附录 4.1

这些证券和行使这些证券时可发行的证券均未根据经修订的1933年《证券法》（“证券法”）规定的注册豁免向任何州的证券交易委员会或证券委员会登记，因此，除非根据《证券法》规定的有效注册声明，或者根据可获得的注册要求的豁免，或者在不受其注册要求约束的交易中，否则不得发行或出售《证券法》并根据适用的州证券法，转让人律师就此发表的法律意见为证，其实质内容应为公司合理接受。这些证券和行使这些证券时可发行的证券可以抵押在由此类证券担保的善意保证金账户中。

本购买权证的注册持有人接受本购买权证，即表示同意除非本协议另有规定，否则不会出售、转让或转让本购买权证，并且本购买权证的注册持有人同意，在开始向 (I) MAXIM PARTNERS LLC 或代表以外的任何人出售本购买权证后的一百八十 (180) 天内，它不会出售、转让、转让、质押或抵押本购买权证与本次发行相关的选定交易商，或 (II) 真正的官员或合伙人MAXIM PARTNERS LLC，或任何此类承销商或选定的交易商。

普通股购买认股权证

SIMPLE LTD.

本普通股购买权证（“认股权证”）证明，就所获得的价值而言，Maxim Partners LLC或其受让人（“持有人”）有权在本协议发布之日（“首次行使日”）当天或之后的任何时间以及2028年9月12日下午 5:00（纽约市时间）当天或之前（纽约市时间），根据条款和条件行使限制和下文规定的条件（“持有人”）“终止日期”），但此后不是，认购和购买 SIMPPLE LTD.，这是一家根据法律正式注册成立的有限责任的豁免公司开曼群岛（“公司”），最多80,100股普通股（“认股权证” 有待本文调整）。本认股权证下的一股普通股的购买价格应等于第2 (b) 节所定义的行使价。

第 1 节。定义。此处使用但未另行定义的大写术语应具有公司与代表几家承销商的Maxim Group, LLC于2023年9月12日签订的特定承保协议（“协议”）中规定的含义。

第 2 部分。运动。

a) 行使认股权证。本认股权证所代表的购买权可以在首次行使日当天或之后以及终止日期当天或之前的任何时间或时间全部或部分行使，方法是向公司交付本认股权证所附表格的正式签发的传真副本（或电子邮件附件）（“行使通知”）。持有人应在上述行使日之后的 (i) 两 (2) 个交易日和 (ii) 包括标准结算期（定义见本文第2 (d) (i) 节）的交易日数中，以较早者为准，除非第 2 节规定的无现金行使程序，否则持有人应通过电汇或向美国银行提取的本票交付适用的行使通知中规定的股票的总行使价下文 (c) 在适用的行使通知中规定。无需使用墨水原件的行使通知，也不需要对任何行使通知提供任何尊爵会担保（或其他类型的担保或公证）。尽管本协议中有任何相反的规定，但在持有人购买了本协议下所有可用的认股权证股份并且认股权证已全部行使之前，持有人无需亲自向公司交出本认股权证。在这种情况下，持有人应在向公司提交最终行使通知之日起三（3）个交易日内将本认股权证交给公司以供取消。部分行使本认股权证导致购买本协议下可用的认股权证股份总数的一部分，其效果是减少根据本协议可购买的认股权证股份的已发行数量，其金额等于所购买的认股权证股份的适用数量。持有人和公司应保存记录，显示购买的认股权证数量和购买日期。公司应在收到任何行使通知后的一 (1) 个工作日内对任何行使通知提出异议。持有人和任何受让人接受本认股权证，即承认并同意，根据本段的规定，在购买了本认股权证的部分股份之后，在任何给定时间可供购买的认股权证股份数量都可能少于本认股权证正面所述的金额。

b) 行使价。本认股权证下每股普通股的行使价应为6.30美元（即协议设想的发行中每股普通股发行价格的120％）（“行使价”）。

c) 无现金运动。如果在行使本权证时，没有登记认股权证股份的有效注册声明，或者其中包含的招股说明书无法用于向持有人发行认股权证股份，那么，只要下文定义的交易价格等于或大于行使价，则本认股权证也可以通过持有人的 “无现金行使” 方式全部或部分行使有权获得等于通过除法获得的商数的认股权证股份 [(A-B) (X)]由 (A)，其中：

(A) =（如适用）：(i) 在适用的行使通知日期之前的交易日进行VWAP，前提是该行使通知 (1) 既根据本协议第2 (a) 节在非交易日当天执行和交付，或者 (2) 在 “正常交易时间”（定义见规则）之前的交易日同时根据本协议第2 (a) 节执行和交付根据联邦证券法颁布的 NMS 法规第 600 (b) (64) 条) 在该交易日，(ii) 由持有人选择，(y) 交易中的 VWAP适用的行使通知发布日期的前一天或 (z) 彭博社截至持有人执行适用的行使通知之时在主要交易市场上公布的普通股买入价，前提是该行使通知是在交易日的 “正常交易时段” 内执行的，并在此后的两 (2) 小时内（包括直到交易 “正常交易时间” 收盘后的两 (2) 小时）内交付日期）根据本协议第 2 (a) 条或 (iii) 适用通知发布之日的 VWAP如果该行使通知的日期是交易日，并且该行使通知是在该交易日 “正常交易时间” 结束后（（a）的适用价格，即 “交易价格”）根据本协议第2 (a) 节执行和交付的，则行使通知；

(B) = 经本认股权证调整后的行使价；以及

(X) = 根据本认股权证的条款行使本认股权证时可发行的认股权证数量，前提是这种行使是通过现金行使而不是无现金行使来发行的。

如果认股权证是以这种无现金方式发行的，则双方承认并同意，根据《证券法》第3（a）（9）条，认股权证应具有正在行使的认股权证的特征，正在行使的认股权证的持有期可以与认股权证的持有期相提并论。公司同意不采取任何违反本第2 (c) 条的立场。

在任何日期，“买入价” 是指由以下第一条适用的条款确定的价格：(a) 如果普通股随后在交易市场上市或报价，则普通股在相关时间（或之前的最近日期）在交易市场上的买入价格，彭博社有限责任公司报告的普通股上市或报价（基于纽约市时间上午9点30分起的交易日）) 至下午 4:02（纽约时间）），（b）如果普通股在OTCQB或OTCQX上交易，则为成交量加权平均销售价格OTCQB或OTCQX上该日期（或最接近的前一天）的普通股，（c）如果普通股随后没有在OTCQB或OTCQX上上市或报价，以及如果普通股的价格随后在场外交易市场集团公司（或继承其报告价格职能的类似组织或机构）发布的 “粉色表” 中报告，则最新的买入价格每股如此报告的普通股，或 (d) 在所有其他情况下，由中选出的独立评估师确定的普通股的公允市场价值持有人本着诚意，公司可以合理接受，其费用和开支应由公司支付。

