附录 99.1

 
的开会通知
2023 年年度股东大会
ALLEGO N.V.
这是 Allego N.V.（“公司”）年度股东大会的召集通知，该大会将于欧洲中部标准时间2023年6月30日下午 3:00 在公司办公室举行（地址：Westervoortsedijk 73 KB，6827 AV，荷兰阿纳姆大道 6827）。
股东大会的议程如下：
1.
开幕
2.
讨论截至2022年12月31日的财政年度的荷兰法定董事会报告（讨论项目）
3.
通过截至2022年12月31日的财政年度的荷兰法定年度账目（投票项目）
4.
讨论公司的分红和预订政策（讨论项目）
5.
向安永会计师事务所发出指示，要求对公司2023财年的年度账目进行外部审计（投票项目）
6.
解除公司董事在截至2022年12月31日的财政年度内履行职责的责任（表决项目）
7.
任命蒂埃里·德奥为公司非执行董事（表决项目）
8.
再次任命克里斯蒂安·沃尔曼为公司非执行董事（表决项目）
9.
再次任命托马斯·迈尔为本公司非执行董事（表决项目）
10.
延长公司董事会收购公司资本股份和存托凭证的授权（表决项目）
11.
关闭
除上述议程中包含的项目外，不得在股东周年大会上对任何事务进行表决。
股东周年大会的记录日期是2023年6月2日（“记录日期”）。在记录日期为公司股东或以其他方式对公司资本中的股份拥有表决权和/或会议权的人，以及在公司股东名册或公司美国过户代理人保存的登记册（“登记册”）中以投票权和/或会议权的方式记录在案，均可出席股东周年大会（“有会议权的人”），无论其股权或权利在记录日期之后有何变化。
那些在记录日期在银行、金融机构、账户持有人或其他金融中介机构的账户中实益拥有公司资本股份的人（“受益所有人”）还必须让其金融中介机构或存入标的股份的代理人向他们签发一份委托书，确认他们有权参加股东周年大会并在股东大会上投票。
拥有会议权的人士和希望亲自或由代理人代表出席年度股东大会的实益所有人，必须不迟于2023年6月23日欧洲中部标准时间上午6点（“截止日期”）以书面形式通知公司其身份和出席股东周年大会的意向（“出席通知”）。受益所有人必须附上出勤通知（i）他们对公司资本中相关标的股份的实益所有权证明，例如最近的账户报表，以及（ii）他们在记录日期在任一登记册中注册为这些标的股份持有人的相关股东签署的委托书。
拥有会议权的人士和已向公司正式提供出席通知的实益所有人可以通过使用书面或电子记录的代理人代表自己出席股东周年大会。代理持有人必须在截止日期之前向公司提交一份签名的委托书，并在参加年度股东大会时出示其代理副本。可以从公司网站 (http://www.allego.eu) 下载委托书。
作为上述程序的一部分发送给公司的任何出勤通知、实益所有权证明或签名委托书都必须通过普通邮件或电子邮件提供给：
Allego N.V.
c/o Willem Boers（公司秘书）
Westervoortsedijk 73 KB
6827 AV Arnhem
荷兰
电子邮件地址：legal@allego.eu
截止日期之后收到的任何出勤通知、实益所有权证明或签名委托书都可能被忽略。拥有会议权的人员、受益所有人和未遵守上述程序的代理持有人可能会被拒绝参加股东大会。
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议程的解释性说明
2.
讨论截至2022年12月31日的财政年度的荷兰法定董事会报告（讨论项目）
公司2022财年的法定董事会报告已在公司网站（http://www.allego.eu）和公司办公地址上公布。
3.
通过截至2022年12月31日的财政年度的荷兰法定年度账目（投票项目）
公司2022财年的年度账目已在公司网站（http://www.allego.eu）和公司办公地址上公布。建议采用这些年度账目。
4.
讨论公司的分红和预订政策（讨论项目）
公司从未支付或宣布过其股票的任何现金分红，并且公司预计在可预见的将来不会为其股票支付任何现金分红。公司打算保留所有可用资金和任何未来的收益，为其业务的发展和扩张提供资金。根据荷兰法律，只有在其股东权益（eigen vermogen）超过公司已缴股本和已缴股本加上荷兰法律或公司章程要求维持的储备金之和的情况下，公司才能支付股息。在遵守此类限制的前提下，未来支付股息的任何决定将由公司董事会（“董事会”）自行决定，并将取决于多种因素，包括公司的经营业绩、财务状况、未来前景、合同限制、适用法律施加的限制以及董事会认为相关的其他因素。如果公司确实打算分配股息，则此类股息可以仅以现金或仅以股票的形式分配，通过上述两种方式（现金和股票）或通过选择股息（现金或股票）进行分配，在每种情况下均受适用法律的约束。
5.
向安永会计师事务所发出指示，要求对公司2023财年的年度账目进行外部审计（投票项目）
根据荷兰法律，原则上，股东大会是有权每年任命外部独立审计师对公司年度账目进行审计的法人团体。现在提议任命安永会计师事务所为外部独立审计师，负责审计公司2023财年的年度账目。
6.
