附录 4.3

本证券和可行使该证券的证券 均未在任何依赖经修订的1933年《证券法》（“证券法”）注册豁免的州的证券交易委员会或证券委员会注册， 因此，除非根据《证券法》下的有效注册声明或根据 的现有豁免，否则不得发行或出售，或者在不受证券注册要求约束的交易中按照适用的州证券法行事并遵守 。

普通股购买权证

PASITHEA THERAPEUTICS COR

此 普通股购买认股权证（“认股权证”）证明，就收到的价值而言， [____]（“持有人”） 有权在本协议发布之日（“初始行使日期”）当天或之后，以及下午 5:00（纽约市时间）或之前，根据条款并遵守下文规定的行使限制和条件 [____]，2027 年（ “终止日期”），但此后不得订阅和购买特拉华州 旗下公司 Pasithea Therapeutics Corp.（以下简称 “公司”），直至 [____]普通股的股份（以下称 “认股权证”） 。根据本认股权证购买一股普通股的价格应等于行使价，如第 2 (b) 节所定义 。本认股权证是根据公司、特拉华州有限责任公司AlloMek Therapeutics, LLC、其附表 1.1 中列出的 个人（“卖方”）和作为卖方代表的 Uday Khire 根据2022年10月11日的《会员权益购买协议》（“购买协议”）签发。

第 1 节。定义。此处使用但未另行定义的大写术语应具有购买协议中规定的含义。 以下定义适用于本认股权证的目的：

关联公司” 是指通过一个或多个中介机构直接或间接控制、由个人控制或受个人控制 的任何个人，此类术语在《证券法》第 405 条中使用和解释。就持有人而言，由与该持有人相同的投资经理全权管理的任何投资 基金或管理账户都将被视为该持有人的 关联公司。

“Briness 日” 是指除星期六、星期日、美国联邦法定假日或纽约州 银行机构被法律或其他政府行动授权或要求关闭的任何一天之外的任何一天。

“佣金” 指证券交易委员会。

“普通 股票” 是指公司普通股，面值每股0.0001美元，以及此后可能重新分类或变更为该类 证券的任何其他类别的证券。

“交易所 法” 是指经修订的1934年《证券交易法》以及据此颁布的规则和条例。

“National 交易市场” 是指普通股在相关日期 上市或报价交易的以下市场或交易所：纳斯达克资本市场、纳斯达克全球市场、纳斯达克全球精选市场、纽约证券交易所、纽约证券交易所 MKT或其他不包括场外交易市场集团和Pinksheets的任何级别的国家证券交易所。

“规则 144” 是指委员会根据《证券法》颁布的第144条，因为该规则可能会不时修订， 或委员会此后通过的任何类似规则或条例，其效力与该规则基本相同。

“证券 法” 是指经修订的1933年《证券法》以及据此颁布的规则和条例。

“标准 结算周期” 是指在行使通知发出之日有效的公司主 交易市场上与普通股相关的标准结算周期，以交易日数表示。

“交易 日” 是指主要交易市场开放交易的日子；前提是，如果普通股 未在交易市场上市或报价，则交易日应指工作日。

“交易 市场” 是指普通股在相关日期 上市或报价交易的以下任一市场或交易所：纽约证券交易所、纽约证券交易所市场、纳斯达克全球精选市场、纳斯达克全球市场、纳斯达克资本 市场、场外交易公告板或场外交易市场集团的任何等级（或上述任何一家的继任者）。

