根据2023年9月18日向美国证券交易委员会提交的文件
注册号 333-
美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
表格 S-8
注册 声明
下
1933 年的《证券法》
SAI.TECH 全球公司
（注册人的确切姓名在其章程中指定）
| 开曼群岛 | 不适用 | |
| （ 的州或其他司法管辖区公司或组织） | （美国国税局雇主 身份证号） |
#01 -05 珍珠山露台
新加坡，168976
（主要行政办公室地址，邮政编码）
SAI.TECH 全球公司 2023 年股权激励 计划
（计划的完整标题）
Winston & Strawn LLP
800 Capital Street，2400 套房
德克萨斯州休斯顿 77002
电话：713-651-2600
（服务代理的姓名、地址和电话号码，包括区号）
将副本发送至：
迈克尔·布兰肯希普
Winston & Strawn LLP
国会街 800 号，2400 套房
德克萨斯州休斯顿 77002
电话：713-651-2600
用复选标记指明注册人 是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型申报公司还是新兴成长型 公司。参见《交易法》第12b-2条中 “大型加速申报机构”、“加速申报公司”、“小型申报公司” 和 “新兴成长型公司” 的定义。
| 大型加速过滤器 | ☐ | 加速过滤器 | ☐ | |||
| 非加速过滤器 | 规模较小的 报告公司 | ☐ | ||||
| 新兴成长型公司 |
如果 是一家新兴成长型公司，请用复选标记注明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守 根据《证券法》第7 (a) (2) (B) 条规定的任何新的或修订的财务会计准则。☐
第一部分
第 10 (a) 条 招股说明书中要求的信息
第 1 项。计划 信息。*
第 2 项。注册人 信息和员工计划年度信息。*
| * | 开曼群岛豁免公司（“注册人”）SAI.TECH Global Corporation应按照《证券法》第428 (b) (1) 条的规定向SAI.TECH 2023年全球股权激励计划（“计划”）的每位参与者 交付包含本注册声明第一部分信息的文件（“注册声明”）经修订的1933年法令（“证券法”）。根据证券和 交易委员会（“委员会”）的规章制度，此类文件未与本 注册声明一起提交或包含在本 注册声明中（通过提及或其他方式纳入）。在每种情况下，此类文件和根据本注册声明第二部分第 3 项以提及 方式纳入本注册声明的文件加在一起构成符合《证券法》第 10 (a) 条要求的招股说明书 。 |
1
第二部分
注册声明中需要的信息
第 3 项。通过引用合并文档 。
注册人向委员会提交的 以下文件以引用方式纳入本注册 声明：
| (ii) | 注册人于2023年4月19日向委员会提交的20-F表年度报告（文件编号001-40368）； | |
| (iii) | 注册人于2023年2月8日、2023年3月13日、2023年7月20日、2023年8月3日、2023年8月15日、2023年9月11日和2023年9月14日向委员会提交的6-K表报告；以及 |
| (iv) | 根据经修订的1934年《证券交易法》（“交易法”）第12条注册的注册人A类普通股的描述（作为注册人于2023年4月19日向委员会提交的20-F表年度报告（文件编号001-40368）的附录2.2提交），并可能通过任何后续修正案或为更新此类描述而提交的任何报告进行修订。 |
随后 注册人根据《交易法》第 13 (a)、13 (c)、14 或 15 (d) 条向委员会提交的所有文件，以及随后由注册人提交的 6-K 表格或其中的部分所有报告，其中说明这些报告是在 提交生效后修正案之前以提及方式纳入的，该修正案表明所发行的所有证券都已出售或已死亡登记所有证券，然后 剩余未售出的证券应被视为以提及方式纳入此处，并自提交之日起视为本协议的一部分这样的文件； 提供的, 然而，被视为已提供但未根据委员会规则 提交的文件或信息不应被视为以提及方式纳入本注册声明。
