附录 4.1

普通股购买权证

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这份普通股购买权证（“认股权证”） 证明，就收到的价值而言， [_________________]或其受让人（“持有人”）有权在本协议发布之日（“初始 行使日”）当天或之后以及2028年9月__日下午 5:00（纽约市时间）（“终止 日期”）或之前的任何时间（“终止 日期”）（“终止 日期”）或之前订阅和购买来自 Neptune Wellness Solutions Inc.，这是一家根据魁北克省法律 注册成立的公司（“公司”），直到 [______]不含面值的普通股（“普通股 股”）（“认股权证”，有待本文调整）。本认股权证是根据购买协议（定义见下文）发行的购买 普通股（“认股权证”）的认股权证之一。

根据第 2 (b) 节的定义，本 认股权证下的一股普通股的购买价格应等于行使价。

第 1 节。定义。 除了本权证中其他地方定义的术语外，以下术语的含义如本第 1 节所示：

“关联公司” 是指直接或间接通过一个或多个中介机构控制或受某人 控制或与某人 共同控制的任何个人，此类术语在《证券法》第405条中使用和解释。

“董事会 ” 是指公司的董事会。

“营业日 ” 是指除任何星期六、任何星期日、任何美国联邦法定假日或法律或其他政府 行动授权或要求纽约州和魁北克省银行机构关闭的任何一天 以外的任何一天；但是，为了澄清，商业银行不得被视为法律授权或要求 到期关闭 “待在家里”、“就地避难”、“非必要员工” 或任何 其他类似命令或限制或关闭任何命令或限制在任何政府机构的指导下， 只要纽约市或蒙特利尔市 的商业银行的电子资金转账系统（包括电汇）通常在这一天开放供客户使用。

“委员会” 是指美国证券交易委员会。

“普通股 ” 是指公司无面值的普通股，以及此类证券此后可能重新分类或变更的任何其他类别的证券。

“普通股等价物 股份” 是指公司或子公司持有人有权随时收购 普通股的任何证券，包括但不限于 可随时转换为或行使或交换普通股或以其他方式赋予其持有人获得普通股的任何债务、优先股、权利、期权、认股权证或其他工具。

“交易法” 是指 经修订的1934年《证券交易法》以及据此颁布的规则和条例。

“个人” 是指个人或公司、合伙企业、信托、注册或非法人协会、合资企业、有限责任公司、 股份公司、政府（或其机构或分支机构）或其他任何实体。

“购买 协议” 是指公司与签署该协议的每个 买方之间签订的截至2023年9月21日的证券购买协议。

“注册 声明” 是指不时修订的S-1表格（文件编号333-273545）上的注册声明，该声明于2023年7月31日向委员会提交 ，于2023年9月15日修订，并由委员会于2023年9月21日宣布生效，该声明记录了向购买者发行或将要发行的普通股、认股权证和认股权证的出售 是购买协议的签署方，包括根据《证券 法》第 462 (b) 条提交的任何注册声明。

“证券 法” 是指经修订的1933年《证券法》以及据此颁布的规则和条例。

“子公司” 是指购买协议附表3.1 (a) 中规定的公司的任何主要子公司，如果适用， 还应包括在购买协议签订之日之后成立或收购的公司的任何直接或间接子公司。

“Trading 日” 是指主交易市场开放交易的日子。

“交易 市场” 是指在相关日期 上市或报价交易的以下任何市场或交易所：纳斯达克资本市场（或上述任何市场或交易所的任何继任者）。

“转账代理” 指加拿大计算机共享信托公司，即公司目前的过户代理机构，邮寄地址为 Robert-Bourassa、 蒙特利尔、QC H3A 3S8、加拿大，以及本公司的任何继任转账代理。

“认股权证” 是指本认股权证和公司根据购买协议向购买者发行的其他普通股购买认股权证 。

第 2 节。运动。

a) 行使认股权证。 本认股权证所代表的购买权可以在最初的 行使日当天或之后以及终止日期当天或之前的任何时间或时间全部或部分行使本认股权证所代表的购买权，方法是向公司交付本认股权证所附表格的正式签发的传真副本（或通过电子邮件附件发送.pdf 副本） （“行使通知”）。在上述行使日之后 (i) 两 (2) 交易日和 (ii) 构成标准结算期（定义见本文第2 (d) (i) 节）的交易日数 中，持有人应通过电汇或银行本票交付适用的行使通知中规定的权证 股票总行使价中未支付的部分一家美国银行，除非适用的行使通知中规定了下文第 2 (c) 节中规定的 无现金行使程序。不要求使用墨水原件的行使通知 ，也不要求对任何行使通知 提供任何尊爵会担保（或其他类型的担保或公证）。尽管本协议中有任何相反的规定，但在持有人购买了本协议下所有可用的认股权证股份并且认股权证已全部行使之前，持有人无需亲自将本认股权证交给 公司。在这种情况下，持有人应在向公司提交最终行使通知之日起 之日起三 (3) 个交易日内将本认股权证交给公司进行取消。部分行使本认股权证导致购买本协议下可用的认股权证股份总数的 ，其效果是减少本协议下可购买的认股权证股票的已发行数量 ，其金额等于所购买的认股权证股份的适用数量。持有人和公司应保存记录，显示 购买的认股权证数量和购买日期。公司应在收到任何行使通知后的一 (1) 个交易日内 提出任何异议。持有人和任何受让人接受本认股权证，即承认 并同意，根据本段的规定，在购买了本协议项下的部分认股权证股份后，在任何给定时间可供购买的认股权证股份数量可能少于本认股权证正面注明的金额。

