附件 4.1

授权证书 证书

此 授权证书和行使本权证时可发行的证券 未根据修订后的1933年《证券法》登记，也未符合任何国家或外国证券法的资格，不得出售、出售、质押、质押或以其他方式转让或转让，除非(I)涵盖此类股票的登记声明 在证券法下有效，并符合适用的州和外国法律的资格，或(Ii)交易 豁免《证券法》和适用的州和外国法律下的登记和招股说明书交付要求，以及在每种情况下，如果公司提出要求，律师已经提出了公司对此 效果合理满意的意见。

对于收到的价值，APYX医疗公司，特拉华州的一家公司(“公司“)，特此证明感知信贷控股有限公司，特拉华州有限合伙企业(初始持有者并且，连同其继承人、允许的受让人和受让人，保持者“)有权按每股行使价购买最多125万股(1,250,000股)本公司普通股的缴足股款及非评估股份， 所有股份均受本认股权证下文所载条款、条件及调整的规限。

本授权书是根据信贷协议和担保发放贷款的先决条件，其日期为2023年11月8日(经不时修订或以其他方式修改)。信贷协议“)， 本公司作为借款人、本公司不时的若干附属公司作为担保人、贷款人作为不时的贷款人，以及感知信贷控股有限公司(其作为贷款人的行政代理)。

第 节1.定义本认股权证中使用的大写术语，但未作其他定义，其含义与签发之日生效的信贷协议中所赋予的含义相同。以下术语在本文中使用时具有以下含义：

“合计 行权价“就根据第(Br)3节行使本认股权证股票而言，指(I)根据第(Br)节行使本认股权证证书的认股权证股份数目乘以(Ii)行使价。

“赋值“ 具有第6节中规定的含义。

“布隆伯格“ 具有在定义中给出的含义”VWAP”.

“无现金锻炼 “具有第3(B)节规定的含义。

“公司注册证书 指1982年12月3日提交给特拉华州州务卿的公司注册证书，该证书通过提交给特拉华州州务卿的修正案进行了修订或修改。

“普通股 股票“指公司的普通股，每股面值0.001美元，具有公司注册证书所规定的普通投票权。

“公司“ 具有序言中所述的含义。

“可转换证券 “指可直接或间接转换为普通股或可交换为普通股的任何股权。

“信贷 协议“具有序言中所阐述的含义。

“确定日期 “是否具有定义中所述的含义”VWAP”.

“交易所 法案“指经修订的1934年证券交易法。

“练习 证书“具有第3(A)(I)节规定的含义。

“练习 日期“指在纽约市时间下午5：00或之前满足第3条规定的行使条件的营业日，就本授权证的任何特定行使而言，无论是全部还是部分。

“练习 周期“指自发行日期起至(并包括)纽约时间下午5：00(含)失效日期 为止的一段时间。

“演练 价格“指每股认股权证2.4308美元，按本文规定不时调整。

“过期日期 “是指2033年11月8日。

“公允的市场价值 指(I)如认股权证股份于交易市场买卖，则指在作出该项厘定当日前一交易日认股权证股份的VWAP ，或(Ii)如果认股权证股份并未在交易市场上市、报价或以其他方式可供交易(以致没有该等认股权证股票在交易市场交易的前一天)，公平市价“认股权证股份应为本公司董事会本着善意合理厘定的每股认股权证股份的公平市价(如适用，包括转换认股权证股份后可发行的任何普通股或其他股权)，该等厘定须受本章程第9(A)条或第9(B)条(视何者适用而定)所规限。

“保持者“ 具有序言中所述的含义。

“独立的 顾问“具有第9(A)节规定的含义。

“初始 托架“具有序言中所阐述的含义。

“发布日期： “指在本授权书首页指定的日期。

“有价证券 “指符合下列各项要求的股权：(I)其发行人须遵守《证券交易法》第13条或第15(D)条的报告要求，并根据《证券法》和《交易法》及时提交所需的所有报告和其他信息；(Ii)此类股权在交易市场交易；以及(Iii)如果已交付(或将交付)给持有人，则该持有人将不受公开转售已交付给其的任何或全部该等股权的限制，除非任何此类限制(X)仅根据联邦或州证券法律、规则或法规而产生， 或(Y)与惯常的市场僵持条款(或类似承销商的禁售期)有关，且自向该持有人交付股权之日起计不超过180日。

“纳斯达克“ 指纳斯达克股票市场。

“纽交所“ 指纽约证券交易所。

“选项“ 指认购或购买本公司股权的任何认股权证、期权或类似权利，包括其普通股、优先股或可转换证券。

“场外交易公告牌 指全国证券交易商协会场外交易公告牌。

“优先股 股票“具有自本合同生效之日起生效的公司注册证书中所规定的含义。

“注册 语句“就本公司的任何公开发行普通股而言，是指 公司的注册说明书，包括任何招股说明书、对该注册说明书的修订或补充，包括生效后的修订和通过引用并入该注册说明书的所有证物和所有材料，包括任何该等普通股的要约和出售。

