由 BAE Systems lc 提交
根据经修订的 1933 年《证券法》第 425 条提交
标的公司：欧洲航空防务与航天公司 N.V. 和 BAE Systems plc
委员会文件编号：132-02764 和 132-02763
日期：2012 年 10 月 10 日
注意：以下公告由BAE Systems plc今天发布。根据第425条提交本公告不应被视为承认需要进行此类申报，也不得视为承认根据经修订的1933年《证券法》需要注册的要约可能与本文所述可能的业务合并交易有关。
2012 年 10 月 10 日
不得直接或间接（全部或部分）在任何司法管辖区发行、出版或分发，如果这样做会构成违反任何司法管辖区的相关法律
BAE Systems plc 和 EADS N.V.
终止有关该问题的谈判
BAE Systems 和 EADS 可能合并
继BAE Systems plc（“BAE Systems”）和EADS N.V.（“EADS”）于2012年9月12日宣布可能通过双重上市公司结构合并业务之后，BAE Systems和EADS宣布他们已决定终止讨论。
BAE Systems和EADS认为，合并是基于合理的工业逻辑。这是一次难得的机会，可以让两家强大而成功的公司建立比各部分总和还要大的组合。此次合并将产生合并后的业务，这将成为商业航空航天和国防领域的技术领导者和更大的竞争和增长力量，并将为所有利益相关者带来切实的利益。与有关政府的讨论尚未达到两家公司都能充分披露此次合并的好处和详细商业案例的地步。但是，BAE Systems和EADS相信，这本来可以为股东提供有力的理由。
在彼此之间，BAE Systems和EADS已经商定了合并的主要条款，但须经各自董事会的批准，包括：
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· 治理安排，使合并后的业务能够以正常的商业方式运营；
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从双方讨论一开始，BAE Systems和EADS都明确表示，只有建立一个符合双方利益相关者利益并得到他们支持的交易结构，他们才会继续进行业务合并。BAE Systems和EADS建设性地合作提供了这样的结构。
尽管最近几周与各自政府进行了大量的建设性和专业接触，但很明显，双方政府利益相关者的利益无法充分调和，也无法与BAE Systems和EADS为合并设定的目标充分调和。因此，BAE Systems和EADS认为，终止讨论并继续专注于实施各自的战略符合其公司和股东的最大利益。
BAE Systems首席执行官伊恩·金今天表示：
“我们显然对未能与各政府利益相关者达成可接受的协议感到失望。我们认为，此次合并为BAE Systems和EADS提供了一个难得的机会，可以合并两个世界一流的互补业务，创建一个世界领先的航空航天、国防和安全集团。
但是，我们的业务仍然强劲且财务状况良好。我们继续在我们的平台和服务产品以及我们运营的各个国际市场中看到机遇。我们仍然致力于为股东创造总价值，并满怀信心地展望未来。”
EADS首席执行官汤姆·恩德斯今天表示：
“我要感谢所有支持我们的人，尤其是BAE Systems和EADS的所有同事最近几个月为这个项目所做的辛勤工作和奉献精神。特别感谢伊恩·金的信任和合作。当然，很遗憾我们没有成功，但我很高兴我们尝试了。我敢肯定，将来我们还会共同应对其他挑战。EADS将继续走国际增长道路，在强劲的订单基础上，我们的股东可以继续期待盈利增长、良好的流动性和计划执行。”
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本公告是在EADS同意下发布的，是根据《城市收购和合并守则》（“收购守则”）第2.8条发布的。
本公告的副本将在BAE Systems的网站www.baesystems.com和EADS的网站www.eads.com上公布。
本公告不构成在美国出售任何证券的要约或购买任何证券的要约或邀请。如果没有根据经修订的1933年《美国证券法》（“证券法”）进行登记，或者不受《证券法》注册要求的其他豁免或不受《证券法》注册要求约束的交易，则不得在美国发行或出售证券。美国不会公开发行证券。敦促身为美国人或位于美国的BAE Systems证券或EADS证券持有人阅读向美国证券交易委员会提供或提交的任何相关文件，因为它们包含重要信息。向美国证券交易委员会提供或提交的任何此类文件都将在美国证券交易委员会的网站上免费提供
www.sec.gov。