“VWAP” 是指任何日期由以下第一条适用的条款确定的价格：(a) 如果普通股随后在交易市场上市或报价，则为彭博社有限责任公司报告的普通股上市或报价的交易市场上该日（或最接近的前一天）的每日成交量加权平均价格（基于上午9点30分起的交易日）（新约克市时间）至下午 4:02（纽约时间）），（b）如果普通股在OTCQB或OTCQX上交易，则交易量加权OTCQB或OTCQX上该日期（或最接近的前一天）普通股的平均销售价格，（c）如果普通股没有在OTCQB或OTCQX上上市或报价，并且如果普通股的价格随后在场外交易市场集团公司（或继承其报告价格职能的类似组织或机构）发布的 “粉色表” 中报告，则最多最近如此报告的每股普通股的买入价，或 (d) 在所有其他情况下，由独立人士确定的普通股的公允市场价值由持有人本着诚意选择并为公司合理接受的评估师，其费用和开支应由公司支付。

如果交易价格等于或大于行使价，则在终止日，本认股权证应根据本第2 (c) 节通过无现金行使自动行使。

d）运动力学。

i. 行使时交付认股权证股份。如果公司当时是该系统的参与者，并且有有效的注册声明允许向存托信托公司发行认股权证股份或转售认股权证股份，则公司应通过其在托管人存款或提款系统（“DWAC”）将持有人或其指定人在存托信托公司的余额账户存入存款信托公司的账户（“DWAC”），将根据本协议购买的认股权证股份转让给持有人持有人，或 (B) 如果没有有效的注册声明并且认股权证是根据第144条，此类认股权证有资格由公司的非关联公司转售，则通过无现金行使的方式行使，此类认股权证将交付给持有人的经纪人，公司收到持有人经纪人的声明，表示已收到出售认股权证股份的指示，或者将承担责任，只有在认股权证股份有资格根据第144条出售的情况下才能出售认股权证股份，否则将通过实物交割的方式出售一份在公司股票登记册中登记的证书以持有人或其指定人的名义，以持有人或其指定人的名义按照持有人在行使通知中规定的地址有权获得的认股权证股份的数量，该日期为 (i) 向公司交付行使通知后的两 (2) 个交易日，(ii) 向公司交付总行使价后的一 (1) 个交易日和 (iii) 交易日中最早的日期包括向公司交付行使通知后的标准结算期的天数（该日期，”认股权证交割日期”).行使通知送达后，无论认股权证股份的交付日期如何，持有人均应被视为已成为行使本认股权证所涉及的认股权证股份的记录持有人，前提是在 (i) 两 (2) 个交易日和 (ii) 构成行使通知书送达后的标准结算周期。如果公司出于任何原因未能在认股权证股份交割日之前向持有人交付受行使通知约束的认股权证股份，则公司应以现金向持有人支付每1,000美元的认股权证股份（根据适用的行使通知之日普通股的VWAP），作为违约赔偿金而不是罚款，每个交易日10美元（增加到每个交易日20美元）该认股权证股份之后的每个交易日（违约金开始累积后的第五个交易日）交割日期，直到该认股权证股份交付或持有人撤销此类行使为止。只要本认股权证仍未兑现且可以行使，公司同意尽商业上合理的努力来维持参与FAST计划的过户代理。此处使用的 “标准结算期” 是指公司主要交易市场上普通股的标准结算期，以几个交易日表示，自行使通知交付之日起生效。

ii。行使新认股权证时交付。如果本认股权证已部分行使，公司应应持有人要求并在交出本认股权证后，在认股权证股份交付时向持有人交付一份新的认股权证，证明持有人有权购买本认股权证要求的未购买的认股权证，该认股权证在所有其他方面应与本认股权证相同。

iii。撤销权。如果公司未能在认股权证股份交付日之前促使过户代理人根据第2（d）（i）条将认股权证股份转让给持有人，则持有人将有权撤销此类行使。

四。行使时未能及时交付认股权证股份的买入补偿。除了持有人可获得的任何其他权利外，如果公司未能促使过户代理根据上文第2 (d) (i) 节的规定在认股权证交割日当天或之前的行使向持有人转让认股权证股份，并且如果在此日期之后，其经纪人要求持有人购买（通过公开市场交易或其他方式）或持有人的经纪公司以其他方式购买普通股以兑现持有人预期的认股权证持有人出售的股份公司在行使（“买入”）后收到（“买入”），则公司应 (A) 以现金向持有人支付以下金额（如果有），即持有人如此购买的普通股的总购买价格（包括经纪佣金，如果有）超过 (y) 乘以 (1) 公司在发行时必须向持有人交付的与行使相关的认股权证数量所获得的金额 (2)) 产生此类购买义务的卖出订单的执行价格，以及 (B) 由持有人选择，要么恢复认股权证中未兑现的部分和同等数量的认股权证股份（在这种情况下，此类行使应被视为撤销），或者向持有人交付如果公司及时履行本协议规定的行使和交付义务本应发行的普通股数量。例如，如果持有人购买总收购价为11,000美元的普通股，以支付企图行使普通股的买入，总售价为10,000美元，则根据前一句的（A）条，公司必须向持有人支付1,000美元。持有人应向公司提供书面通知，说明应向持有人支付的买入金额，并应公司的要求提供此类损失金额的证据。此处的任何内容均不限制持有人在法律或衡平法上寻求本协议下可用的任何其他补救措施的权利，包括但不限于就公司未能按照本协议条款的要求在行使认股权证时及时交付普通股而发布具体履约令和/或禁令救济。

v. 没有零碎股份或股票。行使本认股权证时，不得发行任何零碎股份或代表零碎股份的股票。对于持有人在行使时本来有权购买的任何一部分股份，公司应根据自己的选择，要么就该最后一部分支付现金调整，金额等于该分数乘以行使价，要么向下舍入到下一整股。

六。收费、税费和开支。认股权证的发行应不向持有人收取与发行此类认股权证有关的任何发行税或转让税或其他杂费，所有权证的转让税和费用均应由公司支付，此类认股权证应以持有人名义或持有人可能指示的名义发行；但是，如果认股权证将以持有人以外的其他名义发行；但是，如果认股权证将以持有人以外的名义发行持有人姓名，本认股权证在交出行使时应附有本函所附的转让表由持有人和公司正式签署，作为其条件，可以要求支付一笔足以偿还与之相关的任何转让税的款项。公司应向存托信托公司（或其他履行类似职能的已成立的清算公司）支付当日处理任何行使通知所需的所有过户代理费，以及当日电子交付认股权证股份所需的所有费用。

