附件10.3
公司支持协议的格式
形态发生公司
支持协议
本支持协议(本《协议》)日期为2023年5月22日(“生效日期”),由CohBar,Inc.、特拉华州一家公司(“母公司”)、Morphentation,Inc.、一家特拉华州一家公司(“本公司”)、 和本公司股本股份(“股份”)的下列签署持有人(“股东”)签订。
鉴于,母公司、奇美拉合并公司、特拉华州的一家公司和母公司的全资子公司(“合并子公司”)和本公司已于本协议日期订立了一份合并协议和计划(该协议可根据其条款不时修订或补充),根据该协议,合并子公司将与本公司合并并并入本公司,合并子公司将作为尚存的公司和母公司的全资子公司(“合并”)继续存在。 根据合并协议中规定的条款和条件;
鉴于股东实益拥有并拥有关于股份数量的唯一或共享投票权[并持有期权或认股权证以获得数量为 的股票]1在本合同附件1中与股东姓名相对的位置注明;
鉴于作为母公司、合并子公司和本公司愿意签订合并协议的诱因和条件,并考虑到它们与合并协议相关而产生和将产生的巨额费用,股东已同意签订和履行本协议;以及
鉴于,本协议中使用的所有大写术语 在本协议中没有定义,应具有合并协议中赋予它们的含义。
因此,现在,作为母公司、合并子公司和本公司签订合并协议并进行拟进行的交易的对价和条件,并考虑到他们因此而产生和将产生的巨额费用,股东、母公司和公司同意如下:
1. 投票股份协议。股东同意,在到期日(定义见下文第二节)之前, 在公司股东的任何会议或其任何延期或延期,或与公司股东的任何书面同意有关的情况下,股东应:
(A)出席该会议或以其他方式将股份和任何新股(定义见下文3) 视为出席会议,以计算法定人数;
1 | 如果适用于股东,则包括。 |
(B)自本协议生效日期起至届满日期止,就股东有权持有的所有股份及任何新股投票(或安排表决)或递交书面同意(或安排递交书面同意):(I)赞成批准合并协议及据此拟进行的交易,及(Ii)反对任何相竞争的建议。股东 不得采取、承诺或同意采取任何与上述规定不符的行动。
2.过期日期 。如本协议所用,“到期日”一词应指(A)根据合并协议条款终止合并协议的日期及时间与(B)生效时间两者中较早者。
3. 额外购买。股东同意,在本协议签署后至到期日之前,股东购买或股东以其他方式获得唯一或共享投票权(包括任何委托书)的公司的任何股本或其他股权证券,无论是通过行使任何认购权或认股权证或其他方式,包括但不限于通过赠与、继承、在股票拆分的情况下或作为任何 股票(“新股”)的股息或分配,须受本协议的条款及条件规限,犹如该等条款及条件构成股份一样。
4.共享 转账。自本协议生效之日起至届满日止,股东不得直接或间接(A)出售、 转让、转让、收购或以其他方式处置(包括但不限于设定任何留置权)任何股份或新股,(B)将任何股份或新股存入有表决权的信托基金,或就该等股份或新股订立投票协议或类似的 安排,或授予有关该等股份或新股的任何委托书或授权书(本 协议除外),(C)订立任何合约、期权、关于直接或间接出售、转让、转让或以其他方式处置(包括但不限于设立任何留置权)任何股份 或新股的承诺或其他安排或谅解,或(D)采取任何行动,使本协议中包含的对股东的任何陈述或担保不真实或 不正确,或具有阻止或禁止股东履行本 协议项下股东义务的效果。尽管有上述规定,股东可以(1)出于遗产规划的目的通过遗嘱或法律实施或其他转让进行转让,在这种情况下,本协议对受让人具有约束力;(2)对于在到期日或之前到期的股东持有的任何期权或认股权证,向公司转让、出售或以其他方式处置股份,以支付(I)股东认股权或认股权证的行使价和(Ii)适用于 行使股东认股权或认股权证的税款,(3)向另一名已按本协议实质形式签署投票权协议的本公司股本持有人转让,及(4)转让、出售或母公司可全权酌情以书面同意的其他处置方式。如本协议涵盖的任何股份发生任何自愿或非自愿转让,则受让人(此处所用的术语应包括初始受让人的任何及所有受让人及其后的受让人) 将在本协议项下的所有限制、债务及权利的规限下取得及持有该等股份,而该等限制、责任及权利将继续全面生效,即使该受让人并非股东且并未签署本协议的对应条款或加入本协议。
