准时间上午 8:00）在以色列内夫·伊兰通讯中心的公司办公室举行，随后可能不时休会（“会议””)。

召集本次会议的目的是 ：

除了考虑 上述提案外，公司股东还将有机会听取公司 管理层代表的意见，他们将在会议上与股东审查和讨论 公司截至2022年12月31日止年度的合并财务报表。

2023 年 11 月 21 日营业结束时 的登记股东有权获得会议 及其任何续会的通知和投票。如果您通过 一家银行、经纪人或其他被提名人持有普通股，该被提名人在记录日期营业结束时是我们的登记股东之一，或者该日出现在证券存管机构的参与者名单中， ，则您也有权获得会议通知并在会议上投票。

如果 您是登记在册的股东，则可以通过邮寄代理人、互联网或智能手机或平板电脑进行投票，也可以亲自参加会议 进行投票。仅限以色列内夫·伊兰通信中心办公室收到的代理人 请注意以色列时间 2023 年 12 月 25 日下午 3:00 之前在纽约州埃奇伍德市梅赛德斯路 51 号布罗德里奇转交处或 首席法务官玛丽娜·高夫曼·费勒（“Broadridge”）美国东部标准时间上午 8:00），将被视为及时收到，其中的投票记录在案。 如果您参加会议，则可以撤销代理并亲自对股票进行投票。 如果您通过银行、经纪人或其他被提名人（即 “街道名称”）持有 普通股，该被提名人在记录日期营业结束时是我们的记录在案的股东之一 ，或者在该日出现在证券存管机构的参与者名单 中，则您必须遵循从 银行、经纪人或被提名人收到的投票指示表中包含的指示，也可能能够通过电话或互联网 、智能手机或平板电脑向您的银行、经纪人或被提名人提交投票指示。如果您以 “街道名称” 持有普通股并希望亲自在会议上投票，则必须首先获得持有股票的经纪人、银行、受托人或被提名人 的 “合法委托书”，授权您在会议上对股票进行投票。

我们的董事会 建议您投票支持上面提到的每位董事候选人的选举以及委托书中描述的其他每项提案。

至少两名持有至少百分之二十五（25%）表决权的股东亲自出席或通过代理人出席，将构成 会议的法定人数。如果在会议预定时间后的半小时内未达到法定人数， 会议将休会至2023年12月31日，时间和地点相同。在此类续会上，至少一名 名或多名股东亲自出席或通过代理人出席（无论其普通股代表的投票权如何）将构成法定人数。

每股 普通股有权对将在会议上提出的每份提案进行一次表决。要批准每项提案，必须亲自或通过代理人代表出席会议的大多数普通股的持有人 投赞成票，并就此事进行表决。

根据1999年《以色列公司法》（“公司 法”）第66（b）条提交提案申请的最后日期是2023年11月23日。如果任何股东想陈述其对本通知中描述的任何 提案的立场，根据《公司法》的规定，该股东可以在2023年12月17日以色列时间下午3点（美国东部标准时间上午8点）之前向位于以色列内夫·伊兰9085000 通讯中心的公司办公室发出 通知，。

本通知以及 描述会议将要表决的各种事项的委托书和随附的代理卡，将邮寄给 我们的登记股东。我们将向受益所有人邮寄一份代理材料互联网可用性通知（以下简称 “通知”） ，并将在通知中提及的网站上发布我们的代理材料。股东还可以在委托书和随附的代理卡上查看委托书中拟议的 决议的完整版本以及随附的代理卡，如通知中所述，访问www.proxyvote.com，或通过美国证券交易委员会的 网站 www.sec.gov 以及公司办公室，在 事先通知 ，也可以在正常工作时间（电话号码：+972-2-5360360）或 上查看公司网站 www.nanox.vision 直到会议召开之日。

你的投票很重要。无论你 是否希望参加会议，请注明日期并签署代理卡，并立即将其放入随附的信封中，如果按照代理卡上的说明 在美国邮寄或者通过互联网或智能手机或平板电脑投票，则无需支付邮费 。您稍后可以撤销您的代理，参加会议并亲自对您的股票进行投票。所有委托书和委托书 {BR} 必须在会议前不迟于48小时交付给公司或BROADRIDGE。委托书和随附的代理卡上均提供了详细的代理投票说明 。