七。书籍截止。根据本协议条款，公司不会以任何妨碍及时行使本认股权证的方式关闭其股东账簿或记录。

e) 持有人行使限制。公司不得行使本认股权证的任何行使，持有人也无权根据第 2 节或其他方式行使本认股权证的任何部分，前提是持有人（连同持有人的关联公司，以及与持有人或持有人的任何关联公司（此类人，“归属方”）一起行使该认股权证的任何其他人（这些人，“归因方”）），将获得超过实益所有权限制（定义为）的实益所有权下面）。就前句而言，持有人及其关联公司和归属方实益拥有的普通股数量应包括在行使本认股权证时可发行的普通股数量，但应不包括在 (i) 行使本认股权证中由持有人或其任何关联方或归属方实益拥有的剩余未行使部分和 (ii) 时可发行的普通股数量行使或转换未行使或未行使的财产公司任何其他证券（包括但不限于任何其他普通股等价物）的转换或行使受到限制，类似于本文中包含的由持有人或其任何关联公司或归因方实益拥有的限制。除前一句另有规定外，就本第2（e）条而言，实益所有权应根据《交易法》第13（d）条以及据此颁布的规章制度进行计算，持有人承认，公司并未向持有人表示此类计算符合《交易法》第13（d）条，持有人对根据该法第13（d）条提交的任何附表承担全部责任。在本第 2 (e) 节中包含的限制适用的范围内，确定本认股权证是否可行使（与持有人以及任何关联方和归属方一起拥有的其他证券）以及本认股权证的哪一部分可以行使应由持有人自行决定，行使通知的提交应被视为持有人对本认股权证是否可行使的决定（与其拥有的其他证券有关）持有人以及任何关联公司和归属各方）以及本认股权证的哪一部分可以行使，在每种情况下均受实益所有权限制的约束，公司没有义务核实或确认此类决定的准确性。此外，应根据《交易法》第13 (d) 条以及据此颁布的规章和条例确定上述任何群体地位。就本第2 (e) 节而言，在确定已发行普通股的数量时，持有人可以依据 (A) 公司向委员会提交的最新定期或年度报告（视情况而定）、（B）公司最近的公开公告或（C）公司或过户代理人最近发布的规定已发行普通股数量的书面通知。应持有人书面或口头要求，公司应在一个交易日内以口头和书面形式向持有人确认当时流通的普通股数量。无论如何，已发行普通股的数量应在持有人或其关联公司或归属方自报告已发行普通股数量之日起转换或行使包括本认股权证在内的公司证券（包括本认股权证）后确定。在行使本认股权证时可发行的普通股生效后，“实益所有权限制” 应为已发行普通股数量的4.99％。持有人在通知公司后，可以增加或减少本第2（e）节的实益所有权限制条款，前提是实益所有权限制在持有人行使本认股权证后立即发行普通股数量的9.99％，本第2（e）节的规定将继续适用。实益所有权限制的任何增加要等到61才会生效^st在向公司送达此类通知后的第二天。本款条款的解释和实施应严格遵守本第 2 (e) 节的条款，以更正本段（或其中的任何部分）中可能存在缺陷或与本文所含的预期受益所有权限制不一致的部分，或者进行必要或可取的修改或补充以正确实施此类限制。本段中包含的限制应适用于本认股权证的继任持有人。

第 3 部分。某些调整。

a) 股票分红和分割。如果公司在本认股权证未偿还期间的任何时候：(i) 支付股票分红或以其他方式分配或分配普通股或任何其他以普通股支付的股权或股本等值证券（为避免疑问，其中不包括公司在行使本认股权证时发行的任何普通股），（ii）将已发行普通股细分为更多的股票，（iii）合并（包括通过反向股票拆分）) 已发行普通股转换为较少数量的股票，或 (iv) 发行通过对普通股的重新分类，即公司的任何股本，则在每种情况下，行使价均应乘以一小部分，其分子应为该事件发生前夕已发行的普通股（不包括库存股，如果有的话）的数量，其分母应为该事件发生后立即流通的普通股数量，行使本认股权证时可发行的股票数量应按比例进行调整本认股权证的总行使价保持不变不变。根据本第3 (a) 节进行的任何调整应在确定有权获得此类股息或分配的股东的记录日期之后立即生效，如果是细分、合并或重新分类，则应在生效日期之后立即生效。

b) 后续股权出售。如果公司或其任何子公司（如适用）在本认股权证未偿还期间应以低于当时行使价的每股有效价格出售、签订出售协议或授予任何购买、出售或授予任何重新定价的权利，或以其他方式处置或发行（或宣布任何要约、出售、授予或任何购买或其他处置的期权）任何普通股或普通股等价物（例如较低的价格，“基本股价” 和此类发行统称为 “稀释性发行”）（它理解并同意，如果如此发行的普通股或普通股等价物的持有人在任何时候都有权以低于行使价的每股有效价格获得普通股，无论是通过收购价格调整、重置准备金、浮动转换、行使或交易所价格或其他方式，还是由于与此类发行相关的认股权证、期权或每股权利，则此类发行应被视为以更低的价格进行的高于该日期的行使价以该有效价格进行摊薄发行），然后在每次摊薄发行完成（或者，如果更早的话，则为公告）的同时，行使价应降低，并且只能降至等于基本股价。尽管有上述规定，但不得根据本第3 (b) 节对豁免发行作出、支付或发放任何调整。公司应在受本第3 (b) 节约束的任何普通股或普通股等价物发行或视为发行后的交易日之前以书面形式通知持有人，并在其中注明适用的发行价格或适用的重置价格、交易价格、转换价格和其他定价条款（此类通知，“摊薄发行通知”）。为澄清起见，无论公司是否根据本第3 (b) 节提供稀释发行通知，在进行任何摊薄发行时，无论持有人在行使通知中是否准确提及基本股价，持有人都有权根据基本股价获得一定数量的认股权证。如果公司进行浮动利率交易，则公司应被视为以发行、转换或行使此类证券的最低价格、转换价或行使价发行了普通股或普通股等价物。

c) 后续供股。除了根据上文第3 (a) 节进行的任何调整外，如果公司在任何时候向任何类别普通股的记录持有人授予、发行或出售任何普通股等价物或购买股票、认股权证、证券或其他财产的权利（“购买权”），则持有人将有权根据适用于此类购买权的条款收购持有人本可以获得的总购买权持有人持有完全行使本认股权证后可收购的普通股数量（不考虑对行使本协议的任何限制，包括但不限于受益所有权限制（包括但不限于实益所有权限制），前提是持有人有权参与任何此类收购权（但前提是持有人有权参与任何此类收购），如果没有记录此类记录，则应确定普通股的记录持有人的授予、发行或出售日期（但前提是持有人有权参与任何此类收购）权利将导致持有人超过实益所有权限制，则持有人无权在一定程度上参与此类购买权（或由于该购买权而对此类普通股的实益所有权），并且持有人应暂停持有该购买权，直到其购买权不会导致持有人超过实益所有权限制（如果有的话）。

