附件 4.1

注册人证券说明

根据《证券条例》第12条登记注册

1934年《交易所法案》

以下是根据修订后的1934年证券交易法第12节登记的内华达州公司PetVivo Holdings，Inc.(“PetVivo”，“WE”， 或“本公司”)的证券的简要说明，这些证券是： (I)公司普通股股份(“普通股”)和自2023年3月31日起购买普通股的认股权证(“认股权证”或“公共认股权证”) 。简要描述基于我们的公司章程(修订后的公司章程)、我们的章程(我们的章程)、PetVivo与Equity Stock Transfer，LLC之间于2021年8月10日签订的认股权证代理协议以及内华达州适用法律的条款。本摘要并不声称是完整的，受本公司的公司章程和章程全文的约束，并受其全文的限制，其中每一条都通过引用并入本公司的10-K年度报告中作为证据。

授权的 个共享

我们的法定股本包括250,000,000股普通股，每股面值0.001美元(“普通股”)，以及 20,000,000股优先股，每股面值0.001美元(“优先股”)。我们的授权优先股 尚未发行或目前未发行。根据我们的公司章程，我们的董事会通常有权在没有股东批准的情况下不时指定一个或多个系列的优先股，并 规定每个此类系列的投票权、指定、优先选项和相对、参与、可选或其他 特殊权利，以及与该系列相关的资格、限制或限制。

普通股 股票

分红

在任何一系列优先股的任何优先权利的约束下，普通股的持有者有权从可合法分配的资产中获得股息，如果、当和如我们的董事会所宣布的那样。宣布和支付普通股股息是我们的董事会根据我们的运营和财务状况以及董事会认为相关的任何其他因素而不时做出的商业决定。普通股的股息支付可能受到适用的内华达州法律以及我们不时签订的贷款协议、契约和其他交易的限制 。

投票权 权利

普通股持有人对股东表决的所有事项享有每股一票的投票权，包括选举董事，并且，除法律另有要求或对任何系列优先股另有规定外，普通股持有人拥有我们股东的所有投票权。普通股持有者没有累计投票权。

清算 权利

受任何系列优先股(如有)的任何优先权利的规限，于本公司任何清盘、解散或结束事务时，不论是自愿或非自愿，普通股持有人均有权按比例在本公司资产中按比例分派予已发行普通股持有人。我们的公司章程细则规定，本公司与任何其他人士合并、转换、交换或合并，或出售或转让本公司全部或任何部分资产(事实上不会导致本公司清算和将资产分配给股东)，不得被视为自愿或非自愿清算、解散或清盘本公司事务。

没有 转换、赎回或优先购买权

普通股持有人 没有转换、赎回或优先购买权。

股票对价

公司章程授权的普通股可能会不时发行，代价由我们的董事会决定。

杂类

我们普通股的所有 流通股均已缴足股款且不可评估。

转接 代理和注册表

公司普通股的转让代理和登记机构为股权转让有限责任公司。它的邮寄地址是237 W37^Th St.602Suit602，New York，NY 10018。其电话号码是(917)746-4595。

公共 认股权证

公开 认股权证未到期和到期日期

截至2023年3月31日，我们拥有已发行的公开交易权证，可按每股5.625美元的行使价购买2,500,000股我们的普通股(“认股权证”) 。认股权证是在我们2021年8月的包销公开发售中发行的，可在发行之日起五年内随时行使 。

演练 价格

在行使认股权证时，可购买的普通股每股整体行权价为每股5.625美元。如果发生影响我们普通股的某些股票分红和分配、股票拆分、股票合并、重新分类或类似事件，以及向我们的 股东分配包括现金、股票或其他财产在内的任何资产，行权价格将受 适当调整。行使认股权证时可发行普通股的行使价和股份数目可在某些情况下作出调整，包括派发股息或资本重组、重组、合并或合并。然而，对于以低于行使价的价格发行普通股的认股权证， 不会进行调整。

练习 限制.

持有人不得行使认股权证的任何部分，条件是持有人连同其联属公司及任何其他人士或作为集团行事的实体，在行使认股权证后将拥有超过4.99%的已发行普通股，该百分比所有权是根据认股权证的条款厘定的 ，但如持有人事先通知吾等，持有人可免除此类限制 不超过9.99%的百分比。

零碎的 股.

认股权证行使时，不会发行普通股的零碎股份。如果于行使认股权证时，持有人将有权 收取股份的零碎权益，吾等将于行使时就该零碎股份支付现金调整，金额等于该零碎股份乘以行使价。

可转让性。

在符合适用法律的前提下，认股权证可在未经我们同意的情况下出售、出售、转让或转让。

授权 代理；全球证书.

根据股权转让及信托与本公司之间的认股权证代理协议， 认股权证以登记形式发行。认股权证 最初仅由一个或多个全球认股权证作为托管人存放在认股权证代理处，并以托管信托公司(DTC的代名人)CEDE&Co.的名义登记，或由DTC另行指示。

基本交易 .

