附件4.17
转换贷款协议
准备并于2023年2月23日在特拉维夫签署
之间
集线器网络安全有限公司
(下称:“借款人”或“本公司”)
和
沙岩LP CO-113064
(下称:“贷款人“)
以下统称:“当事人”
鉴于 | 纳斯达克是一家上市公司,其股票和认股权证在特拉维夫证券交易所上市交易,正如他们的报告中详细说明的那样,作为与SPAC (芒特雷纳收购公司)合并的一部分,其股票和可交易认股权证的交易预计将转移到滴滴出行。 |
鉴于 | 该贷款机构是一家在开曼群岛注册的对冲基金公司。 |
鉴于 | 借款人要求贷款人将贷款放在他们的受益人(定义如下),以便可以提供给Hub网络安全有限公司(下称:“Hub”),为其活动提供资金; |
鉴于 | 贷款人同意向借款人发放贷款,具体内容如下,并受本协议条款的约束; |
鉴于 | 双方当事人希望将与贷款有关的协议和法律关系、贷款的拨备方式和还款方式写成书面形式; |
因此,各方同意、宣布和规定如下:
1. | 一般信息 |
1.1. | 本承诺书的简介是本承诺书不可分割的组成部分。 |
1.2. | 本承诺书中各章节的标题仅为方便起见,不具约束力,不用于 解释目的。 |
1.3. | 本承诺书中未定义的术语应与第5759-1999号《公司法》或第5728-1968号《证券法》(以下简称《证券法》)根据具体情况给予的解释和含义相同。 |
2. | 公司的声明 |
本公司现声明、确认并承诺如下:
2.1. | 本公司能够在本协议规定的条件和日期下履行其义务并偿还贷款。 |
2.2. | 订立和执行本协议不与其注册文件或借款人作为一方的任何协议相冲突,和/或与根据法律或协议对其适用的任何费用相冲突,且他们在履行其在本协议中的义务或履行其条款方面不存在任何障碍。 |
2.3. | 本协议的签订和执行,包括贷款的接受,均经借款人的所有实体批准,法律和/或借款人的基本文件要求其批准才能履行本协议。 |
2.4. | 代表他们签署本协定或其任何附件的签署方有权并经授权 签署本协定或其任何附件。 |
3. | 贷款 |
3.1. | 在签署本协议并生效时,贷款人向借款人提供为期最长为 至24个月的贷款,金额为10,000,000新谢克尔(换言之:1,000万新谢克尔),以换取发行债券(下称“贷款”)。贷款将通过银行转账的方式发放到借款人的账户中,详情如下: |
银行 | Leumi |
帐户名称 | 集线器网络安全有限公司 |
帐号 | 某某 |
伊班 | 某某 |
斯威夫特 | 某某 |
3.2. | 借款人将在本协议签署之日起24个月后(以下简称“贷款还款日”)通过银行转账方式一次性偿还贷款,具体如下: |
银行 | 山谷国家银行 |
帐户名称 | Shayna LP |
帐号 | 某某 |
伊班 | |
斯威夫特 | 某某 |
3.3. | 这笔贷款将不承担任何利息或联系差异。 |
3.4. | 任何拖欠的款项将按8%的利率收取拖欠利息,自指定付款日期起至实际付款为止。 |
3.5. | 贷款人保留向本公司发出书面通知(下称“转换通知”)的权利, 以低于转换通知日期前五个交易日公司股票平均价格35%的转换率,以转换为公司股票的方式偿还贷款。 |
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3.6. | 除上述股份分配外,贷款人将获得与将分配给贷款人的本公司股份数量相同的金额的 期权(为免生疑问,贷款人将额外获得一份期权),行使率等于上文第3.5节详细说明的股份分配价格 ,可在自签署合同之日起最长36个月内行使。为免生疑问,对于出借人有权获得的每一股股份,前述人有权选择一项。期权 的行权利率将与向出借人发行股票的利率相同。 |