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委托声明

年度股东大会

将于 2023 年 12 月 27 日举行

本委托书 提供给 Nano-X Imaging Ltd（“我们”、“我们的”、“我们的”、“我们的” 或 “公司”）普通股（面值 0.01 新谢克尔）的持有人，内容涉及根据随附的年度通知，征集代理人在公司年度股东大会 （“会议”）及其任何续会上进行表决 股东大会。会议将于以色列时间2023年12月27日星期三下午3点（美国东部时间上午8点）在位于以色列内夫·伊兰通讯中心的公司 办公室举行。

年度股东大会的目的

在会议上，将要求公司股东 就以下事项进行考虑和投票：(1) (i) Ran Poilakine、Dan Suesskind 和So Young Shun分别重新当选为第三类董事，任期至2026年公司年度股东大会召开，直到 正式当选其各自的继任者并获得资格；以及 (ii) 当选 Nehama Ronen 担任第一类董事，任期一年 ，将在2024年年度股东大会上届满，直到其继任者正式当选并获得资格为止；(2) 批准向将在会议结束后立即担任该职务的非执行董事授予期权；以及 (3) 批准重新任命普华永道 国际有限公司旗下的注册会计师事务所 Kesselman & Kesselman 为我们的独立注册会计师，任期截至 2023 年 12 月 31 日的财政年度以及额外的 } 直到我们的下一次年度股东大会。此外，在会议上，我们的管理层代表将可以查看 并讨论我们截至2022年12月31日止年度的财务报表。

我们不知道会有其他 事宜。如果会议收到任何其他事宜，则被指定为代理人的人员打算 根据其判断和董事会的建议对此类事项进行表决。

董事会的建议

我们的董事会 建议您投票支持上面提到的每位董事候选人的选举以及委托书中描述的其他每项提案。

股东有权投票。

截至2023年11月21日营业结束 ，如果您是我们普通股的记录持有人，则您有权通知 ，并亲自或通过代理人在会议上进行投票。如果您通过 银行、经纪人或其他被提名人持有普通股，该被提名人在2023年11月21日营业结束时是我们的登记股东之一，或者该日出现在证券存管机构的参与者名单中， ，则您也有权获得会议通知并在会议上投票。参见下文 “如何投票”。

如何投票

代理变更或撤销

如果您是 record 的股东，则可以在行使委托书中授予的权力之前随时更改您的投票，方法是向我们提交书面撤销通知 ，授予日期较晚的新代理人，或通过互联网、智能手机或平板电脑再次投票，或者参加 会议并亲自投票。除非您特别要求 ，否则出席会议不会导致您之前授予的代理被撤销。

如果您的股票以 “街道名称” 持有，则可以通过向经纪人、银行、受托人或被提名人提交新的投票指令来更改投票，或者， 如果您已获得经纪人、银行、受托人或被提名人的合法委托书，授予您股票投票权，则可以参加 会议并亲自投票。

征集代理人

本次招标的所有费用 将由公司承担。除了通过邮寄方式征集代理人外，公司的董事、高级管理人员和员工可以在不因此获得额外报酬的情况下，通过电话、传真、亲自或其他方式征集代理人。已要求经纪公司、 被提名人、受托人和其他托管人向这些人持有的公司登记在案的股份 的受益人转交代理招标材料，公司将向此类经纪公司、被提名人、受托人和其他托管人 偿还他们为此产生的合理的自付费用。

法定人数

至少两名持有至少百分之二十五（25%）表决权的股东亲自出席或通过代理人出席，将构成 会议的法定人数。如果在会议预定时间后的半小时内未达到法定人数，则会议将休会至 2023 年 12 月 31 日，时间和地点相同。在此类续会上，至少有一名或多名股东亲自出席 或通过代理人出席（无论其普通股代表的投票权如何）将构成法定人数。如果在最初的日期和时间没有法定人数，并且不会向股东发出会议续会的进一步通知，则该通知将作为 重新召开会议的通知。

弃权票和经纪人未投票 将计入法定人数。当经纪商在街道名称标志上持有客户股票并且 提交此类股票的代理人并就某些事项对此类股票进行投票时，就会发生经纪商不投票。当经纪人没有收到客户的任何 指示时，就会发生这种情况，在这种情况下，经纪人作为记录持有者，可以对 “例行” 事项进行投票，但不能对非常规事项进行投票。

