美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

8-K 表格

当前报告

根据第 13 条或第 15 (d) 条

1934 年《证券交易法》

报告日期（最早报告事件的日期）：2023 年 8 月 10 日（2023 年 8 月 4 日）

第一舰队收购公司

（注册人的确切姓名如其章程所示）

特拉华		001-40742		85-3810850
（州或其他司法管辖区 公司或组织）		（委员会 文件号）		（美国国税局雇主 识别码）

市场街 1760 号，602 套房

宾夕法尼亚州费城 19103

（主要行政办公室地址）

(215) 543-6886

（注册人的电话号码，包括区号）

如果 8-K 表格申报旨在同时履行 注册人根据以下任何条款承担的申报义务，请勾选下面的相应方框（看到一般指令 A.2（见下文）：

根据《证券法》（17 CFR 230.425）第425条提交的书面通信

☐	根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12条征集材料

☐	根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2（b）条进行的启动前通信

☐	根据《交易法》（17 CFR 240.13e 4 (c)）第13e-4 (c) 条进行的启动前通信

根据该法 第 12 (b) 条注册的证券：

每个班级的标题		交易 符号		每个交易所的名称 在哪个注册了
单位，每个单位由一股普通股、面值0.0001美元和一份可赎回认股权证的一半组成		AACI U		纳斯达克股票市场有限责任公司
普通股，面值每股0.0001美元		AACI		纳斯达克股票市场有限责任公司
认股权证，每份可行使一股普通股，每股11.50美元		AACI W		纳斯达克股票市场有限责任公司

用复选标记表明注册人是否是1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。

新兴成长型公司

如果是新兴成长型公司 ，请用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易所 法案第13 (a) 条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐

项目 1.01

签订重要最终协议。

特拉华州的一家公司（Armada）Armada Acquision Corp. I 此前宣布，它与根据英格兰和威尔士法律注册的 私人有限公司 Rezolve Limited（Rezolve Limited）、Rezolve AI Limited（Rezolve Limited）签订了一项业务合并协议，日期为2021年12月17日，该协议于2022年11月10日修订，并于2023年6月16日进一步修订和重述（业务合并协议），一家根据英格兰和威尔士法律注册的私人有限责任公司（Rezolve）和 Rezolve Merger Sub, Inc.，a特拉华州 公司（Rezolve Merger Sub）。

2023年8月4日，Armada、Rezolve Limited、Rezolve AI Limited和Rezolve Merger Sub修订了 业务合并协议（修正案），取消了在业务合并协议所设想的交易生效后，Rezolve 应拥有至少 5,000,001 美元的有形资产净额（根据第 3a51-1 (g) (1) 条确定）的要求交易法）在业务合并结束后立即生效。

上述对修正案的描述并不完整，完全受修正案条款和条件的限制，该修正案的 副本作为附录 2.1 提交，并以引用方式纳入此处。

有关拟议交易的重要信息以及 在哪里可以找到它

本最新报告涉及涉及Armada、Rezolve Limited、Rezolve和Rezolve Merger Sub的拟议业务合并。就拟议的业务合并而言，Rezolve于2023年6月16日向美国证券交易委员会（SEC）提交了F-4表的注册声明（文件编号333-272751）（可能不时修订，注册声明），包括Armada的初步委托书和Rezolve与拟议业务有关的 证券的初步招股说明书组合。注册声明尚待美国证券交易委员会审查和进一步修订，尚未生效。该文件不能取代注册声明、 最终委托书/最终招股说明书（如果有）或Rezolve或Armada已向美国证券交易委员会提交或将要提交或发送给股东的与拟议业务合并有关的任何其他文件。该文件不包含应考虑的有关拟议业务合并和其他事项的所有信息，也无意构成任何投资决策或与此类事项有关的任何其他决定的基础。

在做出任何投票或投资决定之前，我们敦促ARMADAS股东和其他利益相关方在就拟议的业务合并做出任何投票或投资决定之前，阅读初步委托书 声明/招股说明书和最终委托书/招股说明书，以及ARMADA或REZOLVE向美国证券交易委员会提交的与拟议业务合并或 全部纳入其中的任何其他文件因为它们包含重要内容有关拟议的业务合并以及拟议业务合并的当事方 的信息。

