附件 99.8
Selina 酒店公司
老告士打街27号
伦敦 WC1N 3Ax
联合王国
2023年7月31日
集体农场 控股S.a.r.l
5 Rue Guillaume J Kroll
1882卢森堡州际公路
卢森堡
注意: David加兰
修改 费用信
本修订费用函件(以下简称“函件”)列明Selina Hoitality PLC(“本公司”) 同意向Kibbuz Holding S.a.r.l支付费用的依据。本公司拟于2023年7月31日发行本金总额为4,444,444美元的第二批可换股票据(“第二份 票据”),并修订及重述双方于2023年6月26日订立的收费函件(“第二份 票据”)。
1. | 定义和解释 |
在这封信中,下列术语应具有以下含义:
“可转换 认购协议”是指本公司(作为发行人)与鱼鹰(作为 认购者)之间或之后签订的关于认购可转换票据的初始和第一次认购协议;
“担保”“ 指Kibbuz就每份可转换认购协议向鱼鹰提供的担保;以及
“鱼鹰” 指鱼鹰投资有限公司。
2. | 收费 |
作为基布兹提供各项担保的代价,本公司同意向基布兹支付费用,以向基布兹发行700,000份认股权证,认购700,000股每股面值0.005064美元的新普通股,认购价为每股1.5美元,该等股份将根据本公司与基布兹订立的私人认股权证协议发行,并按本函件所附认股权证(“认股权证 证书”)(“认股权证”)的形式所载条款及条件支付。
在 根据每项可换股认购协议认购及出资完成本公司普通股认购及融资后,本公司将按比例向Kibbuz发行认股权证,并于交易完成及Kibbuz就该交易签立担保后三(3)个营业日内向Kibbuz签署及交付认股权证,条件是就Kibbuz将就第二份可换股认购协议就第二份可换股认购协议发出的担保而言,双方同意,本公司只会在发行第二份票据后三(3)个营业日发行相应金额为700,000,000的认股权证,前提是在该期间内,鱼鹰并未选择将最少5,000,000美元投资于本公司的股权证券,并且 根据日期为偶数日期的该第二份未来融资函件行使相应选择权,要求本公司就第二份可换股票据作出视为预付款,以换取本公司向鱼鹰发行本应为 的股份数目。第二笔可换股票据本金已按先前商定的等值PIPE交易文件的条款投资于本公司的股权证券。
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3. | 杂项规定 |
除非本信函各方书面同意,否则不得对本信函进行修改。本函构成整个协议,并取代本函双方之前就本函主题达成的所有协议(包括书面和口头协议)。此 信函可以副本签署,每个副本都将被视为原件,所有副本加在一起将构成一个 文书。本函条款的无效、非法性或不可执行性不影响或损害该条款其余部分或本函其余部分的继续有效。
本函件对本函件的每一方及其或任何后续继承人和受让人具有约束力,并使其受益。 本函件的一方当事人不得转让或转让,或声称转让或转让本函件项下的权利或义务,但经本函件的另一方事先书面同意的除外。
4. | 法律 和管辖权 |
本信函及其各方之间的关系(以及因本信函或其格式而引起或以任何方式与之相关的任何非合同义务、纠纷、争议或索赔)应受英国法律管辖并按英国法律解释。双方不可撤销地同意,英国法院将对本函拥有专属管辖权,双方特此服从此类法院的管辖权。
如果您同意本函所述条款,请签署并退还随附的本函副本。
您的 忠实的,
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正式授权给Selina Hootality PLC并代表其
签署: | /S/ 拉斐尔·穆塞里 | |
名称: | 拉斐尔·穆塞里 |
同意 并由以下各方接受:
为 并代表Kibbuz Holding S.a.r.l
签名: | /S/ David·加兰 | |
姓名: | David 加兰 | |
日期: | 2023年7月31日 |
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附件
授权证证书表格
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