附件10.1
执行版本
对可转换本票购买协议和可转换本票的修改
关于可转换本票购买协议和可转换本票的本修正案(本“修正案”)于2023年9月24日由特拉华州的公司Tigo Energy、 Inc.(“本公司”)和LetterOne的能源投资部门L1能源资本管理公司(“买方”)共同完成。
鉴于,本公司和买方是日期为2023年1月9日的该特定可转换本票购买协议(“购买协议”)的当事人,该协议经日期为2023年9月4日的“可转换本票购买协议第一修正案”(“购买协议第一修正案”)修订;
鉴于,根据购买协议的条款,公司于2023年1月9日向买方发行了本金总额为5,000万美元的若干可转换本票(“可转换票据”);
鉴于,根据《购买协议》第8.9节,经本公司和必要持有人书面同意,购买协议或可换股票据可予修订,并可豁免遵守购买协议或可换股票据的任何条款(一般或在特定情况下,以及追溯或预期);
鉴于,买方是可转换票据的唯一持有人;
鉴于,根据《购买协议第一修正案》第3条,除公司与买方签署的书面文件外,不得对《购买协议第一修正案》进行修改;以及
鉴于,本公司和买方希望修订购买协议、可换股票据和购买协议第一修正案,如下所述。
因此,现在,考虑到前述和其他良好和有价值的对价,公司和买方同意如下:
“(B)支付股息。本公司不得于本附注项下任何未清偿款项期间向本公司股东作出、宣布或支付任何股息或分派(不论以现金、股票、财产或其他形式),或就本公司股权作出任何其他分派;惟为免生疑问,前述条文并不禁止股票拆分。如果公司违反规定支付或宣布或支付任何股息或分配
根据第6.2(B)条的规定,公司应向买方支付现金,作为违约金,而不是作为罚款,金额相当于实际支付给公司股东的股息或分派总额的9.09%。即使本协议有任何相反的规定,在违反第6.2(B)条规定的股息或分配的情况下,前一句中规定的违约金应是买方的唯一和唯一的补救措施。
“估值金额”指550,000,000美元。
[页面的其余部分故意留空]
附件10.1
执行版本
特此证明,双方已于上文所述日期签署了本协议。
公司:
TIGO Energy,INC.
作者:Bill Roeschlein
您的姓名: 比尔·罗施莱因
标题: 首席财务官
[可转换承兑票据购买协议及可转换承兑票据修订签署页]
买方:
L1能源资本管理有限公司
通过:/s/马克西姆尼诺
您的姓名: 马克西姆·尼诺
标题:董事
地址:1-3 boulevard de la Foire,L-1528卢森堡
[可转换承兑票据购买协议及可转换承兑票据修订签署页]