未签名或未返回的代理， ，包括未由银行、经纪人或其他记录持有人返回的代理，将不计入法定人数或投票目的。

批准提案需要投票

每股普通股使 持有者有权获得一票。要批准在会议上提出的每项提案，必须由代表出席会议的大多数普通股持有人亲自或通过代理人就此事投赞成票。

在列出任何特定提案的投票结果 时，构成经纪人不投票和弃权票的股票不被视为对该提案的投票， 对投票没有影响。 未签名或未返回的代理，包括未由银行、经纪人或其他记录持有人返回的代理， 将不计入投票目的。因此，对于通过银行或经纪商 持有普通股的股东来说，如果股东希望将其股票计入给定 提案的总票数，则必须指示其银行或经纪人如何对其股票进行投票。

某些受益所有人和管理层的担保所有权

下表列出了截至2023年11月1日有关我们普通股受益所有权的 信息：（i）根据公开文件或提供给我们的信息，我们已知 以实益方式拥有已发行普通股5％以上的个人或实体；（ii）我们的每位董事和执行官 ；以及（iii）所有董事和执行官作为一个整体。

我们普通股的受益所有权是根据美国证券交易委员会（“SEC”）的规则确定的。 根据这些规则，如果某人拥有或共享投票权（包括 投票权或指导证券投票权）或投资权（包括处置或指导 处置证券的权力），则该人被视为证券的受益所有人。在确定受益所有权百分比时，我们认为股东 有权收购的普通股，包括根据期权或认股权证发行的普通股，这些普通股目前可在 2023 年 11 月 1 日 60 天内行使或行使，以及在 2023 年 11 月 1 日 60 天内归属或归属 的限制性股票单位（“RSU”）标的普通股（如果有）由有权收购额外 普通股的人拥有，用于计算该人的所有权百分比，但出于计算任何其他人的所有权百分比的目的，我们不将其视为未偿还所有权。 发行前后实益拥有的普通股百分比基于截至2023年11月1日已发行的57,732,425股普通股。

执行官薪酬

有关 截至2022年12月31日止年度中我们对五位薪酬最高的公职人员（根据1999年《以色列公司法》（“公司法”）所产生的薪酬的信息，请参阅 “项目6B”。我们于2023年5月1日向美国证券交易委员会提交的截至2022年12月31日止年度的20-F表年度报告中的董事、高级管理层 和员工——董事和执行官的薪酬”。

董事会多元化矩阵

下表提供了截至本文发布之日有关我们董事会多元化的某些 信息。

提案 1

重选第三类董事

（代理卡上的第 1 项）

背景

公司的章程 规定，董事人数不得少于5人，不得超过10人。 公司董事会目前有六名成员。公司的董事会分为三类董事，交错 三年任期如下：

在每次年度股东大会 上，在该 类别的董事任期届满后选举或连任的董事的任期将到该选举或连任之后的第三次年度股东大会之日届满。

在会议上， 第三类董事，即董事会主席兰·波利亚金、Dan Suesskind和So Young Shin的任期将届满， 第三类董事的继任者将在会议上选出。我们依赖 《纳斯达克上市规则》为外国私人发行人提供的豁免，并在董事提名程序方面遵循以色列的法律和惯例，根据该程序， 董事会（或其委员会）有权向股东推荐候选董事候选人。因此， 我们董事会已提名兰·波利亚金、丹·苏斯金德和申永康分别作为第三类董事连任董事会成员 ，任期再延长三年，到2026年年度股东大会届满，直到他们 各自的继任者正式当选并获得资格，或者直到他们各自的职位根据我们的《协会章程》 空缺为止公司法。

此外， 董事会已提名内哈马·罗宁作为第一类董事当选为董事会成员，任期一年，在 2024 年年度股东大会上届满，直到其继任者正式当选并获得资格或根据我们的《公司章程》和《公司法》空缺其职务为止 。

根据纳斯达克上市规则，参选的丹·苏斯金德、So Young Shin和Nehama Ronen以及我们的董事Noga Kainan和Erez Alroy均有资格担任 独立董事。经股东批准上述董事候选人，我们的董事会 将由七名成员组成，其中五名符合《纳斯达克上市规则》的独立性要求。

