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提案1:选举董事
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| | | | 1 | | |
有关董事会和公司治理的信息
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| | | | 7 | | |
S社交媒体 RESPONSIBILITY和ESG P测试结果
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| | | | 13 | | |
董事会审计委员会报告
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提案2:批准Payoneer选择独立注册会计师事务所
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| | | | 16 | | |
与Payoneer、董事和高管相关的其他信息
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| | | | 18 | | |
C优化配置 D震荡和 A分析
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| | | | 22 | | |
薪酬T可持续发展和 O在那里 I信息
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| | | | 35 | | |
薪酬与绩效披露
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| | | | 45 | | |
提案3:不具约束力的咨询投票至 APPROVE指定高管薪酬
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| | | | 51 | | |
PROPOSAL NO。4:对F的频率进行不具约束力的咨询投票未来股东非约束性咨询投票至 APPROVE指定高管薪酬
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| | | | 52 | | |
某些关系和关联方交易
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| | | | 53 | | |
年会一般信息
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| | | | 55 | | |
有关这些代理材料和投票的问答
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| | | | 56 | | |
附件A:前瞻性陈述;财务信息;非公认会计准则财务计量 | | | | | A-1 | | |
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| 2023年委托书
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1
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名字
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年龄
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| | | 董事 自.以来 |
| | | 当前 术语 过期 |
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独立的
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| | | 审计 委员会 |
| | | 补偿 委员会 |
| | | 提名和 公司 治理 委员会 |
| | | 风险 委员会 |
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提名者
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约翰·卡普兰
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53
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2022
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2023
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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阿米尔·戈德曼
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51
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2014
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2023
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x
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| | | | | | |
x
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| | |
x
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苏珊娜·摩根*
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53
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—
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—
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x
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| | |
x
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| | | | | | | | | | |
x
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里奇·威廉姆斯
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48
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2021
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| | |
2023
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x
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| | |
x
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| | | | | | | | | | |
x
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留任董事
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卡斯特罗·卡斯蒂略
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| | | 52 | | | | 2023 | | | | 2024 | | | |
x
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| | | | | |
x
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| | | | | | |
x
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斯科特·加里特
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52
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2010
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| | |
2025
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
x
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克里斯托弗(伍迪)马歇尔
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| | | 54 | | | | 2017 | | | | 2024 | | | |
x
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| | | | | | |
x
|
| | |
x
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| | | | |
|
帕梅拉·H·帕特斯利
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| | |
65
|
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2021
|
| | |
2024
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| | |
x
|
| | |
x
|
| | | | | | |
x
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| | | | |
