美国 个州
证券 和交易委员会
华盛顿, 哥伦比亚特区 20549
时间表 14A
根据第 14 (a) 条发表的 Proxy 声明
1934 年的 证券交易法
由注册人提交
由注册人以外的一方提交 ☐
选中 相应的复选框:
☐ | 初步的 委托声明 |
☐ | 机密,仅供 委员会使用(在规则 14a-6 (e) (2) 允许的情况下) |
☐ | 最终委托书 |
权威附加材料 |
☐ | 根据 §240.14a-12 征集材料 |
Cactus 收购公司 1 Limited
(注册人的姓名 如其章程所示)
(提交委托书的人的姓名 ,如果不是注册人)
支付 的申请费(勾选相应的复选框):
无需付费。 |
☐ | 之前使用 初步材料支付的费用。 |
☐ | 根据《交易法》第14a6 (i) (1) 条和0-11条的规定,按照 附录中的表格计算的费用 |
2023年10月27日,Cactus Acquisition Corp. 1 Limited(以下简称 “公司”)提交了8-K表的最新报告,报告了{ br} 公司与公司某些股东签订了不赎回协议,该协议涉及公司即将于2023年11月2日美国东部时间上午9点/当地时间(以色列)下午3点举行的 特别股东大会,如下所述:
美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
8-K 表格
当前报告
根据 1934 年《证券交易法》第 13 条或第 15 (d) 条
报告日期(最早报告的 事件的日期):
2023年10月27日
CACTUS 收购公司 1 有限公司
(注册人的确切姓名与章程中规定的 相同)
开曼群岛 | 001-40981 | 不适用 | ||
(州或其他司法管辖区) | (委员会档案编号) | (美国国税局雇主 | ||
公司注册的) | 证件号) |
4B 雪松布鲁克大道 | ||
新泽西州克兰伯里 | 08512 | |
(主要行政办公室地址) | (邮政编码) |
(609) 495-2222
注册人的电话 号码,包括区号
不适用
(以前的姓名或以前的地址, ,如果自上次报告以来发生了变化)
如果 8-K 表格申报旨在同时 履行以下任何条款规定的注册人的申报义务,请勾选下面的相应方框(参见下文的一般指示 A.2):
☐ | 根据《证券法》(17 CFR 230.425)第425条提交的书面通信 |
☐ | 根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征集材料 |
☐ | 根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2(b)条进行的启动前通信 |
☐ | 根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)条进行的启动前通信 |
根据该法第12(b)条注册的证券:
每个班级的标题 | 交易品种 | 注册的每个交易所的名称 | ||
单位,每个单位由一股A类普通股和一半的可赎回认股权证组成 | CCTSU | 纳斯达克股票市场有限责任公司 | ||
A类普通股,面值每股0.0001美元 | CCTS | 纳斯达克股票市场有限责任公司 | ||
可赎回认股权证,每份认股权证可行使一股A类普通股,行使价为11.50美元 | CCTSW | 纳斯达克股票市场有限责任公司 |
用复选标记表明注册人是否是1933年《证券法》第405条(本章第230.405条)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2条)中定义的新兴成长型公司 。
新兴成长型公司
如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人 是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第 13 (a) 条 规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐
项目 1.01 | 签订重要最终协议。 |
不可赎回协议 在 与股东特别大会的关系
正如 先前披露的那样,开曼群岛豁免公司(“Cactus” 或 “公司”)Cactus Acquisition Corp. 1 Limited 已召集公司股东特别大会将于美国东部时间2023年11月2日上午9点/当地时间(以色列)下午3点(“会议”)进行审议和表决 批准的提案等,通过特别决议,对仙人掌经修订和重述的组织章程大纲和细则( “章程”)进行了修订,以延长仙人掌的截止日期在 2023 年 11 月 2 日至 2024 年 11 月 2 日(或由 Cactus 董事会自行决定,即 “条款延期提案”)(“条款延期提案”)之间完成业务合并(“延期”) 。
与会议、条款延期 提案和延期有关,自2023年10月27日起生效,公司及其赞助商Cactus Healthcare Management LP(“保荐人”) 与几家无关联的第三方(“非赎回股东”)签订了非赎回协议(“非赎回协议”)。根据不可赎回协议,非赎回股东 同意不赎回(或有效撤销与之相关的任何赎回申请)与股东对条款延期 提案的股东投票相关的公司A类普通股(“非赎回股份”),共计1,999,900股。作为不赎回未赎回股份的上述承诺的交换,保荐人同意在初始业务合并完成后立即将其持有的199,990股公司创始股份(保荐人最近从B类普通股转换为 A类普通股)(“创始人股份”)(“创始人股份”)的总计 转让给非赎回股东。如果未赎回的与会议有关的公开持有的A类普通股(不包括创始人股份)的数量超过1,999,900股,则保荐人可转让给非赎回股东 的创始人股份数量可能会增加。
此外,向非赎回 股东转让创始股份的条件是(公司完成初始业务合并除外):(i)非赎回 股东通过会议继续持有未赎回的股份;(ii)章程延期 提案在会议上获得批准;以及(iii)Cactus满足继续或首次上市的要求会议之后的纳斯达克全球 市场(受上市规定其有权遵守的任何合规期限)纳斯达克全球市场规则 ,以恢复对持续上市要求的遵守)。
非赎回协议将有助于 防止会议结束后公司信托账户中剩余的资金额减少。
上述非赎回协议 摘要声称并不完整,其全部限定条件是参照随函附录 作为附录 10.1 提交的非赎回协议形式,该附录以引用方式纳入此处。
某些非赎回股东打算在公开市场上购买更多公开持有的A类普通股。此类购买 将等于或低于预期向赎回与会议有关的A类普通股的公众股东支付的赎回价格。那些购买公开持有的A类普通股的非赎回股东可能在会议记录日期之后这样做(或可能已经这样做了 ),因此可能无权在会议上对此类购买的股票进行投票(或者,如果在记录日期之前购买了, 可能无权投票)。
项目 9.01。财务报表和附录。
(d) | 展品。 |
展品编号 | 描述 | |
10.1 | 非赎回协议的形式 | |
104 | 封面交互式数据文件(嵌入在行内 XBRL 文档中)。 |
1
签名
根据经修订的1934年《证券交易所 法》的要求,注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
日期:2023 年 10 月 27 日
CACTUS 收购公司 1 有限公司 | ||
来自: | /s/斯蒂芬·T·威尔斯 | |
姓名: | 斯蒂芬·T·威尔斯 | |
标题: | 首席财务官 |
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