根据《公司 法》，每位被提名董事都已向我们证明，他或她符合《公司法》的所有要求，可以当选为上市公司董事 ，并且他或她拥有必要的资格，能够在考虑到我们公司的规模和特殊需求的情况下，花足够的时间履行 担任我们公司董事的职责。

我们不知道任何被提名人如果连任， 为何不能担任董事。下面列出的所有被提名人都已告知公司董事会 ，如果再次当选，他们打算担任董事。

导演提名人

以下有关董事候选人的信息 基于公司的记录和被提名人向其提供的信息：

Ran Poliakine，我们的创始人，自成立以来一直担任董事会成员，自首次公开募股结束以来一直担任 董事会主席。波利亚金先生在2019年9月至2022年1月期间担任我们的首席执行官，并在2018年8月至2019年11月期间担任直布罗陀上市公司Nanox Imaging PLC（“Nanox 直布罗陀”）的首席执行官。在此之前，波利亚金先生曾在2015年6月至2018年8月期间担任 直布罗陀Nanox的首席战略官。波利亚金先生是一位连续创业者，在过去的二十年中创立了 多家公司，包括SixAI Ltd.（“SixAI”）及其两家控股子公司 634 Ai Ltd.（“634 Ai”）和武藏爱有限公司、Powermat技术有限公司、Wellsense, Inc.和Illumigyn Ltd.（“Illumigyn”）。 Poliakine 先生是 SixAI 的首席执行官兼董事会主席、 的董事会主席、Illumigyn 的高级顾问，以及 Powermat Technologies Ltd. 的董事会成员。

Dan Suesskind自 2021 年 2 月起担任我们董事会成员。苏斯金德先生在 1977 年至 2008 年期间担任梯瓦制药工业有限公司（“Teva”）的首席财务 官，并在 2018 年之前多次担任梯瓦的董事 。苏斯金德先生目前是Nextar Chempharma Solutions Ltd.、Sanotize研发公司、 Imed Infinity Medical Limited合伙企业（TASE）和耶路撒冷基金会的董事。苏斯金德先生曾担任以下 家公司的董事：以色列有限公司、红山生物制药有限公司、Syneron Medical Ltd.、Migdal Ltd.、Ness Technologies Inc.、第一国际 银行、第一国际选择性投资——投资组合管理有限公司、LanOptics Ltd.、ESC Medical Systems 和耶路撒冷的哈达萨医疗中心。苏斯金德先生的公共活动包括加入 以色列科学与人文科学院、本古里安大学和耶路撒冷基金会的投资委员会。苏斯金德先生是耶路撒冷希伯来大学董事会 和本古里安大学董事会的成员。Suesskind 先生拥有耶路撒冷希伯来大学的经济学和政治学学士 学位和马萨诸塞大学的工商管理硕士学位。

所以 Young Shin自 2022 年 5 月起担任我们董事会成员。申女士自2021年11月 起担任SK集团旗下位于纽约的美国投资实体SK海力士美国投资公司和SK Square Americas, Inc.的首席执行官 ，在此之前，她从2020年1月起担任SK电信旗下位于纽约的SK电信的美国投资实体 的首席执行官。在此之前，申女士曾在SK电信集团担任董事总经理、SK Telecom 欧盟办事处负责人（2017年5月至2020年1月）和智能学习TF团队负责人（2010年1月至2017年5月）。Shin 女士拥有梨花女子大学的计算机科学 学士学位、首尔国立大学的经济学硕士学位和牛津大学牛津赛义德商学院 学院的工商管理硕士学位。

Nehama Ronen曾担任以色列环境保护部总干事（1996-1999年）， 担任以色列议会议员（2001-2003年）。自2004年以来，罗宁女士一直担任以色列最大和领先的物流公司玛曼货运码头 及搬运有限公司的董事长。2005-2019年，罗宁女士担任 ELA 回收公司的执行主席。罗宁女士自 2017 年起担任添马石油有限公司（为出售添马汽油 储油库而成立）的董事会成员，自 2020 年起担任丹公共交通公司，自 2022 年起担任Trendlines 集团（投资农业食品技术 和医疗科技创新）的董事会成员。此前，罗宁女士曾担任哈波阿利姆银行（2010-2015年） 和SHL远程医疗（2007-2016年）的董事会董事。罗宁女士此前还曾担任炼油厂 有限公司董事会成员，还曾担任该公司的环境委员会主席以及审计和公司治理委员会成员 （2008-2011年）。罗宁女士的公民活动包括参加以色列 主要学术机构的多个顾问委员会。罗宁女士拥有特拉维夫大学和拜特伯尔学院的教育和历史学士学位以及海法大学的公共管理硕士 学位。