“Transfer 代理人” 是指 Vstock Transfer LLC、公司的当前过户代理和公司的任何继任过户代理人。

第 2 部分。运动。

a) 行使认股权证。本认股权证所代表的购买权可以在初始行使日当天或终止日期当天或之前的任何时间 或任何时间全部或部分行使，方法是向公司交付一份正式签署的 PDF 副本，该副本以附件A的形式提交的行使通知的PDF 副本（“行使通知 ”）。在上述行使日期之后的 (i) 三 (3) 个交易日和 (ii) 构成标准 结算周期的交易日数中，持有人应通过电汇或在美国银行开具的银行本票交付适用的行使通知中指定 股票的总行使价，除非下文第 2 (c) 节中规定的无现金行使 程序有规定适用的行使通知。无需原版的行使通知 ，也不要求对任何行使通知提供任何尊爵会担保（或其他类型的担保或公证）。尽管 有相反的规定，但在持有人 购买了本认股权证下所有可用的认股权证股份并且认股权证得到充分行使之前，持有人不得亲自向公司交出本认股权证，在这种情况下，持有人应 在向公司交付最终行使通知 之日后的三 (3) 个交易日内将本认股权证交给公司取消。部分行使本认股权证导致购买本认股权证股份总数 的一部分，其效果是减少本认股权证下可购买的认股权证股票的已发行数量，其金额等于购买的认股权证股份的适用数量。持有人和公司应保存记录，显示购买的认股权证 股票数量和购买日期。公司应在收到任何行使通知后的两 (2) 个 个交易日内对任何行使通知提出异议。持有人接受本认股权证，即表示承认并同意，根据本段的规定 ，在购买本认股权证部分股份之后，在任何给定时间可供购买的认股权证股份 数量可能低于本协议正文规定的金额（在第3节规定的任何 调整生效后）。

b) 练习 价格。本认股权证下的每股普通股行使价应为1.88美元，可根据本认股权证进行调整（“行权 价格”）。

c) 无现金运动 。在遵守第 2 (e) 节规定的行使限制的前提下，从初始行使日开始，如果 (A) 大于 (B)（计算日期，如下文所示），而不是通过支付现金行使本认股权证，则本认股权证也可在此时通过 “无现金行使” 全部或部分行使 ，持有人应参与其中有权 获得等于除以所得商数的认股权证份额 [(A-B) (X)]由 (A)，其中：

如果认股权证股票 是在这种无现金活动中发行的，则双方承认并同意，根据《证券法》第3（a）（9）条， 认股权证股票应具有正在行使的认股权证的特征， 发行的认股权证股份的持有期可以与本认股权证的持有期相结合。公司同意不采取任何违反本第 2 (c) 节的立场。

“出价 价格” 是指在任何日期由以下第一条适用的条款确定的价格：(a) 如果普通股 股票随后在交易市场上市或报价，则普通股在相关时间（或最近的 之前日期）在彭博社报告的交易市场上上市或报价的买入价格（基于 } 交易日从上午 9:30（纽约市时间）到下午 4:02（纽约市时间）），(b) 如果 OTCQB 或 OTCQX 不是交易市场， 的交易量加权平均价格OTCQB 或 OTCQX 上相应日期（或最接近的前一天）的普通股， (c) 如果普通股随后未在 OTCQB 或 OTCQX 上市或报价进行交易，如果普通股的价格是在 Pink Open Market（或继承其报告价格职能的类似组织或机构）上公布的 ，则为 最近的每股出价如此申报的普通股，或 (d) 在所有其他情况下，是普通股 股票的公允市场价值，该价值由真诚选择的独立评估师确定持有 未偿还认股权证的多数权益的持有人，公司可以合理接受，其费用和开支应由公司支付。

“VWAP” 是指在任何日期由以下第一条适用的条款确定的价格：(a) 如果普通股随后在交易市场上市或 在交易市场上市，则为该日期（或最接近的前一天）普通股在随后上市或报价的交易市场上的每日成交量加权平均价格 彭博社报告的普通股在随后上市或报价的交易市场（基于 a 交易日从上午 9:30（纽约市时间）到下午 4:02（纽约市时间）），(b) 如果 OTCQB 或 OTCQX 不是交易市场，则交易量加权平均价格 OTCQB或OTCQX在该日期（或最近的前一天）的普通股（视情况而定），(c) 如果普通股不是 然后在OTCQB或OTCQX上市或报价进行交易，如果普通股的价格随后在粉红公开市场（或继承其报告价格职能的 类似组织或机构）上报告，则为普通股的最新每股出价 Common Stock 如上所述，或 (d) 在所有其他情况下，是由 本着诚意选择的独立评估师确定的普通股公允市场价值当时未偿还的认股权证多数权益的持有人， 可以为公司合理接受，其费用和开支应由公司支付。