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5.放弃评估权利 股东在此同意不(A)直接或间接且不可撤销和无条件地 放弃与合并有关的任何评估权(包括根据DGCL第262条)和关于合并(统称为“评估权”)的任何异议权利,或(B)开始或参与针对公司的任何索赔、衍生或其他索赔, 与本协议或合并协议的谈判、执行或交付,或与本协议或合并协议的完成有关的任何索赔,包括(I)质疑本协议或合并协议的有效性的任何索赔,或试图强制执行本协议的任何条款,或(Ii)指控本公司董事会违反与本协议、合并协议或本协议拟进行的交易有关的任何受托责任。
6.股东陈述和 担保。股东特此向母公司和本公司作出如下声明和保证:
(A) 股东有法律行为能力签署和交付本协议,履行股东在本协议项下的义务,并 完成本协议拟进行的交易;
(B)本 协议已由股东或其代表正式签署并交付,据股东所知,并假设 本协议构成公司与母公司之间有效且具有约束力的协议,与股东之间构成有效且具有约束力的协议,可根据其条款对股东强制执行,但执行可能受到 衡平法或衡平法适用的 衡平法以及影响债权人权利和救济的类似法律的限制。
(C) 股东实益拥有附表1中与股东姓名相对的数量的股份,并将拥有 任何新股,不受任何留置权的限制,并对该等 股或新股拥有独家或共享且不受限制的投票权,任何股份或新股在投票方面均不受任何投票信托或其他协议、安排或 限制,本协议所规定的除外;
(D)在股东知情的情况下,股东签署和交付本协议并不意味着,股东履行其在本协议项下的义务和遵守本协议的任何规定不会、违反或 冲突、导致重大违约或构成违约(或在通知或时间流逝的情况下将成为重大违约的事件),或给予他人终止、修改、加速或取消任何股份或新股的权利,或导致任何股份或新股产生任何留置权,股东作为当事一方或股东受其约束的任何合同或其他义务或任何命令、仲裁裁决、判决或法令,或股东受其约束的任何法律、法规、规则或条例。除非上述任何事项不能合理地阻止或推迟股东在任何实质性方面履行其在本协议项下的义务;
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(E)股东签署和交付本协议不需要,股东履行本协议不需要任何政府实体或监管机构的同意、批准、授权或许可,也不需要向任何政府实体或监管机构提交或通知,除非《交易法》有适用的要求,且除非未能获得此类同意、批准、授权或许可,或未能作出此类备案或通知,否则不会阻止或推迟股东在任何实质性方面履行其在本协议项下的义务;
(F) 根据股东或其代表签订的任何合同,任何投资银行家、经纪人、发行人或其他中间人无权从母公司或本公司获得关于本协议的费用或佣金;以及
(G)截至本协议的 日,并无任何诉讼待决,或据股东所知,并无任何针对股东的威胁会 合理地预期会阻止或延迟股东在任何重大方面履行其在本协议项下的义务。
7. 发布索赔。
