美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549

___________________

附表 14A
___________________

（第 14a-101 条）
委托书中要求的信息

附表 14A 信息

根据第 14 (a) 条提交的委托声明
1934 年《证券交易法》

选中相应的复选框：

金石收购有限公司
（其章程中规定的注册人姓名）

_________________________________________________________________

（提交委托书的人的姓名，如果不是注册人）

申请费的支付（勾选相应的方框）：

金石收购有限公司
纽约东街 4360 号
伊利诺伊州奥罗拉 60504

2023 年 9 月 __ 日

亲爱的股东：

我代表Goldenstone Acquisition Limited（“公司”、“Goldenstone” 或 “我们”）的董事会（“董事会”）邀请您参加我们的股东特别大会（“特别会议”）。我们希望你能加入我们。特别会议将于美国东部时间 2023 年 9 月 __ 日下午 __:___ 举行。Goldenstone将使用以下拨入信息通过电话会议举行特别会议：

电话接入（仅限收听）：
在美国和加拿大境内：
_______（免费电话）
在美国和加拿大以外：
_____________（适用标准费率）
接听电话的密码：__________#

本信随附的股东特别会议通知、委托书和代理卡也可在以下网址获得：https://www.cstproxy.com/Goldenstoneacquisition/_______。我们将在2023年9月__日左右首次将这些材料邮寄给我们的股东。

正如所附委托书所讨论的那样，特别会议的目的是对以下提案进行审议和表决：

(i) 提案 1 — 一项修改公司经修订和重述的公司注册证书（“章程”）的提案，将公司完成业务合并的日期延长至九（9）次（“延期修正案”），每次延期再延长一（1）个月（每次都是 “延期”），从2023年9月21日至2024年6月21日（实际延期的日期被提及）改为 “延期终止日期”）（我们将该提案称为 “延期修正提案”）。拟议的延期修正案副本作为附件A附于此；

(ii) 提案 2 — 修订公司与大陆证券转让和信托公司之间截至2022年3月16日的公司投资管理信托协议（“信托协议”）的提案，规定公司根据信托协议完成其初始业务合并（“业务合并期”）的时间为2023年9月21日至2024年6月21日（“信托修正案”），前提是公司存款存入与公司首次公开募股相关的信托账户（“信托”）账户”）每延长一个月的金额为100,000美元（我们将该提案称为 “信托修正提案”）。拟议信托修正案的副本作为附件B附于此；

(iii) 提案 3 — 修订《章程》第六条 D 款（“NTA修正案”）的提案，修改有形资产净要求（“NTA要求”），规定除非公司 (i) 在完成此类业务合并后拥有至少5,000,001美元的有形资产净额，或者 (ii) 以其他方式不受根据该法颁布的第419条规定的约束，否则公司不会完成任何业务合并经修订的1933年《证券法》（“证券法”）。我们将该提案称为 “NTA修正提案”；附件A中包含了拟议的NTA修正案的副本；以及

(iv) 提案 4 — 一项提案，指示特别会议主席在必要时将特别会议休会至一个或多个以后的日期（“休会”），以便在根据特别会议时的表格表决结果没有足够的票数批准提案1、提案2或提案3（我们将本提案称为 “休会”）时，允许进一步征求代理人并进行表决（我们将该提案称为 “休会”）提案”）。

章程和信托协议最初规定从公司首次公开募股完成之日起（至2023年3月21日）为期12个月的业务合并期，并进一步规定，公司可以将业务合并期以三个月为增量最多再延长9个月，前提是公司每延长三个月向信托存入57.5万美元。截至本委托书发布之日，公司已两次将业务合并期延长至当前的2023年9月21日到期，并且可以再延长一次至2023年12月21日，前提是57.5万美元是

存入信托账户。由于公司尚未签署业务合并协议，董事会已确定公司正在寻求股东批准延期修正提案，以便为公司提供更多时间来完成业务合并，并降低公司根据章程为延长业务合并期而需要支付的成本。

根据截至2023年9月__日（“记录日”）的信托金额，当前的每股赎回价格约为______美元。如果公司按章程目前的规定将完成业务合并的时间再延长三个月，直到2023年12月21日，支付57.5万美元，那么12月的估计每股赎回价格为______美元，而不考虑在此期间信托账户可能赚取的利息和为履行纳税义务而可能提取的利息。

公司董事会（“董事会”）已确定，寻求延长终止日期并让公司股东批准延期修正提案和信托修正提案符合Goldenstone的最大利益，因为如果延期修正提案未获得批准且没有支付目前要求的延期付款，则公司将被要求解散。

每项延期只能按月批准一次，董事会没有义务批准任何延期。如果董事会以其他方式确定公司将无法完成初始业务合并，则公司将结束其事务，并按照下文规定的相同程序赎回100％的已发行公众股份，该程序在延期修正提案和信托修正提案未获得批准时适用。

我们的董事会认为，为了使我们有可能完成最初的业务合并，我们需要延长延期日期。

随附的委托书中对每项延期修正提案、信托修正提案、NTA修正提案和休会提案进行了更全面的描述。

根据适用的证券法（包括与重要的非公开信息有关的法律），公司或保荐人或其各自的任何关联公司可以 (i) 从机构投资者和其他投资者（包括那些选择赎回或表示打算赎回公众股票的投资者）那里购买公众股票，(ii) 与此类投资者和其他人进行交易，激励他们不赎回其公开股票，或 (iii) 签订从此类投资者那里购买此类公开股票的协议或签订非赎回协议。如果保荐人或其任何关联公司在收购要约规则将适用收购限制的情况下购买公众股票，他们 (a) 将以不高于公司赎回程序提供的价格（即每股约_____美元，根据公司发放利息收入用于支付收入和特许经营权后截至2023年8月31日信托账户中持有的金额）购买公众股票纳税义务）；（b）将以书面形式表示此类公开股票将不得投票赞成批准延期修正案提案；(c) 将以书面形式放弃对如此购买的公众股票的任何赎回权。

如果保荐人或其关联公司在要约规则对收购限制适用的情况下进行任何此类收购，我们将在特别会议之前的8-K表格最新报告中披露以下内容：(i) 在赎回要约之外购买的公众股票数量以及此类公开股票的购买价格；(ii) 任何此类收购的目的；(iii) 其影响（如果有）根据延期修正案提案获得批准的可能性进行购买；（iv）的身份出售给发起人或其任何关联公司（如果不是在公开市场上购买）的证券持有人或出售此类公开股票的证券持有人（例如5％的证券持有人）的性质；以及（v）公司根据其赎回要约收到赎回申请的普通股数量。

此类股票购买和其他交易的目的是增加以其他方式限制选择赎回的公众股票数量的可能性。如果进行此类交易，后果可能是导致延期修正案提案在原本无法生效的情况下生效。根据美国证券交易委员会的指导方针，不允许上述人员购买股票在特别会议上被投票赞成延期修正案提案，这可能会减少延期修正案提案获得批准的机会。此外，如果进行此类购买，我们证券的公开 “流通量” 和我们证券的受益持有人数量可能会减少，这可能会使我们难以在国家证券交易所维持或获得我们的证券的报价、上市或交易。

公司特此声明，在适用要约规则对购买的限制的情况下，发起人或其任何关联公司购买的任何公司证券都不会被投票赞成批准延期修正案提案。

目前，您不会被要求对任何企业合并进行投票。如果《延期修正案》、《信托修正案》和《NTA修正案》得以实施，而您现在不选择赎回公众股票，则您将保留在向股东提交业务合并时对企业合并进行表决的权利，以及在企业合并获得批准并完成的情况下，将公众股份赎回信托账户中按比例分配的部分的权利（前提是您在会议前至少两（2）个工作日作出选择（正在征求股东投票）或公司尚未完成业务按延期日期组合。

关于延期修正案和NTA修正案，公众股东可以选择（“选举”）以每股价格赎回其公众股票（“公众股票”），以现金支付，等于当时存入信托账户的总金额，包括先前未向公司发放的用于缴纳特许经营税和所得税的利息，除以当时已发行的公众股票数量，无论这些公众股东投赞成票还是 “反对” 票” 延期修正提案、信托修正提案、NTA修正案提案和休会提案以及选举也可以由在特别会议上不投票或未指示经纪人或银行如何投票的公众股东提出。公众股东可以进行选举，无论这些公众股东在记录之日是否为持有人。如果延期修正提案、信托修正提案和NTA修正案获得股东必要投票的批准，则其余的公众股份持有人将保留在向股东提交业务合并时赎回其公众股份的权利，但须遵守经延期修正案修订的章程中规定的任何限制（前提是他们在寻求股东投票的会议前至少两（2）个工作日作出选择)。我们的公众股东每次赎回股票都将减少信托账户中的金额，截至2023年8月31日，信托账户持有约________美元的有价证券。此外，如果公司尚未在延期日期之前完成业务合并，则未进行选举的公众股东将有权将其股票兑换成现金。公司普通股在记录日的收盘价为______美元。公司无法向股东保证，即使每股市场价格高于上述赎回价格，他们也能够在公开市场上出售公司普通股，因为当这些股东希望出售股票时，其证券可能没有足够的流动性。

保荐人以及我们的高级管理人员和董事有权对我们总共1,788,750股普通股进行表决，其中包括在首次公开募股之前发行的1,437,500股普通股，我们称之为 “创始人股”，以及构成单位一部分的351,250股普通股，我们称之为 “私募单位”，由保荐人以私募方式购买与首次公开募股的完成同时发生。

