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Davis Polk & Wardwell LLP
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列克星敦大道 450 号
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纽约州纽约 10017
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davispolk.com
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1. |
当公司采取必要的公司行动授权发行和出售公司拟出售的此类普通股时,当此类普通股
股是根据适用的承销协议或其他协议发行和交付的,用于付款(超过面值)或转换或行使根据注册声明
提供的任何证券(“已发行证券”),根据该发行证券的条款或管理文书该发行证券规定了公司
董事会批准的转换或行使,对于该董事会批准的对价(对价不低于普通股的面值),此类普通股将有效发行、全额支付且不可评估。
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EPAM Systems, Inc |
2. |
在公司董事会指定任何系列优先股的相对权利、优先权和限制,并向
特拉华州国务卿妥善提交了与该系列优先股相关的指定证书后,公司将采取所有必要的公司行动,授权发行和出售公司拟出售的此类优先股
,以及此类优先股何时按照以下规定发行和交割根据适用的承保协议或其他针对此付款(超过其面值)的协议,此类优先股
股将有效发行、全额支付且不可评估。
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3. |
当受托人和公司正式授权、执行和交付与发行任何债务证券有关的契约和任何补充契约时;特定系列债务证券的
具体条款已根据契约获得正式授权和确立;并且此类债务证券已根据契约在
中获得正式授权、执行、认证、发行和交付,以及适用的承保协议或其他针对其付款的协议,此类债务证券将构成公司有效且具有约束力的义务,可根据其条款强制执行,前提是
须遵守普遍影响债权人权利的适用破产、破产和类似法律、合理性概念和普遍适用的公平原则,前提是我们对 (w) 任何高利贷或中止法下任何权利的放弃的可执行性,(x) 欺诈性转让、欺诈性转让或类似条款的影响不发表意见关于上述结论的适用法律,(y)契约或任何补充契约中要求调整兑换率或与之相关的条款的有效性、法律约束力或
可执行性,其汇率或金额由法院根据适用法律认定
在商业上不合理或处以罚款或没收或 (z) 允许持有人收取任何部分所述本金的任何条款的有效性、法律约束力或可执行性债务
证券加速后的金额,以确定的范围为构成未赚取的利息。
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4. |
当认股权证代理人和公司正式授权、执行和交付了与发行任何认股权证有关的认股权证协议;
认股权证的具体条款已根据认股权证协议正式授权和确立;并且此类认股权证已根据认股权证协议和适用的承保
或其他付款协议正式授权、执行、发行和交付时,此类认股权证将构成有效且具有约束力的义务公司,可根据其条款强制执行,但须遵守适用的破产、破产和类似法律,这些法律通常影响
债权人的权利、合理性概念和普遍适用的公平原则。
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5. |
当购买合同代理人和公司正式授权、执行和交付了与签发任何购买合同有关的购买合同协议时;
购买合同的具体条款已根据购买合同协议正式授权和确定;并且此类购买合同已根据
以及相应的承保协议或其他付款协议正式授权、执行、签发和交付,此类购买合同将构成公司有效且具有约束力的义务,可根据其
条款强制执行,但须遵守适用的破产、破产和影响债权人权利的类似法律、合理性概念和普遍适用的公平原则。
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EPAM Systems, Inc. |
6. |
当单位代理和公司正式授权、执行和交付了与任何单位发行有关的单位协议;单位的具体条款已根据单位协议得到正式授权和确立;并且此类单位已根据单位协议和适用的承保或其他协议正式授权、执行、发行和交付
,则此类单位将构成有效且公司具有约束力的义务,可强制执行根据其条款,在不违反适用的破产、破产和一般影响债权人权利的类似法律的前提下,合理性概念和普遍适用的公平原则。
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真的是你的,
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