注册声明宣布生效后，最终委托书将邮寄给Armada的 股东，该记录日期为对拟议的业务合并进行投票。此外，Armada和Rezolve将向美国证券交易委员会提交与拟议业务合并有关的其他相关材料。 注册声明、最终委托书/招股说明书以及向美国证券交易委员会提交或将向美国证券交易委员会提交的拟议业务合并的所有其他相关材料的副本可在可用时在 SEC网站上免费获得www.sec.gov。此外，Armadas股东还可以免费获得最终委托书/招股说明书的副本（如果有）以及Armada向美国证券交易委员会提交的其他文件的副本，具体方式是 向美国宾夕法尼亚州费城市场街1760号602号套房Armada Acquisition Corp. I提出申请；(215) 543-6886。

前瞻性陈述

本最新报告包括1995年《美国私人证券诉讼 改革法》安全港条款所指的前瞻性陈述，以及《证券法》第27a条和《交易法》第21E条所指的前瞻性陈述。任何实际结果都可能与所提出或暗示的预期、估计和预测有所不同，因此，您 不应依赖这些前瞻性陈述作为对未来事件的预测。诸如期望、估计、项目、预算、预测、预测、预期、打算、 计划、可能、可能、应该、相信、预测、潜力、持续等词语旨在识别这些 前瞻性陈述。这些前瞻性陈述包括但不限于有关拟议业务合并和关联交易的陈述，包括但不限于 Pre-Closing Demerger。这些前瞻性陈述存在许多风险和不确定性，其中包括：(1) 发生任何可能导致拟议业务合并终止的事件、变更或其他情况；(2) 在宣布拟议业务 合并后可能对Armada、Rezolve Limited、Rezolve或其他公司提起的任何法律诉讼的结果；(3)) 由于失败而无法完成拟议的业务合并获得 Armada 股东或 Rezolve Limited 或 Rezolve 股东的批准， 获得监管部门的批准或满足完成修订和重述业务合并协议下设想的交易的其他条件，包括但不限于与收盘前分拆有关的交易；(4) 在拟议的业务合并完成后能够达到证券交易所上市标准；(5) 风险拟议的业务合并破坏了 当前的计划，宣布和完成拟议业务合并后，Armada、Rezolve Limited或Rezolve的运营；（6）识别拟议业务 合并的预期收益的能力，这可能会受到竞争、合并后的公司实现盈利增长和管理增长以及留住管理层和关键员工等因素的影响；（7）与拟议业务 相关的成本；(8) 适用法律或法规的变更以及延迟获得、不利条件载于，或者无法获得完成拟议业务合并所需的监管部门批准；(9) Rezolve Limited 或 Rezolve 运营所在市场的经济疲软、市场趋势、不确定性和其他条件，以及他们无法控制的其他因素，例如通货膨胀或利率上升；(10) Armada、 Rezolve Limited、Rezolve 或合并后的公司可能受到其他经济的不利影响、业务和/或竞争因素；(11) 现有投资者的赎回能力和水平赎回；以及 (12) 其他风险， 包括注册声明中风险因素标题下包含的风险，以及Armadas 截至2022年9月30日止年度的10-K表年度报告以及Armada提交的截至2022年12月31日和2023年3月31日的季度10-Q表季度报告中的风险因素和警示性说明标题下的风险。如果这些风险中的任何一个成为现实，或者Armadas、Rezolve Limiteds或Rezolves的假设被证明不正确，则实际结果可能与这些 前瞻性陈述所暗示的结果存在重大差异。可能还有其他风险，而Armada、Rezolve Limited或Rezolve目前都不知道这些风险，或者Armada、Rezolve Limited和Rezolve目前认为这些风险并不重要，这也可能导致实际业绩与前瞻性陈述中包含的 有所不同。此外，前瞻性陈述反映了截至提交本文件之日Armadas、Rezolve Limiteds和/或Rezolves对未来事件的预期、计划或预测以及观点。 Armada、Rezolve Limited和Rezolve预计，随后的事件和事态发展将导致Armada、Rezolve Limiteds和Rezolves的评估发生变化。但是，尽管Armada、Rezolve Limited和Rezolve可能会选择在未来的某个时候更新这些 前瞻性陈述，但除非适用法律要求，否则Armada、Rezolve Limited、Rezolve和Rezolve Merger Sub均明确表示不承担任何这样做的义务。在本文件提交之日之后的任何日期，不应依赖这些前瞻性陈述来代表Armadas、Rezolve Limiteds和Rezolves的评估。因此，不应过分依赖前瞻性陈述。

不得提出要约或邀请

本最新报告仅供参考 ，不构成对购买或出售此处所述证券、资产或业务的要约或邀请，也不构成对Armada、Rezolve Limited或Rezolve的承诺，也不是根据拟议的业务合并或其他方式在任何司法管辖区征求任何 投票、同意或批准，也不得有任何要约、出售、发行或转让违反适用的 法律在任何司法管辖区的证券。