(A)在 的约束下,在完成合并并收到股东有权获得的合并对价后,股东,如果股东是法人实体,则连同股东的高级管理人员、董事、股东、子公司和 关联公司,以及他们各自的继承人、代表、继承人和受让人(该等人, “解除人”),在法律允许的最大限度内,全面和无条件地(以收到本段规定的金额为条件)免除、免除和永远免除母公司、合并、子公司和子公司的责任公司及其子公司和关联公司及其各自过去、现在或将来的高级职员、董事、雇员、律师和代理人,以及公司在关闭前的股东(此等人士,“被免除人”),以及法律和股权方面的任何和所有法律责任、诉讼、诉讼因由、索赔、要求、损害赔偿、判决、债务、费用和诉讼,无论是已知的还是未知的、断言的或未断言的、怀疑的或未怀疑的、绝对的或有的、未成熟的或未成熟的、股东或任何受让人曾经有过的,现在有或以后可能有 由于或由于在;结束前发生的任何事情、因由或事情而对任何受让人产生的提供, 然而,,本协议不应被视为免除(A)合并协议中明确规定的股东的任何权利,包括根据合并协议的条款其可能有权获得合并代价的权利,(B)受解除者在当事人之间与合并协议或据此拟进行的交易无关的任何未来交易的任何责任 及(C)影响任何发放人或其作为董事、经理、高管或本公司雇员的任何雇佣补偿或福利事宜,其关联公司或子公司。
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(B) 股东表示,对于在本合同项下发布的每一项索赔,股东已收到法律顾问关于本合同中所含豁免的建议,并明确表示放弃《加利福尼亚州民法典》第 1542节规定的利益,该条款规定如下:
一般免责书不适用于债权人或免责方在签立免责书时不知道或怀疑其存在的索赔 如果债权人或免责方知道,将对其与债务人或被免责方的和解产生重大影响。
(C) 股东声明并确认他/她或其已阅读本新闻稿并了解其条款,并已获得向公司代表提问的 机会。股东进一步声明,在签署本新闻稿时,他/她不依赖、也不依赖本公司的任何代表或任何其他人就本新闻稿的主题、基础或效果或其他方面所作的任何陈述或陈述。
8.不可撤销的 代理。通过执行本协议,股东在此指定母公司及其指定的任何人作为股东真正合法的代理人和不可撤销的代理人,在最大程度上行使股东关于股份的权利,投票和行使所有投票权和相关权利,包括在股东无法 履行或以其他方式履行本协议项下的义务时,向任何股东同意签署股东姓名(仅以股东身份)的权利。对于该等股份,仅就本协议1节所述事项而言。股东意欲将本委托书 不可撤销,并与本委托书项下的权益相结合,直至到期日为止,特此撤销 股东先前就股份授予的任何委托书,并声明任何该等先前授予的委托书均不可撤销。在股东死亡或丧失行为能力后,本协议授予的不可撤销的委托书和授权书仍然有效,股东的义务对股东的继承人、遗产代理人、继承人、受让人和受让人具有约束力。股东特此 同意在到期日之后之前,不会就第 1节所述事项的任何股份授予任何后续授权或委托书。尽管本协议有任何相反规定,该不可撤销的委托书将在到期日 自动终止。
9.不提起诉讼。股东在此同意不开始、维持或参与、或便利、协助或鼓励,并同意采取一切必要的行动,以选择退出任何集体诉讼,这些集体诉讼涉及法律或衡平法上的任何索赔、派生诉讼或其他诉讼、诉讼或诉讼理由(A)质疑本协议或合并协议的任何条款的有效性,或寻求禁止或推迟其实施(包括寻求禁止或推迟完成合并的任何索赔),(B)指控任何人士违反与合并协议或其拟进行的交易有关的任何受信责任,(C)寻求与合并有关的评价权或(D)与合并协议、本协议或合并或合并协议或本协议拟进行的其他交易有关的其他 。尽管有上述规定,本协议不得视为禁止股东执行本协议项下的 股东权利(为免生疑问,包括根据第7条)或 股东根据合并协议的条款收取其根据合并协议可能有权获得的合并代价的权利。
