附录 99.1
Hong 香港交易及结算所有限公司和香港联合交易所有限公司对本通知的内容不承担任何责任， 对本通知的全部或任何部分内容不作任何陈述，并明确表示不对因本通知的全部或任何部分内容而产生或依赖于 的任何损失承担任何责任。
GRAPHEX 集团有限公司
phashieDockinglenewing
（在开曼群岛注册成立 ，有限责任公司）
（股票 代码：6128）
年度股东大会通知
特此通知 ，Graphex Group Limited（“公司”）的年度股东大会将于 2023 年 6 月 29 日星期四下午 2:30 在香港铜锣湾告士打道 262 号 中粮大厦 11 楼（“股东周年大会”）举行， 用于以下目的：
普通 分辨率
作为 个普通事务来考虑，如果认为合适，不论是否修改，将以下决议作为普通决议通过：
| 1. | 接收并审议本公司截至2022年12月31日止年度的经审计财务报表以及董事（“董事”）和 审计师的报告； |
| 2. | (a) | to 再次选举陈益仁先生为本公司执行董事； | |
| (b) | 再次选举唐兆东先生为本公司独立非执行董事； | ||
| (c) | 再次选举陈启光先生为本公司独立非执行董事； |
| 3. | 授权公司董事会（“董事会”）确定截至2023年12月31日止年度内 公司所有董事的薪酬； | |
| 4. | 重新委任 Crowe (HK) CPA Limited 为本公司的审计师以进行香港财务报告，并授权董事会 确定其截至2023年12月31日止年度的薪酬； | |
| 5. | 重新任命Marcum Asia CPaS LLP为公司审计师，负责美国财务报告，并授权董事会 确定截至2023年12月31日的年度的薪酬； |
作为 需要考虑的特殊事项，如果认为合适，不论是否修改，将以下决议作为普通决议通过：
| -1- |
| 6. | “那个： |
| (a) | 在符合下文 (b) 和 (c) 段的前提下，董事在相关时期（定义见下文）行使 的所有权力，在香港联合交易所 （“联交所”）或证券监察委员会为此目的认可的任何其他证券交易所购买本公司资本中每股0.01港元的股份（“股份”）根据所有适用法律，包括《香港 股票回购守则》和《管理规则》，遵守香港和联交所经不时修订的《证券在联交所上市》（“上市规则”） ，特此获得普遍和无条件的批准； | |
| (b) | 根据上文 (a) 段的批准，董事可以购买或同意有条件或无条件购买的 股票名义总额不得超过截至本决议通过之日已发行股本名义总额的10％，上述批准应受到相应的限制；以及 | |
| (c) | 对于 本决议的目的： | |
| “相关 期限” 是指从本决议通过到最早的时间： |
| (i) | 公司下届年度股东大会的 结束； | ||
| (ii) | 公司章程（“章程”）或开曼群岛适用法律要求公司举行下一次年度股东大会的期限届满；以及 | ||
| (iii) | 公司股东在股东大会上通过普通决议 撤销或变更根据本决议赋予董事的权力。” |
| -2- |
| 7. | “那个： |
| (a) | 在不违反下文 (c) 段的前提下，特此普遍无条件地批准董事在相关时期（定义见下文）内行使 公司分配、发行和处理额外股份以及提出或授予可能需要行使此类权力的要约、协议和期权的所有权力； | |
| (b) | (a) 段中的 批准应授权董事在相关期限内提出或授予可能要求在相关期限结束后行使此类权力的要约、协议和期权 ； | |
| (c) | 根据上文 (a) 段的批准由董事分配、发行和处理或同意有条件或无条件分配的 名义股本总额， 发行和处理（无论是根据期权还是其他方式）， 除非根据 (i) 供股发行（定义见下文），(ii) 行使根据通过的任何股票期权 计划授予的期权本公司或 (iii) 任何规定以股代替 全部或部分股份的股息或类似安排根据章程发放的股份股息，不得超过本决议通过之日公司已发行股本总额 名义金额的20％，上述批准应受到相应的限制；以及 | |
| (d) | 对于 本决议的目的： | |