b) 行使价。本认股权证下每股普通股的行使价 应为2.50美元，但须根据本协议进行调整（“行使价”）。

c) 无现金运动。如果在本认股权证期限内的任何时候 ，没有有效的注册声明记录向持有人发行认股权证股份（可能是注册声明或 其任何替代品），或者目前没有招股说明书可供向持有人发行认股权证，则持有人可以通过 “无现金行使” 行使全部或部分认股权证，持有人有权获得 根据以下公式确定的认股权证数量（“无现金行使”）：

净数 = (A x B) — (A x C)

B

为了上述公式的目的：

(A) = 当时行使认股权证的与 相关的股票总数。

(B) =（如适用）：(i) 在适用的行使通知发布日期之前的交易日 的VWAP，前提是该行使通知 (1) 既在非交易日执行 又根据本协议第2 (a) 条在非交易日交付，或 (2) 在开盘前的交易日同时根据本协议第2 (a) 节执行和交割” 常规交易时间”（定义见联邦证券法颁布的 NMS 法规第 600 (b) 条），（ii）由持有人选择，（y）上的 VWAP 上的 VWAP适用的行使通知发布日期之前的交易日或 (z) 彭博社在主交易市场上公布的截至持有人执行适用的行使通知 之时报告的普通股 的买入价，前提是该行使通知是在交易日的 “正常交易时段” 内执行的，并且在 之后的两 (2) 小时内（包括直到交易日之后的两 (2) 小时）内交付根据本协议第2 (a) 节，或者 (iii) 在交易日 日的 “正常交易时间” 结束时，或者 (iii) 当日的 VWAP如果 此类行使通知的日期为交易日，并且该行使通知是在该交易日 “正常交易时间” 结束后根据本协议第2 (a) 节执行和交付的 ，则适用的行使通知；以及

(C) = 行使时适用的认股权证股份当时有效的行使价。

如果认股权证是以这种无现金方式发行的 ，则双方承认并同意，根据《证券法》第3 (a) (9) 条，认股权证 应具有正在行使的认股权证的注册特征。公司同意不采取任何与 本第 2 (c) 条相反的立场。尽管有相反的规定，在不限制持有人根据本协议第2 (d) (i) 条和第2 (d) (iv) 条获得违约金 的权利的前提下，如果公司没有或没有有效的 注册声明，则不存在要求公司向持有人支付任何现金或净现金结算购买 认股权证的情况。

“买入价” 是指任何日期由以下第一条适用的条款确定的价格：(a) 如果普通股随后在交易市场上市 或报价，则指彭博有限合伙公司报告的普通股在相关时间（或最接近之前的日期）在交易 市场上的买入价，普通股随后在该市场上市或报价（基于交易日）从上午 9:30（纽约 纽约时间）到下午 4:02（纽约时间）），（b）如果 OTCQB 或 OTCQX 不是交易市场，则成交量加权平均 价格为OTCQB或OTCQX上该日期（或最接近的前一天）的普通股，（c）如果普通股 当时没有在OTCQB或OTCQX上上市或报价，以及如果普通股的价格随后在场外交易市场集团公司（或继承其报告价格职能的类似组织或机构）发布的 “粉色表” 中报告，如此报告的每股普通股的最新 买入价，或者 (d) 在所有其他情况下，由 中选出的独立评估师确定的普通股的公允市场价值持有当时未偿还的证券多数权益的持有人的诚意，并合理地 为公司所接受，其费用和开支应由公司支付。

在任何日期，“VWAP” 是指 由以下第一条适用的条款确定的价格：(a) 如果普通股随后在 交易市场上市或报价，则根据彭博有限合伙公司的报告，普通股上市或报价的交易日 市场交易量加权平均价格（基于交易日为上午 9:30（纽约 纽约时间）至下午 4:02（纽约时间）），（b）如果OTCQB或OTCQX不是交易市场，则为成交量加权平均值 OTCQB或OTCQX的普通股价格（或最接近的前一天），（c）如果普通股 没有在OTCQB或OTCQX上上市或报价，以及如果普通股的价格随后在场外交易市场集团公司（或继承其报告职能的类似组织或机构）发布的 “Pink Sheets” 中报告 prices），如此报告的普通股每股最新买入价，或 (d) 在所有其他情况下，由独立人士确定的普通股的公允市场价值 评估师由当时未偿还的证券 的多数权益持有人本着诚意选出，公司可以合理接受，其费用和开支应由公司支付。