无论此处 有何相反规定，在终止日期，本认股权证应根据本节 2 (c) 通过无现金行使自动行使。

d) 运动力学。

i. 行使时交付 的认股权证股份。如果公司当时是存款或提款系统（“DWAC”）的参与者 有允许发行认股权证股份的有效注册声明，则公司应通过转让 代理人将根据本协议购买的认股权证股份存入持有人或其指定人的存款信托公司余额账户 转账给持有人或持有人转售认股权证 股票或 (B) 认股权证股份有资格由持有人转售根据 至第 144 条（假设认股权证无现金行使）的持有人，否则将以持有人或其指定人的名义在公司 股票登记册中登记的证书实际交付至持有人根据 此类行使有权获得的认股权证数量的持有人在行使通知中规定的地址在 (i) 向公司交付行使通知和 (ii) 交付行使通知后的五 (5) 个交易日中的较晚时间 公司的总行使价（例如 日期，“认股权证股份交割日期”）。行使通知发出后，无论认股权证股份的交付日期为何， 出于所有 公司目的，持有人均应被视为已行使本认股权证的认股权证股份的记录持有人，前提是在行使通知送达后的五 (5) 个交易日内收到总行使价（无现金 行使除外）的付款。公司同意保留参与FAST计划的转让 代理人，只要本认股权证仍未履行且可行使。

ii。行使时交付 的新认股权证。如果本认股权证已部分行使，则公司应应持有人的要求和 在交出本认股权证证书时，向持有人交付一份新的认股权证，证明 持有人有权购买本认股权证所要求的未购买的认股权证，该新认股权证在所有其他方面应与本认股权证相同。

三。没有 份额股份或股票。行使本 认股权证时，不得发行任何部分股份或代表部分股份的股票。至于持有人在 行使此类股份时本应有权购买的任何部分，公司应自行选择要么就该最后一部分支付现金调整，金额等于 该部分乘以行使价，要么四舍五入到下一整股。

iv。费用、 税收和费用。认股权证股票的发行应免费向持有人收取任何发行或转让税或与发行此类认股权证股份有关的其他附带费用 ，所有这些税收和费用均应由公司支付，此类认股权证 股票应以持有人名义发行。公司应支付当日处理任何 行使通知所需的全部过户代理费，并向存托信托公司（或其他履行类似职能的老牌清算公司） 支付当日电子交付认股权证股份所需的所有费用。

v. 关闭 的图书。根据本协议条款，公司不会以任何妨碍及时行使本认股权证的方式关闭其股东账簿或记录。

e) 有利的 所有权限制。公司不得行使本认股权证的任何行使，持有人也无权 根据第 2 节或其他方式行使本认股权证的任何部分，前提是持有人（连同持有人的关联公司）以及作为一个团体与持有人或持有人的任何关联公司一起行事的任何 其他人员（此类个人， “归属方”）将拥有超过实益所有权限制的实益所有权（定义如下 ）。就前一句而言，持有人及其 关联公司和归属方实益拥有的普通股数量应包括行使本认股权证时可发行的与 进行此类决定的普通股数量，但应排除在 (i) 行使本认股权证中剩余、未行使部分后可发行的普通股数量持有人或其任何关联公司 或归属方，以及 (ii) 行使或兑换 公司任何其他证券（包括但不限于任何其他普通股等价物）的未行使或未转换部分，但须遵守转换或行使限制 ，类似于此处包含的由持有人或其任何关联公司或归属方实益拥有的限制。 除非前一句另有规定，否则就本第 2 (e) 节而言，实益所有权应根据《交易法》第 13 (d) 条及据此颁布的规则和条例在 中计算， 持有人承认，公司没有向持有人陈述此类计算符合《交易所法》第 13 (d) 条，持有人全权负责根据该规定必须提交的任何时间表。在本第 2 (e) 节中包含的 限制适用范围内，本认股权证是否可行使（与持有人以及任何关联方和归因方共同拥有的其他 证券有关）以及本认股权证的哪一部分 可行使，应由持有人自行决定是否可以行使，行使通知的提交应被视为 持有人对此的决定认股权证可行使（涉及持有人与任何关联公司共同拥有的其他证券 和归属方）以及本认股权证的哪部分可以行使，在每种情况下均受 实益所有权限制的约束，公司没有义务核实或确认此类决定的准确性。 此外，对上述任何集团地位的确定应根据 《交易法》第13（d）条以及据此颁布的规则和条例确定。就本第 2 (e) 节而言，在确定普通股已发行股份的数量时，持有人可以依据 (A) 公司向委员会提交的最新定期或年度报告（视情况而定）、(B) 公司最近的公开 公告或 (C) 公司或转让公司最近的书面通知中反映的已发行普通股数量代理人列出 已发行普通股的数量。应持有人的书面或口头要求，公司应在一个交易日内以口头和书面形式向持有人确认 当时已发行的普通股数量。无论如何，已发行普通股 股的数量应在持有人或其关联公司或归属方自申报该数量 普通股已发行股票之日起转换或行使包括本认股权证在内的公司证券（包括 本认股权证）生效后确定。在行使本 认股权证时可发行的普通股生效后，“实益所有权限制” 应为 已发行普通股数量的4.99％。持有人在通知公司后，可以增加或减少本 第 2 (e) 节的实益所有权限制条款，前提是实益所有权限制在持有人行使本认股权证后立即发行的普通股 股票数量的9.99％，本第 2 (e) 节的规定将继续适用。实益所有权限制的任何增加 要等到 61 才会生效^st此类通知送达本公司后的第二天。 条款的解释和实施方式应不同于严格遵守本第 2 (e) 节的条款，以更正本 段落（或本段的任何部分）可能存在缺陷或不符合此处 所包含的预期实益所有权限制，或者进行必要或必要的修改或补充，以使此类限制生效。本段中包含的限制 应适用于本认股权证的继任持有人。