要行使赎回权，您必须在特别会议召开前至少两个工作日（或2023年9月__日）将您的股票交给公司的过户代理人。您可以通过向过户代理人交付股票证书，也可以使用存款信托公司的DWAC（托管人存款/提款）系统以电子方式交付股票。如果您以街道名义持有股票，则需要指示您的银行、经纪人或其他被提名人从您的账户中提取股票才能行使赎回权。

如果延期修正提案、信托修正提案和NTA修正提案未获得批准，并且我们无法在2023年9月21日之前完成业务合并（假设保荐人或其关联公司或指定人在2023年12月31日之前的最后一次预先批准的延期没有向信托账户存入57.5万美元），我们将根据章程和信托协议（i）停止除清盘之外的所有业务，（ii）) 尽可能快地，但此后不超过十个工作日，按每股价格赎回100％的已发行公众股票，以现金支付，等于当时存入信托账户的总金额，包括以前未向我们发放的任何利息（扣除应纳税款），再除以当时已发行的公众股票数量，赎回将完全取消公众股东作为股东的权利（包括获得进一步清算分配的权利，如果有的话），（iii）在适用法律的前提下，尽快兑换后合理可能，但须遵守我们剩余的股东和董事会的批准、解散和清算，但前提是（就上述（ii）和（iii）而言）

特拉华州法律规定债权人索赔的义务以及其他适用法律的要求。信托账户不会就我们的认股权证或权利进行分配，如果我们清盘，这些权证或权利将一文不值。如果进行清算，发起人、我们的高级管理人员和董事以及我们的其他初始股东将不会因拥有创始人股份或私募单位而获得信托账户中持有的任何款项。

在不违反上述规定的前提下，批准延期修正提案、信托修正提案和NTA修正提案需要至少大多数公司已发行普通股（包括创始股份）的赞成票。除非我们的股东同时批准延期修正案和信托修正案，否则董事会将放弃而不执行《延期修正案》和《信托修正案》。这意味着，如果一项提案获得股东的批准，而另一项提案未获通过，则两项提案都不会生效。尽管股东批准了延期修正提案和信托修正提案，但董事会将保留随时放弃和不实施延期修正案和信托修正案的权利，而无需股东采取任何进一步行动。

董事会已将2023年9月__日营业结束日期定为确定有权在特别会议及其任何休会或推迟会议上收到通知并在特别会议上投票的公司股东的记录日期。只有在该日有公司普通股记录的持有人才有权在特别会议或其任何休会或推迟会议上计算选票。

在仔细考虑了所有相关因素之后，董事会确定每项提案都是可取的，并建议你对此类提案投赞成票或指示投赞成票。

随函附上委托书，其中包含有关延期修正案、信托修正案和特别会议NTA修正案的详细信息。无论您是否计划参加特别会议，我们都敦促您仔细阅读本材料并对您的股票进行投票。

金石收购有限公司
纽约东街 4360 号
伊利诺伊州奥罗拉 60504

将于2023年9月__日举行的股东特别大会的通知

2023 年 9 月 __ 日

致金石收购有限公司的股东：

特此通知，特拉华州的一家公司Goldenstone Acquisition Corp.（“公司”、“Goldenstone” 或 “我们”）的股东特别大会（“特别会议”）将于美国东部时间2023年9月__日__:___ ___.m. 举行。该公司将使用以下拨入信息通过电话会议以虚拟方式举行特别会议，网址为 https://www.cstproxy.com/Goldenstoneacquisition/________：

电话接入（仅限收听）：
在美国和加拿大境内：
_________________（免费电话）
在美国和加拿大以外：
_________________________（适用标准费率）
接听电话的密码：________#

特别会议的目的是审议以下提案并进行表决：

董事会已将2023年9月__日营业结束日期定为特别会议的记录日期，只有当时登记在册的股份持有人才有权在特别会议或其任何休会或延期中获得通知和投票。

伊利诺州奥罗拉
2023 年 9 月 __ 日

重要的

如果你无法以虚拟方式参加特别会议，请你在所附的委托书和日期上表明你对所附问题的投票，在随附的自封信中签名并邮寄出去-已解决如果在美利坚合众国邮寄则无需邮费。

关于将于2023年9月__日举行的股东特别大会的代理材料可用性的重要通知。这份致股东的委托书将在 HTTP://WWW.CSTPROXY.COM/GOLDENSTONEACQUISITION/________ 上公布。

金石收购有限公司
纽约东街 4360 号
伊利诺州奥罗拉

委托声明

为了

股东特别会议

将于 2023 年 9 月 __ 日举行

首次邮寄时间为 2023 年 9 月 __ 日左右

特别会议的日期、时间和地点

随函所附的委托书是由特拉华州的一家公司Goldenstone Acquisition Corp.（“公司”、“Goldenstone” 或 “我们”）的董事会（“董事会”）就将于美国东部时间2023年9月__日下午 __:___ 举行的股东特别大会征求的，目的见随附的会议通知。公司将使用以下拨号信息以虚拟方式在 https://www.cstproxy.com/Goldenstoneacquisition/________ 和通过电话会议举行特别会议及其任何休会：

电话接入（仅限收听）：
在美国和加拿大境内：
______________（免费电话）
在美国和加拿大以外：
_________________________（适用标准费率）
接听电话的密码：__________#

公司的主要执行办公室位于伊利诺伊州奥罗拉市纽约东街4360号，其电话号码（包括区号）为 (330) 352-7788。

前瞻性陈述

本委托书包含前瞻性陈述，因此不是历史事实。这包括但不限于有关未来运营的管理计划和目标的陈述，包括与业务合并有关的陈述。这些陈述构成预测、预测和前瞻性陈述，不能保证业绩。它们涉及已知和未知的风险、不确定性、假设和其他因素，这些因素可能导致公司的实际业绩、业绩或成就与这些陈述所表达或暗示的任何未来业绩、业绩或成就存在重大差异。这些陈述可以用它们与历史或当前事实没有严格关系这一事实来识别。在本委托书中使用诸如 “预期”、“相信”、“继续”、“可以”、“估计”、“期望”、“打算”、“可能”、“计划”、“可能”、“可能”、“潜在”、“预测”、“项目”、“应该”、“努力”、“将” 等词语以及类似的表达方式可以识别前瞻性陈述，但缺少这些词并不意味着陈述不是前瞻性的。当公司讨论其战略或计划（包括与业务合并相关的战略或计划）时，它是在做出预测、预测或前瞻性陈述。此类陈述基于公司管理层的信念、假设和目前可获得的信息。实际业绩和股东价值将受到各种风险和因素的影响，包括但不限于国际、国家和地方经济状况、合并、收购和业务合并风险、融资风险、地缘政治风险、恐怖行为或战争行为以及公司向美国证券交易委员会提交的其他报告。决定这些业绩和股东价值的许多风险和因素都超出了公司的控制或预测能力。

所有此类前瞻性陈述仅代表截至本委托书发布之日。公司明确表示不承担任何义务或承诺，不公开发布此处包含的任何前瞻性陈述的任何更新或修订，以反映公司对前瞻性陈述的预期的任何变化或任何此类陈述所依据的事件、条件或情况的任何变化。随后归因于我们或代表公司行事的人的所有书面或口头前瞻性陈述均受本 “前瞻性陈述” 部分的全面限制。

特别会议的目的

在特别会议上，将要求您考虑以下事项并进行表决：

章程和信托协议最初规定从公司首次公开募股完成之日起（至2023年3月21日）为期12个月的业务合并期，并进一步规定，公司可以将业务合并期以三个月为增量最多再延长9个月，前提是公司每延长三个月向信托存入57.5万美元。截至本委托书发布之日，公司已将业务合并期两次延长至2023年9月21日到期。公司正在寻求股东批准延期修正提案，以便为公司提供更多时间来完成业务合并，并降低公司根据章程为将业务合并期延长至2023年12月21日而需要支付的成本，这是最后一次预先为延期提供的。

公司董事会已确定，寻求延长终止日期并让公司股东批准延期修正提案和信托修正提案符合Goldenstone的最大利益，因为如果延期修正提案未获得批准且没有支付目前要求的延期付款，则公司将被要求解散。

如果董事会以其他方式确定公司将无法在最终延期日当天或之前完成初始业务合并，则公司将结束其事务，并按照下文规定的相同程序赎回100％的已发行公众股份，该程序在延期修正提案和信托修正提案未获得批准时适用。董事会没有义务按月延期，如果不延期，公司将被要求清算。

我们的董事会认为，为了使我们有可能完成最初的业务合并，我们需要延长延期日期。

本委托书下文对每项延期修正提案、信托修正提案、NTA修正提案和休会提案进行了更全面的描述。

根据适用的证券法（包括与重要的非公开信息有关的法律），公司或保荐人或其各自的任何关联公司可以 (i) 从机构投资者和其他投资者（包括那些选择赎回或表示打算赎回公众股票的投资者）那里购买公众股票，(ii) 与此类投资者和其他人进行交易，激励他们不赎回其公开股票，或 (iii) 签订从此类投资者那里购买此类公开股票的协议或签订非赎回协议。如果保荐人或其任何关联公司在收购要约规则适用于购买限制的情况下购买公众股票，他们 (a) 将以不高于公司赎回程序提供的价格（即每股约______美元，根据截至记录日，信托账户中持有的金额，在公司发放利息收入用于支付收入和特许经营权之后）购买公众股票纳税义务）；（b）将以书面形式表示此类公开股票不会投票赞成批准延期修正案提案；(c) 将以书面形式放弃对如此购买的公众股票的任何赎回权。