招标参与者

Armada、Rezolve Limited、Rezolve、Rezolve Merger Sub及其各自的董事和执行官可能被视为参与了与拟议业务合并有关的Armadas股东代理招标 。有关Armada董事和执行官的信息可以在注册声明、Armadas向美国证券交易委员会提交的文件 中获得，包括2021年8月16日向美国证券交易委员会提交的Armadas首次公开募股招股说明书，以及Armadas随后的10-K表年度报告和10-Q表的季度报告，所有这些都可以在美国证券交易委员会网站www.sec.gov上免费获得。有关Rezolve董事和执行官的信息以及有关所有 潜在参与者的身份以及他们通过持有证券或其他方式获得的直接和间接权益的更多详细信息，将在拟议业务合并的最终委托书/招股说明书中列出（如果有）。最终委托书/招股说明书发布后，将包含与 股东就拟议的业务合并和其他事项向Armadas股东招揽代理人的所有潜在参与者的身份，以及他们通过持有证券或其他方式获得的直接和间接 权益的其他信息。

项目 9.01

财务报表和附录。

(d) 展品：

展览		描述
2.1		Armada Acquisition Corp. I、Rezolve Limited、Rezolve AI Limited 和 Rezolve Merger Sub 之间的业务合并协议第一修正案于 2023 年 8 月 4 日生效
104		封面交互式数据文件（嵌入在行内 XBRL 文档中）

签名

根据经修订的1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使本报告的签字人经正式授权的 代表其签署。

日期：2023 年 8 月 10 日

附录 2.1

执行版本

经修订和重述的业务合并协议的第一个 修正案

本经修订和重述的业务 合并协议（本修正案）的第一修正案于 2023 年 8 月 4 日，由特拉华州公司 Armada 收购公司 I、特拉华州 公司 Rezolve Merger Sub, Inc.、根据英格兰和威尔士法律注册的私人有限责任公司 Rezolve AI Limited（公司）以及 Rezolve Limited，这是一家根据英格兰和威尔士法律注册 的私人有限责任公司，注册号09773823。

鉴于 Armada、公司 Rezolve Limited、特拉华州的一家公司 Rezolve Merger Sub, Inc. 此前曾签订该特定业务合并协议（以下简称 “协议”），日期为 2022 年 11 月 10 日，经进一步修订并于 2023 年 6 月 16 日重述；此处使用但未定义的大写术语应具有协议中规定的含义；以及

鉴于《协议》第 8.3 节规定，除非由 Armada 和公司各自签署 书面文书，否则不得对协议进行修改或修改；以及

鉴于本协议各方希望按照本协议的规定对协议进行修改。

因此，现在，考虑到上述内容和下文规定的共同契约，本协议双方商定如下 ：

1.修正案。

(a) 特此删除协议第 6.1 (i) 节的全部内容，代之以 “保留” 一词。

2.对协议的影响。除此处具体规定外，本协议的所有其他条款和条款 不受本修正案条款的影响，并将根据各自的条款继续具有完全效力和效力。本协议中每提及本协议均指经本修正案修订 以及下文修订或重述的协议。

3.同行。本修正案 可以在一个或多个对应方中执行和交付，其中任何一个修正案不必包含多个缔约方的签名，但所有这些对应方加在一起将构成同一个文书。对应物可以通过传真、电子邮件（包括.pdf 或任何符合 2000 年美国联邦 ESIGN 法案的电子签名，例如 www.docusign.com）或其他传输方式交付 ，任何以这种方式交付的对应物均应被视为已按时交付，并且在所有目的上都是有效和有效的。

4.继任者和受让人。本 修正案仅对本协议各方及其各自的继承人和允许的受让人具有约束力，且仅为其利益服务。

执行版本

5.修正案。除非通过由本修正案所有各方签署或代表本修正案各方签署的书面文书，否则不得对本修正案进行修改或修改。

6.管辖法律。本修正案应受特拉华州 州适用于在该州签订和将在该州履行的合同的法律管辖，并根据该州进行解释。

7。整个 协议。本修正案、协议和辅助协议构成了本修正案各方就本协议主题事项达成的全部协议，取代了先前和同期关于该主题的所有书面和口头谅解以及 协议。

[页面的其余部分故意留空]

执行版本

截至上面首次写明的日期，本修正案各方已正式执行并交付了本修正案 ，以昭信守。