“规则 144“指根据证券法颁布的第144条规则。

“出售公司 “指一项事件或交易或一系列相关事件或交易，根据该事件或交易，直接或 间接地(X)任何共同或以其他方式一致行动的个人或团体(持有人除外)直接或间接、受益或有记录地获得公司股权的所有权， 直接或间接、受益或记录在案的，拥有总普通投票权50%(50%)以上的 普通投票权，以完全摊薄、好像转换或行使的方式确定，无论该权利可立即行使 还是只能在一段时间后行使，或(Y)(I)本公司及其附属公司的全部或几乎所有资产或业务， 整体而言，转让或出售，包括以租赁、转让、转让或其他处置的方式(包括但不限于不可撤销的独家许可安排)，及(Ii)由于该等事件、交易或一系列相关事件或交易的结果及根据管限该等事件、交易或一系列相关事件或交易的条款，信贷协议项下的所有未清偿责任将以现金全数支付。

“美国证券交易委员会“ 指证券交易委员会或其任何继承者。

“证券法 “指经修订的1933年证券法。

“交易 市场“就认股权证股份而言，指该等认股权证股份在其上报价或可供交易的美国主要交易所或市场，包括纳斯达克、纽约证券交易所、场外交易公告牌或其他市场。

“不受限制的 条件“具有第10条第(A)款第(二)项所规定的含义。

“VWAP就任何股权而言， 是指在任何确定日(A)确定日期)，该股权在紧接该确定日期之前的交易日在交易市场上的加权平均售价，该股权由Bloomberg Financial Markets或持有者和本公司(合称)合理接受的同等可靠的报告服务报告或基于其报告的数据。布隆伯格“)或者，如果彭博社没有报告该股权在该交易日的成交量加权平均销售价，则为彭博社报告的该股权的最后收盘价，或者，如果彭博社没有报告该股权的最后收盘价 ，则为金融业监管机构在场外交易市场上市的该股权的任何做市商的平均出价。公司或场外交易公告牌(或任何继承者)或场外市场集团公司的“粉单”(或任何继承者)；但如该等股权于上述 日未能以上述方式计算VWAP(包括因为适用的股权并非上市或公开交易)，则VWAP应为该股权的公平市价(按公平市价定义第(Ii)款所述厘定)。

“授权书 证书“指在分割、合并、转让或替代本认股权证时颁发的本认股权证和所有后续认股权证。

“授权书 注册“具有第5节中规定的含义。

“认股权证 股“指根据本认股权证条款 于本认股权证行使时可购买的普通股股份，以及于发行日期后该等普通股将(或可能已)转换、交换或重新分类的任何股权。

“认股权证 被视为未偿还的股票“指在任何特定时间，(I)当时实际发行的认股权证股份数目，加上(Ii)行使当时实际发行的认股权时可发行的认股权证股份数目，加上(Iii)转换或交换当时实际发行的可转换证券时可发行的认股权证股份数目(将行使当时实际未偿还的期权而发行的任何可转换证券视为实际未偿还的任何可转换证券)的总和，不论该等期权或可转换证券在当时是否实际可予行使；但在任何时间被视为未偿还的认股权证股份，不包括由本公司或任何或其全资附属公司拥有或持有，或为本公司或其全资附属公司拥有或持有的股份。

第 节2.保修期证书。在本协议条款及条件的规限下，在行使期内，本认股权证持有人 可就本证书项下可购买的全部或任何部分认股权证股份行使本认股权证(须受本证书规定作出调整)。

第 节3.授权证书的行使。

(A) 锻炼程序。本认股权证可在行权期内的任何工作日行使， 所有或任何部分未行使的认股权证股份可在下列情况下行使：

(I) 向本公司交付一份填写妥当并已签立的行使证书，其格式大致与本合同附件中的附件 A(每份、一份运动证书“)，哪个证书将指明将购买的认股权证股票数量和总行使价；以及

(Ii) 根据第3(B)节，于行权证书交付的同时，向本公司支付总行权价格 ；但即使本协议有任何相反规定，行权价格在任何情况下均不得低于认股权证股份的面值。

(B) 支付总行使价。总行使价的支付应由持有者根据行使证书中所述的选择，通过下列任何一种方式支付：

(I)以电汇方式将即时可用资金电汇至本公司指定的书面账户，金额为该行使的总价。

(Ii) 指示本公司扣留若干在行使本认股权证证书时可发行的认股权证股份，其于行使权证当日的公平市值合计等于该行使权证的合计价格；或

(Iii) 上述各项的任何组合。

在 根据第3(B)(Ii)或(Iii)条扣留认股权证股份的情况下(仅在扣留的范围内， a无现金锻炼“)如该等认股权证股份的合计价值不是整数，则本公司扣留的该等认股权证股份数目应向上舍入至最接近的整数股，本公司应向持有人支付现金 (以电汇即时可动用资金至持有人指定的帐户)，金额按下文第3(E)节规定计算 。