|
阿维·泽维**
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| | |
72
|
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2008
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| | |
2025
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| | |
x
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| | |
x
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| | | | | | | | | |
x
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董事会多元化矩阵(截至2023年3月31日)
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董事总数:
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9
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女性
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| | |
男性
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董事
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2
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7
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在以下任一类别中确定的董事数量:
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亚洲人
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1
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0
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白色
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1
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7
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|
2
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| 2023年委托书
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![]() 约翰·卡普兰
年龄:53岁
董事自: 2022 |
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卡普兰自2022年5月以来一直担任Payoneer的联席首席执行长兼董事首席执行长,并于2023年3月成为唯一的首席执行长。在加入先锋之前,卡普兰先生是阿里巴巴集团(纽约证券交易所股票代码:阿里巴巴)旗下的阿里巴巴集团北美和欧洲业务部门的总裁,他于2018年9月加入阿里巴巴,2022年4月离职。在此之前,卡普兰曾在2009年至2018年担任中小企业软件和服务公司OpenSky的创始人兼首席执行官,2017年,阿里巴巴收购了该公司的多数股权。在创立OpenSky之前,卡普兰于2002年至2009年担任时尚经纪公司福特模特公司的首席执行官,并于1998年至2001年担任互联网出版公司About.com的首席营销官。卡普兰先生自2020年起担任Oscar Heyman&Brothers的董事会成员,并曾在5min(2008年至2010年)、Caroo(2019年至2022年)、森德尔(2021年至2022年)和克莱德(2020年至2023年)的董事会任职。卡普兰先生拥有罗切斯特大学的英语文学学士学位。我们相信,卡普兰先生作为电子商务行业、技术和营销领域的高管的经验,使他非常有资格担任董事。
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![]() 阿米尔·戈德曼
年龄:51岁
董事自: 2014 |
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戈德曼先生从2014年开始担任董事的Payoneer。自2006年以来,他一直担任Susquehanna Growth Equity的创始人兼管理董事,这是一家私募股权公司,专注于投资软件和支付行业的成长型公司。2002年至2006年,他是风险投资公司TL Ventures的负责人,此前他曾担任BRM Capital的负责人,BRM Capital是一家风险投资公司,在1999年至2002年期间专注于互联网基础设施和软件公司。戈德曼先生曾在多家私营公司的董事会任职,包括iCIMS、HighRadius、HMP Global、CashEdge(被Fiserv收购)和Macropoint(被笛卡尔收购)。戈德曼先生拥有哈佛商学院工商管理硕士学位和宾夕法尼亚大学沃顿商学院经济学学士学位。我们相信,戈德曼先生在分析公司、投资技术以及通过董事会参与监督公司成长方面的经验,使他完全有资格担任董事。
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![]() 苏珊娜·摩根
年龄:53岁
新一轮董事提名 |
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摩根是新浪董事的新提名人。2018年至2022年,摩根女士担任纳斯达克全球公司(Remitly Global Inc.)的首席财务官,该公司是一家以移动为先的移民汇款和金融服务提供商。2015年至2018年,摩根女士担任领先的科技企业管理应用程序提供商APPDIO(纳斯达克:APTI - 后来被Vista收购)财务及投资者关系高级副总裁。在加入Apptio之前,2013至2015年间,Morgan女士在差旅与费用SaaS公司Concur(纳斯达克:CNQR,2014年被思爱普收购)担任高级副总裁兼财务规划与分析全球主管。在开始她的战略咨询职业生涯后,她曾在保险软件公司Vertafort、跨国金融服务公司嘉信理财和跨国科技公司甲骨文担任企业发展领导职务。摩根女士拥有哈佛商学院工商管理硕士学位、斯坦福大学国际政策研究文学硕士学位和斯坦福大学数量经济学荣誉文学士学位。我们相信,摩根女士作为首席财务官的经验,以及她在上市公司担任的各种领导职务,使她完全有资格成为董事的一员。
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| 2023年委托书
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3
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![]() 里奇·威廉姆斯
年龄:48岁
董事自: 2021 |
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威廉姆斯自2021年6月以来一直担任董事的Payoneer。威廉姆斯先生目前担任Value Studio,LLC的首席执行官,该公司成立于2020年,为领先的私募股权和风险投资公司及其投资组合公司提供战略咨询和咨询服务;Works Capital,LLC,一家专注于早期颠覆性技术公司的私人投资基金的管理合伙人;以及构建科技公司的总裁和董事,一家服务于建筑业的私人技术公司。威廉姆斯是Indiegogo的董事会成员,Indiegogo是一个为企业家推出新的突破性产品的在线商务和众筹平台,他还是私营劳动力市场技术公司Shift One,Inc.的董事会成员。从2020年到2021年,Williams先生担任Alkuri Global Acquisition Corp.(ALKURI;纳斯达克:KURI)的首席执行官兼董事会成员,这是一家特殊目的收购公司,青睐消费互联网和市场、医疗保健、金融科技和移动领域的下一代技术业务。在此之前,Williams先生曾在在线小企业服务和产品市场群邑(纳斯达克:GRPN)担任过各种高管职务,包括于2015年至2020年担任首席执行官。从2008年到2011年,威廉姆斯在亚马逊负责各种全球营销和广告团队及技术。在加入亚马逊之前,Williams先生在全球领先的数据、分析和金融服务公司Experian(伦敦证券交易所股票代码:EXPN)的各种领导职位上花了七年多的时间开发营销计划和技术。威廉姆斯先生还曾在2015年至2020年担任群邑(Groupon)(纳斯达克代码:GRPN)董事会成员,并于2019年至2020年担任Kontoor Brands(纽约证券交易所股票代码:KTB)董事。威廉姆斯先生在南加州大学学习航空航天工程和政治学。我们相信,威廉姆斯先生在电子商务、技术、营销、金融服务和公司治理方面的经验使他完全有资格担任董事。
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4
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| 2023年委托书
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![]() 卡斯特罗·卡斯蒂略
年龄:52岁
董事自: 2023 |
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卡罗·德尔·卡斯蒂略自2023年3月以来一直担任董事的Payoneer。在被任命之前,卡罗·德尔·卡斯蒂略女士曾担任过确认公司的首席法务官、首席合规官和公司秘书。[纳斯达克:AFRM]从2019年到2021年。从2014年到2019年,卡罗·德尔·卡斯蒂略女士担任爱彼迎的总法律顾问兼首席支付合规官和临时全球支付主管[纳斯达克:abnb]。在加入爱彼迎之前,卡罗·德尔·卡斯蒂略女士是Square,Inc.的支付律师兼支付平台主管。[纽约证券交易所:SQ]2012至2014年,贝宝的产品和监管法律顾问[纳斯达克:PYPL]从2010年到2012年。卡罗·德尔·卡斯蒂略自2022年以来一直担任Forter的董事会成员,2021年以来一直担任GoFundMe的董事会成员。自2022年以来,她还担任七山学校的董事会成员。Caro del Castillo女士拥有圣克拉拉大学的理学学士学位和凯斯西储大学法学院的法学博士学位。我们认为,卡罗·德尔·卡斯蒂略在全球支付、金融服务、监管和合规方面的背景使她完全有资格成为董事的一员。