如果 在会议上当选，则每位被提名的董事会成员（董事会非执行主席兰·波利亚金先生除外） 有权获得目前支付给我们非执行董事的相同现金报酬，每年36,000美元，外加每个委员会7,500美元（或委员会主席15,000美元）的额外 年费，按月支付。 如果他们在会议上当选为董事，则批准此类董事候选人的选举将被视为对上述现金薪酬的批准 。此外，在会议上，股东被要求批准向每位 被提名的非执行董事候选人（即Ran Poliakine先生除外）授予期权，前提是他们各自在 会议上当选为董事（见提案2）。兰·波利亚金先生在2021年12月31日之前一直担任首席执行官，并在2022年9月30日之前担任董事会执行主席 。他开始担任董事会非执行主席，自 2022 年 10 月 1 日 起生效。根据股东 在2022年12月28日举行的年度股东大会上批准，波利亚金先生获得购买8.5万股普通股的期权，行使价为每股17.63美元，而不是因担任董事会非执行主席而获得现金补偿。期权在四年内分16次等额分期权归属，因此 6.25% 的期权归属于有效归属开始日期 2022 年 10 月 1 日的三个月周年纪念日，前提是 在每个适用的归属日期继续担任董事会主席，并可在服务终止后的 24 个月内行使 。根据我们的2019年股权激励计划（“2019年计划”）的规定，并购 交易后，任何未平仓期权的归属将完全加速。此外，如果在会议上当选， 被提名董事将受益于我们不时生效的董事和高级职员责任保险单以及赔偿和豁免信协议。

提案

要求股东（i）再次选举兰·波利亚金、丹·苏斯金德和申英英分别为第三类董事，任期将在2026年年度 股东大会上届满，直到他/她的继任者正式当选并获得资格，或者直到他/她的职位 根据我们的公司章程或公司法空缺为止；以及（ii）选举内哈马·罗宁担任 的一类董事，任期一年，将在2024年年度股东大会上届满，直到其继任者正式当选为止并符合资格，或者 直到根据我们的《公司章程》或《公司法》腾空她的办公室。每位被提名董事应分别投票 。

需要批准

请参阅上面的 “ 批准提案需要投票”。

董事会建议

我们的董事会 建议投赞成票 “赞成” 连任兰·波利亚金、丹·苏斯金德和申英三位董事 ，任期将在2026年年度股东大会上届满，内哈马·罗宁当选为第一类董事，任期一年 ，将在2024年年度股东大会上届满。