d) 按比例分配。在本认股权证未偿还期间，如果公司向普通股持有人申报或进行任何股息或其他分配（或收购其资产的权利），以资本回报或其他方式分配，但现金除外（包括但不限于通过分红、分割、重新分类、公司重组、安排计划或其他类似交易对股票或其他证券、财产或期权的分配）（a “分配”）（a “分配””），在本认股权证签发后的任何时候，然后，在每份此类认股权证中在这种情况下，持有人有权参与此类分配，其参与程度应与持有人在为此类分配进行记录之日之前完全行使本认股权证时可获得的普通股数量（不考虑对行使本认股权的任何限制，包括但不限于受益所有权限制），或者如果没有记录普通股的记录，则持有人在普通股记录持有人的起始日期之前持有本认股权证时可获得的普通股数量有待确定参与此类分配（但是，前提是持有人参与任何此类分配的权利会导致持有人超过实益所有权限制，则持有人无权在这样的程度上参与此类分配（或在这种程度上参与任何普通股的实益所有权），为了持有人的利益，该分配的部分应暂时搁置，直到持有人受益（如果有的话），因为其对此的权利不会导致持有人超过实益所有权限制）。

e) 基本交易。如果，在本认股权证尚未执行期间，(i) 公司在一笔或多笔关联交易中直接或间接影响公司与其他人的合并或合并（仅与公司名称变更有关的除外），(ii) 公司直接或间接地对其全部或基本上所有资产进行出售、租赁、许可、转让、转让或其他处置一个或一个系列的所有或几乎所有资产关联交易，(iii) 任何直接或间接交易、收购要约、要约收购或交换要约 (（无论是由公司还是其他人完成）根据该规定允许普通股持有人出售、投标或将其股票兑换成其他证券、现金或财产，并已被50％或更多已发行普通股的持有人接受；（iv）公司在一项或多项关联交易中直接或间接影响普通股的任何重新分类、重组或资本重组或普通股有效依据的任何强制性股票交换转换成或兑换其他证券、现金或财产（公司股东保持不变的重新归类除外），或 (v) 公司在一笔或多笔关联交易中直接或间接地完成了与另一个人或一群人签订的股票或股票购买协议或其他业务合并（包括但不限于重组、资本重组、分拆或安排计划），从而使该其他人或团体收购了50％以上的未偿股份普通股（不包括对方持有的任何普通股）因此，在随后行使本认股权证时，持有人应有权获得在该基本交易发生前一刻行使时本应发行的每股认股权证股份的个人或其他人士，或与之有关联或关联的个人或其他人士（每份认股权证均为 “基本交易”），持有人有权选择在该基本交易发生前夕行使时发行的每股认股权证股份（不考虑任何第 2 (e) 节中关于行使本权证的限制），继任者或收购公司或公司（如果是幸存的公司）的普通股数量，以及本认股权证在该基本交易之前可行使的普通股数量的持有人因此类基本交易而应收的任何额外对价（“替代对价”）（不考虑第2（e）节中对行使本认股权证的任何限制）。为了进行任何此类行使，行使价的确定应根据该基本交易中一股普通股的备选对价金额进行适当调整，以适用于此类替代对价，公司应以反映替代对价中任何不同组成部分的相对价值的合理方式在替代对价中分配行使价。如果普通股持有人可以选择在基本交易中获得的证券、现金或财产，则持有人应获得与其在该基本交易后行使本认股权证时获得的替代对价相同的选择。尽管有任何相反的规定，在基本交易中，公司或任何继任实体（定义见下文）应根据持有人选择在基本交易完成之日同时或之后的30天内随时行使，向持有人支付相当于Black Scholes的现金，从持有人那里购买本认股权证本认股权证中剩余未行使部分的价值此类基本交易的完成；但是，前提是，如果基本交易不在公司的控制范围内，包括未获得公司董事会的批准，或者对价不在继任实体的所有股票中，则持有人只能有权在Black Scholes从公司或任何继任实体那里获得相同类型或形式（比例相同）的对价本认股权证中未行使部分的价值（定义见下文），即正在向与基本交易相关的公司普通股持有人发行和支付，无论该对价是现金、股票还是其任何组合，或者普通股持有人是否可以选择从与基本交易相关的其他形式的对价中获得对价。“Black Scholes价值” 是指基于Black and Scholes期权定价模型的本认股权证的价值，该模型是从彭博社有限责任公司（“彭博社”）的 “OV” 功能中获得的，为定价目的在适用的基本面交易完成之日确定，并反映 (A) 与适用的基本面交易公开发布后的交易日相应的无风险利率，(B) 预期的波动率等于 100% 和 100 天波动率中的较大值彭博社在公开宣布适用基本面交易后的交易日起的HVT功能，(C) 此类计算中使用的每股标的价格，应为 (i) 以现金发行的每股价格之和（如果有）加上该基本面交易中提供的任何非现金对价（如果有）的价值，以及（ii）（x）公开前最后一次VWAP中较大的一个此类基本交易的公告以及 (y) 在交易完成前的最后一次VWAP该基本交易以及 (D) 剩余的期权时间，等于从公开发布适用的基本交易之日到终止日期之间的时间。Black Scholes价值的支付将在持有人选择后的五个工作日内（或者，如果更晚，则在基本交易生效之日）通过电汇立即可用的资金支付。公司应促使公司不是幸存者的基本交易中的任何继承实体（“继任实体”）根据本第3 (e) 节的规定，根据持有人合理满意的形式和实质内容并在基本交易之前（毫不拖延）批准的书面协议，以书面形式和实质内容承担公司在本认股权证和其他交易文件下的所有义务，并应在持有人选择的情况下，交给持有人作为交换对于本认股权证，继任实体的担保，以形式和实质内容与本认股权证基本相似的书面文书为证，该证件可行使该继任实体（或其母实体）相应数量的股本，相当于在该基本交易之前行使本认股权证时可收购和应收的普通股（不考虑对行使本认股权证的任何限制），行使价适用于此类股份资本存量 (但考虑到此类基本交易中普通股的相对价值以及此类股本的价值，此类股本数量和行使价的目的是在该基本交易完成之前保护本认股权证的经济价值），而且持有人在形式和实质上都相当令人满意。发生任何此类基本交易后，继任实体应继承并被取代（因此，从该基本交易之日起，本认股权证和其他提及 “公司” 的交易文件的条款应改为指继任实体），并可以行使公司的所有权利和权力，并应承担公司在本认股权证和其他交易文件下的所有义务，其效力与继任者相同实体已被命名为公司在此。

f) 计算。视情况而定，根据本第 3 节进行的所有计算均应按最接近的百分比或最接近的百分之一进行。就本第 3 节而言，截至给定日期视为已发行和流通的普通股数量应为已发行和流通的普通股（不包括库存股，如果有）数量的总和。

g) 致持有人的通知。

i. 调整行使价。每当根据本第3节的任何规定调整行使价时，公司应立即通过传真或电子邮件向持有人发出通知，说明调整后的行使价以及由此对认股权证股份数量进行的任何调整，并简要陈述需要进行此类调整的事实。