| “相关 期限” 是指从本决议通过到最早的时间： |
| (i) | 公司下届年度股东大会的 结束； | ||
| (ii) | 开曼群岛章程或适用法律 要求公司举行下一次年度股东大会的期限到期； | ||
| (iii) | 公司股东在股东大会上通过普通决议 撤销或变更根据本决议赋予董事的权力；以及 | ||
| “权利 发行” 是指董事在固定的记录日期向公司成员登记册 的股份持有人在固定的记录日期向其开放的股份发行，其比例与他们当时持有的此类股份的比例（受董事认为与部分权利有关的排除或其他安排 或在考虑或法律规定的任何法律或实际的 限制或义务的前提下是必要或权宜的 任何 地区内任何认可的监管机构或任何证券交易所的要求向公司发行），以权利形式发行、配股或发行股份应据此解释。” | |||
| -3- |
| 8. | “那个： | |
| 根据本股东周年大会通知中规定的第6和7号决议 的通过，公司根据本股东周年大会通知中第6号决议授予董事的权限购买的 股票的名义总额应加到董事根据第 7号决议可以分配或同意分配的名义股本总额中出现在本次股东大会的通知中。” |
| 按董事会的 顺序 | |
| Graphex 集团有限公司 | |
| Lau 兴达帕特里克，JP | |
| 主席 |
| 香港 香港，2023 年 4 月 28 日 | ||
| 注册的 办公室： | 总部、 总部和主要地点 | |
| Windward 3 | 在香港的业务 ： | |
| Regatta 办公园区 | 中粮大厦 11 楼 | |
| P.O. Box 1350 | 告士打道 262 号 | |
| 大 开曼岛 | 铜锣湾 湾 | |
| KY1-1108 | 香港 香港 | |
| 开曼 群岛 |
注意事项：
| 1. | 有权出席年度股东大会并在会上投票的任何 成员都有权指定一名或多名代理人出席，在投票中， 代替他投票。代理人不一定是公司的成员。 |
| 2. | 为了使 有效，委托书连同签署委托书或其他授权书（如果有），或 经公证的核证副本，必须至少在持有委托书的时间前 48 小时存放在公司在香港的分行股份登记处卓佳投资者 Services Limited，存放于 年度股东大会。如果成员随后能够出席 ，则填写并交回委托书并不妨碍其亲自出席和投票。 |
| 3. | 在共同持股的情况下， 进行投票的高级共同股东的投票，无论是亲自投票还是通过代理投票，都将被接受，但不包括其他共同股东的投票，为此，优先顺序将由 在公司成员登记册中就共同持股的姓名排在公司成员登记册中的顺序决定。 |
| 4. | 关于本通知第6项中规定的普通决议 ，董事们希望声明，他们将行使由此赋予的 权力，在他们认为适当或有利于股东的情况下回购股份。解释性的 声明包含必要的信息，使股东能够就批准公司回购自有股份的决议投赞成票还是 反对票做出明智的决定，该声明载于公司将于2023年4月28日发布的关于回购和发行股份的一般授权的通告的附录一。 |
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| 5. | 为了 举行股东周年大会的目的，公司股东登记将于2023年6月26日星期一至2023年6月29日星期四（包括首尾两天）关闭，目的是确定参加定于2023年6月29日星期四举行的 股东大会并投票的权利。为了有资格出席股东周年大会并在会上投票，所有附有相关 股票证书的转让表格必须不迟于2023年6月23日星期五下午 4:30 提交给公司在香港的分行股份登记处卓佳投资者服务有限公司 ， 。 |
| 截至本通知发布之日 ，公司董事为： | |
| 执行 董事： | |
| 刘兴达先生 | |
| 陈益仁先生 Andross | |
| 邱斌先生 | |
| 非执行董事 ： | |
| 马丽达先生 | |
| 独立 非执行董事： | |
| 谭叶芳仙女士 | |
| 王云才先生 | |
| 刘光生先生 | |
| 唐兆东先生 | |
| 陈启光先生 |
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