第 3 部分。某些调整。

a) 股票分割、合并、某些股息和分配的调整 。如果公司在初始行使日之后的任何时候或不时 将已发行普通股进行拆分（或将其普通股 股票的任何其他细分成更多数量的普通股），则将普通股的已发行股份合并为较少数量的普通股 股，或者确定或发行或设定确定有权获得的普通股持有人的记录日期获得 股息或其他以普通股形式支付的分配，然后，在每种情况下 (i) 股数在任何此类事件发生后可立即行使本认股权证的 的普通股应调整为等于该事件发生前持有相同数量的普通股 的记录持有人在此类事件发生后拥有或有权获得的 股普通股数量，以及 (ii) 当时有效的行使价调整为等于 (A) 然后实际行使价乘以 股的普通股数量调整前可立即行使本认股权证除以 (B) 调整后可立即行使本认股权证的普通股数量 。

b) 其他股息和分配的调整 。如果公司应在初始行使日之后的任何时候或不时发出 或发行或设定记录日期，以确定有权以 (i) 现金、(ii) 任何债务证据或公司任何其他证券或任何性质的财产 支付的普通股持有人 ，在每种情况下除普通股以外 股票；或 (iii) 认购或购买任何债务证据、 或本公司任何其他证券的任何认股权证或其他权利，或任何任何性质的财产，在每种情况下都是普通股除外，那么， 在每种情况下，(A) 本认股权证可行使的普通股数量应调整为等于调整前夕可行使本认股权证的普通股数量的 乘以 乘以 乘以分数 (1)，其分子应为取得该 记录之日普通股每股的最后收盘买入价，(2) 其分母应为最后的收盘价普通股每股收盘价减去可分配给一股普通股的金额 以及任何 和所有此类债务、股票、其他证券或财产或认股权证或其他可分配的认购或购买权证的公允价值（由董事会真诚地确定）的金额 ，以及（B）当时有效的行使价应为调整为等于 (1) 然后行使价实际乘以 乘以本认股权证的普通股数量调整前夕可行使除以 (2) 调整后可立即行使本认股权证的普通股数量 。将普通股 （面值变动、从面值变为无面值或从无面值变为面值除外）重新归类为普通股和任何其他类别股票的 股票应被视为公司向其普通股持有人分配 本第 3 (b) 节所指的其他类别股票，如果已发行股票作为此类重新分类的一部分，应将普通股变更为或更少数量的普通股 ，此类变更应为视情况而定，视情况而定，被视为普通股已发行股份的细分或 组合。