尽管此处有任何相反的规定， 在终止日期，本认股权证应根据本第 2 (c) 节通过无现金行使自动行使。

d）运动力学。

i. 行使时交付认股权证股份。 如果公司当时是该系统的参与者，并且 (A) 有有效的 注册声明允许发行，则公司应通过其在托管人系统（“DWAC”）的存款或提款 将持有人或其指定人的余额账户的 账户存入存款信托公司的 账户，从而将根据本协议购买的认股权证股份转让给持有人持有人将认股权证股份转售给或持有人转售认股权证或 (B) 本 认股权证是通过无现金行使的在向公司交付行使通知后 (i) 两 (2) 个交易 天内最早的日期，行使或以其他方式以持有人或其指定人的名义在公司 股票登记册上登记的证书，以持有人或其指定人的名义根据该行使有权获得的认股权证数量 ，(ii) 向公司交付行使总价 后的一 (1) 个交易日以及 (iii) 交易日数包括向公司交付行使通知后的标准结算期 （该日期，“认股权证股份交付日期”）。行使通知送达后， 无论认股权证的交付日期为何 ，持有人均应被视为已成为本认股权证行使的认股权证股份的记录持有人（或者，视情况而定，无现金行使时可发行的认股权证数量），无论认股权证的交付日期为何 ，前提是支付总行使价（除了在 (i) 两 (2) 个交易日和 (ii) 交易日数中较早者收到无现金 行情)包括行使通知送达后的 标准结算周期。如果公司出于任何原因未能在认股权证股份交割日之前向持有人交付受行使通知约束的认股权证股份，则公司应以现金向持有人支付每1,000美元的认股权证（基于适用的行使通知当日普通股的VWAP ），作为违约赔偿金而不是罚款，每个交易日10美元（在认股权证股份交割日之后的第三个交易日增加到每个交易日20美元）在该认股权证股份之后的每个交易日交割日期，直到此类认股权证股份交付或 持有人撤销此类行使。只要本 认股权证仍未偿还且可以行使，公司同意保留一个参与FAST计划的过户代理。此处使用的 “标准结算期” 是指公司主要交易市场上普通股的标准结算 期，以多个交易日表示，该期限在行使通知交付之日生效 。

二。行使时交付新的认股权证。 如果本认股权证已部分行使，公司应应持有人的要求并在交出本认股权证后， 在交付认股权证时向持有人交付一份新的认股权证证书，证明持有人有权购买本认股权证所要求的未购买的认股权证，新的认股权证证书在所有其他方面应与本认股权证证书相同 。

iii。撤销权。如果公司 未能促使过户代理人在认股权证股份 交割日之前根据第2 (d) (i) 条向持有人转让认股权证股份，则持有人将有权撤销此类行使。

四。 行使时未能及时交付认股权证股份的买入补偿。除了持有人可获得的任何其他权利外，如果公司 未能促使过户代理根据上文第2 (d) (i) 节的规定在认股权证交割日当天或之前的行使向持有人转让认股权证股份，并且如果在该日期之后，其经纪人要求持有人购买 （通过公开市场交易或其他方式）或持有人的经纪公司购买、普通股，以兑现 持有者出售的认股权证持有人预计行使此类股票（“买入”）， 则公司应 (A) 以现金向持有人支付 (x) 持有人如此购买的普通股的总购买价格 （包括经纪佣金，如果有的话）超过 (y) 乘以 (1) 公司必须向持有人交付的 份认股权证股份数量所得的金额（如果有）与发行时段的行使有关 (2) 产生此类购买义务的卖单执行时的 价格，以及 (B) 可选择执行持有人要么恢复 认股权证中未兑现的部分和同等数量的认股权证股份（在这种情况下，此类行使 应被视为撤销），要么向持有人交付如果公司及时履行其行使和交付义务 本应发行的普通股数量。例如，如果持有人购买总购买价 为11,000美元的普通股，以支付企图行使普通股的买入，总销售价格使该购买义务为10,000美元，则根据前一句的第 (A) 条，公司必须向持有人支付1,000美元。持有人应向公司提供书面通知，说明应向持有人支付的买入金额，并应公司的要求提供此类损失金额的证据。本文中的任何内容均不限制持有人在法律或衡平法上寻求本协议下可用的任何其他 补救措施的权利，包括但不限于针对公司未能按照本条款条款 的要求在行使认股权证时及时交付普通股而发布具体履约令和/或禁令 救济。

v. 没有零碎股份或股票。行使本认股权证时，不得发行 份碎股或代表零碎股份的股票。对于持有人在行使时本来有权购买的股份 的任何部分，公司应根据自己的选择，要么就该最后一部分支付现金调整 ，金额等于该分数乘以行使价，要么四舍五入到下一整股。

六。收费、税费和开支。认股权证的发行 应不向持有人收取任何发行或转让税或其他杂费 发行此类认股权证股份，所有税款和费用均应由公司支付，此类认股权证应以持有人名义或持有人可能指示的名义发行 ；但是，前提是 在认股权证的情况下股票应以持有人名义以外的名义发行，本认股权证在交出行使时 应附有随函附上的转让表由持有人和公司正式签署，作为其条件 ，可以要求支付一笔足以偿还其附带的任何转让税的款项。公司应向存托信托公司（或其他履行类似职能的已成立 清算公司）支付当日处理任何行使通知所需的所有过户代理费 费用，以及当日电子交付认股权证股份所需的所有费用。

