美国 个州
证券 和交易委员会
华盛顿, 哥伦比亚特区 20549
表格 8-K
当前 报告
根据第 13 条或 15 (d) 条
1934 年的《证券交易法》
报告日期 (最早报告事件的日期):2023 年 5 月 25 日
Valuence 合并公司 I
(注册人的确切 姓名如其章程所示)
不适用 | ||||
(州 或其他司法管辖区 (或 注册的) |
(委员会 文件 编号) |
(国税局 雇主 身份 编号。) |
Orinda Way 4 号,100D 套房
Orinda, CA 94563
(主要行政办公室的地址 ,包括邮政编码)
注册人的 电话号码,包括区号:(415) 340-0222
不适用
(如果自上次报告以来发生了变化,则以前的 名称或以前的地址)
如果 8-K 表格申报旨在同时履行 以下任何条款规定的注册人的申报义务,请勾选 下方的相应方框:
根据《证券法》(17 CFR 230.425)第425条提交的书面 通信 | |
根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第 14a-12 条索取 材料 | |
根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2 (b) 条进行启动前 通信 | |
根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)条进行启动前 通信 |
根据该法第 12 (b) 条注册的证券 :
每个类别的标题 | 交易 符号 | 注册的每个交易所的名称 | ||
股票市场有限责任公司 | ||||
股票市场有限责任公司 | ||||
股票市场有限责任公司 |
用复选标记表明 注册人是1933年《证券法》第405条(本章第230.405条)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2条)所定义的新兴成长型公司。
新兴 成长型公司 ☒
如果 是一家新兴成长型公司,请用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守 根据《交易法》第13 (a) 条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐
项目 5.03。公司章程或章程修正案;财政年度变更。
第 5.07 项中包含的 信息已在必要范围内以引用方式纳入本项目。
项目 5.07。将事项提交证券持有人表决。
2023年5月25日,Valuence Merger Corp. I(“公司”)举行了公司特别股东大会(“会议”)。公司23,240,304股普通股的持有人亲自或通过代理人代表 出席了会议,这约占截至记录日期2023年4月24日已发行和流通并有权 投票的普通股的84.5%。
在 会议上,公司股东批准了一项修改公司经修订和重述的组织章程大纲和章程(“章程”)的提案,规定公司有权将公司必须完成 初始业务合并(“延期”)的日期,从2023年6月3日(“当前外部日期”)延长至2023年9月 3日(“延期日期”)”),并允许公司通过公司 董事会的决议,在没有其他股东投票的情况下,选择进一步延长延期以一个月为增量进行日期,最多再增加十八 (18) 次, 或当前外部日期之后的总共二十一 (21) 个月,直到 2025 年 3 月 3 日(每个 “额外延期 日期”)(“延期” 和此类提案,“延期提案”)。公司的股东 还批准了一项提案(“赎回限制修正提案”),以修改条款,以取消 (i) 公司不得以导致公司有形资产净额低于5,000,001美元的金额赎回公开发行股票的限制,以及 (ii) 除非公司的有形资产净额至少为5,000美元,否则公司不得完成业务合并的限制 ,001 在可能出现的净有形资产或现金需求之前、完成或任何更大的有形资产或现金需求之前包含在与此类企业合并有关的协议中 。公司股东还批准了一项提案(“Founder 股票修正提案”),规定公司B类普通股(面值为每股0.0001美元)的持有人有权在持有人选择业务合并结束之前随时将此类股票一对一地转换为面值为每股0.0001美元的A类普通股。延期提案、 赎回限制修正提案和创始人股份修正提案的投票表如下所示。
批准提案 1-延期提案
投赞成票 | 投反对票 | 弃权票 | ||||||
16,803,785 | 6,436,519 | 0 |
批准提案 2-兑换限制修正提案
投赞成票 | 投反对票 | 弃权票 | ||||||
20,451,346 | 2,788,958 | 0 |
批准提案 3-创始人股份修正提案
投赞成票 | 投反对票 | 弃权票 | ||||||
20,451,346 | 2,788,958 | 0 |
在 批准延期提案的投票中,赠送了15,799,245股A类普通股 进行赎回。完成此类赎回后,公司信托账户中的余额将约为 6,570万美元。
根据 开曼群岛法律,章程修正案在延期提案、创始人股份修正提案 和赎回限制修正提案获得批准后生效。经修订和重述的备忘录和公司章程的每项修正案的全文对上述章程修正案的全部描述作了限定 ,这些修正案作为附录 3.1、附录3.2和附录3.3提交,并以引用方式纳入此处。
项目 9.01 财务报表和附录。
(d) 展品
附录 数字 | 描述 | |
3.1 | Valuence Merger Corp. I. 修订和重述的公司备忘录和章程修正证书 | |
3.2 | Valuence 经修订和重述的组织章程大纲和章程的修订证书 合并公司 I. | |
3.3 | 经修订和重述的公司章程大纲和章程的修订证书 Valuence 合并公司 I | |
104 | Cover 页面交互式数据文件(嵌入在行内 XBRL 文档中) |
签名
根据 1934 年《证券交易法》的要求,注册人已正式安排下列签署人经正式授权的 代表其签署本报告。
VALUENCE 合并公司我 | ||
来自: | /s/ Sungwoo (Andrew) Hyung | |
姓名: | Sungwoo (Andrew) Hyung | |
标题: | 主管 财务官兼董事 | |
日期: 2023 年 6 月 1 日 |