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![]() 斯科特·加里特
年龄:52岁
董事自: 2010 |
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加里特自2010年以来一直担任先锋公司的董事创始人。他也是Payoneer的首席执行官,后来又担任联席首席执行官,直到2023年3月,他过渡到担任高级顾问。在加入先锋之前,加里特先生是i2c的总裁。在2010年加入i2c之前,他是Meta Payments Systems的执行副总裁总裁以及OTS监管的金融机构MetaBank的执行委员会成员。从2005年到2007年,他是万事达卡预付费业务的全球负责人,在那里他开发了万事达卡的全球预付费战略,并监督了其全球预付费业务。加里特先生于1999年至2002年担任索尔斯帕克创始人兼首席执行官,2002年至2003年(索尔斯帕克被出售给协和EFS后)担任协和EFS总经理高级副总裁,2003年至2004年(协和EFS被出售给第一数据公司后)担任第一数据公司总经理高级副总裁/。在他职业生涯的早期,他是Donaldson,Lufkin&Jenrette的投资银行家。加里特先生也是网络品牌预付卡协会(NPBCA)的创始董事会成员。加里特先生拥有弗吉尼亚大学荣誉课程的文学士学位。我们认为,加里特先生在支付行业行政领导职位的经验使他有资格担任董事。
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![]() 克里斯托弗(伍迪)马歇尔
年龄:54岁
董事自: 2017 |
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马歇尔先生从2017年开始担任先锋的董事。除了在Payoneer董事会任职外,他目前还在Spotify(纽约证券交易所代码:Spot)(独立首席董事公司)和Nogdy(纽约证券交易所代码:NRDY)担任董事,并在多家私人公司担任董事。自2008年以来,马歇尔先生一直担任私募股权公司TCV的普通合伙人。马歇尔先生自1995年以来一直活跃在风险投资行业,在三叉戟资本工作了12年,这是一家风险投资和私募股权公司,主要投资于支付、互联网和移动行业。马歇尔先生拥有汉密尔顿学院经济学学士学位和西北大学凯洛格管理学院工商管理硕士学位。我们认为,马歇尔在支付行业的经验,在上市公司董事会任职,并在快速增长的平台规模扩大时为其提供建议,使他非常有资格担任董事。
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| 2023年委托书
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5
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![]() 帕梅拉·H·帕特斯利
年龄:65岁
董事自: 2021 |
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帕特斯利女士自2021年9月至今一直担任先锋的董事。2016年至2018年,帕特斯利女士担任全球汇款公司速汇金国际公司(纳斯达克:MGI)执行主席,并于2009年至2015年担任该公司董事长兼首席执行官。Patsley女士之前曾在支付处理器First Data Corporation、First Data Merchant Services(First Data Corporation的一个部门)、Paymentech,Inc.和First USA,Inc.担任过高管职位。在她职业生涯的早期,她曾在毕马威工作。帕特斯利女士目前在德州仪器(纳斯达克代码:TXN)、Keurig Dr Pepper Inc.(纳斯达克代码:KDP)和希尔顿大度假公司(纽约证券交易所代码:HGV)的董事会任职。她还在私人持股公司Tolleson Wealth Management的董事会任职。2018年至2021年,她在ACI Worldwide,Inc.(纳斯达克代码:ACIW)董事会任职,1996年至2009年,在Molson Coors Brewing Company(纽约证券交易所股票代码:TAP)董事会任职,2002年至2006年,在飞马解决方案公司(Pegasus Solutions Inc.,纳斯达克:PEGS)董事会任职。帕特斯利女士拥有密苏里大学 - 会计学工商管理理学学士学位。我们认为,帕特斯利女士在金融服务业担任高管的经验,以及她在上市公司董事会任职的经验,使她非常有资格担任董事。
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![]() 阿维·泽维
年龄:72岁
董事自: 2008 |
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Zeevi先生自2008年以来一直担任董事的董事兼Payoneer的董事会主席。泽维是金融科技的一名企业家和投资人。他是Viola Group - 的联合创始人,这是一家管理着超过40亿美元资产的私募股权投资集团,也是风险投资公司Viola Ventures的联合创始人和普通合伙人。泽维先生也是Viola金融科技的联合创始人和投资委员会主席。自Viola于2000年成立以来,泽维一直在该公司工作,作为一名企业家、高管和投资者,他拥有40多年的经验。Zeevi先生通过参与多家金融科技公司拥有全球金融行业的经验,其中包括:薄荷系统公司、迪卡洛格公司和Actimize公司,他从2001年开始担任Actimize公司的活跃董事长,直到该公司被出售给NICE系统公司(纳斯达克:NICE)和帕加亚公司(纳斯达克:PGY),他自2016年以来一直担任该公司的董事会主席。泽维也是多家私营公司的董事会成员。泽维先生是致力于促进以色列、犹太世界和全球教育系统发展的教育技术中心(CET)的董事会成员,以及BAT Sheva舞蹈团的董事会成员。他也是以色列理工学院的理事会成员。Zeevi先生拥有以色列理工学院工业工程学士学位。我们相信,泽维在金融科技公司的经验,以及他在上市公司担任首席财务官的经验(奥沙普技术有限公司于1993年至1999年在纳斯达克上市),以及在他多元化的职业生涯中担任快速增长的科技公司的董事会成员,使他完全有资格担任董事。
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6
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| 2023年委托书
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| 2023年委托书
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7
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|
|
8
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| 2023年委托书
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| 2023年委托书
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9
|
|
|
10
|
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| 2023年委托书
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| 2023年委托书
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11
|
|
|
12
|
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| 2023年委托书
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| 2023年委托书
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13
|
|
|
14
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| 2023年委托书
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| 2023年委托书
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15
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截至2011年12月31日的财年,
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普华永道提供的服务说明
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2022
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| | |
2021
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| ||||||
| 审计费(1) | | | | | $ | 1,671,319 | | | | | | $ | 1,105,195 | | |
| 审计相关费用(2) | | | | | $ | 112,000 | | | | | | $ | 562,000 | | |
| 税费 | | | | | $ | 166,414 | | | | | | $ | 102,646 | | |
| 所有其他费用 | | | | | $ | 2,100 | | | | | | $ | 2,060 | | |
|
共计
|