如果保荐人或其关联公司在要约规则对收购限制适用的情况下进行任何此类收购，我们将在特别会议之前的8-K表格最新报告中披露以下内容：(i) 在赎回要约之外购买的公众股票数量以及此类公开股票的购买价格；(ii) 任何此类收购的目的；(iii) 其影响（如果有）根据延期修正案提案获得批准的可能性进行购买；（iv）的身份出售给发起人或其任何关联公司（如果不是在公开市场上购买）的证券持有人或出售此类公开股票的证券持有人（例如5％的证券持有人）的性质；以及（v）公司根据其赎回要约收到赎回申请的普通股数量。

此类股票购买和其他交易的目的是增加以其他方式限制选择赎回的公共股票数量的可能性。如果此类交易得以实现，其后果可能是使延期修正提案在原本无法生效的情况下生效。根据美国证券交易委员会的指导方针，不允许上述人员购买股票在特别会议上投票支持延期修正案提案，这可能会减少延期修正案提案获得批准的机会。此外，如果进行此类购买，我们证券的公众 “流通量” 和证券的受益持有人人数可能会减少，这可能使我们难以在国家证券交易所维持或获得证券的报价、上市或交易。

公司特此声明，在适用要约规则对购买的限制的情况下，发起人或其任何关联公司购买的任何公司证券都不会被投票赞成批准延期修正案提案。

目前，您不会被要求对任何企业合并进行投票。如果《延期修正案》和《信托修正案》已实施，而您不选择立即赎回公众股份，则您将保留在提交给股东时对企业合并进行表决的权利，以及在企业合并获得批准并完成的情况下（前提是您在股东投票的会议前至少两（2）个工作日作出选择，则保留将公众股份赎回信托账户按比例分配部分的权利已寻求）或公司尚未通过以下方式完成业务合并延长日期。

关于延期修正案和NTA修正案，公众股东可以选择（“选举”）以每股价格赎回其公众股票（“公众股票”），以现金支付，等于当时存入信托账户的总金额，包括先前未向公司发放的用于缴纳特许经营税和所得税的利息，除以当时已发行的公众股票数量，无论这些公众股东投赞成票还是 “反对” 票” 延期修正提案、信托修正提案、NTA修正案提案和休会提案以及选举也可以由在特别会议上不投票或未指示经纪人或银行如何投票的公众股东提出。公众股东可以进行选举，无论这些公众股东在记录之日是否为持有人。如果延期修正提案、信托修正提案和NTA修正案获得股东必要投票的批准，则其余的公众股份持有人将保留在向股东提交业务合并时赎回其公众股份的权利，但须遵守经延期修正案修订的章程中规定的任何限制（前提是他们在寻求股东投票的会议前至少两（2）个工作日作出选择)。我们的公众股东每次赎回股票都将减少信托账户中的金额，截至记录日，信托账户持有约_____________美元的有价证券。此外，如果公司尚未在延期日期之前完成业务合并，则未进行选举的公众股东将有权将其股票兑换成现金。公司普通股在记录日的收盘价为_____美元。公司无法向股东保证，即使每股市场价格高于上述赎回价格，他们也能够在公开市场上出售公司普通股，因为当这些股东希望出售股票时，其证券可能没有足够的流动性。

保荐人以及我们的高级管理人员和董事有权对总共_________股普通股进行投票，其中包括在首次公开募股之前发行的___________股普通股（我们称之为 “创始人股”）和构成单位一部分的______股普通股（我们称之为 “私募单位”），这些普通股是由保荐人在与完成同时进行的私募中购买的首次公开募股的。

要行使赎回权，您必须在特别会议召开前至少两个工作日（或2023年9月__日）将您的股票交给公司的过户代理人。您可以通过向过户代理人交付股票证书，也可以使用存款信托公司的DWAC（托管人存款/提款）系统以电子方式交付股票。如果您以街道名义持有股票，则需要指示您的银行、经纪人或其他被提名人从您的账户中提取股票才能行使赎回权。

如果延期修正提案、信托修正提案和NTA修正提案未获得批准，并且我们没有在2023年9月__日之前完成业务合并（假设发起人或其关联公司或指定人不每月向信托账户存入_______美元以进一步延期），则根据章程和信托协议，我们将 (i) 尽快停止除清盘之外的所有业务，(ii) 尽快停止除清盘之外的所有业务，(ii) 尽快停止所有业务可能但不超过十个工作日，赎回 100% 的未偿还公众按每股价格支付的股票，以现金支付，等于当时存入信托账户的总金额，包括以前未向我们发放的任何利息（扣除应纳税款），再除以当时已发行的公众股票数量，赎回将完全取消公众股东作为股东的权利（包括获得进一步清算分配的权利，如果有的话），（iii）在赎回后尽快进行，但须经我们剩余股东的批准董事会解散和清算，但前提是（就上述（ii）和（iii）而言），但须遵守特拉华州法律规定的我们对债权人索赔作出规定的义务以及其他适用法律的要求。信托账户不会就此进行分配

适用于我们的认股权证或权利，如果我们清盘，这些认股权证或权利将一文不值。如果进行清算，发起人、我们的高级管理人员和董事以及我们的其他初始股东将不会因拥有创始人股份或私募单位而获得信托账户中持有的任何款项。

根据上述规定，批准延期修正提案需要公司已发行普通股中至少大多数股票（包括创始人股票）的赞成票，而批准信托修正提案需要在首次公开募股中出售的普通股中至少有50％的赞成票。除非我们的股东同时批准延期修正案和信托修正案，否则董事会将放弃和不实施延期修正案和信托修正案。这意味着，如果一项提案获得股东批准，而另一项提案未获批准，则两项提案都不会生效。尽管股东批准了延期修正提案和信托修正提案，但如果我们的股东不采取任何进一步行动，董事会仍将保留在任何时候放弃和不实施延期修正案和信托修正案的权利。

在仔细考虑了所有相关因素之后，董事会确定每项提案都是可取的，并建议你对此类提案投赞成票或指示投赞成票。

投票权和代理人的撤销

董事会已将2023年9月__日（“记录日”）的营业结束日期（“记录日期”）定为确定有权收到特别会议通知并在特别会议及其任何延期或延期上投票的公司股东的日期。只有在该日有公司普通股记录的持有人才有权在特别会议或其任何休会或推迟会议上计算选票。

所有有效执行的代理人所代表的普通股将在会议上进行表决，这些代理人将及时提交特别会议，但此前未被撤销。股东可以在投票之前的任何时候撤销该委托书，向公司秘书提交撤销通知或正式签署的附有较晚日期的委托书，撤销该委托书。

持不同政见者的评估权

根据特拉华州法律或与本次招标有关的公司管理文件，我们普通股的持有人没有评估权。

已发行股份和法定人数

记录日有权在特别会议上投票的已发行普通股数量为_______。每股普通股都有权获得一票。当面或由代理人代表的_______股或已发行和流通并有权投票的大多数股本的持有人亲自或通过代理人出席特别会议，即构成法定人数。没有累积投票。就所有事项的法定人数而言，弃权或被扣留投票权的股票（所谓的 “经纪人不投票”）将被视为在场。

经纪人非投票

以街道名义持有的我们普通股的持有人必须指示持有其股票的银行或经纪公司如何对其股票进行投票。如果股东不向其银行或经纪公司发出指示，则其仍将有权就 “常规” 项目对股票进行投票，但不允许就 “非常规” 项目对股票进行投票。就非例行项目而言，此类股份将被视为 “经纪人对该提案不投票”。

我们认为，提案1（延期修正案）将被视为 “非例行公事”。

我们认为，提案2（信托修正案）将被视为 “非例行公事”。

我们认为提案3（NTA修正案）将被视为 “非常规” 的问题。

我们认为提案4（休会）将被视为 “例行公事”。

如果银行或经纪公司没有收到客户的指示，则不能使用自由裁量权对提案1、2或3进行股票投票。请提交您的投票指示表，这样您的投票就会被计算在内。

通过每项提案所需的投票数

假设特别会议达到法定人数：

需要考虑的因素

在考虑董事会的建议时，除其他外，你应该考虑这些提案对你作为公众股东的以下利弊：

•        如果延期修正提案和信托修正提案获得批准，则发起人或其关联公司或受让人将不再在信托账户中存入每延期1个月的_______美元作为无息贷款，由公司在完成初始业务合并后偿还。

•        公众股东可以寻求赎回其股份，无论他们是投票赞成还是反对这些提案，以及截至记录日他们是否是我们普通股的持有人。（参见下面的 “转换权限”）。

•        我们的公众股东每次赎回股票都将减少信托账户中的金额，截至记录日，信托账户持有约________美元的有价证券。

公司董事和高级职员的利益

当你考虑董事会的建议时，你应该记住，保荐人以及我们的高级管理人员和董事的利益可能与你作为股东的利益不同，或者除此之外还有其他利益。除其他外，这些兴趣包括：

•        除非公司完成初始业务合并，否则公司的高级管理人员和董事以及保荐人将不会获得任何自付费用的报销，前提是这些费用超过未存入信托账户的首次公开募股和私募的可用收益金额；