如认股权证所述发生基本交易，一般包括我们普通股的任何重组、资本重组或重新分类，出售、转让或以其他方式处置我们所有或几乎所有的财产或资产， 我们与另一人的合并或合并，收购我们50%以上的已发行普通股，或任何个人或团体成为我们已发行普通股所代表的50%投票权的实益拥有人，认股权证持有人将有权获得证券的种类和金额，如果持有人在紧接这类基本交易之前行使认股权证，他们将获得的现金或其他财产。

转接 代理和注册表

公司普通股的转让代理和登记机构为股权转让有限责任公司。它的邮寄地址是237 W37^Th St.602Suit602，New York，NY 10018。其电话号码是(917)746-4595。

治理 法律

认股权证包含一项合同条款，规定与认股权证的解释、有效性、执行和解释有关的所有问题均受纽约州国内法管辖、解释和执行，而不考虑法律冲突原则。

内华达州法律、公司章程和章程的某些规定

以下各段概述了内华达州法律以及公司的公司章程和章程的某些规定。摘要 并不声称是完整的，并受内华达州法律以及公司的公司章程和章程的约束和限制，这些条款的副本已作为公司之前提交的报告的证物 提交给美国证券交易委员会存档。

一般信息

公司公司章程、章程和内华达州法律的某些条款可能会使第三方收购公司、公司现有管理层的变更或类似的控制权变更变得更加困难，包括：

下面概述的这些 条款可能会阻止某些类型的强制收购实践和不充分的收购 出价。这些规定还旨在鼓励寻求获得公司控制权的人首先与公司董事会进行谈判。本公司认为，这些规定有助于保护其与收购或重组本公司的不友好或主动提议的提倡者进行谈判的潜在能力，并且这一好处超过了阻止此类提议的潜在缺点 ，因为公司与提议人进行谈判的能力可能导致提议条款的改善 。这些条款的存在可能会限制投资者未来可能为公司证券支付的价格，如下所述。

《公司章程》第 条

授权 但未发行股本。本公司拥有普通股和优先股，可供未来发行，无需股东批准，但受本公司所在证券交易所上市标准施加的任何限制股票可以上市。公司可将这些额外股份用于各种公司目的，包括用于未来的公开发行，以筹集额外资本或促进公司收购 或作为公司股本的股息支付。未发行和未保留的普通股和优先股的存在 可能使公司董事会 能够向对现任管理层友好的人发行股票，或发行优先股，其条款可能会 使第三方更难通过合并、要约收购、代理竞争或其他方式获得公司的控股权 。此外，如果公司发行优先股，此次发行可能会对普通股持有人的投票权以及该等持有人在清算时获得股息和付款的可能性产生不利影响。

空白 检查优先股。公司董事会在未经股东批准的情况下，根据公司的公司章程，有权发行优先股，其权利高于普通股持有人的权利。因此，优先股可以快速、轻松地发行，可能会损害普通股持有人的权利，而且发行时可以计算条款 以推迟或防止控制权变更或使管理层的撤职更加困难。

选举董事 。根据内华达州法律，当时在任的大多数董事可以填补公司董事会 中出现的任何空缺，即使届时在任的人数可能不足法定人数。这些规定可能会阻止第三方投票罢免 现任董事，同时通过用自己的提名人填补 罢免造成的空缺来获得对公司董事会的控制权。

内华达州法律对反收购的影响

与感兴趣的股东进行业务合并

内华达州修订后的法规第78.411至78.444节(含该条款)的“与有利害关系的股东的业务合并”条款一般禁止拥有至少200名登记在册股东的内华达州公司在交易日期后两年内与任何有利害关系的股东进行各种“合并”交易，除非合并在有利害关系的股东获得这种地位之前得到公司董事会的批准，或者合并得到公司董事会的批准，并在此时或之后的股东会议上以至少占无利害关系股东所持尚未行使投票权的60%的股东的赞成票批准合并，并延续到两年期满后，除非：

尽管有上述规定，78.411至78.444卢比不适用于居民国内公司与有利害关系的股东在首次成为有利害关系的股东后四年期满后的任何合并。

“组合”通常被定义为包括合并或合并或在一次或一系列交易中的任何出售、租赁交换、抵押、质押、转让或其他处置，“有利害关系的股东”具有：(A)总市值等于公司资产总市值的5%以上，(B)总市值等于公司所有已发行有表决权股票总市值的5%以上，(C)公司盈利能力或净收入的10%以上，及(D)与有利害关系的股东或有利害关系的股东的关联公司或联营公司进行的某些其他交易。

一般而言，“有利害关系的股东”是指与关联公司和联营公司一起拥有(或在两年内， 确实拥有)10%或更多公司有投票权的股票的人。法规可能禁止或推迟合并或其他收购或控制权变更尝试，并因此可能阻止收购本公司的尝试，即使此类交易可能为本公司的 股东提供以高于现行市场价格的价格出售其股票的机会。

控制 股份收购

《国税法》第78.378至78.3793节(包括首尾两节)中的 “控股权”条款适用于内华达州的“发行公司”，即内华达州拥有至少200名登记在册的股东，包括至少100名内华达州居民，并且直接或间接在内华达州开展业务的“发行公司”。在某些情况下，控制权股份法规禁止收购人在超过某些所有权门槛百分比后对其持有的目标公司股票进行投票，除非收购人 获得目标公司与公司无关的股东的批准。法规规定了三个门槛：五分之一或更多 但不到三分之一，三分之一但不到多数，以及多数或更多。一般来说，一旦收购人超过上述门槛之一，收购要约或收购中在90天内收购的股份将成为“控制权股份”，这种控制权股份将被剥夺投票权，直至无利害关系的股东恢复投票权。这些规定 还规定，如果控制权股份被授予完全投票权，且收购人已获得全部投票权的多数或更多 ，则所有未投票赞成授权控制权股份投票权的其他股东有权根据为持不同政见者权利设立的法定程序，要求支付其股份的公允价值。

公司可通过在其公司章程或章程中作出选择来选择不受控制权股份条款的管辖或选择退出，但条件是选择退出必须在收购人 获得控股权之日起10天内进行，即超过上述三个门槛中的任何一个。本公司并未选择退出控制股份法规，如本公司为该等法规所界定的“发行公司”，本公司将受该等法规所规限。

内华达州控制权股份法规的作用是，收购人及与收购人有关连的人士 将只获得股东在年度或特别会议上的决议案所赋予的控制权股份投票权。内华达州的控制股份法，如果适用，可能会产生阻止对该公司的收购的效果。