| | | | $ | 1,951,833 | | | | | | $ | 1,771,901 | | |
|
16
|
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| 2023年委托书
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| |
| 2023年委托书
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17
|
|
|
18
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| 2023年委托书
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实益拥有的股份
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实益拥有人姓名或名称
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股票
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| | |
百分比
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5%及更大股东:
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| | | | | | | | | | | | | | |
|
Susquehanna Growth Equity的某些基金和账户(1)
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| | | | | 30,571,953 | | | | | | | 8.50% | | |
|
TCV的某些资金及帐目(2)
|
| | | | | 46,585,994 | | | | | | | 12.89% | | |
|
淡马锡的某些资金和账户(3)
|
| | | | | 22,615,415 | | | | | | | 6.35% | | |
|
T.Rowe的某些资金和账户(4)
|
| | | | | 20,536,348 | | | | | | | 5.76% | | |
|
贝莱德的某些资金和账户(5)
|
| | | | | 32,813,092 | | | | | | | 9.21% | | |
|
先锋的某些资金及账户(6)
|
| | | | | 26,873,019 | | | | | | | 7.54% | | |
| 现任执行干事、董事和被提名人: | | | | | | | | | | | | | | | |
|
斯科特·加里特†(7)
|
| | | | | 10,446,359 | | | | | | | 2.86% | | |
|
约翰·卡普兰
|
| | | | | — | | | | | | | — | | |
|
迈克尔·莱文†
|
| | | | | 3,408,307 | | | | | | | * | | |
|
阿萨夫·罗宁
|
| | | | | — | | | | | | | — | | |
|
阿农·卡夫
|
| | | | | 150,779 | | | | | | | * | | |
|
萨菲高盛†
|
| | | | | 808,907 | | | | | | | * | | |
|
阿维·泽维
|
| | | | | 862,691 | | | | | | | * | | |
|
阿米尔·戈德曼(8)
|
| | | | | 2,008,352 | | | | | | | * | | |
|
克里斯托弗(伍迪)马歇尔(2)
|
| | | | | — | | | | | | | — | | |
|
约翰·C(汉斯)莫里斯(9)
|
| | | | | 1,518,146 | | | | | | | * | | |
|
里奇·威廉姆斯
|
| | | | | 76,268 | | | | | | | * | | |
|
帕梅拉·H·帕特斯利
|
| | | | | 71,761 | | | | | | | * | | |
|
卡斯特罗·卡斯蒂略
|
| | | | | — | | | | | | | — | | |
|
苏珊娜·摩根
|
| | | | | — | | | | | | | — | | |
|
所有现任执行干事和董事作为一个整体(14人)
|
| | | | | 19,117,720 | | | | | | | 5.57% | | |
|
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| |
| 2023年委托书
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| |
19
|
|
|
名字
|
| | |
年龄
|
| | |
职位
|
|
| 约翰·卡普兰 | | | |
53
|
| | | 董事首席执行官兼首席执行官 | |
| 比·奥多尼兹 | | | |
50
|
| | | 首席财务官 | |
| 克伦·利维 | | | |
49
|
| | | 总裁 | |
| 阿农·卡夫 | | | |
49
|
| | | 首席运营官 | |
| 萨菲·高盛 | | | |
57
|
| | | 首席法律法规官兼公司秘书 | |
| 阿萨夫·罗宁 | | | |
49
|
| | | 首席平台官 | |
|
20
|
| |
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| |
| 2023年委托书
|
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| |
| 2023年委托书
|
| |
21
|
|
|
22
|
| |
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| 2023年委托书
|
|
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| |
| 2023年委托书
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23
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元素
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| | |
目标
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| | |
主要特点
|
|
|
基本工资
|
| | |
•
为履行工作职责提供稳定的收入。
•
吸引高素质的高管
|
| | |
•
确定高管最初受聘(或晋升)的时间,然后通常每年进行审查,并由薪酬委员会根据一系列因素(包括公司和个人业绩)以及部分参考从独立薪酬顾问那里获得的市场数据来确定。
|
|
|
年度奖金
|
| | |
•
为实现我们的关键业务目标做出贡献的激励和奖励。
•
通过公司的关键财务指标将薪酬与业绩挂钩,从而使管理层和股东的利益保持一致。
|
| | |
•
目标年度奖金是在高管最初被聘用(或晋升)时为每个NEO设定的,然后通常每年进行审查,并由薪酬委员会根据对组织具有类似影响的职位和我们市场上具有竞争力的年度奖金机会来确定。
•
奖金机会在很大程度上取决于具体公司业绩目标的实现情况,这些目标符合我们的长期战略计划和一些可自由支配的考虑因素,通常由薪酬委员会决定。
|
|
|
24
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| 2023年委托书
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|
元素
|
| | |
目标
|
| | |
主要特点
|
|
|
长期激励股权
|
| | |
•
激励和奖励公司的长期业绩。
•
通过将薪酬与股票业绩挂钩,使管理层和股东的利益保持一致。
•
吸引高素质的管理人员,并通过延长授予期限鼓励他们长期受雇。
|
| | |
•
新聘用的高管通常有资格获得与招聘相关的股权补助。
•
年度股权机会通常每年审查一次,并在今年第一季度授予。
•
个人股权奖励是根据一系列因素确定的,包括当前公司和个人的业绩以及从外部薪酬顾问那里获得的市场数据。
|
|
|
我们要做的是
|
| | |
我们不做的事
|
|
|
☑
按绩效支付薪酬理念。我们通过将支付给高管的薪酬的很大一部分奖励给高管,使薪酬和绩效保持一致。薪酬的形式是与实现严格的绩效目标挂钩的可变的、基于风险的绩效薪酬。
☑
平衡的短期和长期补偿。我们给予补偿,以牺牲长期结果为代价,阻止短期冒险行为。
☑
维持一个独立的薪酬委员会。我们的薪酬委员会完全由具有丰富行业经验的独立董事组成,并聘请独立的薪酬咨询公司协助制定薪酬基准。
☑
进行年度薪酬审查。薪酬委员会至少每年对我们的高管薪酬理念和战略进行一次审查,包括对用于基准目的的薪酬同行小组进行审查,并由其独立顾问进行年度薪酬市场评估。
|
| | |
☒
没有特别的高管退休计划。我们不提供养老金安排或退休计划,也不提供与我们的近地天体不同或不同于向我们其他员工提供的安排。
☒
没有消费税“总括”。我们不提供我们的员工因适用IRC第280G或4999节而可能欠下的任何消费税的“总和”。
☒
没有过多的津贴。我们不向我们的近地天体提供任何额外的福利。
☒
不允许套期保值或质押。我们禁止董事和员工,包括我们的近地天体,对冲或质押Payoneer证券。
|
|
|
![]() |
| |
| 2023年委托书
|
| |
25
|
|
|
26
|
| |
![]() |
| |
| 2023年委托书
|
|
| AppFolio | | |
Enova国际公司
|
| | 模型N | | | 第二季度控股 | | | 佐拉 | |
| Bill.com Holdings | | | 埃斯特里奇 | | | NCino | | |
RePay Holdings
|
| | | |
| 黑线 | | | Evo Payments | | |
开放借阅
|
| |
Shift4付款
|
| | | |
|
底线技术
|
| | 租借俱乐部 | | |
帕亚控股
|
| |
SPS商务
|
| | | |
| Ebix | | | 马尔凯塔 | | | 先兆症 | | |
Upstart控股
|
| | | |
|
![]() |
| |
| 2023年委托书
|
| |
27
|
|
|
被任命为首席执行官
|