七。书籍闭幕。根据本协议 的条款，公司 不会以任何妨碍及时行使本认股权证的方式关闭其股东账簿或记录。

e) 持有人行使限制。 公司不得行使本认股权证的任何行使，持有人也无权根据第 2 节或其他方式行使本认股权证的任何部分， ，前提是持有人（连同持有人的关联公司）以及与 持有人或任何持有人一起作为一个集团行使该认股权证的任何其他人的关联公司（此类个人，“归因方”）将实益拥有超过 的实益所有权限制（定义如下）。就前一句而言，持有人及其关联公司和归属方实益拥有的普通股数量应包括在行使本 认股权证时可发行的普通股数量，但应不包括在 (i) 行使持有人实益拥有的本认股权证中剩余的未行使部分或任何认股权证时可发行的普通股数量 其关联公司 或归属方以及 (ii) 行使或转换未行使或 公司任何其他证券（包括但不限于任何其他普通股等价物）的未转换部分，其转换或行使限制与本文中包含的由持有人或其任何关联公司或归因方实益拥有的限制类似 。除非前一句中另有规定 ，就本第 2 (e) 条而言，实益所有权应根据 《交易法》第 13 (d) 条以及根据该法颁布的规章制度进行计算，持有人承认，公司并没有 向持有人表示这种计算符合《交易法》第 13 (d) 条，持有人全权负责 根据该附表必须提交的任何附表。在本第 2 (e) 节中包含的限制适用的范围内， 决定本认股权证是否可行使（与持有人以及任何关联方 和归属方一起拥有的其他证券）以及本认股权证的哪一部分可以行使应由持有人自行决定， 提交行使通知应被视为持有人对本认股权证是否行使的决定（与 持有人与任何关联公司一起拥有的其他证券有关，以及归属方）以及本认股权证的哪一部分可以行使， 在每种情况下均受实益所有权限制的约束，公司没有义务核实或确认此类决定的准确性 。此外，应根据 《交易法》第13 (d) 条以及据此颁布的规章制度确定上述任何群体地位。就本第 2 (e) 节而言， 在确定已发行普通股的数量时，持有人可以依赖 (A) 公司向委员会提交的最新定期报告或年度报告（视情况而定）、(B) 公司最近的公开公告 或 (C) 公司或过户代理人最近的书面通知中反映的已发行普通股数量已发行普通股的数量 。应持有人书面或口头要求，公司应在一（1）个交易日内口头和 书面形式向持有人确认当时流通的普通股数量。无论如何，已发行普通股的数量应在持有人或其 关联公司或归因方自报告已发行普通股数量之日起转换或行使包括本认股权证在内的公司证券（包括本认股权证）后确定。“受益 所有权限制” 应为行使本认股权证后立即发行普通股数量的4.99％（或持有人在发行任何认股权证之前选择的9.99％）。 持有人在通知公司后，可以增加或减少本第2 (e) 节的实益所有权限制条款， 前提是实益所有权限制在任何情况下都不超过持有人行使本认股权证后立即发行普通股数量的9.99％ ，并且本第2 (e) 节的规定应继续适用 。实益所有权限制的任何增加要等到向公司发出此类通知 后的第 61 天才生效。本段规定的解释和实施方式应严格遵守本第 2 (e) 节的条款 ，以更正本段（或其中任何部分），这些条款可能存在缺陷或与本文所包含的预期实益所有权限制不一致 ，或者进行必要或可取的更改或补充，以使此类限制生效 。本段中包含的限制适用于本认股权证的继任持有人。

第 3 节。某些调整。

a) 股票分红和分割。如果 公司在本认股权证未偿还期间的任何时候：(i) 支付股票股息或以其他方式对其普通股或以普通股支付的任何其他权益或股权等值证券 进行分配或分配 （为避免疑问， 不应包括公司行使本认股权证时发行的任何普通股），(ii) 将已发行普通股 细分为更大的数字的股票中，(iii) 将已发行普通股（包括通过反向股票分割）合并为较小数量的 股票，或 (iv) 通过重新归类普通股发行公司任何股本，则在每种情况下 行使价均应乘以一小部分，其分子应为该事件发生前夕已发行的普通股（不包括库存股， ，如果有的话）的数量，其分母应为该事件发生后立即流通的普通股数量 ，以及股票数量行使本认股权证时可发行的应按比例进行调整，使合计 行使价本权证的内容将保持不变。根据本第 3 (a) 节进行的任何调整应在确定有权获得此类股息或分配的股东的记录日期之后立即生效 ，如果是细分、合并或重新分类，则应在生效日期之后立即生效 。

b) 保留。

c) 后续供股。 除了根据上文第 3 (a) 节进行的任何调整外，如果公司在任何时候向任何类别普通股 股的记录持有人按比例授予、发行或出售任何普通股 等价物或购买股票、认股权证、证券或其他财产的权利（“购买权”），则持有人将有权根据适用于此类购买 权利的条款收购如果持有人在完全行使购买权后持有可收购的普通股数量 ，则持有人本可以获得的总购买权在为授予、发行或出售此类购买权进行记录之前， ，或者，如果没有记录此类记录，则确定普通股记录持有人的授予、发行或 出售此类购买权的日期（但前提是，前提是持有人参与任何此类购买权 的权利将导致持有人超出收益所有权限制，则持有人无权在这样的程度上参与这种 购买权（或由于这种购买权而获得此类普通股的实益所有权）。