在本注册声明中 或此处以提及方式纳入或视为以引用方式纳入的文件中包含的任何声明均应被视为已被修改或取代，前提是此处或随后提交的任何文件中包含的声明修改或取代了本注册声明 也以引用方式纳入或被视为纳入本注册声明。任何经过如此修改或取代的此类声明 不得被视为构成本注册声明的一部分，除非经过如此修改或取代。
第 4 项。证券的描述。
不适用。
第 5 项。指定专家 和法律顾问的利益。
不适用。
2
第 6 项。董事 和高级职员的赔偿。
开曼 群岛法律不限制公司备忘录和公司章程规定对高管和董事进行赔偿 的范围，除非开曼群岛法院可能认为任何此类条款与公共政策相违背， ，例如对故意违约、故意疏忽、民事欺诈或犯罪后果提供赔偿。 注册人经修订和重述的备忘录和公司章程规定，在法律允许的最大范围内对其高级职员和董事进行赔偿 ，包括赔偿以其身份承担的任何责任， 除非他们因自己的实际欺诈、故意违约或故意疏忽而承担的任何责任。注册人 已与其董事和高级管理人员签订协议，除了 在其修订和重述的备忘录和公司章程中规定的赔偿外，提供合同赔偿。注册人 购买了一份董事和高级职员责任保险，该保单为我们的高管和董事提供保险，该保单在某些情况下为我们的高管和董事提供辩护、和解或支付判决的费用 ，并确保我们有义务向我们的官员 和董事提供赔偿。
就 根据上述规定允许董事、高级管理人员或控制我们 的人员赔偿《证券法》规定的责任而言，注册人被告知，美国证券交易委员会 认为，此类赔偿违反了《证券法》中规定的公共政策，因此不可执行。
第 7 项。 已申请注册豁免。
不适用。
第 8 项。展品。
以下文件作为本注册 声明的附录提交：
| 展品编号 | 描述 | |
| 4.1* | SAI.TECH 全球公司 2023 年股权激励计划。 | |
| 4.2 | A类普通股证书样本（参照2021年4月22日向委员会提交的S-1表格注册声明附录4.2纳入（文件编号333-253849）。 | |
| 4.3 | 经修订和重述的注册人组织章程大纲和章程（参照2022年5月6日向委员会提交的表格6-K附录1.1合并（文件编号001-40368））。 | |
| 4.4 | 样本认股权证证书（参照2021年4月22日向委员会提交的S-1表格注册声明的附录4.3纳入（文件编号333-253849））。 | |
| 5.1* | Harney Westwood & Riegels L.P. 的观点 | |
| 23.1* | 审计联盟有限责任公司的同意 | |
| 23.2* | Marcum Asia CPas LLP 的同意 | |
| 23.4* | Harney Westwood & Riegels LP 的同意（包含在附录 5.1 中）。 | |
| 24.1* | 委托书（包含在本注册声明的签名页上）。 | |
| 107* | 申请费表。 |
| * | 随函提交 |
3
第 9 项。承诺。
(a) 下列签名的注册人特此承诺：
| (1) | 在 中提出要约或销售的任何时期，提交对本注册声明的生效后修改： |
| (i) | 包括证券法第 10 (a) (3) 条要求的任何招股说明书 ； |
| (ii) | 在招股说明书中反映注册声明（或其生效后的最新修正案）生效之日之后出现的任何事实或事件，这些事实或事件单独或总体上代表了注册声明中规定的信息的根本变化。尽管如此，证券发行量的任何增加或减少（如果发行证券的总美元价值不超过注册的价值），以及偏离估计最大发行区间的低端或上限的任何偏差，都可以反映在根据第424（b）条向委员会提交的招股说明书的形式中，前提是总量和价格的变化总量不超过 “...” 中规定的最高总发行价格的变化不超过 20% 有效的 “注册费的计算” 表注册声明；以及 |
| (iii) | 包括先前未在注册声明中披露的与分配计划有关的任何重要信息或注册声明中对此类信息的任何重大变更；但是，如果注册人根据第 13 条向委员会提交或向委员会提交的定期报告中，则第 (A) (1) (i) 和 (A) (1) (ii) 段不适用《交易法》第15 (d) 条以提及方式纳入注册声明。 |
| (2) | 即，为了确定《证券法》规定的任何责任，每项此类生效后的修正案均应被视为与其中发行的证券有关的新注册声明，当时发行此类证券应被视为该证券的首次善意发行。 |
| (3) | 通过生效后的修正案 将任何在发行终止时仍未出售的正在注册的证券从注册中删除。 |