二。允许持有人行使的通知。如果 (A) 公司宣布普通股分红（或任何其他形式的任何其他分配），(B) 公司应宣布普通股的特别非经常性现金分红或赎回，(C) 公司应授权向所有普通股持有人授予认购或购买任何类别股本或任何权利的权利或认股权证，(D) 公司任何股东的批准在对普通股进行任何重新分类、任何合并或公司参与的合并、公司全部或几乎全部资产的任何出售或转让，或者将普通股转换为其他证券、现金或财产的任何强制性股票交易所，或 (E) 公司应授权自愿或非自愿解散、清算或清算公司事务，然后，在每种情况下，公司均应安排在最后一次通过传真或电子邮件向持有人交付公司认股权证登记册上显示的传真号码或电子邮件地址，在下文规定的适用记录或生效日期之前至少 20 个日历日发出通知，说明 (x) 为此类股息、分配、赎回、权利或认股权证而进行记录的日期，或者如果不进行记录，则应确定记录在案的普通股持有人有权获得此类股息、分配、赎回、权利或认股权证的日期或 (y) 日期预计此类重新分类、合并、合并、出售、转让或股份交换将成为什么样子生效或关闭，以及预计登记在册的普通股持有人有权在重新分类、合并、合并、出售、转让或股份交换后将其普通股兑换成证券、现金或其他财产的日期；前提是未能交付此类通知或其中的任何缺陷或交付中的任何缺陷均不影响该通知中要求规定的公司行动的有效性。如果本认股权证中提供的任何通知构成或包含有关公司或任何子公司的重大非公开信息，则公司应根据表格6-K的报告同时向委员会提交此类通知。除非本协议另有明确规定，否则持有人仍有权在从通知发出之日起至触发该通知的事件生效之日止的期间内行使本认股权证。

第 4 部分。认股权证的转让。

a) 可转让性。根据美国金融监管局第5110 (g) (1) 条和该协议，本认股权证和行使本认股权证时发行的任何认股权证均不得出售、转让、转让、质押或抵押，也不得成为任何套期保值、卖空、衍生品、看跌或看涨交易的标的，这些交易将导致任何人在证券生效之日后的一百八十 (180) 天内进行有效的经济处置或开始出售发行本认股权证所依据的发行，但转让除外任何证券的：

(i) 由于法律的实施或公司的重组；

(ii) 向参与发行的任何FINRA成员公司及其高级管理人员和合伙人提供，前提是所有以这种方式转让的证券在剩余时间内仍受本第4 (a) 节的封锁限制的约束；

(iii) 如果持有人或关联人持有的公司证券总额不超过所发行证券的1％；

(iv) 由投资基金的所有股权所有者按比例实益持有，前提是没有参与成员管理或以其他方式指导该基金的投资，并且参与成员总体上拥有的基金权益不超过该基金的10％；或

(v) 行使或转换任何证券，前提是收到的所有证券在剩余时间内仍受本第4 (a) 节的封锁限制的约束。

在遵守上述限制、遵守任何适用的证券法以及本协议第4 (d) 节规定的条件的前提下，本认股权证和本认股权证下的所有权利（包括但不限于任何注册权）在公司总部或其指定代理人交出本认股权证，以及持有人或其代理人按本协议所附形式正式执行的本认股权证的书面转让后，可以全部或部分转让或律师和足够的资金来支付任何应付的转让税在进行此类转让时。在移交和必要时支付此类款项后，公司应以受让人或受让人的名义（如适用）以及该转让文书中规定的面额或面额执行和交付一份或多份新的认股权证，并应向转让人签发一份新的认股权证，证明本认股权证中未如此转让的部分，本认股权证应立即取消。尽管本协议中有任何相反的规定，但除非持有人已全额转让本认股权证，否则持有人无需亲自向公司交出本认股权证。在这种情况下，持有人应在持有人向公司交付转让表之日起三（3）个交易日内将本认股权证交给公司。认股权证如果根据本协议进行适当转让，则可以由新的持有人行使购买认股权证股份，而无需发行新的认股权证。

b) 新认股权证。本认股权证可与其他认股权证分割或合并，前提是向公司上述办公室出示本认股权证，并附上一份书面通知，具体说明发行新认股权证的名称和面值，并由持有人或其代理人或律师签署。在遵守第4 (a) 条的前提下，对于此类分割或合并中可能涉及的任何转让，公司应执行并交付一份或多份新的认股权证，以换取根据该通知对一个或多个认股权证进行分割或合并。所有通过转让或交易所发行的认股权证的日期均应为本认股权证的原始发行日期，并应与本认股权证相同，但根据本认股权证可发行的认股权证数量除外。

c) 认股权证登记册。公司应不时以本认股权证记录持有人的名义在公司为此目的保存的记录（“认股权证登记册”）上登记本认股权证。出于行使本认股权证或向持有人进行任何分配，以及出于所有其他目的，在没有实际相反通知的情况下，公司可将本认股权证的注册持有人视为本认股权证的绝对所有者。

d) 持有人陈述。持有人接受本协议，即表示并保证其正在收购本认股权证，并在行使本认股权证后，将以自己的账户收购可在行使时发行的认股权证股份，而不是为了分发或转售此类认股权证或认股权证或其任何部分，但根据《证券法》或任何适用的州证券法注册或豁免的销售除外。

第 5 节注册权

a) 需求登记。

i. 权利的授予。除非所有可注册证券（定义如下）都包含在当前招股说明书的有效注册声明中，或者根据《证券法》第144条没有资格转售，否则公司根据至少51％的认股权证股份持有人（“初始需求通知”）的书面要求（“初始要求通知”），同意仅在证券下进行两次登记（每次 “需求登记”）处理多数股东在初始要求通知中要求的全部或任何部分认股权证股份（“可注册”）证券”）。在这种情况下，公司将在收到初始要求通知后的60天内提交一份涵盖可注册证券的注册声明，并在此后尽其商业上合理的努力尽快宣布该注册声明生效。在多数股东持有任何认股权证股份期间，可以随时提出注册要求。尽管有上述规定，但公司无需根据本第 5 节进行登记 a)：(A) 对于非可注册证券的证券；(B) 在任何预定的封锁期内；(C) 如果要发行的可注册证券的总发行价格低于25万美元，除非要发行的可注册证券构成当时所有未偿还的可注册证券；或 (D)) 在普通股的先前注册生效之日起180天内，包括即期登记（或者，如果持有人被禁止将根据第5（b）条要求纳入Piggyback注册的任何可注册证券，则在普通股事先登记生效之日起90天内。就本协议而言，“预定封锁期” 是指从公司财政季度最后一天前十天起至公司公开发布该财季收益之日后的两天之间的时期（包括该日期）。初始要求通知书应具体说明拟出售的可注册证券的股票数量以及预期的分配方式。公司将在收到任何此类初步要求通知之日起十天内将该要求通知所有认股权证持有人。每位希望将该持有人的全部或部分认股权证股份纳入即期登记的认股权证持有人（每位此类持有人包括此类注册中可注册证券的股份，即 “要求持有人”），均应在持有人收到公司通知后的15天内通知公司。根据任何此类请求，要求持有人有权将其认股权证纳入需求登记。自生效之日起，需求登记的期限不得超过五年。