就规则第144条而言，现确认并同意(I)于任何无现金行使交易中行使本认股权证可发行的认股权证股份应视为于发行日期获得，及(Ii)于任何无现金行使交易中行使本认股权证而可发行的任何认股权证股份的持有期应视为于发行日开始 ；惟本公司不会就任何认股权证股份的持有期的开始作出陈述或保证。

(C) 自动无现金练习。如果持有者在下列任何事件或情况的日期之前没有完全行使本认股权证，则本认股权证的任何部分在该日期仍未行使的，应被视为在紧接(I)失效日期发生之前的一个营业日，根据无现金行使，全部(而非部分)自动行使；只要在紧接到期日的前一个营业日，认股权证股份的公平市值大于或等于当时有效的行使价和(Ii)完成公司的出售；倘若(X)由于出售本公司，本公司或其股东于完成出售后将收取的代价 仅包括现金、有价证券或两者的组合 及(Y)于紧接本公司完成出售前一个营业日，认股权证 股份的公平市值大于或等于当时有效的行使价。

(D) 股票的交付。就持有人行使本认股权证而言，本公司于接获行权证书并交付行权总价后，应立即(但无论如何须于五(5) 个营业日内)按照本条款向持有人或按持有人的指示，交付于该日期行使本认股权证部分 的该数目的认股权证股份，连同代替任何零碎股份的现金，如下文第(Br)3(E)节所述。如该等认股权证股份以证书形式发行，则本公司须交付一份或多份证书，代表持有人在行使证书中所要求的认股权证股份数目。如该等认股权证股份是以无证书形式发行的，则本公司应应要求提交一份确认文件，证明该等股份已发行及登记。 除本文件另有规定外，于行使本认股权证时，应视为已行使本认股权证证书，而该等证书或该等认股权证股份将被视为已发行，而自行使日期起，就所有目的而言，持有人应被视为该等认股权证股份的记录持有人。

(E) 零碎股份。本公司毋须于任何认股权证证书行使时发行零碎认股权证股份。 就持有人于行使认股权证时应享有的任何零碎认股权证股份，本公司须向该持有人支付一笔现金(以电汇即时可动用资金至持有人指定的帐户)相等于(I) 该零碎股份乘以(Ii)一股认股权证股份于行使日的公平市价的乘积。

(F) 交出本授权书；交付新的授权书。

(I) 在本认股权证已全部行使前，持有人无须将本认股权证交回本公司，在此情况下，持有人应应本公司的书面要求，在最终行使证书送交本公司后五(5)个营业日内，将本认股权证交回本公司注销。本认股权证的部分 行使导致购买本证书下可用认股权证股份总数的一部分，应 使本证书下可发行的已发行认股权证股份数量减少相当于因先前行使而发行并因无现金行使而被扣留的认股权证股份的适用数目， 在每种情况下均可按本文规定进行调整。持有人和本公司应保存记录，显示发行和购买的认股权证股份数量、发行和购买的日期以及因无现金行使而扣留的认股权证股份数量。持有人及任何受让人在接受本认股权证证书后，确认并同意，由于本第3(F)节的规定，在购买本证书项下的部分认股权证股份后，在任何给定时间可供购买的认股权证股份数目 可能少于本证书的面值。

(Ii) 尽管有上述规定，但在本认股权证项下尚有未到期及未行使的认股权证股份的情况下， 持有人可要求本公司(及本公司须)在递交代表根据第3(D)条发行的认股权证股份的一张或多张证书及交出本认股权证时，向 持有人交付一份新的认股权证，证明持有人认购本认股权证所要求的未到期、未行使及未被扣留(有关无现金行使)认股权证股份的权利。除非持有人另有约定，否则此类新的授权证在所有其他方面均应与本授权书相同。

(G) 有关发行认股权证证书及认股权证股份的若干契诺。关于本认股权证证书的行使和本证书项下认股权证的发行，本公司特此承诺并同意其将：

(I) 促使为取代或替换本证书而签发的任何证书在发行时得到正式授权；

(Ii) 促使所有在行使本认股权证证书(或任何替代或替换认股权证证书)时可发行的认股权证股票 在发行时，公司应采取一切必要或适当的行动，以使此等认股权证股票 在不违反本公司任何股东的任何优先购买权或类似权利的情况下有效发行、缴足股款且无需评估，且无任何留置权和类似的产权负担；