d) 按比例分配。在本认股权证未偿还的 期间，如果公司应向普通股持有人申报或进行任何股息或其他分配（或收购其资产的权利 ），以资本回报或其他方式（包括但不限于通过分红、分割、重新分类、公司重组、计划 分配、计划 安排或其他类似交易）（“分配”），在本认股权证发行后的任何时候， 在每笔此类认股权证中在这种情况下，持有人有权参与此类分配，其参与程度应与持有人在完成行使本认股权证时持有的普通股数量（不考虑行使本权证的任何限制 ，包括但不限于受益所有权限制），或者如果没有记录此类记录的日期，则持有人参与该分配 从那时起，将确定普通股的记录持有人 参与此类分配（但是，前提是持有人有权参与任何此类分配 会导致持有人超过受益所有权限制，则持有人无权 在如此程度上参与此类分配（或由于这种分配而获得的任何普通股的实益所有权 ），并且该分配的部分应暂时搁置，以利于持有人 在其权利之前（如果有的话）不会导致超过实益所有权限制的持有人）。如果本认股权证在分发时 未被部分或全部行使，则为了持有人的利益，该部分分配应暂时搁置 ，直到持有人行使本认股权证。

e) 基本交易。如果 在本认股权证未兑现期间，(i) 公司在一笔或多笔关联交易中直接或间接影响了公司与他人或与他人的任何合并或合并，(ii) 公司或公司的任何子公司，直接 或间接对其全部或几乎全部 资产进行出售、租赁、许可、转让、转让或其他处置一项或一系列关联交易，(iii) 任何直接或间接交易、收购要约、要约收购要约或交换要约 （无论是由公司或其他人）已完成，根据该规定，普通股持有人可以出售、投标或将其股票兑换成其他证券、现金或财产，并已被50％或更多已发行普通股 或公司普通股50％或更多投票权的持有人接受，（iv）公司在一项或多项 相关交易中直接或间接影响任何重新分类、重组或普通股或任何强制性股票交易所的资本重组 ，根据该交易所普通股实际上被转换为其他证券、现金或财产或交换成其他证券、现金或财产，或者 (v) 公司在一笔或多笔关联交易中直接或间接地与另一个 个人或团体完成股票或股票购买协议或其他业务组合（包括但不限于重组、资本重组、分割、合并或安排计划），从而使该其他人或团体收购的金额超过已发行普通股的50％或普通股权投票权的50％以上 因此，公司（每笔均为 “基本交易”），在随后 行使本认股权证时，持有人应有权根据持有人的选择（不考虑 第 2 (e) 节关于行使本认股权证的任何限制）获得在该基本面交易发生前本应发行的每股认股权证的普通股数量继承人或收购公司或 公司（如果是幸存的公司），以及任何其他对价（“替代对价”）应收账款 ，这是本认股权证持有人在该基本面交易之前立即行使本认股权证数量的普通股 （不考虑第2 (e) 节中对行使本认股权证的任何限制）。 就任何此类行使而言，行使价的确定应进行适当调整，使其适用于此类备选 对价，该对价基于此类基本交易中一股普通股可发行的替代对价金额， 公司应以合理的方式在替代对价中分配行使价，以反映替代对价中任何不同组成部分的相对价值 。如果普通股持有人可以选择在基本交易中获得的证券、 现金或财产，则持有人应获得与其在该基本交易后行使本认股权证时获得的替代对价 相同的选择权。尽管有相反的规定， 如果是基本交易，则公司或任何继任实体（定义见下文）应根据持有人选择， 可在基本交易完成的同时或之后的30天内，通过向持有人付款从持有人那里购买本认股权证 ，向持有人付款 br} 等于其余未行使部分的 Black Scholes 价值（定义见下文）的现金金额此类基本交易完成之日 的担保；但是，前提是，如果基本交易不在公司的控制范围内，包括未经公司董事会的批准，则持有人只能从公司或任何继任实体那里获得相同类型或形式（比例相同）、按Black Scholes价值 的对价 本认股权证中未行使的部分，该部分已发行并支付给公司普通股持有人，与 有关基本面交易，无论该对价是现金、股票还是其任何组合的形式，或者普通股持有人 是否可以选择从与基本面 交易相关的其他对价形式中获得对价； 提供的, 更远的，如果在此类基本交易中没有向公司普通股持有人提供或支付任何 对价，则此类普通股持有人将被视为在该基本交易中获得了继任实体 实体（继任实体可能是该公司）的普通股。“Black Scholes Value” 是指本认股权证的价值，该认股权证的价值基于彭博社的 “OV” 函数获得的Black-Scholes期权定价模型，该模型自适用的基本面交易完成之日起确定，反映 (A) 与美国国债利率相对应的无风险利率，期限等于所考虑的适用基本面公布 之日之间的时间交易和终止日期，(B) 预期波动率等于 100% 中较大者和从彭博社的HVT函数中获得的100天波动率（使用365天年化 因子确定），截至公开发布适用的预期基本面交易后的交易日，(C) 此类计算中使用的每股标的价格 应为 (i) 以现金发行的每股价格之和， （如果有）加上任何非现金对价的价值（如果有）中的较高者，在此类基本交易中提供，以及 (ii) 从该交易开始的时期内最高的 VWAP在公开宣布适用的设想基本面 交易（或适用的基本交易完成，如果更早）之前的交易日，在持有人 根据本第 3 (e) 和 (D) 节提出请求的交易日结束，剩余的期权时间等于公布 宣布适用的预期基本面交易之日到终止日期之间的时间，以及 (E) 零成本。 Black Scholes价值的支付将在持有人当选后的五个工作日和（ii）基本交易完成之日的 内通过电汇立即可用的资金（或其他对价）支付。 公司应促使公司不是幸存者的基本交易中的任何继承实体（“继任实体 实体”）根据本第 3 (e) 节 的规定以书面形式和实质内容承担公司在本认股权证下的所有义务，并且 持有人在此类基本交易之前（毫不拖延）批准，并应由持有人选择，向持有人 交割以换取本认股权证 a继任实体的担保，其形式和实质内容与本认股权证大致相似 ，该文件可按该继任实体（或其母实体）相应数量的股本行使 ，相当于行使本认股权证时可收购和应收的普通股（不考虑对行使本认股权证的任何限制），行使价适用于此基本交易之前的行使价低于这样的 股股本（但拿走了考虑到此类基本交易中普通股的相对价值以及 此类股本股的价值，这些股本股份的数量和行使价的目的是在该基本面交易完成之前保护 本认股权证的经济价值），而且持有人在形式和实质内容上都相当满意 。发生任何此类基本交易后，继任实体应继承 并被替代（因此，从该基本交易之日起，本认股权证中提及 “公司” 的条款应改为指继任实体），并可以行使公司的所有权利和权力，并应 承担公司在本认股权证下的所有义务，其效力与继任实体相同在本文中被命名为 公司。