•        除某些有限的例外情况外，在我们完成初始业务合并之日起的六个月内，以及我们的普通股收盘价等于或超过每股12.50美元（经股票分割、股票分红、重组和资本重组调整）之日起的六个月中较早者才会被转让、转让、出售或从托管中释放最初的业务合并和其余50％的内幕股份将不是转让、转让、出售或从托管中解除，直到我们完成初始业务合并之日起六个月或更早，前提是我们在最初的业务合并之后完成了清算、合并、证券交易所或其他类似交易，导致我们的所有股东都有权将其普通股兑换成现金、证券或其他财产；

•        发起人将从业务合并的完成中受益，并可能被激励完成对不太有利的目标公司的收购，或者以对公众股东不太有利的条件完成收购，而不是清算；

•        由于这些利益，我们的初始股东可能会从完成不利于公司公众股东的业务合并中受益，并可能被激励完成不太有利的目标公司的业务合并，或者以不利于公众的条件完成业务合并

股东而不是清算。根据保荐人为创始人股份支付的____________美元的收购价格与首次公开募股中出售的每股10.00美元的收购价格相比之下，即使合并后的公司在业务合并结束后的股价低于首次公开募股中最初为单位支付的价格，并且在业务合并结束后公众股东的回报率为负，保荐人仍可能获得正回报率;

•        在业务合并时，保荐人以及我们的高级管理人员和董事共支付了25,000美元（约合每股_______美元），而此类证券的价值可能为__________美元。由于合并对价基于每股10.00美元的认定价格，因此即使公众投资者蒙受巨额损失，保荐人以及我们的高级管理人员和董事也可以在业务合并结束后获得可观的利润。此外，Founders股份在公司清算时没有赎回权，如果不影响业务合并，则将一文不值；

•        保荐人目前持有_______个私募单位，这些单位是以每个私募单位10美元的价格购买的，总价值为_________美元，在公司清算时没有赎回权，如果不进行业务合并，这些单位将一文不值；以及

•        事实上，发起人已同意不赎回与股东投票批准拟议的初始业务合并有关的任何创始人股份。

此外，如果延期修正提案和信托修正提案获得批准，延期修正案和信托修正案得以实施，公司完成了初始业务合并，则我们的高管和董事可能会拥有其他权益，这些权益将在此类交易的委托书中描述。

我们可能无法完成与美国目标公司的初始业务合并，因为这种初始业务合并可能受美国外国投资法规的约束，并受到美国外国投资委员会（“CFIUS”）等美国政府实体的审查，或者最终被禁止。

我们的每位董事都是美国公民。尽管我们认为公司的业务性质和目标公司的业务性质不应使该交易受美国外国监管或美国政府实体的审查，但企业合并可能会受到CFIUS的审查，2018年《外国投资风险审查现代化法》（“FIRRMA”）扩大了审查范围，将对敏感的美国企业的某些非被动、非控制性投资和某些投资包括在内即使没有潜在的美国业务，也要收购房地产。FIRRMA以及随后生效的实施条例也要求某些类别的投资必须提交强制性申报。如果企业合并属于CFIUS的管辖范围，我们可能会决定在完成初始业务合并之前或之后，我们需要提交强制性申报或自愿向CFIUS提交通知，或者在不通知CFIUS的情况下继续进行初始业务合并，并冒CFIUS干预的风险。CFIUS可能会决定阻止或推迟我们的初始业务合并，施加条件以减轻对此类初始业务合并的国家安全担忧，或者命令我们在未事先获得CFIUS许可的情况下剥离合并后的公司的全部或部分美国业务，这可能会限制或阻止我们寻求某些我们认为将对我们和股东有利的初始业务合并机会的吸引力或阻碍我们寻求这些机会。因此，我们可以完成初始业务合并的潜在目标可能有限，在与其他没有类似外国所有权问题的特殊目的收购公司竞争方面，我们可能会受到不利影响。

此外，政府审查，无论是CFIUS还是其他审查，都可能很漫长，而且我们完成初始业务合并的时间有限。如果我们无法在2023年9月21日之前完成初始业务合并（如果延期修正案和信托修正提案获得股东的批准，并且公司最大限度地延长了业务合并期，则为2014年6月21日），因为审查程序拖延到该时间范围之外，或者由于CFIUS或其他美国政府实体最终禁止我们的初始业务合并，我们可能需要进行清算。这也将导致您失去在目标公司的投资机会，以及通过合并后的公司的任何价格上涨来实现未来投资收益的机会。

如果根据经修订的1940年《投资公司法》（“投资公司法”），我们被视为投资公司，我们可能被迫放弃完成初始业务合并的努力，转而被要求清算公司。为避免出现这种情况，我们可以自行决定清算信托账户中持有的证券。

目前，《投资公司法》对特殊目的收购公司（“SPAC”）的适用性尚不确定，将来我们可能会被指控我们一直是一家未注册的投资公司运营。如果根据《投资公司法》，我们被视为投资公司，我们可能会被迫放弃完成初始业务合并的努力，转而被要求清算。如果我们被要求清算，我们的投资者将无法意识到在继任运营业务中拥有股票的好处，包括此类交易后我们的股票和认股权证的价值可能升值，我们的认股权证到期将一文不值。

自我们首次公开募股以来，信托账户中的资金仅持有《投资公司法》第2 (a) (16) 条规定的美国政府证券，到期日为180天或更短，或者存放在仅投资于美国国债并符合《投资公司法》第2a-7条规定的某些条件的货币市场基金中。但是，为了降低我们被视为作为未注册投资公司运营的风险（包括在《投资公司法》第3（a）（1）（A）条的主观测试下），我们可以自行决定指示信托账户的受托人Continental Stock Transfer & Trust Company清算信托账户中持有的美国政府证券或货币市场基金。这可能意味着可供赎回的资金不会增加，从而减少我们的公众股东在公司赎回或清算时将获得的美元金额。

此外，信托账户中的资金存放在短期美国政府证券或专门投资于此类证券的货币市场基金中的时间越长，我们被视为未注册投资公司的风险就越大，在这种情况下，我们可能需要进行清算。因此，我们可以自行决定随时清算信托账户中持有的证券。

公司可能会受到2022年《通货膨胀削减法》中包含的消费税的影响。

2022年8月16日，拜登总统签署了2022年《降低通货膨胀法》（“IR法”），该法案除其他外，对任何在2022年12月31日之后回购股票的国内上市公司征收1％的消费税（“消费税”）。消费税是根据回购股票的公允市场价值征收的，但某些例外情况除外。由于我们是特拉华州的一家公司，并且我们的证券在纳斯达克交易，因此我们将成为《投资者关系法》所指的 “受保公司”。尽管并非毫无疑问，但除非获得豁免，否则消费税可能适用于2022年12月31日之后对我们普通股的任何赎回，包括与初始业务合并、延期投票或其他方式有关的赎回，该部有权提供监管和其他指导，以执行和防止滥用或避开消费税。消费税将由公司支付，而不是由赎回持有人支付。通常，我们发行与初始企业合并交易（包括初始业务合并时的任何PIPE交易）相关的证券，以及发行与我们的初始业务合并无关的任何其他证券，预计将减少与同一日历年发生的赎回相关的消费税金额，但赎回的证券数量可能超过已发行的证券数量。

公司是否以及在多大程度上需要缴纳与企业合并、延期投票或其他方式相关的消费税，将取决于多种因素，包括 (i) 与企业合并、延期投票或其他方式相关的赎回和回购的公允市场价值，(ii) 企业合并的结构，(iii) 与企业合并相关的任何 “PIPE” 或其他股票发行的性质和金额 (或以其他方式发行，与企业合并无关，而是在公司合并内发行的企业合并的同一个应纳税年度）和（iv）财政部监管和其他指导的内容。因此，消费税可能会降低与我们的交易对潜在业务合并目标的吸引力。最后，根据美国国税局和财政部最近在2023-2号通知中发布的临时指导方针，除某些例外情况外，消费税不应适用于我们的清算。

如果公司需要缴纳消费税，则支付消费税。

我们不得使用存入信托账户的收益和由此产生的利息来支付根据投资者关系法案对公司未来的任何赎回或股票回购征收的任何消费税。

如果公司在信托账户之外没有足够的资金来支付与延期有关的普通股赎回可能征收的任何消费税，则我们的发起人打算向我们捐款（可能是通过营运资金贷款），在不使用信托账户的收益或由此产生的利息的情况下缴纳任何此类消费税。但是，我们没有要求我们的保荐人为根据《投资者关系法》征收的任何消费税储备，也没有独立核实我们的保荐人是否有足够的资金来支付任何此类消费税，而且我们认为我们的保荐人唯一的重大资产是公司的证券。因此，我们无法向您保证我们的赞助商能够支付任何消费税。

投票程序

您以自己的名义持有的每股普通股都有权对特别会议的每项提案进行一票。您的代理卡显示您拥有的我们普通股的数量。

•        您可以在特别会议之前对股票进行投票，方法是填写、签名、注明日期，然后将随附的代理卡放入提供的邮资已付信封中。如果您通过经纪人、银行或其他被提名人以 “街道名称” 持有股票，则需要遵循经纪人、银行或其他被提名人提供给您的指示，以确保您的股票在特别会议上得到代表和投票。如果您使用代理卡进行投票，则您的姓名列在代理卡上的 “代理人” 将按照您在代理卡上的指示对您的股票进行投票。如果您签署并归还代理卡，但没有说明如何对股票进行投票，则我们将按照董事会的建议对您的普通股进行投票。董事会建议对延期修正提案、信托修正提案、NTA修正提案和休会提案投赞成票。