解除公司董事在截至2022年12月31日的财政年度内履行职责的责任（表决项目）
建议免除公司董事在2022财年行使职责的责任。免除责任的范围扩大到他们各自职责的行使，前提是这些职责反映在公司的法定董事会报告或2022财年的年度账目或其他公开披露中。
7.
任命蒂埃里·德奥为公司非执行董事（表决项目）
董事会已作出具有约束力的提名，任命蒂埃里·德奥为公司非执行董事，任期三年，在将于2026年举行的公司年度股东大会结束时结束。关于桑德拉·拉古米纳辞去公司非执行董事职务，德奥先生已从2022年10月13日起担任公司临时非执行董事。
德奥先生是 Meridiam 的董事长兼首席执行官。他于2005年创立了Meridiam，这是一家专门从事长期和可持续基础设施项目的开发、融资和管理的独立投资公司，他相信公共和私营部门之间的利益协调可以为社区的集体需求提供关键的解决方案。该公司管理着超过200亿美元的资产，迄今已有100多个在开发、建设或运营中的项目。在加入 Meridiam 之前，德奥先生曾在法国的 Caisse des Depôts et Consignations 工作，在该公司的工程和开发子公司 Egis Projects 担任过多个职位，直到 2001 年被任命为首席执行官。德奥先生目前是庞特基金会的董事会成员、包容性领导力射箭协会主席和非洲基础设施奖学金计划基金会（AIFP 基金会）的创始人。此外，他是一个
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世界经济论坛可持续发展投资伙伴关系（SDIP）的创始成员、威尔士亲王英联邦可持续市场委员会成员和长期基础设施协会（LTIIA）名誉主席。Deau 先生毕业于国立桥梁与桥梁工程学院。
在编制本提案时，董事会考虑了公司的多元化目标，例如国籍、年龄、性别、教育和工作背景。
8.
再次任命克里斯蒂安·沃尔曼为公司非执行董事（表决项目）
董事会已作出具有约束力的提名，再次任命克里斯蒂安·沃尔曼为公司非执行董事，任期三年，在将于2026年举行的公司年度股东大会结束时结束。
沃尔曼先生是C1 Green Chemicals AG的创始人兼首席执行官，负责开发高速气候化学。在此之前，他将 nebenan.de 打入了德国领先的社交邻里网络。
自2005年以来，沃尔曼先生已经进行了超过75项天使投资，并于2017年被评为德国年度商业天使。他是PropTech1 Ventures的风险合伙人和投资委员会成员。沃尔曼先生以名誉身份担任德国联邦经济部数字化、技术和创业方面的顾问。沃尔曼先生在2014年购买了他的第一辆全电动汽车，此后再也没有回头。
在编制本提案时，董事会考虑了公司的多元化目标，例如国籍、年龄、性别、教育和工作背景。
9.
再次任命托马斯·迈尔为本公司非执行董事（表决项目）
董事会已作出具有约束力的提名，再次任命托马斯·迈尔为公司非执行董事，任期三年，在将于2026年举行的公司年度股东大会结束时结束。
迈尔先生目前在Meridiam Infrastructure Europea和东欧的区域顾问委员会任职。他还是G20机构全球基础设施中心的战略顾问，自2017年起担任INFEN Limited的董事会主席。自2021年4月以来，迈尔先生一直是斯特灵基础设施合作伙伴顾问委员会的成员。此前，他曾在欧洲复兴开发银行担任基础设施董事经理，负责监督商业和社会基础设施的交付。他曾担任世界经济论坛全球基础设施委员会主席，自2013年以来一直参与G20基础设施相关工作流程。2017 年至 2020 年，他在全球港口控股公司的董事会任职。
在编制本提案时，董事会考虑了公司的多元化目标，例如国籍、年龄、性别、教育和工作背景。
10.
延长董事会收购本公司资本股份及存托凭证的授权（表决项目）
在公司将普通股首次公开募股转换为上市公司（naamloze vennootschap）后的18个月内，董事会被授权决定通过任何方式，包括通过衍生产品、在证券交易所购买、私人收购、大宗交易或其他方式，以自有资本（和/或此类普通股的存托凭证）收购已缴足额的普通股，价格高于零且不超过平均市场的 110%公司普通股在纽约证券交易所的价格（该平均市场价格是公司商定收购之日前连续五个交易日的收盘价的平均值），最高为公司已发行股本的10％（在公司普通股首次入账交割之日营业结束时确定，以结算公司普通股在新证券上市和交易的准入和上市交易之日）约克证券交易所）。
建议将该授权的有效期延长至本年度股东大会之日后的18个月，有效期延长至到期，最多为公司已发行股本的10％（截至本年度股东大会之日营业结束时确定）。如果在本议程项目下提出的决议获得通过，则拟议的授权将取代目前的授权。
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