f) 计算。根据第 3 节 进行的所有计算均应视情况以最接近的美分或最接近的每股百分之一进行计算。就本第3节而言， 截至给定日期被视为已发行和流通的普通股数量应为已发行和流通的普通股（不包括 库存股，如果有的话）数量的总和。

g) 向持有人发出的通知。

i. 行使价调整。每当 根据本第 3 节的任何规定调整行使价时，公司均应立即通过传真 或电子邮件向持有人交付通知，说明进行此类调整后的行使价以及随之而来的对认股权证数量的任何调整 ，并简要说明需要进行此类调整的事实。

二。允许持有人行使的通知。 如果 (A) 公司宣布普通股分红（或任何其他形式的分配），(B) 公司 应宣布普通股的特别非经常性现金分红或赎回，(C) 公司应授权向所有普通股或认股权证持有人授予 认购或购买任何类别或任何权利的任何股本的权利或认股权证，(D) 普通股的任何重新分类、任何合并 都必须获得公司任何股东的批准 或公司参与的合并、公司全部或几乎全部资产的任何出售或转让，或任何将普通股转换为其他证券、现金或财产的强制性 股票交易所，或 (E) 公司应授权 自愿或非自愿解散、清算或清算公司事务，然后，在每种情况下，公司应 安排通过传真交付按照持有人在认股权证 登记册上显示的最后一个传真号码或电子邮件地址向持有人发送电子邮件或发送电子邮件公司，在下文规定的适用记录或生效日期前至少 5 个日历日发出通知，说明 (x) 为此类股息、分配、赎回、权利或认股权证的目的而进行记录的日期，或者 （如果不进行记录），则为登记在册的普通股持有人有权获得此类股息、分配、 赎回、权利的日期或认股权证有待确定或 (y) 此类重新分类、合并、合并、出售、 转让或证券交易所的日期预计将生效或关闭，以及预计登记在册的普通股 持有人有权在重新分类、 合并、出售、转让或证券交易所后将其普通股兑换成证券、现金或其他财产的日期；前提是未能交付此类通知或其中或 通知交付中的任何缺陷均不影响所要求的公司行动的有效性在此类通知中具体规定，并进一步规定 在以下情况下无需发出通知该信息在向美国证券交易委员会 委员会提交的新闻稿或文件中传播。如果本认股权证中提供的任何通知构成或包含有关公司的重大非公开信息 ，则公司应根据8-K表格的最新报告同时向委员会提供此类通知。除非此处另有明确规定，否则 持有人仍有权在从该通知发出之日起至 触发该通知的事件生效之日起的期间内行使本认股权证。

第 4 节。认股权证的转让。

a) 可转让性。在遵守任何适用的证券法的前提下，本认股权证和本认股权证下的所有权利（包括但不限于任何注册权）在公司总部或其指定代理人交出本认股权证后，可全部或部分转让 ，再加上持有人或其代理人或律师正式执行的本认股权证的书面转让以及足以支付的资金 进行此类转让时应缴纳的任何转让税。在退出以及必要时支付此类款项后， 公司应以受让人或受让人的名义（如适用），按照该转让文书中规定的面值 或面额执行和交付一份或多份新的认股权证，并应向转让人签发一份新的认股权证，证明本 认股权证中未如此转让的部分，本认股权证应立即取消。尽管本协议中有任何相反的规定，除非持有人已全额转让本认股权证，否则 持有人无需亲自向公司交出本认股权证。在这种情况下， 持有人应在持有人向全额转让本认股权证的公司提交 转让表之日起三 (3) 个交易日内将本认股权证交给公司。认股权证如果根据本协议进行适当转让，则可以由新的持有人行使 购买认股权证股份，而无需发行新的认股权证。