•        即使你之前通过提交代理投票，你也可以虚拟地参加特别会议并通过电话投票。但是，如果您的普通股是以经纪人、银行或其他被提名人的名义持有的，则必须从经纪商、银行或其他被提名人那里获得代理人。这是我们可以确定经纪人、银行或被提名人尚未对你的普通股进行投票的唯一方法。

征集代理人

董事会正在就特别会议上提交给股东的提案征求你的代理人。公司已同意向我们的代理律师________________支付与特别会议相关的惯常费用____________美元和自付费用。公司将向______________支付合理的自付费用，并将向_________________及其关联公司赔偿某些索赔、负债、损失、损害赔偿和费用。除了这些邮寄的代理材料外，我们的董事和高级管理人员还可以亲自邀请代理人、通过电话或其他通信方式。这些当事人不会因招揽代理人而获得任何额外补偿。我们还可能向经纪公司、银行和其他代理人报销向受益所有人转发代理材料的费用。您可以通过以下方式联系 ______________：

[代理律师]
[代理律师地址]
免费电话：________________
收集：__________________

编写、汇编、打印和邮寄本委托书及随附的委托书的费用，以及征求与特别会议有关的代理人的费用，将由公司承担。

一些银行和经纪商将实益拥有普通股的客户以被提名人的名义列为登记在册的普通股。我们打算要求银行和经纪人招揽此类客户，并将向他们偿还此类招标的合理自付费用。如果认为有必要对我们已发行普通股的持有人进行额外招标，我们（通过我们的董事和高管）预计会直接进行此类招标。

向家庭交付代理材料

本委托书的副本只能送达两个或多个股东以相同姓氏居住的地址，或者根据股东事先的明示或暗示同意，这些股东有理由认为他们是同一个家庭的成员。

根据书面或口头要求，我们将立即提供本委托书的单独副本。如果您与至少一位其他股东共用一个地址，目前在您的住所收到一份我们的委托书副本，并希望单独收到我们的委托书副本，供公司未来的股东大会使用，请以书面形式具体说明此类请求，并将此类书面请求发送给位于伊利诺伊州奥罗拉市纽约街东4360号的Goldenstone Aquisition Limited 60504；注意：秘书，或立即致电___-_______________________________________________ _。

如果您与至少一位其他股东共用一个地址，并且目前收到了我们的委托书的多份副本，并且您希望收到我们未来的委托书的副本，请以书面形式注明此类请求，并将此类书面请求发送给位于伊利诺伊州奥罗拉市纽约街东4360号的Goldenstone Aquisition Limited，60504；注意：秘书。

赎回权

根据我们目前的章程，任何公开股的持有人都可以要求将此类股票转换为信托账户中存款总额的按比例份额，减去应纳税款，计算自特别会议前两个工作日起计算。公众股东可以寻求赎回其股份，无论他们是投票赞成还是反对这些提案，以及截至记录日他们是否是我们普通股的持有人。如果您正确行使赎回权，则您的股票将停止流通，并且仅代表有权按比例获得存入存入存入首次公开募股收益的信托账户中的总金额（截至特别会议前两个工作日计算）。为说明起见，根据记录日信托账户中约________美元的资金，估计的每股转换价格约为________美元（包括估计的利息收入）。

为了行使您的兑换权，您必须：

•        在美国东部时间2023年9月__日下午 5:00（特别会议前两个工作日）之前以书面形式提交申请，要求我们将您的公开股票转换为现金，地址如下：

大陆股票转让和信托公司
州街 1 号，30 楼
伊利诺伊州奥罗拉 10004
收件人：SPAC 救赎小组
电子邮件：spacredemptions@continentalstock.com

和

•        在特别会议举行前至少两个工作日的下午 5:00 之前，通过存款信托公司以实体或电子方式将您的公开股票交付给我们的过户代理人。寻求行使转换权并选择交付实物证书的股东应留出足够的时间从过户代理人那里获得实物证书，并留出足够的时间进行交付。我们的理解是，股东通常应拨出至少两周的时间从过户代理处获得实物证书。但是，我们无法控制此过程，可能需要超过两周的时间。以街道名义持有股票的股东必须与经纪人、银行或其他被提名人协调，以电子方式认证或交付股票。如果您不按照上述方式提交书面申请并交付您的公开股票，则您的股票将不会被赎回。

任何赎回要求一旦提出，经我们同意，可在行使赎回申请（并向过户代理人提交股份）的截止日期之前随时撤回。如果您将股份交付给我们的过户代理进行赎回，并在规定的时限内决定不行使赎回权，则可以要求我们的过户代理人（以实物或电子方式）退还股票。您可以通过上面列出的电话号码或地址联系我们的转账代理提出此类请求。

在行使赎回权之前，股东应核实我们普通股的市场价格，因为如果每股市场价格高于赎回价格，他们在公开市场上出售普通股所获得的收益可能高于行使赎回权的收益。我们无法向您保证，即使每股的市场价格高于上述赎回价格，您也能够在公开市场上出售我们的普通股，因为当您希望出售股票时，我们的普通股可能没有足够的流动性。

如果您行使赎回权，您的普通股将在特别会议前夕停止流通（假设延期修正提案和信托修正提案获得批准），并且仅代表有权按比例获得信托账户存款总额的份额。您将不再拥有这些股份，也无权参与公司的未来增长（如果有）或拥有任何权益。只有在您适当、及时地申请赎回时，您才有权获得这些股票的现金。

如果延期修正提案和信托修正提案未获得批准，并且我们没有在2023年9月__日之前完成初始业务合并（并且发起人选择不每月存入_______美元来延长终止日期），我们将需要通过将该账户中的剩余资金返还给公众股东来解散和清算信托账户，那么我们购买普通股的认股权证将一文不值到期。

在行使公共股份的赎回权之前，已发行单位的持有人必须将这些单位分成标的公开股票和公开认股权证。

如果您持有以自己的名义注册的单位，则必须将此类单位的证书交给大陆证券转让和信托公司，并附上书面指示，将此类单位分为公开股票和公共认股权证。这必须提前足够长的时间完成，以便将公共股票证书邮寄回给您，这样您就可以在公共股票与单位分离后行使对公共股票的转换权。

如果经纪人、交易商、商业银行、信托公司或其他被提名人持有您的单位，则您必须指示该被提名人将您的单位分开。您的被提名人必须通过传真向大陆证券转让和信托公司发送书面指示。此类书面指示必须包括要拆分的单位数量以及持有此类单位的被提名人。您的被提名人还必须使用DTC的托管人存款提款（“DWAC”）系统以电子方式发起提款，提取相关单位以及存入同等数量的公共股票和公募权证。这必须提前足够长的时间完成，以便您的被提名人能够在公共股份与单位分离后行使您对公共股票的转换权。虽然这通常是在同一个工作日以电子方式完成的，但你应该至少留出一个完整的工作日来完成分离。如果您未能及时将公开股票分开，则很可能无法行使转换权。

某些受益所有人和管理层的担保所有权

下表列出了有关我们有表决权证券的受益所有人的某些信息：(i) 我们已知是我们已发行和流通普通股5％以上的受益所有人，（ii）我们的每位高级管理人员和董事，以及（iii）截至2023年_____________________________我们的所有高级管理人员和董事作为一个整体。

除非另有说明，否则我们认为表中提到的所有人对其实益拥有的所有普通股拥有唯一的投票权和投资权。下表并未反映行使认股权证或权利转换时可发行的任何普通股的实益所有权记录，因为认股权证在2023年________日起的60天内不可行使，并且这些权利在2023年_______日起的60天内不可转换。下方显示的所有权百分比基于2023年_______年_________已发行普通股的________股。

____________

* 小于 1%。

(1) 除非另有说明，否则以下每个实体或个人的营业地址均为位于伊利诺伊州奥罗拉市纽约街东4360号的Goldenstone Acquisition Limited的办公地址60504。

(2) _______，特拉华州的一家有限责任公司，我们的赞助商，受控制

提案 1: 延期修正案

这是一项修改公司章程的提案，将公司必须按月完成业务合并的日期从2023年9月21日延长至2024年6月21日，每次延期向信托账户存入10万美元。目前，从2023年9月__日到2023年12月__日，每次延期三个月都需要向信托账户存入57.5万美元，并且在该日期之后不得再延期。

鼓励所有股东完整阅读拟议的延期修正案，以更全面地描述其条款。拟议的延期修正案副本作为附件A附于此。

董事会认为，获得延期符合公司及其股东的最大利益，这样公司将有更多时间来完成其初始业务合并，因为如果延期修正提案未获批准且没有支付目前所需的延期付款，公司将被要求解散。如果没有延期，公司将无法在终止日期当天或之前完成其初始业务合并，将被迫清算。公司打算在将来的某个日期举行特别会议，以批准业务合并。

延期修正提案的原因

延期修正案和信托修正案的目的是让公司有更多时间完成业务合并。公司已确定，为了使我们有可能完成最初的业务合并，我们需要获得延期，将其完成业务合并的日期从2023年9月21日延长至2024年6月21日，因为如果延期修正提案未获得批准且没有支付目前要求的延期付款，则公司将被要求解散。

该章程目前规定，公司必须在2023年9月__日（当前的终止日期）之前完成初始业务合并，除非通过在信托账户中存入_______美元的每月延期付款来延长该日期，将终止日期从2023年9月__日延长至2024年6月21日。如果没有延期，公司将无法在终止日期当天或之前完成初始业务合并，因此将被迫清算。