(Iii) 采取一切必要的行动，以(X)遵守下文第3(I)节，并(Y)确保在行使本协议时可发行的所有认股权证股票 不违反任何适用法律或任何美国或非美国证券交易所的任何要求， 在行使时可在其上市的任何美国或非美国证券交易所发行；以及

(Iv) 支付与发行或交付可在行使认股权证证书时发行或交付的认股权证股份有关的所有合理开支，以及可能征收的所有政府费用。

(H) 有条件练习。尽管本协议有任何其他条款或规定，如本证书的全部或任何部分将因出售本公司或其他可能的流动资金交易或事件而行使，则在持有人的选择下，该行使可以该交易完成为条件，在此情况下，该行使应在紧接该交易或事件实际完成之前视为 有效。

(I) 股份保留。在行使期内，本公司在任何时候均须从其授权 但未发行的普通股或(如适用)构成认股权证股份的其他股权中预留及保持可供使用，仅供于 行使本认股权证时发行、 行使本认股权证或转换或交换行使时可发行的认股权证股份或其他认股权证股份的最高数目。本公司于行使本认股权证时，不得将任何应收认股权证股份的面值增加至高于当时有效的行使价 ，并应在其权力范围内采取一切必要或适当的行动，以使本公司 可于行使本认股权证时有效及合法地发行缴足股款及不可评估的认股权证股份。

(J)遵守规则144。为了让持有人享受规则144和美国证券交易委员会的任何其他规则或条例的好处，该规则或条例可能允许持有人随时向公众出售本公司的证券，而无需注册或根据注册声明，公司应：

(1) 按照规则144(C)款的要求，采取合理的商业努力，提供并保持足够的公共信息；

(Ii) 采取合理的商业努力，及时向美国证券交易委员会提交《证券法》和《交易法》要求公司提交的所有报告和其他文件；以及

(Iii) 只要持有人持有认股权证股份，应要求立即提供或以其他方式向持有人提供本公司就其遵守规则第144条及交易所法令的申报规定而作出的书面声明、本公司最新的年度报告或季度报告的副本，以及由本公司如此提交或提供的有关持有人可合理地 要求在未经注册的情况下出售普通股的其他报告及文件。

(K) 所有权上限在初始持有人(或其一家或多家受控关联公司)是本证书持有人的情况下，本公司 不得故意行使本认股权证，而初始持有人无权行使本认股权证，条件是初始持有人(及其关联公司)在行使该等权利后，将 实益拥有本公司超过9.99%的股权，而该等普通投票权在紧接行使该等权利后仍未行使。就前述句子而言，由初始持有人及其关联公司实益拥有的此类有表决权股权的总数应包括在行使本认股权证时可发行的认股权证数量 ，以确定该总数，但不包括没有普通投票权的认股权证股份或将在(I)行使剩余股份时可发行的认股权证股份，(Ii)行使或转换由初始持有人及其联营公司实益拥有的本公司任何其他股权(包括但不限于任何可转换证券)的未行使或未转换部分(包括但不限于任何可转换证券)，但须受转换或行使的限制，类似于第3(K)节所载的限制。除前一句所述的 外，就本第3(K)节而言，受益所有权应根据《交易法》第13(D)节的 计算。就本认股权证而言，在厘定拥有普通投票权的公司的未偿还股权数目时， 本认股权证的初始持有人可依据(I)本公司提交予美国证券交易委员会的10-K表格、10-Q表格或其他公开文件(视属何情况而定)中反映的该等未偿还股权数目，(Ii)本公司较新的公告或(Iii)本公司或其转让代理人列明该等未偿还股权数目的任何其他通知。此外，应初始持有人的书面要求，本公司应在三(3)个工作日内向初始持有人确认当时已发行的具有普通投票权的股权的数量。

第 节4.权证股份数、行使价等的调整。本认股权证证书行使时可发行的认股权证股份数应按本节第四节的规定不定期调整。

(A) 重组、重新分类等时权证股份数量的调整。如果由于赎回、资本重组、重新分类、合并或交换股份、拆分或反向拆分、分离、重组、清算、替代、置换等原因，被视为未偿还的权证股份数量 (或认股权证可行使或可转换成的已发行股权数量 )发生任何变化，于行使本认股权证证书时可持有的认股权证股份总数及类别及每股行使价应按需要(但仅在必要时)作出相应调整，以给予本认股权证持有人于行使本证书时将会拥有(或在行使本证书时将有权拥有)的股份总数 若本认股权证证书于紧接任何该等事件前行使，以及如持有人继续持有该等认股权证股份至需要调整的 事件之后。本认股权证的格式不需要因受本认股权证约束的认股权证数量的任何调整而更改。