提案 2

批准向某些非执行 董事授予期权

（代理卡上的第 2 项）

背景

根据《公司法》， 的董事薪酬条款，包括股权薪酬，通常要求薪酬委员会、 董事会和股东按顺序批准。

我们的薪酬委员会 和董事会决定批准授予 (i) 我们每位现任非执行董事， ，即埃雷兹·阿尔罗伊、诺加·凯南、丹·苏斯金德和申永信，以每股 11.52美元（等于我们在纳斯达克全球普通股的平均股价）购买10,000股普通股的期权，但须经股东批准在董事会批准补助金之前的 30 个日历 天内进行市场）；以及（ii）内哈马·罗宁，他正在参选 公司董事首次在会议上以每股17.63美元的行使价购买50,000股普通股的期权， 是授予董事第一期权的标准行使价。截至2023年11月1日，Black-Scholes-Merton授予我们当前 非高管和内哈马·罗宁的期权奖励价值分别约为每归属年份6,565美元和37,637美元（基于假定2023年11月1日补助金的公允价值，每年线性计算），这符合 我们的官员薪酬政策和董事（“薪酬政策”）。由于Black-Scholes-Merton 模型只是一种决定补助金会计价值的财务模型，因此它并不能保证 董事会获得任何实际的经济收益。无论授予的期权的Black-Scholes-Merton价值如何，只有当我们的股价上涨并超过行使价 时，董事们才能从此类期权授予中获得经济收益。在股东批准期权奖励的前提下， 期权将在四年内归属，因此（i）对于除内哈马·罗宁以外的每位现任非执行董事 的期权奖励，期权应在自董事会批准授予之日起 的三个月周年日中分16次等额分期归属，每期6.25％；以及 (ii) 就授予内哈马·罗宁的期权而言，25％ 的期权应在授予之日起一周年时归属此后，期权应按季度等额分期归属，每种情况下 ，但须视相关董事在每个适用的归属日继续任职而定。根据2019年计划的定义，在并购交易中，任何未平仓 期权的归属应完全加速。期权应根据经修订的1961年《以色列所得税条例》（新版） 第102条以及据此颁布的法规 ，通过受托人根据资本收益轨道授予。期权应根据2019年计划的条款和条件以及将与每位董事签订的奖励协议授予，并受 的约束。将 拟议期权授予董事符合我们的薪酬政策。对于Dan Suesskind、So Young Shin和Nehama Ronen，期权奖励取决于他们根据提案1在会议上各自当选为董事（因此，如果他/她 未在会议上当选，则他/她无权获得期权）。

提案

提议在本次会议上通过以下 决议：

“决定，批准向公司非执行董事授予 期权，这些非执行董事应在会议结束后立即担任该职务，金额为 ，其条款和条件（包括行使价和归属条款）如会议委托书 提案2所述。”

投票 为必填项

请参阅上面的 “ 批准提案需要投票”。

董事会 建议

我们的董事会 建议对上述决议投赞成票。

提案 3

批准再次任命凯塞尔曼 和凯塞尔曼（普华永道以色列）为公司的独立会计师

（代理卡上的第 3 项）

背景

在会议上，将要求股东 根据审计委员会的建议，批准和批准对普华永道国际有限公司成员公司 的注册会计师事务所（Isr.）Kesselman & Kesselman作为我们的独立注册会计师的重新任命，任期为截至2023年12月 31日的财年以及直到下次年度股东大会 br} 董事会。

根据美国证券交易委员会的规则 、以色列法律和我们的公司章程，我们的审计委员会预先批准并向董事会提出建议， 董事会根据Kesselman & Kesselman的服务量和性质 批准其审计和其他服务的报酬。下表按下文规定的类别列出了与独立审计师Kesselman & Kesselman在过去两个财政年度中每年提供的某些专业 服务相关的总费用。

提案

提议在本次会议上通过以下 决议：

“决定，再次任命普华永道国际有限公司的成员公司凯塞尔曼 和凯塞尔曼为公司截至2023年12月31日止年度的独立注册会计师事务所 ，并在下次年度股东大会之前延长任期。”

投票 为必填项

请参阅上面的 “ 批准提案需要投票”。

董事会 建议

我们的董事会 建议对上述决议投赞成票。

审查和讨论经审计的合并 财务报表

在会议上，我们将提交截至2022年12月31日的财年经审计的 合并财务报表。公司截至2022年12月31日财年的经审计的合并 财务报表是我们20-F表年度报告的一部分，于2023年5月1日向 美国证券交易委员会提交，并公布在其网站：www.sec.gov以及公司网站www.nanox.vision上。经审计的 财务报表、20-F表格和我们网站的内容均不构成代理招标材料的一部分。本项目不涉及 股东的投票。

我们遵守经修订的1934年《证券交易法》（“交易法”）中适用于外国 私人发行人的信息 报告要求。我们通过向美国证券交易委员会提交报告来满足这些要求。我们的美国证券交易委员会文件可在美国证券交易委员会 网站www.sec.gov上向公众公开。作为外国私人发行人，我们不受《交易法》中与委托书的提供和 内容有关的规则的约束。本委托书的发布不应被视为承认我们受那些 代理规则的约束。

其他业务

请会议 实现本委托书所附通知中规定的目的。截至通知发布之日，董事会知道除上述事项外， 没有其他事项将在会议上提请审议。如果 确实存在任何其他事项，包括根据公司 章程第39条宣布会议休会的权力，则被指定为代理人的人员将根据其自由裁量权，根据董事会的最佳判断和建议进行投票。

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