公司董事会已确定，寻求延长终止日期并让公司股东批准延期修正提案和信托修正提案符合Goldenstone的最大利益，因为如果延期修正提案未获得批准且没有支付目前要求的延期付款，则公司将被要求解散。

如果董事会以其他方式确定公司将无法在最后的延期日期之前完成初始业务合并，则公司将根据下文规定的相同程序结束其事务并赎回100％的已发行公共股份，如果延期修正提案和信托修正提案未获得批准，则该程序将适用。

董事会认为，为了使我们有可能完成最初的业务合并，我们需要获得延期，因为如果延期修正提案未获得批准并且没有支付目前所需的延期付款，公司将被要求解散。延期修正提案对于让公司有更多时间完成初始业务合并至关重要。延期修正提案的批准是延期实施的条件。

董事会认为，公司获得延期以完成业务合并符合公司及其股东的最大利益，这将为其股东带来重大利益。

关于延期修正案和NTA修正案，公众股东可以选择（“选举”）以每股价格赎回其公众股票（“公众股票”），以现金支付，等于当时存入信托账户的总金额，包括先前未向公司发放的用于缴纳特许经营税和所得税的利息，除以当时已发行的公众股票数量，无论这些公众股东投赞成票还是 “反对” 票” 延期修正提案、信托修正提案、NTA修正案提案和休会提案以及选举也可以由在特别会议上不投票或未指示经纪人或银行如何投票的公众股东提出。公众股东可以进行选举，无论这些公众股东是否是记录在案的持有人

日期。如果延期修正提案、信托修正提案和NTA修正案获得股东必要投票的批准，则其余的公众股份持有人将保留在向股东提交业务合并时赎回其公众股份的权利，但须遵守经延期修正案修订的章程中规定的任何限制（前提是他们在寻求股东投票的会议前至少两（2）个工作日作出选择)。我们的公众股东每次赎回股票都将减少信托账户中的金额，截至记录日，信托账户持有约________美元的有价证券。此外，如果公司尚未在延期日期之前完成业务合并，则未进行选举的公众股东将有权将其股票兑换成现金。公司普通股在记录日的收盘价为_____美元。公司无法向股东保证，即使每股市场价格高于上述赎回价格，他们也能够在公开市场上出售公司普通股，因为当这些股东希望出售股票时，其证券可能没有足够的流动性。

保荐人以及我们的高级管理人员和董事有权对总共____________股普通股进行投票，其中包括在首次公开募股之前发行的__________股普通股（我们称之为 “创始人股”）和构成单位一部分的_______股普通股（我们称之为 “私募单位”），这些普通股是由保荐人在与完成同时进行的私募中购买的首次公开募股的。

要行使赎回权，您必须在特别会议召开前至少两个工作日（或2023年9月__日）将您的股票交给公司的过户代理人。您可以通过向过户代理人交付股票证书，也可以使用存款信托公司的DWAC（托管人存款/提款）系统以电子方式交付股票。如果您以街道名义持有股票，则需要指示您的银行、经纪人或其他被提名人从您的账户中提取股票才能行使赎回权。

如果延期修正提案未获批准

如果延期修正提案和信托修正提案未获得批准，并且发起人没有向信托账户存入57.5万美元以将终止日期从2023年9月21日延长至2023年12月21日，并且我们没有在2023年9月21日之前完成初始业务合并，则我们将需要通过将该账户中当时剩余的资金返还给公众股东来解散和清算我们的信托账户，我们购买普通股的认股权证将到期没有。

公司的初始股东已放弃参与其内幕股票的任何清算分配的权利。信托账户不会对公司的认股权证或权利进行分配，如果我们清盘，这些认股权证或权利将一文不值。公司将从信托账户以外的剩余资产中支付清算费用。

如果延期修正案获得批准

如果《延期修正案》和《信托修正案》获得批准，则将执行本协议附件A形式的章程修正案，除非与我们完成业务合并有关，或者如果我们没有在适用的终止日期之前完成初始业务合并，则不会支付信托账户。然后，公司将继续尝试完成业务合并，直到适用的终止日期，或者直到公司董事会自行决定无法在适用的终止日期之前完成初始业务合并，如下所述，并且不希望寻求额外的延期。

如果延期修正案和NTA修正案获得批准，公众股东可以选择（“选举”）以每股价格赎回其股票，以现金支付，等于当时存入信托账户的总金额，包括先前未向公司发放的用于缴纳特许经营税和所得税的利息，除以当时已发行的公众股票数量，无论这些公众股东对延期修正提案投赞成票还是 “反对” 票，信托修正提案、NTA 修正提案和延期提案和选举也可以由在特别会议上不投票或未指示经纪人或银行如何投票的公众股东提出。公众股东可以进行选举，无论这些公众股东在记录之日是否为持有人。

必选投票

根据上述规定，批准延期修正提案需要公司至少大多数已发行普通股，包括我们最初股东拥有的普通股，投赞成票。除非我们的股东同时批准延期修正提案和信托修正提案，否则我们的董事会将放弃也不实施延期修正案。这意味着，如果一项提案获得股东批准，而另一项提案未获批准，则两项提案都不会生效。尽管股东批准了延期修正案和信托修正案，但如果股东不采取任何进一步行动，我们的董事会仍将保留在任何时候放弃和不实施延期修正案和信托修正案的权利。

我们的董事会已将2023年9月__日的营业结束时间定为确定有权在特别会议及其任何续会上收到通知并在特别会议上投票的公司股东的记录日期。只有在该日持有公司普通股记录的持有人才有权在特别会议或其任何续会上计算选票。

目前，您不会被要求对任何业务合并进行投票。如果延期修正案已实施但你现在没有选择赎回公开股票，则在向股东提交拟议的业务合并时，你将保留对拟议的业务合并进行投票的权利，如果业务合并获得批准并完成，或者公司在适用的终止日期之前尚未完成业务合并，则保留将其按比例赎回信托账户的权利。

建议

公司董事会建议您对 “延期修正提案” 投赞成票。

提案 2：信托修正提案

信托修正案

拟议的信托修正提案将修订公司与大陆股份转让和信托公司（“受托人”）之间截至2022年3月16日的现有投资管理信托协议（“信托协议”），允许公司将根据信托协议完成初始业务合并（“业务合并期”）的时间从2023年9月21日延长至2024年6月21日（“信托修正案”），前提是公司存入与公司初始账户相关的信托账户公开发行（“信托账户”）从2023年9月21日延长至2024年__________（我们将该提案称为 “信托修正提案”），每延长一个月10万美元。拟议信托修正案的副本作为附件B附于本委托书中。鼓励所有股东完整阅读拟议修正案，以更全面地描述其条款。

信托修正案的原因

信托修正提案的目的是赋予公司按月将业务合并期从2023年9月21日延长至2024年6月21日的权利，前提是公司每月延期将10万美元存入信托账户。

章程和信托协议目前规定，公司有权将合并期再延长三（3）个月，从2023年9月21日至2023年12月21日，方法是将57.5万美元存入信托账户，用于延长三个月。

公司及其董事会已确定，可能没有足够的时间在2023年9月21日（当前终止日期）或2023年12月21日（即章程和信托协议规定的最后期限）之前举行特别会议，以获得必要的股东批准和完成初始业务合并。

如果信托修正案未获批准

如果信托修正提案未获得批准，并且我们无法在2023年9月21日之前完成初始业务合并，董事会决定在向信托账户额外支付57.5万美元后不延长至2023年12月21日，则我们将需要通过将该账户中当时剩余的资金返还给公众股东来解散和清算我们的信托账户。如果我们被要求清算公司，我们的投资者将无法意识到拥有继任运营业务股份的好处，包括在这样的交易之后我们的股票和认股权证的价值可能升值，而且我们的认股权证将一文不值到期。

该公司的初始股东已放弃参与其内幕股份的任何清算分配的权利。公司将从信托账户以外的剩余资产中支付清算费用。

如果信托修正提案获得批准

如果延期修正提案和信托修正提案获得批准，则将执行本协议附件B形式的信托协议修正案，除非与我们完成初始业务合并有关，或者如果我们没有在延长的终止日期之前完成初始业务合并，则不会支付信托账户。我们的公众股东将有权选择赎回其股份。然后，公司将继续尝试完成初始业务合并，直到延期终止日期，或者直到公司董事会自行决定无法在下文所述的延期终止日期之前完成初始业务合并，并且不希望寻求额外的延期。

如果延期修正案和NTA修正案获得批准，公众股东可以选择（“选举”）以每股价格（“公众股票”）赎回其公众股票（“公众股票”），该价格以现金支付，等于当时存入信托账户的总金额，包括先前未向公司发放的用于缴纳特许经营税和所得税的利息，除以当时已发行公众股的数量，无论这些公众股东是否为缴纳特许经营税和所得税

在特别会议上对延期修正提案、信托修正提案、NTA修正提案和延期提案投赞成票或 “反对” 票，不投票或未指示其经纪人或银行如何投票的公众股东也可以进行选举。公众股东可以进行选举，无论这些公众股东在记录之日是否为持有人。

必选投票

在不违反上述规定的前提下，需要公司大多数已发行普通股（包括创始股）的赞成票才能批准信托修正提案。除非我们的股东同时批准延期修正提案和信托修正提案，否则我们的董事会将放弃而不实施信托修正提案。这意味着，如果一项提案获得股东的批准，而另一项提案未获通过，则两项提案都不会生效。尽管股东批准了延期修正提案和信托修正提案，但我们的董事会将保留在任何时候放弃和不实施延期修正案和信托修正案的权利，而无需股东采取任何进一步行动。