(B) 根据某些股息调整认股权证股票的数量等。如果公司宣布或支付以现金、股权或其他财产形式支付的普通股已发行股票的股息或分派(或在本认股权证证书全部行使之前，普通股持有人有权获得任何此类股息或分派)，则在行使 本认股权证证书时，持有人将在不向持有人支付额外费用的情况下，获得总的 金额、数量和现金种类，股权或其他财产，如果持有人在股息或分派发生之日拥有认股权证 记录在案的股份，将会收到。

(C) 调整证书。

(I) 在本条第4款所述类型的任何变更或调整后，公司应在合理可行的情况下尽快(但在五(5)个工作日内的任何事件中)，公司应向持有人提供一份负责人员的证书，合理详细地阐述该变更或调整及其所依据的事实，并证明其计算结果。

(Ii)在本公司收到持有人的书面要求后，本公司应在合理可行的范围内尽快，但无论如何不得迟于持有人在其后三(3)个营业日内，向持有人提交一份负责人员的证书，证明在行使本认股权证证书后可发行的认股权证股份数目或其他股权、证券或资产的金额(如有)。

(D) 个通知。如果在行使期内的任何时间，公司应对其未偿还股本(或在行使本认股权证时可发行的其他股权)的持有人进行记录，以便：

(I) 有权或使该等持有人有权收取任何股息或其他分派、收取任何认购或购买任何类别股本股份或任何其他证券或收取任何其他证券的任何权利；

(Ii)本公司的任何资本重组、任何未偿还证券的任何重新分类、本公司与他人或并入他人的任何合并或合并、本公司的任何股权公开发售、(Y)出售本公司或(Z)本公司的任何基本交易(定义见公司注册证书)；或

(3)公司的自愿或非自愿解散、清算或清盘(包括通过破产或同等的破产程序)；

然后，在每一种情况下，公司应在事件的适用记录日期或适用的预期生效日期(视情况而定)至少五(5)个工作日之前，向持有人发送或安排发送书面通知，其中合理详细说明：(A)该股息、分派或其他权利、行动或事件的记录日期，以及对该股息、分配或其他权利、行动或事件的描述，或(B)该重组、重新分类、合并、 合并、出售、解散、清算或清盘或其他权利、行动或事件拟发生，如有任何 拟确定的日期，公司的账簿应在该日期结清或记录在案，公司股本(或在行使认股权证时可发行的此类其他股权)的记录持有人有权 将其股本股份(或其他股权)交换为重组后可交付的证券或其他财产。 重新分类、合并、出售、解散、清盘、清盘或其他权利、诉讼或事件，以及适用于认股权证及认股权证股份的每股 股金额及该等交换的性质。

第 节5.认股权证登记簿。公司应在其主要执行办公室保存并妥善保存一份登记册(“授权书 注册“)登记本授权证证书及其任何转让。就所有目的而言，本公司可将本认股权证在登记册上登记的 人视为其持有人，本公司 不受任何相反通知的影响，但根据本认股权证的规定进行的任何转让、分割、合并或其他转让除外。

第 节6.转让授权证。在符合第10条的规定下，本认股权证及本证书项下的所有权利可由持有人全部或部分转让，而无需向持有人收取任何费用，条件是将本认股权证交回公司当时的主要执行办事处，并附上一份填妥并妥为签立的转让文件，格式与本文件附件 作为附件B(an“)大致相同。赋值“)。在遵守、交出和交付后，公司应以受让人或受让人的名义和转让中规定的面额签署并交付新的一份或多份认股权证，并应向转让人签发一份新的认股权证，证明本认股权证中未如此转让的部分，并应立即注销本认股权证。

第(Br)节7.股东不被视为股东；责任限制。除非本文另有明确规定(包括上文第4节)，(I)在行使日期之前，持有人无权获得股息，也不得解释为仅以股东身份授予持有人公司股东的任何权利或接受股息、认购或其他权利的任何权利，及(Ii)于持有人于本公司股份登记册登记于本公司股份登记册前，持有人届时有权于行使本认股权证时收取的认股权证股份 前，持有人无权投票，亦不得将本认股权证所载任何事项解释为授予持有人仅以其身份投票、给予或不同意任何公司行动(不论 任何重组、发行股票、重新分类股票、合并、合并、转让或其他)或接收董事会或股东大会的通知的权利。此外，本认股权证内所载任何事项不得解释为向 持有人(在行使本认股权证或其他情况下)或作为本公司股东购买任何证券施加任何责任，不论该等责任是由本公司或本公司债权人主张的。尽管有本第7条的规定，公司应 在向所有普通股持有人提供相同通知和其他信息的同时，向该等持有人提供这些通知和其他信息的副本。