| | | 2021 基本工资(1) |
| | | 2022 基本工资(1) |
| ||||||
| 斯科特·加里特 | | | | | $ | 450,000 | | | | | | $ | 475,000 | | |
| 约翰·卡普兰 | | | | | | 不适用 | | | | | | $ | 475,000 | | |
| 迈克尔·莱文 | | | | | $ | 380,000(2) | | | | | | $ | 400,000 | | |
| 阿农·卡夫 | | | | | $ | 296,640 | | | | | | $ | 299,109 | | |
| 阿萨夫·罗宁 | | | | | | 不适用 | | | | | | $ | 450,000 | | |
| 萨菲·高盛 | | | | | $ | 360,000(3) | | | | | | $ | 360,000 | | |
|
被任命为首席执行官
|
| | | 2022年目标奖金 机会 (基本工资的百分比) |
| | | 2022年目标奖金 机会 ($Value) |
| | | 2022年实际 赚取的奖金 |
| |||||||||
| 斯科特·加里特 | | | | | | 100% | | | | | | $ | 475,000 | | | | | | $ | 475,000 | | |
| 约翰·卡普兰 | | | | | | 100% | | | | | | $ | 475,000 | | | | | | $ | 302,000(1) | | |
| 迈克尔·莱文 | | | | | | 65% | | | | | | $ | 260,000 | | | | | | $ | 260,000 | | |
| 阿农·卡夫 | | | | | | 75% | | | | | | $ | 206,107(2) | | | | | | $ | 335,878(2)(3) | | |
| 阿萨夫·罗宁 | | | |
2022年无
|
| | |
2022年无
|
| | |
2022年无
|
| |||||||||
| 萨菲·高盛 | | | | | | 50% | | | | | | $ | 180,000 | | | | | | $ | 400,000(3) | | |
|
28
|
| |
![]() |
| |
| 2023年委托书
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
资助门槛(权重百分比)
|
| ||||||||
|
2022年目标
|
| | | 目标 ($单位:彩信) |
| | |
实际
|
| | |
已实现百分比
|
| | |
重量
|
| | |
最低要求
|
| | |
目标
|
| | |
极大值
|
|
|
收入
|
| | |
$595
|
| | |
$627
|
| | |
105%
|
| | |
50%
|
| | |
50%
|
| | |
100%
|
| | |
120%
|
|
|
调整后的EBITDA
|
| | |
$0
|
| | |
$47 – $52
|
| | |
120%
|
| | |
25%
|
| | |
0%
|
| | |
100%
$0 - $500万
|
| | |
120%
>500万美元
|
|
|
可自由支配
|
| | |
不适用
|
| | |
不适用
|
| | |
95%
|
| | |
25%
|
| | |
不适用
|
| | |
不适用
|
| | |
不适用
|
|
|
总计
|
| | | | | | | | | | |
106.3%
|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|
![]() |
| |
| 2023年委托书
|
| |
29
|
|
|
30
|
| |
![]() |
| |
| 2023年委托书
|
|
|
被任命为首席执行官
|
| | | 基于时间的 RSU |
| | | 性能- 基于RSU的 |
| | | 库存 选项 |
| | | 合计助学金 日期公允价值 ($)(1) |
| ||||||||||||
| 斯科特·加里特 | | | | | | 460,000 | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | $ | 2,097,600 | | |
| 约翰·卡普兰 | | | | | | 2,000,000 | | | | | | | 2,500,000 | | | | | | | 500,000 | | | | | | $ | 14,535,303 | | |
| 迈克尔·莱文 | | | | | | 275,000 | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | $ | 1,215,500 | | |
| 阿农·卡夫 | | | | | | 275,000 | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | $ | 1,215,500 | | |
| 阿萨夫·罗宁 | | | | | | 2,250,000 | | | | | | | 600,000 | | | | | | | 0 | | | | | | $ | 20,695,936 | | |
| 萨菲·高盛 | | | | | | 200,000 | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | $ | 884,000 | | |
|
![]() |
| |
| 2023年委托书
|
| |
31
|
|
|
32
|
| |
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| |
| 2023年委托书
|
|
|
![]() |
| |
| 2023年委托书
|
| |
33
|
|
|
34
|
| |
![]() |
| |
| 2023年委托书
|
|
|
名称和主要职位(1)
|
| | |
年
|
| | |
薪金
|
| | |
奖金
|
| | |
股票大奖
|
| | | 选择权 奖项 |
| | | 所有其他 补偿 |
| | |
总计
|
| |||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | |
($)(1)
|
| | |
($)(2)
|
| | |
($)(3)
|
| | |
($)(4)
|
| | |
($)(5)
|
| | |
($)
|
| ||||||||||||||||||
|
斯科特·加里特
前联席首席执行官和现任
高级顾问兼董事 |
| | | | | 2022 | | | | | | | 475,000 | | | | | | | 475,000 | | | | | | | 2,097,600 | | | | | | | — | | | | | | | 12,200 | | | | | | | 3,059,800 | | |
| | | 2021 | | | | | | | 421,570 | | | | | | | 450,000 | | | | | | | 3,278,465 | | | | | | | 992,255 | | | | | | | 16,020 | | | | | | | 5,158,309 | | | ||||
| | | 2020 | | | | | | | 375,000 | | | | | | | 370,000 | | | | | | | 1,478,131 | | | | | | | 433,152 | | | | | | | 11,400 | | | | | | | 2,667,683 | | | ||||
|
约翰·卡普兰
前联席首席执行官和现任
董事首席执行官兼首席执行官
|
| | | | | 2022 | | | | | | | 286,217 | | | | | | | 302,000 | | | | | | | 13,409,396 | | | | | | | 1,125,907 | | | | | | | — | | | | | | | 15,123,520 | | |
|
迈克尔·莱文
前首席财务官
|
| | | | | 2022 | | | | | | | 400,000 | | | | | | | 260,000 | | | | | | | 1,215,500 | | | | | | | — | | | | | | | 12,200 | | | | | | | 1,887,700 | | |
| | | 2021 | | | | | | | 351,321 | | | | | | | 247,000 | | | | | | | 1,311,270 | | | | | | | 350,620 | | | | | | | 11,600 | | | | | | | 2,271,811 | | | ||||
| | | 2020 | | | | | | | 310,000 | | | | | | | 223,106 | | | | | | | 615,888 | | | | | | | 180,480 | | | | | | | 11,400 | | | | | | | 1,340,874 | | | ||||
|
阿农·卡夫
首席运营官
|
| | | | | 2022 | | | | | | | 299,109 | | | | | | | 335,878 | | | | | | | 1,215,500 | | | | | | | — | | | | | | | 15,978 | | | | | | | 1,866,465 | | |
| | | 2021 | | | | | | | 226,477 | | | | | | | 207,120 | | | | | | | 3,309,042 | | | | | | | — | | | | | | | 12,226 | | | | | | | 3,754,864 | | | ||||
|
阿萨夫·罗宁
首席平台官
|
| | | | | 2022 | | | | | | | 129,807 | | | | | | | 450,000 | | | | | | | 20,695,936 | | | | | | | — | | | | | | | 12,200 | | | | | | | 21,287,943 | | |
|
萨菲·高盛
首席法律与监管官
|
| | | | | 2022 | | | | | | | 360,000 | | | | | | | 400,000 | | | | | | | 884,000 | | | | | | | — | | | | | | | 12,200 | | | | | | | 1,656,200 | | |