二。有效注册。在向委员会提交的有关此类需求登记的注册声明宣布生效并且公司遵守了本认股权证规定的所有相关义务之前，注册不算作需求登记。

iii。条款。对于首次即期登记，公司应承担与注册可注册证券有关的所有费用和开支，包括持有人选择的一名律师代表他们出售可注册证券的合理费用。对于第二次即期登记，持有人应承担与注册可注册证券有关的所有费用和开支，包括公司法律顾问的合理开支。公司同意在多数股东合理要求的州对可注册证券进行资格或登记；但是，在任何情况下，公司都不得要求公司在注册可注册证券会导致 (i) 公司有资格在该州开展业务，或者将公司作为在该司法管辖区开展业务的外国公司纳税，或 (ii) 公司主要股东有义务将其普通股托管公司的股份。公司应使根据第5 (a) (iii) 条授予的索偿权提交的任何注册声明在所有可注册证券出售之前保持有效。

四。延期申报。尽管有上述规定，但如果公司董事会本着诚意的判断，认为提交与需求登记有关的注册声明将对公司造成严重损害，因为此类注册会干扰重大公司交易，或者（ii）要求披露与公司有关的重要非公开信息，而根据董事会的善意判断，这些信息当时不符合最大利益需要披露的公司，而不是，在公司律师的意见，否则需要披露，则公司有权将此类申报推迟到根据第 (i) 条进行此类注册会造成严重损害或根据第 (ii) 条要求披露的时间内；但是，前提是 (x) 公司在收到持有人任何要求后不得将此类申报推迟超过一百二十 (120) 天；(y) 公司应在任何12个月内，不得行使将需求登记延期超过一次的权利。公司应在每种情况下立即向持有人发出书面通知，说明其推迟申报的决定以及推迟申报的目的已不复存在的事实。

v. 没有现金结算选项。公司只需要尽其商业上合理的努力使涵盖可注册证券发行的注册声明宣布生效，一旦生效，则只能利用其商业上合理的努力来维持注册声明的有效性。如果注册声明在行使时无效，则公司没有义务交付证券，如果未能交付证券，也不会受到合同处罚。此外，在任何情况下，如果公司无法注册可注册证券，则公司没有义务全部或部分以现金结算任何认股权证。

b) Piggy-back 注册。

i. Piggy-Back 权利。如果在生效日期后的五年期内的任何时候，根据本第5 (a) 条提交的注册声明不再有效，并且根据《证券法》第144条，可注册证券没有资格转售，则公司提议根据《证券法》就公司发行股票证券、证券或其他可行使或交换或转换为股票证券的债务提交注册声明自己的账户或公司股东的账户他们的账户（或由公司和公司股东开设的账户，包括但不限于根据第5 (a) 条），但与任何员工股票期权或其他福利计划有关的注册声明、(ii) 仅向公司现有股东进行交易所要约或证券发行，或 (iii) 股息再投资计划的注册声明除外，则公司应 (x) 向持有人发出此类拟议申报的书面通知在切实可行的情况下尽快获得可注册证券，但无论如何不得少于十天前预计提交日期，该通知应描述此类发行中将包含的证券的金额和类型、预期的分配方式以及本次发行的拟议管理承销商或承销商（如果有）的名称，以及（y）在该通知中向可注册证券的持有人提供登记出售该持有人持有的此类数量的认股权证的机会（“Piggy-Back 可注册证券”），因为此类持有人可以在收到此类通知后的五天内以书面形式提出要求（a “Piggy-Back注册”）。公司应促使此类附带式可注册证券纳入此类登记，并应尽其商业上合理的努力，促使拟议承销发行的管理承销商或多家承销商允许按照与公司任何类似证券相同的条款和条件将所要求的Piggy-Back 可注册证券纳入附带登记，并允许出售或以其他方式处置此类背负式可注册证券按照预期的分配方法。所有提议通过涉及一个或多个承销商的Piggy-Back Registrable Securities的持有人均应以惯例形式与被选中进行此类Piggy-Back 注册的一个或多个承销商签订承销协议。

二。减少报价。如果作为承销发行的 Piggy-Back Registration 的管理承销商以书面形式告知公司和可注册证券持有人，公司希望出售的普通股的美元金额或数量，以及普通股（如果有），则Piggy-Back Registratible Securitible Securitions持有人以外的其他人签订的书面合同安排要求进行登记，则Piggy-the 返回可注册证券，了解已注册哪个证券根据本第5 (b) 条要求的普通股（如果有）以及根据公司其他股东的书面合同附带注册权申请注册的普通股（如果有）超过了此类发行中可以出售的最大美元金额或最大股票数量，而不会对拟议的发行价格、时间、分配方法或成功的可能性（如适用的最大美元金额或最大股票数量）产生不利影响，“最大股票数量”），然后是公司应在任何此类注册中包括：

(x) 如果对公司账户进行登记：(A) 首先，公司希望出售的普通股或其他证券，这些证券可以在不超过最大股份数量的情况下出售；(B) 其次，但须遵守公司在本文件发布日期之前授予的注册权的要求，前提是根据上述条款 (A) 未达到最大股数，最高为普通股金额可以在不超过最大股票数量的情况下按比例出售的股票或其他证券依据，基于 (i) Piggy-Back Registrable Securitable Securitable Securitible Securitable Securitable Securitible Securitable Securitable Securitable Securitable Securitable Securitable Securitable Securitable Securitable Securit

(y) 如果登记是应可注册证券持有人的要求进行的即期登记，但须遵守公司在本协议发布日期之前授予的注册权的要求，(A) 首先，普通股或其他证券，可以在不超过最大股份数量的情况下出售；(B) 其次，前提是根据上述条款尚未达到最大股票数量 (A)）、普通股或其他由附带式可注册证券组成的证券，按比例计算，根据本协议条款申请登记，可以在不超过最大股份数量的情况下出售；(C) 第三，如果根据上述条款 (A) 和 (B) 未达到最大股数，则公司有义务根据与此类人签订的书面合同安排登记的其他人账户的普通股或其他证券，这些证券可以在不超过该等人的书面合同安排下出售超过了最大份额。

iii。提款。Piggy-Back Registrable Securitible Securities的任何持有人都可以选择撤回该持有人提出的将此类Piggy-Back可注册证券纳入任何Piggy-Back注册的请求，方法是在注册声明生效之前向公司发出撤回该申请的书面通知。公司（无论是自行决定，还是由于根据书面合同义务提出要求的人员撤回）可以在注册声明生效之前的任何时候撤回注册声明。尽管有任何此类提款，但公司仍应支付Piggy-Back Registrable Securitable Securitable Securitible Securitible Securitible Securitible Securitible Securitable Securitable Securitable