目前，您不会被要求对任何企业合并进行投票。如果《信托修正案》已实施并且您不选择立即赎回公众股票，则您将保留在向股东提交初始业务合并时对其进行表决的权利，以及在企业合并获得批准并完成的情况下（前提是您在寻求股东投票的会议前至少两 (2) 个工作日作出选择），则保留将公众股份赎回信托账户按比例分配部分的权利）或公司尚未通过适用的终止来完成业务合并日期。

建议

公司董事会建议您对 “信托修正提案” 投赞成票。

提案 3：NTA 修正案提案

该提案旨在修订《章程》第六条D节（“NTA修正案”），修改净有形资产要求（“NTA要求”），规定除非公司 (i) 在完成此类业务合并后拥有至少5,000,001美元的有形资产净额，或者 (ii) 不受根据1919年《证券法》颁布的第419条规定的约束，否则公司不会完成任何业务合并 33，经修订（“证券法”）。我们将该提案称为 “NTA修正提案”。

NTA修正提案的理由

公司正在提出NTA修正案，这样公司就不必为了完成初始业务合并而维持有形资产净值的最低值（“NTA赎回限制”）。

《宪章》第六条D节目前规定如下：

“D. 除非公司在完成业务合并后拥有至少5,000,001美元的净有形资产，否则公司不会完成任何业务合并。”

赎回限制的目的是确保在最初的业务合并中，公司将继续像首次公开募股以来一样不受美国证券交易委员会 “细价股” 规则的约束，因此不是《证券法》第419条所定义的 “空白支票公司”，因为它遵守了第3a51-1（g）（1）（1）条（“NTA规则”）。

该公司提议修改其章程，修改NTA要求，规定如下：

“除非公司（或任何继任者）（i）在完成此类业务合并后拥有至少5,000,001美元的有形资产净额，或者（ii）不受根据《证券法》颁布的第419条规定的约束，否则公司不会完成任何业务合并。”

NTA规则是美国证券交易委员会 “细价股” 规则的几个例外情况之一，该公司认为它可能依赖另一项例外条款，即与其在纳斯达克资本市场上市有关（规则3a51-1（a）（2））（“交易所规则”）（“交易所规则”）。因此，该公司打算依据《交易规则》不被视为细价股发行人。

第 419 条空白支票公司和 “便士股” 发行人

正如首次公开募股招股说明书中所披露的那样，由于首次公开募股的净收益将用于与首次公开募股时尚未选中的目标企业完成初始业务合并，因此该公司可能被视为 “空白支票公司”。根据《证券法》第419条，“空白支票公司” 一词是指（i）是一家处于发展阶段的公司，没有具体的商业计划或目的，或者已表示其商业计划是与一个或多个身份不明的公司或其他实体或个人进行合并或收购；（ii）正在发行《交易法》第3a51-1条所定义的 “便士股” 的公司。第3a51-1条规定，“便士股” 一词是指任何股权证券，除非它符合某些列举的例外情况，包括NTA规则和交易规则。

从历史上看，特殊目的收购公司或 “SPAC” 一直依赖NTA规则来避免被视为低价股票发行人。与许多SPAC一样，该公司在其章程第九条中纳入了这一条款，以确保通过完成其最初的业务合并，如果没有其他规则豁免，公司不会被视为细价股发行人，因此也不会被视为空白支票公司。

依赖规则 3a51-1 (a) (2)

《交易规则》将以下证券排除在 “便士股” 的定义之外：在国家证券交易所注册或在发行通知后获准注册，或在已注册的国家证券协会赞助的自动报价系统上上市或在发行通知后获准上市，该系统已经确立了符合或超过《交易规则》中规定的标准的初始上市标准。该公司的证券在纳斯达克资本市场上市，自首次公开募股完成以来一直上市。的

公司认为，纳斯达克资本市场的初始上市标准符合《交易规则》中确定的标准，因此可以依靠交易所规则来避免被视为低价股。因此，只要公司符合《交易规则》的要求，NTA要求就没有必要。

只要NTA修正提案获得批准，公司所有公开发行股票的持有人，无论他们投票赞成还是反对NTA修正提案，或者根本没有投票，都将被允许将其全部或部分公开发行股票赎回信托账户的按比例部分。公开股票的持有人无需在记录日成为登记持有人即可行使赎回权。

考虑到截至该日期所欠但未缴纳的税款（预计与特别会议前两个工作日的大致金额相同），截至2023年8月31日，信托账户中每股按比例计算的部分约为____美元。公司普通股在记录日的收盘价为_____美元。公司无法向股东保证，即使每股市场价格高于上述赎回价格，他们也能够在公开市场上出售公司普通股，因为当这些股东希望出售股票时，其证券可能没有足够的流动性。

如果 NTA 修正提案未获批准

如果NTA修正提案未在特别会议上获得批准，那么公司仍将受章程中规定的约束，即除非公司在完成此类业务合并后拥有至少5,000,001美元的有形资产净额，否则公司不会完成任何业务合并。

如果 NTA 修正提案获得批准

如果NTA修正提案获得批准，公司将不受NTA要求的约束，可以依靠交易规则的其他豁免来避免被视为细价股发行人，并且无需维持最低净有形资产价值即可完成其初始业务合并。NTA修正案的副本作为附件C附于本委托书中。

NTA修正提案以延期修正提案和信托修正提案的批准为条件。如果延期修正提案和信托修正提案未在特别会议上获得批准，那么公司将不会继续执行NTA修正案，也不会对章程提交任何修正案。

目前没有要求你对任何企业合并进行投票。如果延期提案获得批准并提交了延期修正案，并且您不选择立即赎回公众股票，则在任何拟议的企业合并提交给股东的时间和时间内，您将保留对任何拟议的业务合并进行投票的权利，以及在拟议的业务合并获得批准并完成后将您的公开股票兑换信托账户中按比例分配部分的权利。

赎回权

如果只有 NTA 修正提案获得批准

如果NTA修正提案获得批准，但延期修正提案和信托修正提案未获得批准，那么在2023年9月21日之前（如果董事会选择利用章程规定的最后三个月延期并将57.5万美元存入信托账户，则在2023年12月21日之前），我们将 (i) 停止除清盘之外的所有业务，(ii) 尽快但不超过十个工作日此后，赎回公开股份（包括本次发行中出售的任何公共单位）或我们的初始股东或其关联公司在本次发行中购买或后来在公开市场或私人交易中收购的任何公共单位或股票），以每股价格支付，以现金支付，等于当时存入信托账户的总金额，包括信托账户中持有但以前未发放给我们缴纳税款的资金所赚取的利息（减去用于支付解散费用的利息不超过100,000美元），除以当时的金额已发行公开股票（包括本次发行中出售的任何公共单位或任何我们的初始股东或其关联公司在本次发行中购买或后来在公开市场或私人交易中收购的公共单位或股票），这些赎回将完全取消公众股东作为股东的权利（包括

在适用法律的前提下，有权获得进一步的清算分配（如果有），以及（iii）在赎回之后尽快获得进一步的清算分配，但须经我们剩余的普通股持有人和董事会的批准，开始自愿清算，从而正式解散公司，但前提是（就上述（ii）和（iii）而言），前提是我们有义务为债权人提供索赔和适用法律的要求。

如果延期修正案和信托修正案获得批准

如果延期修正案、NTA修正案和信托修正案获得批准，并提交了延期修正案和NTA修正案，则每位公众股东可以寻求将其公开股赎回信托账户中可用资金的按比例部分，减去截至会议前两个工作日计算的我们预计将欠但尚未缴纳的任何税款。公众股的持有人无需对延期提案进行投票，也无需在记录日期成为记录持有人即可行使赎回权。公司将 (i) 从信托会计师金额（“提款金额”）中扣除等于信托账户中与持有人根据延期提案赎回的任何公开股有关的按比例分配的资金部分，以及 (ii) 向此类已赎回的公众股票的持有人按比例交付提款金额中的按比例部分。此类资金的其余部分应留在信托账户中，可供公司在延期日期当天或之前用于完成业务合并。如果延期提案获得批准并提交延期修正案，那么现在不赎回公开股的公众股持有人将在延期日期之前保留其赎回权和对企业合并进行投票的能力。

从信托账户中删除提款金额（如果有）将减少公司的净资产价值。如果延期提案获得批准，公司无法预测信托账户中将剩余的金额，信托账户中剩余的金额可能只是记录日信托账户中约______美元的一小部分。

要要求赎回，您必须亲自向大陆证券转让和信托公司（该公司的过户代理人）出示股票证书，网址为

大陆股票转让和信托公司

1 号州街

纽约，纽约 10004

收件人：Mark Zimkind，Mzimkind@Continentalstock.Com，

不迟于特别会议前两个工作日，或使用存款信托公司的DWAC（托管人存款/提款）系统以电子方式将股票交付给过户代理人。

要求在特别会议投票之前进行实物或电子交付，这确保了延期提案获得批准后，赎回持有人的选择是不可撤销的。为了推进这种不可撤销的选举，做出选举的股东在特别会议投票后将无法投标股票。

通过DWAC系统的电子交付过程可以由股东完成，无论其是否是记录持有人还是其股票以 “街道名称” 持有，方法是联系过户代理人或其经纪人并要求通过DWAC系统交付其股份。实际交付股票可能需要更长的时间。为了获得实物股票证书，股东的经纪人和/或清算经纪人、DTC和公司的过户代理人需要共同行动，为这一申请提供便利。上述招标过程以及通过DWAC系统认证股票或交付股票的行为会产生名义上的成本。