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10.其他补救措施;具体表现。除本协议另有规定外,本协议明确授予一方当事人的任何和所有补救措施将被视为与本协议授予该方当事人的任何其他补救措施、或法律或衡平法赋予该方当事人的任何其他补救措施累积,且不排除该当事人行使任何其他补救措施。双方同意,如果本协议的任何条款未按照本协议的具体条款履行或以其他方式违反,将发生不可弥补的损害。因此,双方同意双方有权获得禁令或禁令,以防止违反本协议,并有权在特拉华州衡平法院具体执行本协议的条款和规定,提供,如果特拉华州衡平法院当时没有管辖权,则在特拉华州的任何联邦法院或任何其他特拉华州法院,这是该当事人在法律或衡平法上有权获得的任何其他补救措施之外的。双方特此进一步放弃(A)在任何针对具体履行的诉讼中的任何抗辩,即法律上的补救措施是足够的,以及(B)任何法律规定的将担保作为获得公平救济的先决条件的任何要求。
11.董事和高级职员。本协议仅适用于作为公司股东(和/或收购股份的期权或认股权证持有人)的股东,而不适用于股东作为董事、公司或其子公司的高管或员工,或作为任何员工福利计划或信托的受托人或受托人的股东。 尽管本协议有任何相反的规定,本协议不得(或要求股东尝试)限制或限制董事及/或公司高级职员在履行其作为董事及/或公司高级职员的受信职责时,或以其作为任何雇员福利计划或信托的受托人或受托人的身份采取任何行动,或阻止或被解释为 任何董事及/或公司高级职员或任何雇员的受托人或受托人以董事、高级职员、受托人及/或受托人身份采取任何行动。
12.无所有权 权益。本协议中包含的任何内容均不得视为将任何股份或与任何股份有关的所有权的任何直接或间接所有权或关联性授予母公司。股份的所有权利、所有权及经济利益仍归属及属于股东,母公司无权管理、指示、监管、管治或执行本公司的任何政策或业务,或行使任何权力或权力指示股东投票表决任何股份,除非本协议另有规定。
13.终止。 本协议将终止,自到期之日起不再具有任何效力或效力。尽管有上述规定, 本协议终止或期满后,任何一方均不再承担本协议项下的任何义务或责任;提供, 然而,, 本13节或本协议其他部分的任何规定均不免除任何一方在本协议终止前对任何欺诈或任何故意和实质性违反本协议的责任;如果提供, 进一步如果本协议的终止是由于生效时间的发生,则第5节、第9节、第15节和第13节在终止时仍然有效。
14.进一步保证。 股东应不时签立及交付,或安排签立及交付本公司或母公司可能合理要求的额外或进一步同意、文件及其他文件,以有效执行本协议及合并协议预期的交易 。
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15.披露。股东 特此同意,母公司和公司可以在任何登记声明中公布和披露向任何监管机构提交的与本协议和合并协议拟进行的交易有关的任何招股说明书,以及向监管机构提交的任何相关文件,以及法律、股东对股份的身份和所有权以及股东在本协议下的承诺、安排和谅解的性质,并可进一步提交本协议,作为任何注册声明或招股说明书或母公司或公司根据法律或合并协议条款的要求提交的任何其他文件的证据。包括与美国证券交易委员会或其他监管机构,与由此预期的交易有关,所有事项均须接受事先审查,并有机会由股东的律师发表评论。未经母公司和公司事先书面同意,股东不得并应尽其合理努力 使其代表不得直接或间接发表任何批评或贬低本协议或合并协议或拟进行的任何交易的新闻稿、公告或其他公开信息。提供前述规定不限制或影响股东 (或股东的任何关联人员或董事)根据合并协议允许股东、母公司或公司采取的任何行动;前提是,进一步,上述规定不影响股东的任何行为,而这些行为是适用法律所禁止的。
16.通知。本协议项下的所有通知和其他通信应以书面形式进行,并应被视为已正式送达:(A)如果是亲自送达,或者如果是通过电子邮件送达,则以电子邮件或其他方式书面确认收到;(B)如果通过认可的次日快递使用次日服务送达,则为送达后第一个营业日;或(C)如果通过挂号信或挂号信送达,则在确认收据或邮寄之日之后的第五个营业日 ;如果通过挂号信或挂号信、要求的回执、预付邮资给公司或母公司,则视为已正式送达。视情况而定,根据合并协议第9.4节,并按股东的地址或附件附表1所载的电子邮件地址(提供传输确认)(或按类似通告指定的一方的其他地址 )发送给股东。