第 节8.损失重置；分割和合并。

(A) 更换遗失保证书。在收到令公司合理满意的关于本认股权证遗失、被盗、毁坏或毁损的证据，并在交付其合理满意的惯常赔偿后(其理解是，书面赔偿协议或持有人的损失誓章应是充分的赔偿)，在损坏的情况下，在向公司交出该认股权证以供注销时，公司应自费签立并向持有人交付新的认股权证，以代替本认股权证遗失的同等期限和可行使的认股权证股票数量。被盗、毁损或销毁的；但在损坏的情况下，如果将可识别形式的本认股权证交回本公司注销，则不需要赔偿。

(B) 授权证书的划分和组合。在遵守本认股权证 有关该等分拆或合并可能涉及的任何转让或其他转让的适用条款的情况下，本认股权证可分割 ，或在本认股权证任何分部后，随后与其他认股权证合并，条件是将本认股权证或认股权证交回本公司当时的主要执行办事处，并附上书面通知 ，指明将签发新的认股权证的名称和面额，并由每名适用持有人或其代理人或律师签署。在遵守本认股权证有关该等分拆或合并可能涉及的任何转让或转让的适用条文的情况下，本公司应自费签署及交付新的认股权证或 认股权证，以换取根据该等通知交回的一个或多个认股权证证书。 该等新的认股权证证书或认股权证证书与交回的一个或多个认股权证证书具有相同的条款，并可按按该通知交回的认股权证或认股权证股票的总股数行使合计。

第 条9.争议；不得减损等。本合同双方同意如下：

(A) 争议。如持有人与本公司(包括本公司董事会)就调整后行权价格的计算或厘定、认股权证股份数目、其他股权权益、行使本认股权证后可发行的公允市值、现金或其他财产、因上述第4节所述的任何事件、交易或其他事项而应付予持有人的对价金额或类型，或涉及本认股权证或认股权证的任何其他事项，经双方诚意讨论及努力达成解决方案后仍未解决的任何其他事项发生争议， 应持有人的要求，争议的问题(S)应提交给具有公认国家地位的独立投资银行家或公共会计师事务所 ，该事务所(I)应由公司选择并使持有人合理满意，以及(Ii)应独立于公司(和“独立顾问“)，以供厘定，而 独立顾问就本认股权证、任何已发行或可发行的认股权证股份、其行使价或任何其他争议事项(视情况而定)作出的决定对本公司及持有人均具约束力，且无明显错误 。独立顾问的费用及开支应由本公司及持有人各占一半。

(B) 公平等值。如果发生以上第9(A)节的规定严格不适用的情况，但根据持有人合理、善意的意见，未能作出任何调整将不能根据第(Br)4节和第9(A)节的基本意图和原则公平地保护本认股权证所代表持有人的权利和利益，则在任何情况下，公司应应持有人的要求，将持有人提出的事项和问题提交给独立顾问，由独立顾问作出书面决定。根据第4节和第9(A)节确立的基本意图和原则，确定是否有必要进行调整(如果有)以及在多大程度上需要进行调整，以在不进行稀释或其他重大修改的情况下保留本认股权证所代表的权利和利益。在收到对本合同双方具有约束力的书面决定后，公司将立即将其副本邮寄给持有人，并应进行其中所述的调整(如果有)。独立顾问的费用和开支应由本公司和 持有人各占一半。

(C) 不得回避。公司不得通过修订其任何组织文件或通过任何合并、合并、重组、资产转移、解散、发行或出售证券或任何其他自愿行动，故意避免或寻求 避免遵守、履行或预期本认股权证的任何条款或规定的结果，但将于任何时候 真诚协助执行所有该等条款或规定及采取一切必要或适当的行动，以保护持有人的权利免受稀释或其他重大修改或其他损害，犹如 持有人为本公司的股东，享有根据特拉华州法律赋予股东的受信责任利益。

第 节10.遵守证券法；陈述和保证

(A)遵守《证券法》等的协议。

(I) 图例。持有人接受本认股权证后，同意全面遵守第 10节的规定及本认股权证证书正面所载的限制性图例要求，并进一步同意其不得 发售、出售或以其他方式处置本认股权证证书或行使本证书时将发行的任何认股权证股份，但在不会导致违反证券法的情况 除外。除下文第(Ii)款另有规定外，本认股权证及所有因行使本认股权证而发行的认股权证股票(除非根据证券法登记除外)均须加盖印章或加盖图例，大体上与本证书正面所载格式相同。