b) 新认股权证。 本认股权证在向公司上述办公室出示后，可以与其他认股权证分割或合并， ，同时附上一份书面通知，具体说明发行新认股权证的名称和面值，由持有人 或其代理人或律师签署。在遵守第 4 (a) 条的前提下，对于此类分割或 合并中可能涉及的任何转让，公司应执行并交付一份或多份新的认股权证，以换取根据该通知对一个或多个认股权证进行分割 或合并。所有通过转让或交易所发行的认股权证的日期均应为本 认股权证的发行日期，并应与本认股权证相同，但根据本认股权证可发行的认股权证数量除外。

c) 认股权证登记册。根据公司为此目的保存的记录（“认股权证登记册”），公司 应不时以本认股权证记录持有人的 名义注册本认股权证。公司可以将本认股权证的注册持有人视为本认股权证的绝对 所有者，用于本认股权证的任何行使或向持有人进行任何分配，以及出于所有其他目的，在没有实际相反通知的情况下 。

第 5 节。杂项。

a) 在行使之前没有股东的权利。 除非第 3 节明确规定，否则本认股权证不赋予持有人在 行使本权证之前作为公司股东的任何表决权、股息或其他权利，如第 2 (d) (i) 节所述。

b) 认股权证丢失、被盗、毁坏或毁坏 。公司承诺，在收到其合理满意的证据，证明本认股权证或任何与认股权证有关的股票证书丢失、被盗、销毁 或被毁时，如果发生丢失、被盗或销毁，则获得其合理满意的赔偿 或担保（就认股权证而言，其中不包括发行任何保证金），并在交出 并取消该认股权证或股票证书，如果被残废，公司将制作并交付新的认股权证或类似的股票证书 期限和注销时的日期，以代替该认股权证或股票证书。

c) 周六、周日、节假日等。 如果采取任何行动或此处要求或授予的任何权利到期的最后或指定日期不是工作日 ，则可以在下一个工作日采取此类行动或行使该权利。

d) 授权股份。

公司承诺，在 认股权证未兑现期间，它将从其授权和未发行的普通股中保留足够数量的股份，以便在行使本认股权证下的任何购买权后发行 认股权证股票。公司进一步承诺，其发行本认股权证 将构成其官员的全部权力，这些官员负责在行使本认股权证下的购买权后发行必要的认股权证股份 。公司将采取一切必要的合理行动，保证 可以在不违反任何适用的法律或法规或普通股上市的交易市场 的任何要求的情况下按照此处的规定发行此类认股权证。公司承诺，在 行使本认股权证所代表的购买权时可能发行的所有认股权证股份，在行使本认股权证 所代表的购买权并根据本认股权证支付此类认股权证股份后，将获得正式授权、有效发行、全额支付且不可征税，且免除 公司就发行认股权证产生的所有税款、留置权和费用（与任何认股权证有关的税收除外）转移 与此类问题同时发生）。

除非持有人放弃或同意 ，否则公司不得通过任何行动，包括但不限于修改其公司章程，或通过 进行任何重组、资产转让、合并、合并、解散、发行或出售证券或任何其他自愿行动， 避免或试图避免遵守或履行本认股权证的任何条款，但将始终真诚地回避或寻求避免遵守或履行本认股权证的任何条款，但将始终真诚地回避或寻求避免遵守或履行本认股权证的任何条款协助 执行所有此类条款和采取所有必要的行动或适用于保护本认股权证中规定的持有人 的权利免受损害。在不限制上述规定的一般性的前提下，公司将（i）将任何认股权证的面值增加 超过面值增加之前行使认股权证的应付金额， (ii) 采取一切必要或适当的行动，使公司能够在行使本认股权证时有效合法地发行全额支付和 不可评估的认股权证股票，(iii) 用于商业用途为获得任何公共监管机构的所有此类授权、 豁免或同意而作出的合理努力视情况而定，拥有必要的司法管辖权，使公司能够履行 在本认股权证下的义务。

在采取任何可能导致 调整本认股权证可行使的认股权证股票数量或行使价的行动之前，公司应视需要从任何具有 管辖权的公共监管机构获得 的所有此类授权或豁免或同意。

e) 适用法律。与 本逮捕令的解释、有效性、执行和解释有关的所有问题均应受纽约州内部法律管辖，并按照 的内部法律进行解释和执行，而不考虑其法律冲突原则。各方同意， 与本认股权证所设想的交易的解释、执行和辩护有关的所有法律诉讼（无论是 针对本认股权证一方还是其各自的关联公司、董事、高级管理人员、股东、合伙人、成员、雇员或代理人） 均应完全在纽约市开庭的州和联邦法院提起。各方特此不可撤销地提出 受纽约市曼哈顿自治市镇的州和联邦法院的专属管辖，由其裁决本协议项下或与本协议有关的任何争议或与本协议所考虑或讨论的任何交易有关的争议 ，特此不可撤销 放弃并同意不在任何诉讼、诉讼或诉讼中主张不受个人约束的任何主张 任何此类法院的司法管辖权，即此类诉讼、诉讼或程序不当或不便于审理此类诉讼、诉讼或程序继续进行。各方特此不可撤销 放弃对任何此类诉讼、诉讼或诉讼的个人送达，并同意通过挂号信或挂号信或隔夜送达（附送证据）将副本邮寄给该方 ，将副本邮寄给该方（附送达证据），并同意此类服务应构成良好而充分的诉讼和通知服务，并同意此类服务应构成良好而充分的诉讼和通知服务。此处包含的任何内容 均不应被视为以任何方式限制以法律允许的任何其他方式送达程序的权利。如果任何一方 开始诉讼、诉讼或程序以执行本逮捕令的任何条款，则另一方应向此类诉讼、诉讼或程序中的胜诉方 报销其合理的律师费以及调查、 准备和起诉此类诉讼或程序所产生的其他费用和开支。