17.可分割性。 只要有可能,本协议的任何条款或条款的任何部分应被解释为在适用法律下有效,但如果本协议的任何条款或条款的任何部分被认定为无效、根据任何司法管辖区的任何适用法律或规则在任何方面都是非法的或不可执行的,则该无效、非法或不可执行不应影响该司法管辖区的任何其他条款或条款的任何部分,本协议应在该司法管辖区进行改革、解释和执行,非法或不可执行的条款或任何 条款的一部分从未包含在本文中。
18.可转让性。 本协议对本协议各方及其各自的继承人和受让人具有约束力,并可由其强制执行,并仅对其有利;然而,前提是未经本协议其他各方事先书面同意,本协议一方不得通过法律实施或其他方式全部或部分转让或转授本协议或本协议项下的任何权利、利益或义务;未经其他各方事先书面同意,该一方对本协议或任何此等权利、利益或义务的任何转让或转授的任何企图均无效。本协议中的任何内容,无论是明示的还是默示的,都不打算或将授予任何人(本协议双方除外)根据本协议或因本协议而享有的任何权利、利益或任何性质的补救。
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19.放弃。 公司或母公司对股东违反本协议的任何豁免,不得解释为放弃公司或母公司对任何其他股东的权利或补救措施(视情况而定),该股东已就该股东持有或随后持有的股份签署了 协议,或就任何后续违反股东或任何其他股东的行为与该股东或任何其他股东签订了协议。任何一方未能或延迟行使本协议项下的任何权利或补救措施,均不得视为放弃行使该等权利或权力,亦不得因任何单项或部分行使该等权利或权力,或放弃或中止执行该权利或权力的步骤或任何行为,而妨碍其他或进一步行使该等权利或权力或行使任何其他权利或权力。双方在本协议项下的权利和补救措施是 累积的,并不排除他们在本协议项下享有的任何权利或补救措施。
20.适用法律; 管辖权。本协议应受特拉华州法律管辖,并根据特拉华州法律进行解释,而不考虑根据适用的法律冲突原则可能适用的法律。双方均不可撤销地 同意任何一方或其附属公司因本协议引起或与本协议有关的任何法律诉讼或诉讼应在特拉华州衡平法院提起并裁定;如果特拉华州衡平法院当时没有管辖权,则任何此类法律诉讼或诉讼可向特拉华州的任何联邦法院或特拉华州任何其他法院提起。对于因本协议和拟进行的交易而引起或与之相关的任何此类诉讼或诉讼, 各方特此不可撤销地接受前述法院对其自身及其财产的管辖权。双方同意不在特拉华州上述法院提起任何与此相关的诉讼、诉讼或程序,但在任何有管辖权的法院执行此处所述特拉华州法院作出的任何判决、法令或裁决的诉讼除外。双方进一步同意,本协议规定的通知应构成充分的法律程序文件送达,双方进一步放弃此类送达不充分的任何论点。 双方在此均不可撤销地无条件放弃,并同意不以动议或抗辩的方式,在因本协议或拟进行的交易而引起或与之相关的任何诉讼或程序中主张 反诉或其他主张,(A)因任何原因不受此处所述特拉华州法院管辖的任何主张,(B)该财产或其财产豁免或豁免于任何该等法院的司法管辖权或在该等法院展开的任何法律程序(不论是通过送达通知、判决前扣押、协助执行判决、执行判决或其他方式),以及(C)(I)在任何该等法院提起的诉讼、诉讼或法律程序是在不方便的法院提起, (Ii)该诉讼、诉讼或诉讼的地点不当或(Iii)本协议或本协议的标的不得在该等法院或由该等法院强制执行。
21.放弃陪审团审判。 本协议的每一方在因本协议或本协议拟进行的交易而引起或与之相关的任何诉讼、诉讼或反诉中,均不可撤销地放弃由陪审团审判的所有权利。