c) 对重新分类、交换或替代进行调整 。如果在初始行使日之后的任何时候或从 到初始行使日之后的任何时候可以行使本认股权证的普通股应改为相同或不同数量的任何类别的股票，无论是通过重新分类、交换、替代还是其他方式（通过第 3 (a) 节、第 3 (b) 节中规定的股票拆分或股份或股票分红组合 或a 然后，对第 3 (d) 节中规定的资产进行重组、合并、合并或出售， ，无论如何，都要对应制定行使价并作出规定（通过调整 行使价或其他方式），这样，在随后行使本认股权证时，持有人有权获得本认股权证行使的普通股数量的持有人在重新分类、交换、替换 或其他变更后获得股票和其他应收证券的种类和金额，以代替普通股 可在此类重新分类、 交换、替换或其他变更之前立即生效，均受此处规定的进一步调整。

d) 资产重组、合并、合并或出售的调整 。如果在初始行使日期 之后的任何时候或不时进行公司资本重组（股票拆分或股份或股票分红的组合 或第 3 (a) 和第 3 (b) 节中规定的分配，或者对第 3 (c) 节 规定的股份进行重新分类、交换或替换），或者将公司与 合并或合并）或转移到另一家公司，前者在合并或合并之前公司 未偿还的有表决权证券的持有人拥有的股份不超过 50%合并后的 或合并实体未偿还的有表决权证券，在合并或合并后立即将公司的全部或几乎所有 财产或资产出售给任何其他人（“有机变革”），则作为此类有机变更的一部分，应在必要时对行使价进行适当的 修订，必要时应作出规定（通过调整行使价 或其他方式）因此，在随后行使本认股权证时，持有人有权获得代替认股权证的收益普通股， 由于 有机变更产生的公司或任何继任公司的股票和其他证券或财产的种类和金额。在任何此类情况下，都应在适用本第 3 (d) 节 的规定时对有机变更后持有人权利进行适当调整，最终本第 3 (d) 节的规定（包括当时生效的行使价的任何调整 以及行使本认股权证后可交割的股票或其他证券数量） 应在事件发生后适用 尽可能采用同等的方式。

e) 计算。 根据本第 3 节进行的所有计算均应视情况按最接近的百分比或最接近的百分之一计算。就本第 3 节 而言，截至给定日期被视为已发行和流通的普通股数量应为 已发行和流通的普通股（不包括库存股，如果有）数量之和。

f) 致持有人的通知。

i. 调整行使价 。每当根据本第 3 节的任何规定调整行使价时，公司应立即通过电子邮件向持有人发出通知 ，说明调整后的行使价以及由此对认股权证数量进行的任何调整 ，并简要说明需要进行此类调整的事实。

ii。注意 允许持有人行权。如果 (A) 公司宣布派发 普通股的股息（或任何其他形式的分配），（B）公司应宣布普通股的特别非经常性现金分红或赎回，(C) 公司应授权向所有普通股权利或认股权证持有人授予认购或购买任何类别或任何权利的任何股份 ，(D) 对于普通股的任何重新分类、任何合并或 ，都必须获得公司任何股东的批准公司（及其所有子公司，统称 ）参与的合并、公司全部或基本上全部资产的任何出售或转让，或任何将普通股转换为其他证券、现金或财产的强制性股份 交易所，或 (E) 公司应授权 自愿或非自愿解散、清算或清盘公司事务或采取合理预期的其他行动 根据本第 3 节进行调整，然后，在每种情况下，公司都应安排交付在下文规定的 适用记录或生效日期前至少 20 个日历日，通过公司认股权证登记册上显示的最后一封电子邮件或其他地址向持有人发送电子邮件，说明 (x) 为此类股息、分配、赎回、权利或认股权证的 目的记录的日期，如果不记录记录，则为截止日期 登记在册的普通股持有人有权获得此类股息、分配、赎回、权利或认股权证将由 决定或 (y) 此类重新分类、合并、合并、出售、转让或股票交换预计生效或关闭的日期，以及预计登记在册的普通股持有人有权将其普通股股票兑换为此类重新分类后可交付的证券、现金或其他财产 合并、合并、出售、转让或股票交换的日期；前提是未能交付此类通知或其中的任何缺陷或其交付中的 均不影响通知的有效性此类通知中需要指明的公司行动。如果 本认股权证中提供的任何通知构成或包含有关公司或 任何子公司的实质性非公开信息，则公司应同时根据表格8-K。 持有人有权在自此类通知发布之日起至触发此类通知的事件生效日期 期间内行使本认股权证，除非另有规定在此明确列出。