四。条款。公司应承担与注册Piggy-Back可注册证券有关的所有费用和开支，包括持有人选择的一名律师代表他们出售Piggy-Back可注册证券的费用，但持有人应支付与Piggy-Back可注册证券有关的所有承保佣金。如果提出此类注册提议，公司应在拟议提交该注册声明的日期之前不少于十五天向当时未偿还的Piggy-Back可注册证券的持有人发出书面通知。对于公司提交的每份适用的注册声明（在认股权证可行使期间），应继续向持有人发出此类通知，直到所有Piggy-Back可注册证券均已注册和出售。Piggy-Back Registrable Securitable Securitable Securites 的持有人应在收到公司打算提交注册声明的通知后的十天内，通过发出书面通知行使本协议规定的 “搭便车” 权利。公司应使根据上述 “搭便车” 权利提交的任何注册声明自Piggy-Back可注册证券的持有人首次有机会出售所有此类证券之日起至少九（9）个月内有效。

c) 一般条款。这些附加条款应与上述第 5 (a) 节下的注册有关：

i. 赔偿。

(w) 公司应在适用法律允许的最大范围内，向根据本协议下的任何注册声明出售的可注册证券的持有人以及该法第15条或《交易法》第20 (a) 条所指的控制该持有人的每个人（如果有）进行赔偿，使其免受所有损失、索赔、损害、费用或责任（包括所有合理的律师费和其他合理的费用）调查、准备或辩护已提起或威胁提起的诉讼，或任何索赔无论是由于承销商与公司之间或承销商与任何第三方之间的任何诉讼（或其他）引起的，根据该法、交易法或其他方式，他们中的任何一方都可能因该注册声明而受到约束；但是，对于任何可注册证券的持有人，本赔偿不适用于因不真实陈述或遗漏而产生的任何损失、责任、索赔、损害或费用或因依赖并符合以下规定而作出的不真实陈述或不作为该持有人向公司提供的书面信息，明确用于注册声明（或其任何修正案）、任何初步招股说明书或招股说明书（或其任何修正或补充）。

(x) 根据该注册声明出售的可注册证券的持有人及其继任人和受让人应单独而不是共同赔偿公司、其高级管理人员和董事以及该法第15条或《交易法》第20 (a) 条所指的控制公司的每个人（如果有），免受所有损失、索赔、损害、费用或责任（包括所有合理的损失、索赔、损害、费用或责任）律师费和在调查、准备或辩护他们提出的任何索赔（无论如何）时合理产生的其他费用根据该法案、《交易法》或其他规定，这些持有人或其继任者或受让人以书面形式提供的信息，具体包含在该注册声明（或其任何修正案）、任何初步招股说明书或招股说明书（或其任何修正案或补充）中，可能会受到该法案、交易法或其他法案的约束。

(y) 各受赔偿方应立即将针对其提起的任何诉讼通知各赔偿方，但如果不这样通知赔偿方，则不能免除赔偿方在本协议下可能承担的任何责任，除非赔偿方因此受到偏见。如果赔偿方在收到此类通知后选择这样做，则赔偿方可以与收到此类通知的任何其他赔偿方共同为该诉讼辩护；但是，前提是受赔偿方有权与其选择的律师一起参与（但不能控制）该诉讼的辩护，其合理的费用和开支应由该受赔偿方支付，除非发生冲突如果由一名律师同时代表受赔偿方和赔偿方，则会产生这种情况，在这种情况下向受赔偿方支付合理的律师费用和开支，应由赔偿方或多方支付。在任何情况下，如果和解是在未经赔偿方书面同意的情况下达成的，则赔偿方或各方均不承担为其承担辩护的诉讼的和解责任，或者承担多名律师的合理费用和开支（i）公司、其高级管理人员、董事和控股人作为一个集团以及（ii）出售持有人及其控制人作为一个集团的合理费用和开支，在每种情况下，与同一司法管辖区内的任何一项诉讼或单独但相似或相关的诉讼有关源于相同的一般指控或情况；但是，如果根据受赔偿方的合理判断，该受赔偿方与公司或任何其他受赔偿方之间可能就该索赔存在利益冲突，则赔偿方有义务为此类额外律师支付合理的费用和开支。

(z) 如果第5 (b) (i) 节中规定的赔偿根据本协议的条款到期，但被具有管辖权的法院认定无法或无法就其中提及的任何损失、索赔、损害赔偿、负债或费用提供或不可执行，则每个适用的赔偿方应缴纳该受赔偿方支付或应付的金额，而不是向该受赔偿方提供赔偿因此类损失、索赔、损害、负债或费用而获得赔偿的一方，其比例应以适当的比例来反映在导致此类损失、索赔、损害、负债或费用的陈述或遗漏以及任何其他相关的衡平考虑方面，赔偿方和受赔偿方之间的相对过失。赔偿方和受赔偿方的相对过错应参照对重要事实的不真实或所谓的不真实陈述，或者在陈述重要事实方面的遗漏或所谓遗漏或据称遗漏是否与赔偿方或受赔偿方提供的信息有关，以及该方的相对意图、知情、获取信息的机会和更正机会有关或防止这种陈述或遗漏.

二。{故意省略]

iii。补充招股说明书。每位持有人同意，在收到公司关于发生任何事件的通知后，注册声明中包含的招股说明书实际上包括对重大事实的不真实陈述，或者没有说明需要在其中陈述的重大事实或根据当时存在的情况作出不具误导性的陈述所必需的重大事实，该持有人将立即停止根据注册声明处置可注册证券此类可注册证券，直到该持有人收到补充或修订后的招股说明书的副本，如果公司愿意，该持有人应向公司交付（费用由公司承担）或销毁（并向公司交付此类销毁证书），但该持有人当时拥有的永久档案副本除外，该持有人在收到此类通知时有效的招股说明书的所有副本。在发现这样的事件导致注册声明中包含的招股说明书包括对重大事实的不真实陈述，或者没有说明需要在其中陈述的重大事实，或者根据当时存在的情况，使招股说明书中的陈述不具有误导性所必需的重大事实后，公司应立即准备并提交招股说明书的补充或修正案，使该注册声明不包含任何不真实的陈述重大事实或省略陈述鉴于当时存在的情况，需要在其中陈述或为了使其中陈述不产生误导性所必需的重大事实，并将此类补充或修正分发给每位持有人。