f) 限制。持有人承认 在行使本认股权证时获得的认股权证股份，如果未注册，并且持有人不使用无现金行使， 将受到州和联邦证券法规定的转售限制。

g) 非豁免和费用。尽管持有人行使本认股权证的权利在终止日终止 ，但持有人行使本认股权证的权利在终止之日终止，但交易过程或持有人延迟或未能行使本协议下的任何权利，均不得构成对此类权利的放弃或以其他方式损害持有人的权利、权力或补救措施。如果公司故意故意不遵守本认股权证的任何条款，导致 持有人遭受任何物质损失，则公司应向持有人支付足以支付任何费用和 支出的金额，包括但不限于持有人 在收取根据本认股权证或以其他方式强制执行的任何款项时产生的合理律师费，包括上诉程序的律师费其在本协议下的权利、权力或补救措施。

h) 通知。持有人根据本协议提供的任何和所有通知或 其他通信或交付，包括但不限于任何行使通知，都应以书面形式亲自送达、通过电子邮件或由全国认可的隔夜快递公司发送，地址为 _________，注意：___________，电子邮件地址：___________，或公司可能指定的其他电子邮件地址或地址 为此目的向持有人发出通知。公司根据本协议提供的任何和所有通知或其他通信或交付 均应以书面形式亲自送达、通过电子邮件或由国家认可的隔夜快递服务发送给每位 持有人，地址为公司账簿上显示的该持有人的电子邮件地址或地址。本协议下的任何通知或其他通信或交付 应被视为已发出并生效，如果此类通知或通信是在任何日期下午 5:30（纽约市时间）之前通过电子邮件通过电子邮件发送到本节规定的电子邮件地址，(ii) 传送时间之后的下一个交易日，前提是此类通知或通信是通过电子邮件发送的 ，前提是此类通知或通信通过电子邮件发送本节中列出的地址 在非交易日或任何交易中晚于下午 5:30（纽约时间）日，(iii) 如果由美国国家认可的隔夜快递服务发送，则为邮寄之日后的 第二个交易日，或 (iv) 需要向其发出此类通知的一方实际 收到时。如果此处提供的任何通知构成或包含有关公司或任何子公司的 重大非公开信息，则公司应根据8-K表的最新报告同时向 委员会提交此类通知。

i) 责任限制。在持有人没有采取任何平权行动行使本认股权证购买认股权证的情况下，本协议的任何条款 均不得使持有人对任何普通股 股的购买价格承担任何责任，无论公司还是公司的债权人主张这种责任。

j) 补救措施。持有人除有权行使法律授予的所有权利（包括追回损害赔偿）外，还将有权具体履行其在本认股权证下的 权利。公司同意，金钱赔偿不足以弥补因其违反本认股权证规定而因 而遭受的任何损失，因此同意放弃且不在任何针对具体履约的诉讼中主张辩护，即法律补救措施是足够的。

k) 继任者和受让人。在 遵守适用的证券法的前提下，本认股权证及其所证明的权利和义务应有利于公司的继任人和允许的受让人以及持有人的继任人和允许的受让人，并对他们具有约束力 。本认股权证 的规定旨在使本认股权证不时的任何持有人受益，并应由 认股权证股份的持有人或持有人强制执行。

l) 修正案。经公司和持有人书面同意，本认股权证可以修改 或修改，或者放弃本认股权证的条款。

m) 可分割性。在可能的情况下， 本认股权证的每项条款均应根据适用法律被解释为有效和有效，但是如果适用法律禁止本认股权证的任何条款 或其余条款无效，则该条款在禁令 或无效的范围内无效，而不会使该等条款的其余条款或本认股权证的其余条款无效。

n) 标题。本 认股权证中使用的标题仅为便于参考，不得出于任何目的被视为本认股权证的一部分。

********************

（签名页如下）

为此，公司已促使本逮捕令由其正式授权的官员自上述第一天起执行 ，以昭信守。

运动通知

收件人：海王星健康解决方案公司

(1) 下列签署人特此选择根据所附认股权证的条款购买公司__________认股权证 股份（仅在全额行使的情况下），并随函投标全额支付行使 价格以及所有适用的转让税（如果有）。

(2) 付款应采取以下形式（勾选适用的方框）：

§ 使用美国的合法货币；或

§ 如果允许根据第 2 (c) 小节中规定的公式取消必要数量的认股权证股份，以根据第 2 (c) 小节规定的无现金行使程序 可购买的最大认股权证数量行使本认股权证。

(3) 请以下列签名人 的名义或以下指定的其他名称发行上述认股权证股票：

认股权证股份应交付到以下 DWAC 账户 号码：

[持有人的签名]

附录 B

任务表

（要分配上述认股权证，请执行此表格并提供所需的 信息。请勿使用此表格购买股票。）

对于收到的价值，特此将上述认股权证及由此证明的所有权利 转让给