|
![]() |
| |
| 2023年委托书
|
| |
35
|
|
| | | | | | | | | | | |
权益项下的预计未来支出
奖励计划和奖励 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||
|
名字
|
| | |
授予日期
|
| | | 阀值 (#) |
| | | 目标 (#) |
| | | 极大值 (#) |
| | | 所有其他 库存 奖项: 数量 的股份 库存或 单位(#)(3) |
| | | 所有其他 选择权 奖项: 数量 证券 潜在的 选项 |
| | | 锻炼或 底价 Of选项 奖项 ($/Sh) |
| | | 授予日期 公允价值 的库存 和选项 奖项(4) |
| ||||||||||||||||||||||||
|
(a)
|
| | |
(b)
|
| | |
(f)
|
| | |
(g)
|
| | |
(h)
|
| | |
(i)
|
| | |
(j)
|
| | |
(k)
|
| | |
(l)
|
| ||||||||||||||||||||||||
| 斯科特·加里特 | | | | | | 3/1/2022 | | | | | | | — | | | | | | | — | | | | | | | — | | | | | | | 460,000 | | | | | | | — | | | | | | | — | | | | | | $ | 2,097,600 | | |
|
约翰·卡普兰
|
| | | | | 7/1/2022 | | | | | | | 500,000(1) | | | | | | | 1,500,000(1) | | | | | | | 2,500,000(1) | | | | | | | — | | | | | | | — | | | | | | | — | | | | | | $ | 5,449,396 | | |
| | | 7/1/2022 | | | | | | | — | | | | | | | — | | | | | | | — | | | | | | | — | | | | | | | 500,000 | | | | | | $ | 3.98 | | | | | | $ | 1,125,907 | | | ||||
| | | 7/1/2022 | | | | | | | — | | | | | | | — | | | | | | | — | | | | | | | 2,000,000 | | | | | | | — | | | | | | | — | | | | | | $ | 7,960,000 | | | ||||
|
迈克尔·莱文
|
| | | | | 2/22/2022 | | | | | | | — | | | | | | | — | | | | | | | — | | | | | | | 275,000 | | | | | | | — | | | | | | | — | | | | | | $ | 1,215,500 | | |
| 阿农·卡夫 | | | | | | 2/22/2022 | | | | | | | — | | | | | | | — | | | | | | | — | | | | | | | 275,000 | | | | | | | — | | | | | | | — | | | | | | $ | 1,215,500 | | |
|
阿萨夫·罗宁
|
| | | | | 10/25/2022 | | | | | | | 300,000(2) | | | | | | | — | | | | | | | 600,000(2) | | | | | | | — | | | | | | | — | | | | | | | — | | | | | | $ | 3,010,936 | | |
| | | 10/25/2022 | | | | | | | — | | | | | | | — | | | | | | | — | | | | | | | 2,250,000 | | | | | | | — | | | | | | | — | | | | | | $ | 17,685,000 | | | ||||
|
萨菲·高盛
|
| | | | | 2/22/2022 | | | | | | | — | | | | | | | — | | | | | | | — | | | | | | | 200,000 | | | | | | | — | | | | | | | — | | | | | | $ | 884,000 | | |
|
36
|
| |
![]() |
| |
| 2023年委托书
|
|
| | | | |
期权大奖(1)
|
| | |
限制性股票单位奖
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
名字
|
| | |
归属
开课 日期 |
| | |
数量
证券 潜在的 未锻炼身体 选项(#) 可操练 |
| | |
数量
证券 潜在的 未锻炼身体 不能行使 选项 |
| | |
选择权
锻炼 价格 |
| | |
选择权
期满 日期 |
| | |
数量
证券 潜在的 未归属的 受限 库存 单位(2) |
| | |
市场或
派息值 杰出的 受限 库存 单位(3) |
| | |
权益
激励 平面图 奖项: 数量 不劳而获 证券 他们有 未归属 |
| | |
权益
激励 平面图 奖项: 市场或 派息值 不劳而获的 证券 他们有 未归属(3) |
| |||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(#)
|
| | |
($)
|
| | | | | | | | | |
(#)
|
| | |
($)
|
| | |
(#)
|
| | |
($)
|
| ||||||||||||||||||
|
斯科特·加里特
|
| | | | | 2/4/2015 | | | | | | | 1,778,795 | | | | | | | — | | | | | | $ | 0.62 | | | | | | | 2/1/2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2/17/2016 | | | | | | | 2,456,152 | | | | | | | — | | | | | | $ | 1.41 | | | | | | | 2/14/2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||
| | | 2/13/2017 | | | | | | | 277,762 | | | | | | | — | | | | | | $ | 3.02 | | | | | | | 2/11/2027 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||
| | | 2/6/2018 | | | | | | | 940,000 | | | | | | | — | | | | | | $ | 2.80 | | | | | | | 2/4/2028 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||
| | | 2/13/2019 | | | | | | | 1,211,312 | | | | | | | 80,755 | | | | | | $ | 2.90 | | | | | | | 2/10/2029 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||
| | | 3/19/2020 | | | | | | | 248,160 | | | | | | | 112,800 | | | | | | $ | 2.74 | | | | | | | 3/17/2030 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||
| | | 2/5/2021 | | | | | | | 116,383 | | | | | | | 149,637 | | | | | | $ | 7.87 | | | | | | | 2/3/2031 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||
| | | 3/19/2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 169,200 | | | | | | | 925,524 | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||
| | | 2/5/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 224,719 | | | | | | | 1,229,213 | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||
| | | 9/9/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20,000(4) | | | | | | | 109,400 | | | ||||
| | | 3/1/2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 460,000 | | | | | | | 2,516,200 | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||
|
约翰·卡普兰
|
| | | | | 7/1/2022 | | | | | | | — | | | | | | | 500,000 | | | | | | $ | 3.98 | | | | | | | 6/28/2032 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 7/1/2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,500,000(5) | | | | | | | 13,675,000 | | | ||||
| | | 7/1/2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,000,000 | | | | | | | 10,940,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||
