美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
8-K 表格
当前报告
根据第 13 条或第 15 (d) 条
1934 年《证券交易法》
报告日期（最早报告事件的日期）：
（注册人的确切姓名如其章程所示）
| （州或其他司法管辖区 公司或组织） |
（委员会 文件号） |
（美国国税局雇主 证件号） |
（主要行政办公室地址）
注册人的电话号码，包括区号
不适用
（以前的名字或以前的地址，如果已更改 自上次报告以来)
如果申请8-K表格旨在同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务，请勾选下面的相应方框：
| 根据《证券法》第 425 条发出的书面通信 (17 CRF 230.425) |
| 根据《交易法》第 14a-12 条征集材料 (17 CRF) 240.14a-12) |
| 根据规则进行的启动前通信 14d-2 (b)根据《交易法》（17 CRF 240.14d-2 (b)） |
| 根据规则进行的启动前通信 13c-4 (c)根据《交易法》(17 CRF 240.13e-4 (c)) |
根据该法第12（b）条注册的证券：
| 每个班级的标题 |
交易 符号 |
每个交易所的名称 | ||
用复选标记表明注册人是否是1933年《证券法》第405条或1934年《证券交易法》第12b-2条所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司
如果是新兴成长型公司，请用复选标记注明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订的财务会计准则
| 项目 1.01 | 签订重要最终协议。 |
PIPE 协议第 1 号修正案
2023年10月2日，比特币仓库公司（以下简称 “公司”）和特拉华州有限责任公司比特币仓库运营有限责任公司签订了第1号修正案（”修正案”）适用于2023年6月23日与订阅者（定义见修正案）的PIPE协议（“PIPE协议”）。除其他外，该修正案加快了剩余的五个参考期（定义见PIPE协议），并设定了与认购者向某些第三方出售3,47.5万股公司A系列可转换优先股的拟议全面完成相关的结算价格（定义见PIPE协议）（优先促销”)。在优先股销售的全部完成后，公司将有权从订阅者那里获得28,449美元，这是根据向订阅者购买A系列可转换优先股每股2.10美元的净收购价计算的最终总发行金额（定义见PIPE协议），公司将不向订阅者支付任何应付的亏损（定义见PIPE协议）。如果优先销售在2023年10月11日美国东部时间上午10点之前未全部或部分完成，则修正案中加快剩余五个参考期并设定结算价格的部分将不再具有进一步的效力或效力，应以PIPE协议的原始条款为准。
上述对修正案的描述并不完整，其全部内容受作为附录10.1提交并以引用方式纳入此处的修正案的条款和条件的限制。
注册权协议
2023年10月3日，公司与持有人（定义见注册权协议）签订了注册权协议（“注册权协议”）。除其他外，《注册权协议》规定，公司有义务在优先出售完成后的15个日历日内向美国证券交易委员会提交一份注册声明，登记持有人认购和购买的A系列优先股转换后可发行的A类普通股的转售。
上述对《注册权协议》的描述并不完整，其全部内容受本文作为附录 10.2 提交并以引用方式纳入此处的《注册权协议》的条款和条件的限制。
| 项目 7.01 | 法规 FD 披露。 |
2023年10月4日，公司发布了一份新闻稿，宣布了该修正案和优先出售。新闻稿的副本作为本8-K表格最新报告的附录99.1提供。
就经修订的1934年《证券交易法》第18条而言，根据本第7.01项（包括附录99.1）提供的信息不应被视为 “已提交”，也不得被视为受该节责任的约束，也不应被视为以提及方式纳入根据经修订的1933年《证券法》提交的任何文件中，无论该文件中是否有任何一般的公司措辞，除非该文件中明确规定了具体提法。
| 项目 9.01 | 财务报表和附录。 |
| (d) | 展品。 |
| 展览 |
描述 | |
| 10.1* | 公司及其所列投资者于2023年10月2日对PIPE协议的第1号修正案。 | |
| 10.2* | 公司与其中所列持有人于2023年10月3日签订的注册权协议。 | |
| 99.1 | 2023年10月4日的新闻稿。 | |
| 104 | 封面交互式数据文件（嵌入在行内 XBRL 文档中）。 | |
| * | 本附录的某些部分已根据S-K法规第601 (b) (10) (iv) 项进行了编辑。删改和遗漏用包含星号的方括号表示。公司同意应要求向美国证券交易委员会提供一份未经编辑的附录副本及其重要性、隐私或保密性分析。 |
签名
根据经修订的1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
| 比特币仓库公司 | ||||||
| 日期：2023 年 10 月 4 日 |
来自： | /s/ 布兰登·明茨 | ||||
| 姓名： | 布兰登·明茨 | |||||
| 标题： | 总裁兼首席执行官 | |||||
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