| (4) | 在任何延迟发行开始或持续发行期间，提交注册声明的生效后修正案 ，以纳入 “20-F表格第8.A项（17 CFR 249.220f）（17 CFR 249.220f）” 所要求的任何财务报表。无需提供 《证券法》第10 (a) (3) 条所要求的财务报表和其他信息，前提是注册人通过 生效后修正案在招股说明书中包括本段 (a) (4) 所要求的财务报表以及其他必要的信息，以确保 招股说明书中的所有其他信息至少与这些财务报表的发布日期一样最新。 |
(b) 下列签署人的注册人特此承诺，为了确定《证券法》规定的任何责任，每次根据《交易法》第13 (a) 条或第15 (d) 条提交 注册人的年度报告（以及 根据《交易法》第15 (d) 条提交的每份雇员福利计划年度报告），该报告均以引用方式纳入 注册声明应被视为与其中发行的证券、 和此类证券发行有关的新注册声明那时应被视为其最初的善意发行。
(c) 就根据上述规定或以其他方式允许注册人的董事、高级管理人员和控股人 赔偿根据《证券法》产生的责任而言，注册人被告知，委员会认为 此类赔偿违反了该法所述的公共政策，因此不可执行。如果该董事、高级管理人员 或控制人对此类负债（注册人支付注册人的董事、高级职员 或控制人为成功为任何诉讼、诉讼或诉讼进行辩护而产生或支付的费用除外）提出索赔，则注册人将，除非其律师认为 问题已通过控制性先例得到解决，请向具有适当管辖权的法院提交问题是否它的这种赔偿 违反了该法中规定的公共政策，将受该问题的最终裁决管辖。
4
签名
根据 《证券法》的要求，注册人证明其有合理的理由相信自己符合在S-8表格上提交的所有 要求，并已正式促使本注册声明由下列签署人 于2023年9月18日在新加坡由经正式授权的下列签署人 在新加坡代表其签署。
| SAI.TECH 全球公司 |
| 来自： | /s/ 李日生 | |
| 姓名： | 李日生 | |
| 标题： | 首席执行官兼董事长 |
委托书
通过这些礼物认识所有人，签名如下所示的每个 人构成并任命李日生作为该人的真实合法代理人和 代理人，拥有完全的替换和重新替换权，以其姓名、地点和代替，以任何和所有身份， 在注册人的 S-8 表格上签署本注册声明的任何和所有修正案根据表格 S-8 指示 E 向其提交的任何后续注册声明（以及所有进一步的修正案，包括生效后的修正案）修正案），并且 向委员会提交所有证物以及与之相关的其他文件，并通常以其作为高级官员和董事的名义和代表他们做所有这些 的事情，使注册人能够遵守 《证券法》的规定和委员会的所有要求，授予上述事实上的律师和代理人全权 并有权采取和执行与之相关的每一项必要和必要的行为和事情，如完全出于该人可能或可能亲自做的所有意图和目的，特此批准并确认上述事实上的律师和代理人 或其替代人可能合法做或促成的一切行为。
根据《证券 法》的要求，本注册声明由以下人员以指定的身份和日期签署。
| 姓名 | 容量 | 日期 | ||
| /s/ 李日生 | 首席 执行官兼董事会主席 | 2023 年 9 月 18 | ||
| 李日生 | （主要 执行官） | |||
| /s/ Ian Chow | 主管 财务官 | 2023 年 9 月 18 | ||
| 伊恩·周 | （主要 财务和会计官员） | |||
| /s/ Hao Ge | 导演 | 2023 年 9 月 18 | ||
| 郝歌 | ||||
| /s/ Yao Shi | 导演 | 2023 年 9 月 18 | ||
| 姚石 | ||||
| /s/ 陈宇森 | 导演 | 2023 年 9 月 18 | ||
| 陈宇森 | ||||
| /s/ 朱金龙 | 导演 | 2023 年 9 月 18 | ||
| 朱金龙 |
5
美国授权代表的签名
根据 《证券法》，下列签署人，即SAI.TECH Global Corporation在美国的正式授权代表，已于2023年9月18日在德克萨斯州休斯敦市签署了本注册声明或其修正案。
| WINSTON & STRAWN LLP |
| 来自： | /s/迈克尔·J·布兰肯希普 | |
| 姓名： | 迈克尔·布兰肯希普 | |
| 标题： | 授权代表 |
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