第 4 部分。认股权证登记册；持有人代表 。

a) 保证书 注册。公司应根据公司为此目的保留的记录（“认股权证 登记册”），不时以本认股权证持有人的名义注册本认股权证。在没有相反通知的情况下，公司可以将本认股权证的注册持有人 视为本认股权证的绝对所有者，并将其视为本认股权证的绝对所有者，以此作为本认股权证的任何行使或向持有人分配，以及所有其他 目的。

b) 持有人陈述 。持有人接受本认股权证，即表示并保证其正在收购本认股权证，并在行使本认股权证时 将以自己的账户收购在行使该认股权证时发行的认股权证股份，而不是为了分销或 转售违反《证券法》或任何适用的州证券法，除非根据 出售根据《证券法》注册或豁免的销售。

第 5 部分。杂项。

a) 行使前没有 作为股东的权利；不得以现金结算。除非第 3 节中明确规定 ，否则本认股权证不赋予持有人在行使第 2 (d) (i) 节规定的本认股权之前作为公司股东的任何投票权、分红 或其他权利。在不限制持有人根据 第 2 (c) 节通过 “无现金行使” 获得认股权证股份或根据本协议第 2 (d) (i) 节获得现金付款的任何权利的前提下，在任何情况下均不得要求公司以净现金结算 行使本认股权证。

b) 丢失、 失窃、销毁或损毁搜查令。公司承诺，在公司收到本认股权证 或任何与认股权证有关的丢失、被盗、销毁或损坏的证据（公司同意经过公证的惯常宣誓书即可）后，如果丢失、被盗或损坏，则合理地 令其满意的赔偿或担保（就认股权证而言，则不能包括存入任何保证金），在交出和取消此类认股权证或股票凭证 后，如果该认股权证或股票证书被损坏，公司将签发并交付期限相似 且日期为取消之日的新认股权证或股票证书，以代替此类认股权证或股票证书。

c) 星期六、 星期日、节假日等。如果采取任何行动或本协议要求或授予的任何权利到期的最后或指定日期不是交易日，则可以在下一个交易日采取此类行动或行使此类权利。

d) 授权股票。

公司 承诺，在认股权证未兑现期间，它将从其授权和未发行的普通股中保留足够数量的 股份，以便在行使本认股权证下的任何购买权时发行认股权证。公司 进一步承诺，其发行本认股权证构成其官员的全部权力，这些官员负责在行使本 认股权证下的购买权时发行必要的认股权证。公司将采取一切必要的合理行动，确保可以在不违反任何适用的法律或法规或普通股 上市的交易市场要求的情况下按此处规定 发行此类认股权证股票。公司承诺，在行使本认股权证代表 的购买权时可能发行的所有认股权证股份，在行使本认股权证所代表的购买权并根据本认股权证的 支付此类认股权证股份后，将获得正式授权、有效发行、全额支付且不可征税，免除公司 就发行认股权证产生的所有税收、留置权和费用（与任何认股权证有关的税收除外）转移与此类问题同时发生）。

除 外，在持有人豁免或同意的范围内，公司不得通过任何行动，包括但不限于修改 其公司注册证书，或通过任何重组、资产转移、合并、合并、解散、发行或出售 证券或任何其他自愿行动，避免或试图避免遵守或履行本认股权证的任何条款， 但将始终避免或试图避免遵守或履行本认股权证的任何条款， 但将始终如此真诚地协助执行所有条款和采取所有必要的行动 或适用于保护本认股权证中规定的持有人权利免受损害。在不限制上述 的一般性的前提下，公司将（i）将任何认股权证的面值提高到行使认股权证时应付的金额以上 在票面价值增加之前立即采取一切必要或适当的行动，使公司 在行使本认股权证后可以有效合法地发行全额支付且不可评估的认股权证股票；以及

