OFS 信贷公司

普通股（面值每股0.001美元）

第 5 号修正案

股权分配协议

本第 5 号修正案日期为 2023 年 8 月 15 日（“修正案”），针对的是特拉华州公司 OFS Credit Company, Inc.（以下简称 “公司”）、特拉华州有限责任公司 OFS Capital Management, LLC（“顾问”）和特拉华州有限责任公司 OFS Capital Services, LLC（“管理人”）于2020年1月24日签订的股权分配协议，以及公司和一方面是顾问，“OFS 实体”），一方面是 Ladenburg Thalmann & Co.另一方面，Inc.（“配售代理人”），经2021年3月16日第1号修正案、2021年4月22日第2号修正案、2021年6月8日的第3号修正案和2021年12月7日的第4号修正案（“股权分配协议”）修订。

鉴于OFS实体和配售代理人已签订股权分配协议，根据该协议，在股权分配协议期限内，公司可以不时根据其中规定的条款和条件，通过作为代理人和/或委托人的配售代理人发行和出售每股面值0.001美元的公司普通股（“股票”），总发行价不超过7,000,000美元; 和

鉴于OFS实体和配售代理人希望修改股权分配协议，将公司可能通过作为代理人和/或委托人的配售代理人发行和出售的股票的总发行价格从7000万美元提高到1.3亿美元（该金额应包括先前根据股权分配协议迄今为止出售的所有股份）；

因此，现在，考虑到本修正案中包含的共同承诺以及其他有价值的对价（特此确认其收到和充足性），本修正案的各方打算受法律约束，特此修订股权分配协议并达成以下协议：

序言修正案。《股权分配协议》序言第一段的第一句全部改为以下内容：

特拉华州的一家公司OFS Credit Company, Inc.（以下简称 “公司”）、特拉华州有限责任公司OFS Capital Management, LLC（“顾问”）和特拉华州有限责任公司OFS Capital Services, LLC（“管理人”，以及公司和顾问的 “OFS实体”）确认了各自与拉登堡塔尔曼公司的协议（本 “协议”）并任命了Ladenburg Thalmann & Co.Inc.将在本协议期限内不时担任配售代理（“配售代理”），处理拟议发行和出售面值为每股0.001美元的公司普通股（“普通股”）（“普通股”），总发行价不超过1.3亿美元（“最高金额”）。

豁免修订；同意。通过执行本修正案，每个OFS实体和配售代理人特此同意本修正案中设想的对股权分配协议的修改、修改和补充。

没有其他修正案。除2021年3月16日的第1号修正案、2021年4月22日的第2号修正案、2021年6月8日的第3号修正案和2021年12月7日的第4号修正案以及如上所述，根据本修正案，本协议各方不打算对股权分配协议进行任何其他修正，也未根据本修正案对股权分配协议进行任何其他修正，也不会被视为已作出，以及股权分配协议的所有条款，包括其所有附录，不受本修正案影响应保持完全效力。

管辖法律；标题。本修正案应受纽约州法律管辖，并根据纽约州法律进行解释，不考虑法律冲突原则。本协议中的章节标题是为了便于参考，不属于本协议的一部分。

大写术语。此处使用但未定义的大写术语应具有股权分配协议中赋予此类术语的含义。

对应物和电子签名。本修正案可由双方以对应方形式签署，共同构成各方之间相同的协议。无论出于何种目的，电子签名或传真签字均应构成原始签名。

[页面的剩余部分故意留空]

为此，双方已促使本股权分配协议第5号修正案由其正式授权的代表自上述首次撰写之日起执行和交付，以昭信守。