(Ii) 删除限制性图例。在下列任何情况下，本认股权证或任何证明本认股权证项下或与本认股权证有关的可发行或可交付的认股权证股票的证书，均不得包含限制转让的图例(包括上文第10(A)(I)节所要求的图例)：(A)在根据本规则第144条出售本认股权证证书或根据本规则第144条向持有人发行或交付的任何认股权证股票后，(B)本认股权证证书或认股权证股票根据规则第144条第(B)(1)款有资格出售，或(C)如果证券法的适用要求(包括美国证券交易委员会工作人员发布的司法解释和声明)不需要此类图例 (统称为“不受限制的 条件“)。如果在发行时满足 不受限制的条件，则本认股权证或认股权证股票(视情况而定)应在不含任何传说的情况下发行。

(Iii) 更换保证书。本公司同意，于不受限制条件已获满足时，本公司应在持有人提出书面要求后，迅速(但无论如何须于五(5)个营业日内)发行不含任何限制性传说的补发认股权证 或补发认股权证股份(视情况而定)。

(Iv) 出售非传奇股份。持有人同意，删除本认股权证证书及上文第10(A)(Ii)节所载代表证券的任何 证书的限制性图例，是基于本公司相信持有人将根据证券法的要求(包括任何适用的招股章程交付要求或豁免)出售本认股权证证书或任何该等证券，包括任何适用的招股章程交付规定或豁免。 如根据注册声明出售该等证券，则该等证券将按照该等证券的分销计划出售。

(B) 持有人的陈述和担保。关于本认股权证证书的发行，持有者特此向本公司表示，自发行之日起，其认股权证如下：

(I) 持有人是根据证券法颁布的法规D规则501所界定的“认可投资者”。持有人 收购本认股权证及将于行使本证书时发行的认股权证股份，以供本身投资及 不涉及公开出售或分派本认股权证或认股权证股份的当前观点，但根据证券法登记或豁免的销售除外。

(Ii) 持有人理解并承认，根据证券法，本认股权证和将在行使本证书时发行的认股权证股票是“受限证券”，因为它们是在不涉及公开发行的交易中从公司收购的，并且根据该等法律和适用法规，此类证券只有在某些有限的情况下才可在没有根据证券法进行登记的情况下转售。此外，持有人表示，它熟悉目前有效的第144条规则 ，并了解由此和证券法施加的转售限制。

(Iii) 持有人承认其能够无限期地承担其投资的经济和金融风险，并且在金融或商业事务方面的知识和经验使其能够评估投资于本认股权证 证书和认股权证股票的优点和风险。持有人有机会就发行本认股权证的条款和条件以及公司的业务、物业、前景和财务状况提出问题并获得公司的答复 。

(C) 公司的陈述和担保。关于本认股权证证书的签发事宜，本公司自签发之日起，向持有人作出如下声明和保证：

(I) 所有于行使本认股权证证书(或任何替代或替代认股权证证书)时可发行的认股权证股份应 于按照其条款发行时(X)有效发行、缴足股款及无须评估，(Y)在不违反本公司任何股东的任何优先认购权或类似权利的情况下发行，及(Z)无任何留置权及类似产权负担。

(Ii) 本公司已采取一切必要行动，以确保本公司在行使本协议时可发行的所有认股权证股票均不违反(X)任何适用法律或任何美国或非美国证券交易所的任何要求，或(Y)本公司的或适用于本公司的任何组织文件 。

(Iii) 本公司是根据特拉华州法律正式成立并有效存在的公司，有能力及公司权力和授权订立和履行本认股权证。

(Iv) 本公司已采取或安排采取其、其董事会、其任何股东或任何其他人士须采取的一切行动，以授权签立、交付、发行及履行本认股权证证书及发行认股权证股份。

(V) 本授权证已由本公司正式签署并交付。

(Vi) 本认股权证项下本公司的义务为合法、有效及具约束力的义务，可根据本证书的条款对本公司强制执行。

(Vii) 公司已遵守上文第3(I)节规定的所有义务。

(Viii) 于2023年9月30日，本公司的法定资本如下：

(A)75,000,000股普通股，其中34,643,855股已发行和发行。普通股的所有流通股 均已获得正式授权，已全额支付且不可评估，并符合所有适用的联邦和州证券 法律发行。该公司的库房中不持有普通股。

(B) 10,000,000股优先股，每股面值均为0.001美元，均未发行或已发行 。优先股的权利、特权和优先权载于公司注册证书，并由特拉华州公司法规定。该公司在其库房中不持有优先股。

(C) 除(X)根据本认股权证提供的权利及(Y)如本证书附表A所载外，并无任何未行使购股权或其他协议(包括转换或优先购买权或优先购买权或类似权利)、 口头或书面向本公司购买或收购任何普通股或优先股股份，或可转换为或可交换为普通股或优先股股份的任何证券。

