附录 5.1
参考:pji/784968-000004/76208858v3
Anghami Inc.
2023 年 10 月 31 日亲爱的先生们
Anghami Inc.(以下简称 “公司”)
我们曾担任公司的开曼群岛 法律顾问,该注册声明将于 2023 年 10 月 31 日提交给美国证券交易委员会 (“委员会”)的 S-8 表格(“注册声明”),该术语不包括 与美国证券注册有关的任何其他文件或协议,无论其中是否特别提及或作为附录或附表附后)经修订的1933年法案(“证券法”),包括128.8万股 股,面值为0美元。每股0001股(“股份”),由公司根据公司的长期激励 计划(“计划”,该期限不包括任何其他文件或协议,无论其中是否特别提及 或作为附录或附表附后)。
为了给出这个意见, 我们检查了注册声明和计划的副本。我们还审查了经修订和重述的公司备忘录 和公司章程(“备忘录 和章程”),以及2023年1月24日公司董事会会议记录(“会议纪要”)的副本。
基于以下假设 和限定条件,并考虑到我们认为相关的法律考虑,我们认为:
1. | 将由公司发行并根据注册 声明注册的股票已获得正式有效的授权。 |
2. | 当根据 计划条款和会议纪要发行和支付,并在 公司成员(股东)名册中适当记入时,股票将有效发行、全额支付且不可评估。 |
在这封意见信中,“不可评估” 一词的含义是,在股票发行方面,股东没有义务就相关股份向公司的资产做出进一步的贡献(特殊情况除外,例如涉及欺诈、建立 代理关系或出于非法或不当目的,或者法院可能准备剥夺或解除公司资产的其他情况) 企业面纱)。
这些意见受 的限制,即根据开曼群岛的《公司法》(修订版)(“公司法”),根据法规,开曼群岛公司 成员的注册被视为 初步证实《公司法》指示 或授权在其中插入的任何事项的证据。第三方在股票中的权益不会出现。成员名册中的条目可能导致法院下达更正令 (例如,在出现欺诈或明显错误的情况下)。
这些意见仅针对在本意见书发布之日存在和已知的情况和事实问题给出, 是基于这些情况和事实提出的。这些意见仅涉及 本意见书发布之日有效的开曼群岛法律。对于任何提及外国(即非开曼群岛)法规、规则、条例、法规、司法当局或任何其他 颁布的含义、有效性 或效力,我们不发表任何意见。
我们还依据了以下假设,即 ,但我们尚未独立验证,即 (a) 所有签名、缩写和印章均为真实,(b) 向我们提供的文件副本、符合要求的 副本或草稿是原件的真实完整副本或最终形式,(c) 如果文件 已以草稿或未注明日期的形式提供给我们,则将是按照 提供给我们的最新版本 正式执行、注明日期和无条件交付,(d) 备忘录和章程仍然完全有效,并且未经修改,(e) 这些决议 是按照公司在相关时间有效的备忘录和章程中规定的方式正式通过的(包括但不限于 ,涉及公司董事披露权益(如果有)),并且没有在任何方面进行修改、更改 或撤销,(f) 会议纪要是会议议事的真实和正确记录,已按时召集并举行 ,并且按照备忘录中规定的方式,在每种情况下均有法定人数在场以及在相关时间生效的公司章程 ,以及会议纪要中规定的决议已按照 公司的备忘录和公司章程中规定的方式正式通过,并未在任何方面进行修改、变更或撤销 ,(g) 任何法律(开曼群岛法律除外)中没有任何会或可能影响意见的内容 如上所述,以及 (h) 发行任何股份后,公司将获得至少等于的对价此类股票的面值 。
我们同意使用本意见 作为注册声明的附录,并进一步同意在注册声明及其任何修订 中提及我们的所有内容。在给予此类同意时,我们不认为我们是《证券 法》或委员会据此发布的有关注册声明任何部分(包括 作为证物的意见或其他意见)所用术语所指的 “专家”。
忠实地是你的
/s/ Maples and Calder(迪拜)律师事务所
Maples and Calder(迪拜)律师事务所