过户代理人通常会向投标经纪人收取象征性金额，经纪人将决定是否将这笔费用转嫁给赎回持有人。公司的理解是，股东通常应拨出至少两周的时间从过户代理处获得实物证书。公司无法控制这一流程，也无法控制经纪人或DTC，可能需要超过两周的时间才能获得实物股票证书。与通过DWAC系统交付股票的股东相比，这些股东做出投资决策的时间将更少。申请实物股票证书并希望赎回的股东可能无法在行使赎回权之前在截止日期之前投标股票，因此将无法赎回股票。

附件 A

对经修正和重述的修正案
的公司注册证书
金石收购有限公司

九月 [•], 2023

Goldenstone Acquisition Limited是一家根据特拉华州法律组建和存在的公司（以下简称 “公司”），特此证明如下：

1。公司名称为 “Goldenstone Acquisition Limited”。原始公司注册证书（“原始证书”）于2020年9月9日提交给特拉华州国务卿。

2。2022年3月16日，在首次公开募股中，公司通过了经修订和重述的公司注册证书（“经修订和重述的证书”）。

3。根据特拉华州《通用公司法》第242条，公司董事会和公司股东正式通过了经修订和重述的证书的本修正案。

5。特此对第六条E款的案文进行修订和重述，全文如下：

“如果公司在_______________________（该日期被称为 “终止日期”）之前未完成业务合并，则公司应 (i) 停止除清盘之外的所有业务，(ii) 尽快但不超过十个工作日，以每股赎回价格将100％的首次公开募股股份兑换成现金，如下所述（赎回将完全取消持有人作为股票的权利持有人，包括获得进一步清算分配的权利，（如果有），在适用法律的前提下，以及 (iii) 在赎回后尽快进行，但须经公司当时的股东批准并遵守协鑫集团的要求，包括董事会根据协鑫第275 (a) 条通过一项决议，认为解散公司是可取的，并提供上述GCL第275 (a) 条所要求的通知 CL，将公司净资产的余额解散并清算给其剩余的股东，作为其中的一部分公司的解散和清算计划，前提是（就上述（ii）和（iii）而言），但须遵守GCL规定的公司对债权人索赔的义务和适用法律的其他要求。在这种情况下，每股赎回价格应等于信托账户中按比例分配的份额加上信托账户中持有且先前未发放给公司缴税的资金所赚取的任何按比例计算的利息除以当时已发行的IPO股票总数”

6。特此对第六条D款的案文进行修订和重述，全文如下：

“除非公司（或任何继任者）（i）在完成此类业务合并后拥有至少5,000,001美元的有形资产净额，或者（ii）不受根据《证券法》颁布的第419条规定的约束，否则公司不会完成任何业务合并。公司不会与任何总部位于中国（包括香港和澳门）的实体完成任何业务合并，也不会在中国（包括香港和澳门）开展大部分业务。”

附件 B

拟议修正案
到
投资管理信托协议

本第1号修正案（本 “修正案”）的日期为9月 [•]，2023年，投资管理信托协议（定义见下文）由Goldenstone Acquisition Limited（以下简称 “公司”）与作为受托人的大陆证券转让与信托公司（“受托人”）签订。此处使用但未定义的所有术语均应具有信托协议中赋予的含义。

鉴于公司与受托人签订了日期为2022年3月16日的投资管理信托协议（“信托协议”）；

鉴于《信托协议》第 1 (i) 节规定了在信托协议所述情况下清算信托账户的条款；以及

鉴于在 Se 举行的公司特别会议上[茶，啤酒 [•]2023年，公司股东批准了 (i) 一项修改公司经修订和重述的公司注册证书（“第二修正后的A＆R COI”）的提案，该提案将公司完成业务合并的日期从___________________延长至_________________。

因此, 现在商定:

1。序言。特此对信托协议序言中的第三个 WHIREN 条款进行修订和重述，内容如下：

“鉴于，在9月份举行的公司特别会议上 [•]，2023年，公司股东批准了 (i) 修改公司经修订和重述的公司注册证书（“经修订的A＆R COI”）的提案，将公司完成业务合并的日期从2023年9月__日延长至_____________________，无需为延期向信托账户支付任何额外资金；”

2。特此对《信托协议》第1 (i) 节进行修订，全文重述如下：

(i) 只有在收到由公司总裁、首席执行官或董事会主席兼秘书或助理秘书代表公司签署的信函（“终止信”）的条款（“解雇信”）之后，才立即开始清算信托账户，其形式与本文所附的附录A或附录B大致相似，如果是与本文所附形式大致相似的解雇信作为附录A，得到Maxim的承认和同意，并完成清算信托账户和信托账户中的财产只能按照解雇书和其中提及的其他文件中的指示进行分配；但是，如果受托人未收到解雇信（如适用，即 “最后日期”），则应根据作为本协议附录B所附的终止信中规定的程序清算信托账户，并自该日起分发给公众股东最后日期。

3。特此删除信托协议附录 D 的全部内容。

4。信托协议的所有其他条款均不受本协议条款的影响。

5。本修正案可以由任意数量的对应方签署，每份对应方均应为正本，所有对应方均应视为同一份文书，其效力与本修正案和本修正案的签名在同一份文书上相同。就本修正案而言，传真签名或电子签名应被视为原始签名。

6。本修正案旨在完全符合《信托协议》第7（c）条所要求的信托协议修正案的要求，本修正案所有各方特此批准、故意放弃和放弃在满足信托协议有效修正要求方面的每一个缺陷。

7。本修正案应受纽约州法律管辖，并根据纽约州法律进行解释和执行，不影响可能导致适用其他司法管辖区实体法的法律冲突原则。

[签名页面如下]

自上文首次撰写之日起，双方已正式签署本投资管理信托协议，以昭信守。

代理卡

金石收购有限公司

该代理是由董事会征求的
供股东特别会议于当天举行
2023 年 9 月 __ 日

下列签署人撤销了先前与这些股票有关的任何代理人，特此确认已收到日期为2023年9月__日的通知和委托书，该通知和委托书与将于美国东部时间2023年9月__日下午__点以虚拟会议形式举行的特别会议有关，网址为 https://www.cstproxy.com/Goldenstoneacquisition/________，并使用以下拨号信息通过电话会议：

电话接入（仅限收听）：
在美国和加拿大境内：___________（免费电话）
美国和加拿大以外：____________
（适用标准费率）
会议 ID：__________#

下列签署人特此任命Eddie Ni为下列签署人的代理人，拥有替代权，对GOLDENSTONE ACQUISTONE ACQUISION LIMITED的所有普通股进行投票。（“公司”）以所提供的名称注册，下列签署人有权在股东特别大会及其任何续会上进行表决，并拥有下列签署人亲自出席时所拥有的所有权力。在不限制特此给予的一般授权的前提下，指示该代理人对本委托书中提出的提案进行表决或采取以下行动。

该代理在执行后，将按照此处指示的方式进行投票。如果没有做出任何指示，则该代理人将被投票给 “赞成” 延期修正提案、信托修正提案、NTA修正提案和延期提案。

1.        提案 1.延期修正案——批准对公司经修订和重述的公司注册证书的第二项修正案，将公司必须完成业务合并的日期从2023年9月__日延长至_______________________。

对于 ☐         反对 ☐         弃权 ☐

2.        提案 2.信托修正案 — 修订公司与大陆证券转让与信托公司之间截至2022年3月16日的公司投资管理信托协议（“信托协议”）的提案，规定公司根据信托协议完成其初始业务合并（“业务合并期”）的时间为2023年9月21日至2024年6月21日（“信托修正案”），前提是公司向信托存款与公司首次公开募股相关的账户（“信托”）账户”）每延长一个月的金额为100,000美元（我们将该提案称为 “信托修正提案”）。

对于 ☐         反对 ☐         弃权 ☐

3.        提案 3.NTA修正案——批准公司经修订和重述的公司注册证书的第二项修正案，以修订第六条第，规定除非公司 (I) 在完成此类业务合并后拥有至少5,000,001美元的有形资产净额，或者 (II) 以其他方式不受根据经修订的1933年《证券法》颁布的第419条规定的约束，否则公司不会完成任何业务合并。

对于 ☐         反对 ☐         弃权 ☐

4.        提案 4.休会 — 批准指示特别会议主席在必要时将特别会议休会至一个或多个较晚的日期, 以便在根据会议时表决结果没有足够的票数批准提案1、提案2或提案3的情况下, 允许进一步征求代理人并进行表决。

对于 ☐         反对 ☐         弃权 ☐

注意：代理持有人有权自行决定就特别会议及其任何休会或延期之前可能讨论的其他事项进行表决。

该代理将根据上述具体指示进行投票。如果没有此类指示，则该代理人将 “赞成” 每项提案，并由代理持有人酌情就特别会议或任何延期或休会之前可能提出的任何其他事项进行表决。

请务必按照股票证书上显示的姓名签名。公司必须由其总裁或其他授权官员签署其名称，并指定职务。请遗嘱执行人、管理人、受托人等在签署时注明。如果股票证书以两个名字注册，或者作为共同租户或共同财产持有，则两个利益相关者都应签署。

请注意：

股东应立即签署委托书，并尽快将其装在随附的信封中退回，以确保在特别会议之前收到委托书。请在下面的空白处注明任何地址或电话号码的变化。