(iii) 尽商业上合理的 努力从任何具有其管辖权的公共监管机构（视情况而定）获得所有必要的授权、豁免或同意，以使公司能够履行本认股权证规定的义务。

在 采取任何可能导致调整本认股权证可行使的认股权证股份数量或 行使价的行动之前，公司应获得 任何公共监管机构或对其拥有管辖权的机构的所有必要授权或豁免或同意。

e) 管辖权。 与本认股权证的解释、有效性、执行和解释有关的所有问题均应根据购买协议的规定确定 。

f) 限制。 持有人承认，在行使本认股权证时获得的认股权证股份，如果未注册，且持有人不使用无现金行使 ，则将受到适用的州和联邦证券法对转售的限制。

g) 非豁免 和费用。持有人的交易过程或任何延迟或未能行使本协议项下任何权利的行为均不构成对此类权利的放弃或以其他方式损害持有人的 权利、权力或补救措施。在不限制本认股权证或购买协议的任何其他条款的前提下，如果公司故意和 故意不遵守本认股权证的任何条款，从而给持有人造成任何物质损失，则公司应向持有人支付 足以支付持有人在收取费用时产生的任何费用和开支，包括但不限于合理的律师费 费，包括上诉诉讼费根据本协议或以其他方式执行 的任何权利、权力而应支付的任何款项或以下补救措施。

h) 通知。 公司要求或允许向持有人提供或交付的任何通知、请求或其他文件均应根据购买协议的通知条款在 中交付。

i) 责任限制 。在持有人未采取任何积极行动行使本认股权证购买认股权证 股票的情况下，本协议的任何规定均不导致持有人对购买任何普通股 价格或作为公司股东承担的任何责任，无论此类责任是由公司还是 公司的债权人主张的。

j) 补救措施。 持有人除了有权行使法律授予的所有权利，包括追回损害赔偿外，还有权具体行使 在本认股权证下的权利。公司同意，金钱赔偿不足以补偿因其违反本认股权证条款而蒙受的任何损失 ，特此同意在针对具体绩效的任何 诉讼中放弃也不要求法律补救措施是充分的。

k) 继任者 和受让人。在不违反适用的证券法的前提下，本认股权证和本认股权证所证明的权利和义务应惠及本公司及Holder的继任者和允许的受让人 的利益并对之具有约束力。未经公司事先书面同意，持有人无权 转让本认股权证，除非转让给该持有人的关联公司，或转让给该持有人家族或信托的 或与善意遗产规划有关的其他实体控制、拥有和/或主要为该持有人家族的利益 的利益 ，在每种情况下，前提是持有人立即向公司发出此类转让的书面通知。 本认股权证的条款旨在使本认股权证不时惠及任何持有人，并应由认股权证股份的持有人或持有人执行 。

l) 修正案。 经公司和持有人书面同意，可以修改或修改本认股权证或免除本认股权证的条款。

m) 可分割性。 应尽可能以适用法律下有效和有效的方式解释本认股权证的每项条款， 但是，如果适用法律禁止本授权令的任何条款或其无效，则该条款在该禁止或无效的 范围内无效，但不会使此类条款的其余条款或本权证的其余条款失效。

n) 标题。 本认股权证中使用的标题仅为便于参考，不得出于任何目的被视为本认股权证的一部分。

********************

（签名页如下）

为此，公司 促使本逮捕令由该逮捕令的官员自上文所述之日起经正式授权执行，以昭信守。

附件 A

运动通知

至：PASITHEA THERAPEUTICS CORP.

(1) 下列签署人特此选择根据所附认股权证的条款购买公司的认股权证股份（仅在 全额行使的情况下），并附上全额支付行使价以及所有适用的转让税（如有 ）。

(2) 付款应采取以下形式（勾选适用的复选框）：

☐ 使用美国的合法货币；或

☐ [如果允许，则根据第 2 (c) 小节中规定的公式，取消必要数量的认股权证股份 ，以根据第 2 (c) 小节规定的无现金行使程序根据可购买的最大认股权证股份数量行使本认股权证 。

(3) 请 以下列签署人的名义或以下指定的其他名称发行上述认股权证股份：

________________________________

认股权证股票应交付至以下 DWAC 账号：

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(4) 经认证的 投资者。根据经修订的1933年《证券法》 颁布的D条例，下列签署人是 “合格投资者”。

[持有人的签名]

投资实体名称：_________________________________________________________

投资 实体的授权签署人的签名: _____________________________________________________

授权签字人姓名：___________________________________________________

授权签字人的头衔：____________________________________________________

日期：_________________________________________________________