填写委托书的注意事项

1.委托书按照《上市公司股东大会委托书使用规则》和《Republic of China公司法》第一百七十七条的规定办理。

2.股东在接受委托书征集前，应当向委托书的律师索要委托书和广告中所载的信息，或者查阅公司总结的委托书和委托书征集广告，以透彻了解该律师及其拟支持的候选人的背景，以及该律师对持股大会各项决议的意见。

3.股东应使用公司印制的委托书。持签名或盖章的委托书和出席通知书的，视为本人出席；股东向律师或代理人交付委托书的，视为代理出席。

(四)委托书应当由委托方亲自签名或者盖章，委托方应当在委托书中亲自填写律师或者委托代理人的姓名；但信托企业、证券代理人和委托代理的证券代理人应当在委托书上当场加盖印章。

5.律师或者代理人应当在委托书上签名或者盖章，并在委托书上填写帐号、姓名、身份证号或者统一号码和地址。非股东的委托代理人应当在股东S账号栏中填写身份证号或者统一号；信托企业或者证券事务代理人的代理人应当在股东S账号栏中填写统一号。

6、委托书应当在大会召开前五天转发至中国信托商业银行股份有限公司股票业务代理人S的代理部；委托书转发后，希望亲自出席会议或者以书面或电子方式行使表决权的股东，应当在大会召开前两天以书面形式或电子方式将撤回授权一事以书面形式通知股票事务代理人 。逾期申请退出的，以出席委托代理人的表决权为准。

7.本公司已指定中国信托商业银行股份有限公司代理部为本次股东大会的股东代表。

1.本人授权 (由委托方亲自填写，不得加盖印章)作为我的委托代理人，出席于2018年2月12日召开的本公司2018年第一次临时股东大会。委托代理人根据下列授权行使股东S的权利：

☐(1)股东代表本人行使有关会议事项的权利 。(完全授权)。

☐(2)行使本人授权的权利，并对以下决议发表意见 。以下决议(S)如未勾选，视为无效。

I.本公司计划与先进半导体工程公司互换股份，新成立的日月光投资控股有限公司将收购本公司100%的股份，先进半导体工程公司和先进半导体工程公司将 随后终止股票上市。？《相互股份交换协议》、《相互股份交换协议补充协议》和《股份交换决议》提交股东大会批准：

(1)_°用于(2)_°反对(3)_°弃权

二、临时决议

2.方框(☐)为空或有多个复选标记的，视为完全授权，但作为委托代理的证券事务代理人不接受这种完全授权。委托代理人应当按照前款第(二)项规定的授权细则行使股东权利。

3.本人的委托代理人在处理任何临时决议时有完全酌情决定权。

4.请将 考勤通知(或考勤卡)发送给委托代理办理。如会议因某些原因改期，本委托书将继续有效(仅适用于本次会议)。

真诚地

矽品精密工业有限公司。

授权日期

1.禁止以现金或其他利益的方式购买代理人。

2.您可以在充分证据的支持下向台湾存托清算公司(TDCC)举报涉嫌非法采购和 使用代理。一旦证明属实，最高可获50,000台币的赔偿。

报道

热线：(02)25473733