第 6 部分。杂项。

a) 在行使之前，作为股东没有权利。除非第3节明确规定，否则在行使本认股权证之前，本认股权证不赋予持有人作为公司股东的任何投票权、分红或其他权利，如第2 (d) (i) 节所述。

b) 逮捕令丢失、盗窃、销毁或毁坏。公司承诺，在公司收到本认股权证或与认股权证有关的任何股票证书丢失、盗窃、销毁或毁坏的合理令人满意的证据，以及在丢失、被盗或毁坏的情况下，收到令其合理满意的赔偿或担保（就认股权证而言，不包括发行任何债券）后，公司在交出和取消该认股权证或股票证书（如果被毁坏）后，公司将在交出和取消该认股权证或股票证书（如果被截断）将制作并交付期限相似的新认股权证或股票证书，以及取代该认股权证或股票证书的日期，以代替此类认股权证或股票证书。

c) 星期六、星期日、节假日等。如果采取任何行动或本协议要求或授予的任何权利到期的最后或指定日期不是工作日，则可以在下一个工作日采取此类行动或行使该权利。

d) 授权股票。

公司承诺，在认股权证未偿还期间，它将从其授权和未发行的普通股中保留足够数量的股份，以便在行使本认股权证下的任何购买权时发行认股权证股份。公司还承诺，其发行本认股权证将构成其高管的全权授权，他们负责在行使本认股权证下的购买权时发行必要的认股权证。公司将采取一切必要的合理行动，确保此类认股权证可以在不违反任何适用的法律或法规或普通股上市的交易市场的任何要求的情况下按照本协议的规定发行。公司承诺，在行使本认股权证所代表的购买权时可能发行的所有认股权证股份，在行使本认股权证所代表的购买权并根据本协议支付此类认股权证后，将获得正式授权、有效发行、全额支付且不可评估，并且免除公司为发行该认股权证而产生的所有税款、留置权和费用（与之同时发生的任何转让的税款除外）这样的问题）。

除非持有人放弃或同意，否则公司不得通过任何行动，包括但不限于修改其公司注册证书，或通过任何重组、资产转让、合并、合并、解散、发行或出售证券或任何其他自愿行动，避免或试图避免遵守或履行本认股权证的任何条款，但将始终真诚地协助执行所有这些认股权证的条款，但将始终真诚地协助执行所有此类条款条款和采取所有必要或适当的行动保护本认股权证中规定的持有人权利免受减值。在不限制上述规定的一般性的前提下，公司 (i) 在面值上涨前不久行使任何认股权证股份的面值不会超过应付的金额；(ii) 采取一切必要或适当的行动，以便公司能够在行使本认股权证时有效合法地发行全额支付和不可评估的认股权证股份；(iii) 尽商业上合理的努力获得所有此类授权, 任何公共监管机构的豁免或同意其管辖权（视情况而定）是使公司能够履行其在本认股权证下的义务所必需的。

在采取任何可能导致调整本认股权证可行使的认股权证数量或行使价的行动之前，公司应获得任何公共监管机构或对其具有管辖权的机构的所有必要授权或豁免或同意。

e) 管辖权。与本逮捕令的解释、有效性、执行和解释有关的所有问题均应根据本协议的规定确定。

f) 限制。持有人承认，行使本认股权证时收购的认股权证股份如果未注册，并且持有人不使用无现金行使，将受到州和联邦证券法的转售限制。

g) 非豁免和费用。持有人的任何交易过程或任何延误或未能行使本协议项下的任何权利，均不得构成对该权利的放弃或以其他方式损害持有人的权利、权力或补救措施。在不限制本认股权证或本协议的任何其他条款的前提下，如果公司故意故意不遵守本认股权证的任何条款，从而对持有人造成任何物质损失，则公司应向持有人支付足以支付任何成本和开支的金额，包括但不限于持有人在收取本认股权证或其他任何应付金额时产生的合理律师费，包括上诉程序的律师费强制执行其在本协议下的任何权利、权力或补救措施。

h) 通知。公司要求或允许向持有人提供或交付的任何通知、请求或其他文件均应根据协议的通知条款交付。

i) 责任限制。在持有人未采取任何平权行动行使本认股权证购买认股权证股份的情况下，本协议的任何规定均不导致持有人对任何普通股或作为公司股东的购买价格承担任何责任，无论此类责任是由公司还是公司债权人主张。

j) 补救措施。持有人除了有权行使法律赋予的所有权利，包括追回损害赔偿外，还有权具体履行本认股权证规定的权利。公司同意，金钱赔偿不足以补偿因其违反本认股权证的规定而蒙受的任何损失，特此同意放弃也不主张在任何具体履约诉讼中以法律补救措施为辩护。

k) 继承人和受让人。在遵守适用的证券法的前提下，本认股权证及其所证明的权利和义务应有利于公司的继任者和允许的受让人以及持有人的继任者和允许的受让人，并对他们具有约束力。本认股权证的规定旨在不时使本认股权证的任何持有人受益，并应由认股权证持有人或持有人强制执行。

l) 修正案。经公司和持有人书面同意，可以修改或修改本认股权证或免除本认股权证的条款。

m) 可分割性。只要有可能，本逮捕令的每项条款都应解释为根据适用法律是有效和有效的，但是，如果本逮捕令的任何条款被适用法律禁止或根据适用法律无效，则在不使此类条款的其余条款或本逮捕令的其余条款失效的情况下，此类条款将无效。

n) 标题。本认股权证中使用的标题仅为方便参考，无论出于何种目的，均不得被视为本认股权证的一部分。

********************

（签名页如下）

为此，公司促使本逮捕令由其官员在上述第一项正式授权下执行，以昭信守。

运动通知

收件人：SIMPLE LTD.

(1) 下列签署人特此选择根据所附认股权证的条款（仅在全额行使的情况下）购买公司的________份认股权证，并随函提请全额支付行使价以及所有适用的转让税（如果有）。

(2) 付款应采取以下形式（勾选适用的方框）：

[]使用美国的合法货币；或

[]如果允许，则根据第 2 (c) 款规定的公式取消必要数量的认股权证股份，以根据第 2 (c) 款规定的无现金行使程序在可购买的最大认股权证数量上行使本认股权证。

(3) 请以下述签署人的名义或以下列其他名称发行上述认股权证：

______________________

认股权证股份应交付至以下 DWAC 账号：

______________________

______________________

______________________

[持有人的签名]

附录 B

任务表

（要转让上述认股权证，请执行此表格并提供所需信息。请勿使用此表格购买股票。）

对于收到的价值，特此将上述认股权证及其所证明的所有权利转让给

认股权证行使日志

SIMPLE LTD.

日期为 2023 年 ________ 的逮捕令

搜查证号。 []

转让形式

[只有在转让认股权证时才能完成和签署]

对于获得的价值，下列签署人特此出售、转让并向______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

日期：_________________，____

在场的情况下：

__________________________