3.7. | 本公司承诺在资金转移之日起45天内根据本协议登记股票以供交易,但须遵守任何法律。 |
4. | 立即还款 |
在不减损贷款人根据本协议条款和/或法律享有的任何权利的情况下,特此同意,在发生下列一种或多种情况下,贷款人可要求立即偿还贷款、变现抵押并执行其认为适当且法律允许的任何程序,包括法律程序,所有这些均由贷款人自行决定(下称:“立即偿还”):
4.1. | 借款人未按照本协议履行其义务和/或声明; |
4.2. | 提交了清算请求和/或指定接管人的请求和/或冻结针对借款人及其资产的诉讼程序的请求,并且该请求在提交之日起14(14)天内未被取消和/或删除和/或拒绝。 |
4.3. | 为借款人指定了资产接管人(临时或永久)和/或受托人和/或特别管理人和/或清算人(临时或永久) 或任何其他官员,这些任命自任命之日起30(30)天内未被取消。 |
4.4. | 已对借款人发出清算令或股东大会已接受自愿清算的决定。 |
4.5. | 对借款人的任何资产和/或权利施加了留置权,这可能会阻止和/或损害借款人履行本协议项下义务的能力,并且留置权在45天内未被取消。 |
4.6. | 借款人已停止活动超过30天或(视情况而定)。 |
4.7. | 真正令人担忧的是,借款人将无法履行本协定规定的义务。 |
4.8. | 借款人成为第5740-1980年《无担保支票法》所界定的“受限客户”,或如果借款人的任何一个账户成为本法所界定的“受限账户”。 |
5. | 一般信息 |
5.1. | 借款人承诺在与本协议相关的范围内承担任何税金和/或征费以及任何种类和类型的任何付款和/或费用。 |
5.2. | 如果任何一方推迟或放弃行使或执行本协议规定的任何权利, 将不被视为放弃或阻止其在未来使用其权利,并且他们将有权在他们认为合适的任何时候使用其全部或部分权利。 |
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5.3. | 本协议体现并用尽了双方就借款人和贷款人达成的一切协议,在双方签署本协议后,本协议将取消双方在签署本协议之前达成的任何谅解或承诺声明,包括任何书面文件。 |
5.4. | 对本协议的任何更改或添加均无效,除非以书面形式进行,并由与更改或添加相关的各方签署。 |
5.5. | 本协定将受以色列国法律管辖,并将根据这些法律进行解释。关于本协议的唯一和专属地方管辖权将由特拉维夫-亚福市的主管法院负责。 |
5.6. | 就本协定而言,双方的地址应如本协定导言中所述。本协议一方向另一方发送到上述指定地址的任何通知 将被视为在以下指定的相关 日期收到的通知:如果通过挂号信发送--自邮寄之日起72小时内;如果是在交付日期 以专人递送的;如果是通过传真或电子邮件发送的--在发送之日收到,前提是 另一方确认其收据。 |
6. | 杂类 |
6.1. | 贷款人和本公司应在签署本不可撤销承诺之日之后相互合作、采取行动、签署文件并在实体和/或当局面前露面 为实施本不可撤销承诺的规定而合理需要的。 |
6.2. | 如果双方因实现这一不可撤销的承诺而适用于他们,则每一方都将承担自己的法律和其他费用及税收后果。 |
6.3. | 以色列国的法律将适用于本协定以及由此产生的所有行动。 |
6.4. | 双方之间与本协议、其解释、违反和/或取消有关的任何争议将提交 特拉维夫亚福的主管法院裁决,他们已被授予对任何此类争议的专属管辖权 。 |
Huber网络安全有限公司。 | Shayna LP | |
/S/ 乌兹·莫斯科维奇 | 谢纳,LP | |
发信人: | 乌兹·莫斯科维奇 | 开曼群岛 |
标题: | 首席执行官办公室 | CO-113064 |
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