|
迈克尔·莱文
|
| | | | | 1/28/2015 | | | | | | | 72,800 | | | | | | | — | | | | | | $ | 0.62 | | | | | | | 1/25/2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2/17/2016 | | | | | | | 751,857 | | | | | | | — | | | | | | $ | 1.41 | | | | | | | 2/14/2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||
| | | 2/13/2017 | | | | | | | 235,000 | | | | | | | — | | | | | | $ | 3.02 | | | | | | | 2/11/2027 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||
| | | 2/6/2018 | | | | | | | 470,000 | | | | | | | — | | | | | | $ | 2.80 | | | | | | | 2/4/2028 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||
| | | 2/13/2019 | | | | | | | 567,975 | | | | | | | 37,866 | | | | | | $ | 2.90 | | | | | | | 2/10/2029 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||
| | | 3/19/2020 | | | | | | | 103,400 | | | | | | | 47,000 | | | | | | $ | 2.74 | | | | | | | 3/17/2030 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||
| | | 2/5/2021 | | | | | | | 41,125 | | | | | | | 52,875 | | | | | | $ | 7.87 | | | | | | | 2/3/2031 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||
| | | 3/19/2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 70,500 | | | | | | | 385,635 | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||
| | | 2/5/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 79,313 | | | | | | | 433,842 | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||
| | | 9/9/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30,000(4) | | | | | | | 164,100 | | | ||||
| | | 2/22/2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 275,000 | | | | | | | 1,504,250 | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||
|
阿农·卡夫
|
| | | | | 9/9/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20,000(4) | | | | | | | 109,400 | | |
| | | 9/9/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 178,753 | | | | | | | 977,779 | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||
| | | 2/22/2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 275,000 | | | | | | | 1,504,250 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
![]() |
| |
| 2023年委托书
|
| |
37
|
|
| | | | |
期权大奖(1)
|
| | |
限制性股票单位奖
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
名字
|
| | |
归属
开课 日期 |
| | |
数量
证券 潜在的 未锻炼身体 选项(#) 可操练 |
| | |
数量
证券 潜在的 未锻炼身体 不能行使 选项 |
| | |
选择权
锻炼 价格 |
| | |
选择权
期满 日期 |
| | |
数量
证券 潜在的 未归属的 受限 库存 单位(2) |
| | |
市场或
派息值 杰出的 受限 库存 单位(3) |
| | |
权益
激励 平面图 奖项: 数量 不劳而获 证券 他们有 未归属 |
| | |
权益
激励 平面图 奖项: 市场或 派息值 不劳而获的 证券 他们有 未归属(3) |
| |||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(#)
|
| | |
($)
|
| | | | | | | | | |
(#)
|
| | |
($)
|
| | |
(#)
|
| | |
($)
|
| ||||||||||||||||||
|
阿萨夫·罗宁
|
| | | | | 10/25/2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 600,000(6) | | | | | | | 3,282,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,250,000 | | | | | | | 12,307,500 | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||
|
萨菲·高盛
|
| | | | | 1/28/2015 | | | | | | | 75,946 | | | | | | | — | | | | | | $ | 0.62 | | | | | | | 1/25/2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2/17/2016 | | | | | | | 43,209 | | | | | | | — | | | | | | $ | 1.41 | | | | | | | 2/14/2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||
| | | 7/19/2016 | | | | | | | 37,600 | | | | | | | — | | | | | | $ | 1.81 | | | | | | | 7/17/2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||
| | | 2/13/2017 | | | | | | | 94,000 | | | | | | | — | | | | | | $ | 3.02 | | | | | | | 2/11/2027 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||
| | | 2/6/2018 | | | | | | | 112,800 | | | | | | | — | | | | | | $ | 2.80 | | | | | | | 2/4/2028 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||
| | | 2/13/2019 | | | | | | | 123,375 | | | | | | | 8,225 | | | | | | $ | 2.90 | | | | | | | 2/10/2029 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||
| | | 3/19/2020 | | | | | | | 77,550 | | | | | | | 35,250 | | | | | | $ | 0.01 | | | | | | | 3/17/2030 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||
| | | 3/19/2020 | | | | | | | 51,700 | | | | | | | 23,500 | | | | | | $ | 2.74 | | | | | | | 3/17/2030 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||
| | | 2/5/2021 | | | | | | | 32,900 | | | | | | | 42,300 | | | | | | $ | 7.87 | | | | | | | 2/3/2031 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||
| | | 2/5/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 63,450 | | | | | | | 347,072 | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||
| | | 9/9/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30,000(4) | | | | | | | 164,100 | | | ||||
| | | 2/22/2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 200,000 | | | | | | | 1,094,000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