(D) 除本协议附表B所载外，本公司或其任何附属公司均不受任何合约规限，该等合约载有任何条款或条文，规定在发生任何事件或事件组合时加速归属(或回购权利失效)或归属条款或该等协议或谅解的其他条款 。本公司从未调整或修订之前授予的任何期权或可转换证券的行使价，无论是通过修改、注销、替换 授予、重新定价或任何其他方式。除公司注册证书所载者外，本公司无义务(或有或有)购买或赎回其任何股权。

第 节11.通知。本协议项下的所有通知、请求、同意、索赔、要求、豁免和其他通信应以书面形式发出， 应视为已发出：(I)当面送达时(带有书面的收到确认)；(Ii)收件人收到时(如果通过国家认可的隔夜快递发送(要求接收))；(Iii)如果在接收者的正常营业时间内发送的PDF文件(带有传输确认)的电子邮件发送日期，以及如果在接收者的正常营业时间之后发送的下一个工作日。或(Iv)在邮寄日期后第三天，以挂号信或挂号信的方式，要求回执，邮资已预付。此类通信必须按下列地址(或按照第11条发出的通知中规定的另一方当事人的地址)发送给双方当事人。

第 节12.累积补救本认股权证中提供的权利和补救措施是累积的，并不排除， 是补充而不是替代法律上以衡平法或其他方式获得的任何其他权利或补救措施。

第 节13.完整协议。本授权书构成本授权书各方就本授权书中包含的标的达成的唯一和全部协议，并取代关于该标的的所有先前和当时的书面和口头谅解和协议。

第 节14.继承人和受让人本认股权证及其所证明的权利对本证书各方、本公司的继承人以及持有人的继承人和获准受让人具有约束力，并符合其利益。就本协议下的所有目的而言，持有人的该继承人或经允许的转让应被视为“持有人”。

第 节15.无第三方受益人。本认股权证仅为本公司及持有人及其各自的 继承人的利益，而就持有人而言，为经批准的转让，而本证书中任何明示或默示的内容均无意或将授予 任何其他人士任何性质的法律或衡平法权利、利益或补救，不论是根据或基于本认股权证。

第 节16.标题本证书中的标题仅供参考，不影响本证书的解释。

第 节17.修正和修改；弃权。除本协议另有规定外，本证书只能由本协议各方签署的书面协议进行修改、修改或补充。公司或持有人对本协议任何条款的放弃均无效 ，除非以书面形式明确规定并由放弃该条款的一方签署。任何一方的放弃均不得 或解释为对书面放弃中未明确指出的任何失败、违约或违约的放弃，无论其性质相似或不同，也不论其发生在放弃之前还是之后。未能行使或延迟行使因本认股权证而产生的任何权利、补救、权力或特权，不得视为或被解释为放弃该等权利、补救、权力或特权，亦不得 单次或部分行使本认股权证项下的任何权利、补救、权力或特权，排除其任何其他或进一步行使或 行使任何其他权利、补救、权力或特权。

第18节：可分割性。如果本保证书的任何条款或条款在任何司法管辖区无效、非法或不可执行， 此类无效、违法或不可强制执行不应影响本保证书的任何其他条款或条款，也不应使该条款或条款在任何其他司法管辖区失效或无法执行。

第(Br)19节.适用法律本授权证应受纽约州国内法管辖并按照纽约州国内法进行解释，不影响任何可能导致适用纽约州以外任何司法管辖区的法律的选择或冲突法律条款或规则(无论是纽约州或任何其他司法管辖区) 。

第(Br)节20.服从司法管辖。因本授权证或拟进行的交易而引起或以此为基础的任何法律诉讼、诉讼或法律程序，均可在美国联邦法院或纽约州法院提起，每个案件均位于纽约市和县。在任何此类诉讼、诉讼或程序中，每一方均不可撤销地服从此类法院的专属管辖权。通过挂号信或挂号信将法律程序文件、传票、通知或其他文件送达第11条规定的当事一方地址，即为有效送达任何诉讼、诉讼或其他诉讼程序的程序文件，双方不可撤销地 并无条件放弃对在此类法院提起任何诉讼、诉讼或其他程序的任何异议，且不可撤销地放弃并同意不在任何此类法院就任何此类诉讼、诉讼或程序已在不方便的法院提起诉讼、诉讼或诉讼提出抗辩或索赔。

第 21节。对应者。本授权书可以副本签署，每份副本均应视为正本，但所有副本应视为一份相同的协议。通过电子邮件或其他电子传输方式交付的本授权证书的签名副本应视为与交付本授权证书的签名副本正本具有相同的法律效力。

第 22节。没有严格的施工。本授权证的解释不应考虑任何需要解释或解释的推定或规则，而不适用于起草文书的一方或导致起草任何文书的一方。

[签名 页面如下]

兹证明，公司已于签发之日正式签署本授权书。