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22.只有在执行了 之后才能达成协议。不论订约方进行谈判或交换本协议草案,本协议不应构成或被视为本协议订约方之间的合同、协议、安排或谅解的证据,除非及直至(A) 公司董事会已就任何适用的反收购法律和法规及本公司注册证书的任何适用条款批准合并协议及由此拟进行的交易,(B)合并协议 由协议各方签署,以及(C)本协议由协议各方签署。
23.整个协议。 本协议(包括本协议的附表)和本协议中提及的其他协议构成整个协议,并取代所有先前的书面协议、安排、通信和谅解,以及各方之间关于本协议及其标的的所有先前和同时的口头协议、安排、通信和谅解。
24. 副本。 本协议可签署两份或两份以上副本,所有副本均应视为一份相同的文书,并在各方签署一份或多份副本并交付给另一方时生效。
25. 传真 或.pdf签名。本协议可通过传真或.pdf签名签署,传真或.pdf签名在任何情况下均应构成原件。
26.修正。 不得对本协议进行修正、补充或修改,不得修改或放弃本协定的任何规定,除非在修正时代表利害关系各方签署了一份明确指定为对本协定的修正的书面文书;然而,前提是任何股东的权利或义务可在母公司、本公司和股东签署的书面文件中放弃、修订或 以其他方式修改。
27.费用和开支。 除本协议另有明确规定外,合并协议或本协议一方为一方的合并协议预期的任何其他协议,本协议各方应自行承担与本协议和本协议预期的交易相关的费用。
28. 自愿签署协议。本协议是自愿签署的,不会对双方或双方的利益造成任何胁迫或不当影响。每一方在此承认、陈述并保证:(A)已阅读并充分理解本协议及其影响和后果;(B)已由自己选择的法律顾问代表本协议的准备、谈判和执行,或已作出自愿和知情的决定,拒绝寻求此类律师; 和(C)充分意识到本协议的法律和约束力。
29.施工。 除非另有说明,否则在本协议中提及章节或明细表时,指的是本协议的章节或明细表。本协议或任何附表中包含的标题仅供参考 ,不以任何方式影响本协议的含义或解释。本协议中使用的所有词语将根据情况需要解释为性别或数量。任何附表中使用的任何大写术语,但未在其中另作定义的,应具有本协议中定义的含义。本协议中所附或提及的所有时间表 在此并入本协议,并作为本协议的一部分,如同本协议中所述。除非另有说明,否则在本协议中使用的“包括”一词和类似含义的词语将意味着“包括但不限于”。在本协议中使用的“本协议”、“本协议”和“本协议”以及类似含义的术语应指整个协议,而不是本协议中的任何特定条款。术语“或”不是排他性的。“将”一词应解释为与“应”一词具有相同的含义和效力。 除非另有说明,否则所指的日系指日历日。即使有任何相反规定,在任何情况下,本协议所规定的限制和义务均不适用于在紧接本协议签署和交付之前,任何与签署人有血缘关系或领养关系、或因婚姻或家庭合伙关系而与签署人有关系的人持有或拥有的公司股本或其他股本证券股份,但股东对该等人士持有的公司股本或其他股本证券股份并无投票权或否决权。
[页面的其余部分已故意留空 ]
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自上文第一次写明的日期起执行。
[股东] | ||
发信人: |
[形态生成支持协议的签名页]
自上文第一次写明的日期起执行。
COHBAR,Inc. | ||
发信人: | ||
姓名: | ||
标题: |
形态发生公司 | ||
发信人: | ||
姓名: | ||
标题: |
[形态生成支持协议的签名页]
附表1
股东姓名、地址和电子邮件地址 | 的股份 公司 常见 库存 |
的股份 公司 首选 库存 |
选项 | 认股权证 | ||||