2023年6月15日

VirnetX 控股公司

308 Dorla Court，套房 206

内华达州 Zephyr Cove 89448

 

 

女士们、先生们：

 

我们已经审查了特拉华州的一家公司VirnetX Holding Corporation在本文件发布之日或前后向美国证券交易委员会提交的S-8表格上的注册声明（“注册声明”），该声明涉及根据经修订的1933年《证券法》注册的350万股普通股，面值每股0.0001美元（“股份”），根据经修订和重述的预留发行 2013 年股权 激励计划，不时修订（“计划”）。

 

基于上述情况，并以此为依据，我们认为，以本计划中所述的方式并根据本计划附带的协议发行和出售股票时，将合法有效发行 ，已全额支付且不可评估。

 

我们同意使用本意见作为注册声明的附录，并进一步同意在注册声明及其任何修正案中出现的任何地方使用我们的名称。