附录 5.1
我们的 参考文献 | mul/667559-000001/74482918v1 |
Tecnoglass Inc.
邮政信箱 309,Ugland House
大开曼岛
KY1-1104
开曼群岛
2023 年 5 月 18 日
Tecnoglass Inc.
我们 曾担任Tecnoglass Inc.(“公司”)的开曼群岛法律顾问,在 中就公司根据经修订的 1933 年《美国证券法》(“该法”)(包括其证物)向 美国证券交易委员会(“委员会”)提交的 S-3 表注册声明(包括其证物)提供本意见书,包括该声明的所有修正或补充注册声明”)的目的是 根据该法向委员会登记,出售多达2,300,000股普通股每股面值为0.0001美元的公司(包括开曼群岛 豁免公司ENERGY HOLDING COROPORATION作为出售证券持有人(“出售证券持有人”)向多家承销商(“承销商”), 代表Robert W. Baird & Co.Incorporated、Raymond James & Associates, Inc.和Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated 担任代表(“代表”),他们可以选择购买以弥补超额配股(如有 )(“普通股”)。
1 | 文档 已审核 |
我们 已审阅了以下文件的原件、副本、草稿或合规副本:
1.1 | 日期为 2011 年 9 月 21 日的 公司注册证书、2013 年 12 月 27 日的 更名注册证书以及 2013 年 12 月 20 日注册或通过的经修订和重述的公司组织章程大纲和章程 。 |
1.2 | 公司董事会于 2023 年 5 月 16 日和 2023 年 5 月 17 日通过的 书面决议以及公司在 开曼群岛的注册办事处保存的公司记录。 |
1.3 | 公司注册处处长签发的 公司信誉良好证明 (“良好信誉证书”)。 |
1.4 | 2023 年 5 月 16 日收到的公司成员登记册摘录( “成员登记册”)的 副本。 |
1.5 | 注册声明。 |
1.6 | 公司、销售股东和 代表之间的承保协议的 草案。 |
2 | 假设 |
以下意见仅针对我们在本 意见信发布之日存在和已知的情况和事实问题给出,并以这些情况和事实为依据。这些意见仅涉及在本意见书发布之日生效的开曼群岛法律。在 发表以下意见时,我们(未经进一步核实)依赖于截至本 意见信发布之日,信誉证书的完整性和准确性。我们还依赖了以下假设,但我们尚未独立验证这些假设 :
2.1 | 提供给我们的文档副本 、合格副本或草稿是真实的, 提供给我们的文档的完整副本或其最终形式副本以及译本是完整和准确的。 |
2.2 | 公司已经或将来没有或将要向开曼 群岛的公众发出 认购任何普通股的邀请。 |
2.3 | 成员登记册的完整性和准确性。 |
2.4 | 根据《注册声明》向任何一方支付或为其账户支付的款项,或注册声明任何一方收到或处置的 与 相关的任何财产 不代表或将要代表犯罪行为所得或犯罪财产或恐怖主义 财产(定义见《犯罪所得法》(经修订的)和《恐怖主义法》(分别为 修订版)。 |
2.5 | 根据任何法律(开曼群岛法律除外), 均不存在会或可能影响下述意见的 。具体而言,我们没有对纽约州或阿根廷共和国进行过独立调查 。 |
3 | 意见 |
基于 ,并遵循上述假设和下述资格,并考虑到我们认为相关的法律考虑 ,我们认为:
3.1 | 公司已作为豁免有限责任公司正式注册成立,根据开曼 群岛的法律,在公司注册处有效存在且信誉良好。 |
3.2 | 仅根据我们对会员登记册的检查,卖出证券持有人拥有其普通股的有效 所有权,此类普通股已获得正式授权,合法发行 ,已全额支付且不可征税,没有任何条目或注释表明 存在任何第三方利益,包括截至本文发布之日的任何担保权益。 |
4 | 资格 |
上面表达的 观点受以下条件的约束:
4.1 | 为了 根据 开曼群岛法律保持公司在公司注册处的良好信誉,必须支付年度申报费,并在法律规定的时限内向公司注册处处长 提交申报表。 |
2 |
4.2 | 根据 开曼群岛法律,成员(股东)登记册是 初步证实股票所有权的证据 ,该登记册不会记录第三方对此类股票的权益。 但是,在某些有限的情况下,可以向开曼 群岛法院申请裁定成员登记册是否反映了正确的 法律地位。此外,开曼群岛法院有权命令更正公司保存的成员登记册 ,前提是它认为成员登记册 没有反映正确的法律地位。据我们所知,此类申请 在开曼群岛很少提出,截至本意见书发布之日,我们也不知道任何情况或事实问题 可以作为申请 下令更正公司成员登记册的依据,但如果这样的 申请是就公司股份提出的,那么这些 股票的有效性可能存在须接受开曼群岛法院的复审。 |
4.3 | 在本意见信中,对于公司股份 ,“不可评估” 一词是指,就公司股份 而言,股东不应仅凭其股东身份,对公司或其债权人对股票的额外评估或召回承担责任 (除非在特殊情况下,例如涉及欺诈、建立机构 关系或非法或不当目的或其他情况在这种情况下,法院可以 做好揭开或揭开公司面纱的准备)。 |
我们 不对文件的商业条款或据此发行的相关证券发表任何看法,也不对这些条款是否代表 双方的意图发表任何看法,也不对公司可能作出的保证或陈述发表评论。
我们 对本公司直接或间接收购、处置或行使权利或与 受开曼群岛法律管辖或位于开曼群岛法律管辖的任何财产的任何权益不发表任何意见。
我们 特此同意将本意见书作为注册声明的附录提交,并同意在 注册声明中在 招股说明书中 “法律事务” 和 “董事责任限制” 标题下提及我们公司。因此,在提供我们的同意时,我们并不承认我们属于该法第 7 条或该法规定的委员会规则和条例 需要征得同意的人员类别。
本意见信中的 意见严格限于上述意见部分中包含的事项,不适用于任何 其他事项。我们没有被要求审查,因此我们没有审查与文件 或根据该文件发行的相关证券有关的任何辅助文件,也没有对任何此类文件的条款发表任何意见或意见。Graubard Miller 可以依据 信函仅用于他们可能被要求就注册声明 提供任何法律意见的目的。
你的 是你的
Maples and Calder(Cayman)LLP
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