38
|
| |
![]() |
| |
| 2023年委托书
|
|
| | | | |
期权大奖
|
| | |
股票大奖
|
| ||||||||||||||||||||
|
名字
|
| | | 股份数量 收购日期 练习(#) |
| | | 已实现的价值 关于锻炼(美元) |
| | | 股份数量 收购日期 归属(#) |
| | | 已实现的价值 关于转归($) |
| ||||||||||||
|
(a)
|
| | |
(b)
|
| | |
(c)
|
| | |
(d)
|
| | |
(e)
|
| ||||||||||||
| 斯科特·加里特 | | | | | | — | | | | | | | — | | | | | | | 310,141 | | | | | | $ | 2,019,703.73 | | |
| 约翰·卡普兰 | | | | | | — | | | | | | | — | | | | | | | — | | | | | | | — | | |
| 迈克尔·莱文 | | | | | | 40,000 | | | | | | $ | 220,800.00 | | | | | | | 118,087 | | | | | | $ | 767,758.62 | | |
| 阿农·卡夫 | | | | | | — | | | | | | | — | | | | | | | 139,029 | | | | | | $ | 683,229.04 | | |
| 阿萨夫·罗宁 | | | | | | — | | | | | | | — | | | | | | | — | | | | | | | — | | |
| 萨菲·高盛 | | | | | | — | | | | | | | — | | | | | | | 49,350 | | | | | | $ | 326,908.50 | | |
|
![]() |
| |
| 2023年委托书
|
| |
39
|
|
|
40
|
| |
![]() |
| |
| 2023年委托书
|
|
|
名字
|
| | |
优势描述
|
| | | 终止时不带 由公司引起 或者出于很好的理由 按不在公司的高管 与网络连接 控制权的变化 |
| | | 终止时不带 由公司引起 或者出于很好的理由 按管理人员在 与网络连接 控制权的变化 |
| | | 控制权的变化 未连接 带终止 无故由 公司或For 很好的理由 执行人员 |
|
| | | | | | | | |
($)
|
| | |
($)
|
| | |
($)
|
|
|
斯科特·加里特
|
| | |
现金遣散费或通知金
|
| | |
$237,500
|
| | |
$237,500
|
| | |
不适用
|
|
| 加速股权奖励的授予 | | | | $1,760,395 | | | | $5,186,421 | | | | $2,593,211 | | ||||
| 健康福利的延续 | | | | $10,811 | | | | $10,811 | | | | 不适用 | | ||||
|
共计:
|
| | | $2,008,707 | | | | $5,434,732 | | | | $2,593,211 | | ||||
|
约翰·卡普兰
|
| | |
现金遣散费或通知金
|
| | |
$475,000
|
| | |
$475,000
|
| | |
不适用
|
|
| 加速股权奖励的授予 | | | | $4,381,875 | | | | $11,685,000 | | | | $5,842,500 | | ||||
| 健康福利的延续 | | | | $23,127 | | | | $23,127 | | | | 不适用 | | ||||
|
共计:
|
| | | $4,880,002 | | | | $12,183,127 | | | | $5,842,500 | | ||||
|
迈克尔·莱文(1)
|
| | |
现金遣散费或通知金
|
| | |
$200,000
|
| | |
660,000
|
| | |
不适用
|
|
| 加速股权奖励的授予 | | | | 不适用 | | | | $2,549,353 | | | | $1,274,676 | | ||||
| 健康福利的延续 | | | | $11,618 | | | | $23,236 | | | | 不适用 | | ||||
|
共计:
|
| | | $211,618 | | | | $3,232,589 | | | | $1,274,676 | | ||||
|
阿农·卡夫
|
| | |
现金遣散费或通知金
|
| | |
$149,555
|
| | |
$149,555
|
| | |
不适用
|
|
| 加速股权奖励的授予 | | | | 不适用 | | | | 不适用 | | | | 不适用 | | ||||
| 健康福利的延续 | | | | 不适用 | | | | 不适用 | | | | 不适用 | | ||||
|
共计:
|
| | | $149,555 | | | | $149,555 | | | | 不适用 | |
|
![]() |
| |
| 2023年委托书
|
| |
41
|
|
|
名字
|
| | |
优势描述
|
| | | 终止时不带 由公司引起 或者出于很好的理由 按不在公司的高管 与网络连接 控制权的变化 |
| | | 终止时不带 由公司引起 或者出于很好的理由 按管理人员在 与网络连接 控制权的变化 |
| | | 控制权的变化 未连接 带终止 无故由 公司或For 很好的理由 执行人员 |
|
| | | | | | | | |
($)
|
| | |
($)
|
| | |
($)
|
|
|
阿萨夫·罗宁
|
| | |
现金遣散费或通知金
|
| | |
$225,000
|
| | |
$225,000
|
| | |
不适用
|
|
| 加速股权奖励的授予 | | | | 不适用 | | | | 不适用 | | | | 不适用 | | ||||
| 健康福利的延续 | | | | 不适用 | | | | 不适用 | | | | 不适用 | | ||||
|
共计:
|
| | | $225,000 | | | | $225,000 | | | | 不适用 | | ||||
|
萨菲·高盛
|
| | |
现金遣散费或通知金
|
| | |
$180,000
|
| | |
$180,000
|
| | |
不适用
|
|
| 加速股权奖励的授予 | | | | 不适用 | | | | 不适用 | | | | 不适用 | | ||||
| 健康福利的延续 | | | | 不适用 | | | | 不适用 | | | | 不适用 | | ||||
|
共计:
|
| | | $180,000 | | | | $180,000 | | | | 不适用 | |
|
42
|
| |
![]() |
| |
| 2023年委托书
|
|
| | | | | 赚取的费用 或以现金支付 |
| | |
股票大奖
|
| | | 股票期权 奖项 |
| | | 所有其他 补偿 |
| | |
总计
|
| |||||||||||||||
| | | | |
($)
|
| | |
($)(2)
|
| | |
($)
|
| | |
($)
|
| | |
($)
|
| |||||||||||||||
| 阿维·泽维 | | | | | | — | | | | | | | — | | | | | | | — | | | | | | | — | | | | | | | — | | |
| 阿米尔·戈德曼 | | | | | | — | | | | | | | — | | | | | | | — | | | | | | | — | | | | | | | — | | |
| 约翰·C(汉斯)莫里斯 | | | | | | — | | | | | | | — | | | | | | | —(3) | | | | | | | — | | | | | | | — | | |
| 克里斯托弗(伍迪)马歇尔 | | | | | | — | | | | | | | — | | | | | | | — | | | | | | | — | | | | | | | — | | |
| 希瑟·图克斯 | | | | | | 47,500 | | | | | | | — | | | | | | | — | | | | | | | — | | | | | | | 47,500 | | |
| 里奇·威廉姆斯 | | | | | | 45,000 | | | | | | | — | | | | | | | — | | | | | | | — | | | | | | | 45,000 | | |
| 帕梅拉·H·帕特斯利 | | | | | | 55,000(1) | | | | | | | — | | | | | | | — | | | | | | | — | | | | | | | 55,000(1) | | |
|
![]() |
| |
| 2023年委托书
|
| |
43
|
|
|
平面图
|
| | | 数量 证券须为 发布日期: 演练 杰出的 选项, 认股权证 和权利 |
| | | 加权 平均值 行权价格 杰出的 选项 |
| | | 证券数量 保持可用 用于未来的发行 在权益下 薪酬计划 (不包括证券 反映在 (A)栏) |
| |||||||||
| | | | |
(a)
|
| | |
(b)
|
| | |
(c)
|
| |||||||||
| 股东批准的股权补偿计划(1) | | | | | | 25,285,862(2) | | | | | | $ | 4.40 | | | | | | | 17,255,355 | | |
| 未经股东批准的股权补偿计划(3) | | | | | | 35,491,507(4) | | | | | | $ | 2.06 | | | | | | | — | | |
|
总计
|
| | | | | 60,777,369 | | | | | | $ | 3.03 | | | | | | | 17,255,355 | | |
|
44
|
| |
![]() |
| |
| 2023年委托书
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 最初定额$100的价值 投资依据: | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||
| 年份* | | | | 摘要 补偿 表合计 对于PEO 1(1) | | | | 摘要 补偿 表合计 对于PEO 2(1) | | | | 补偿 实际支付 至PEO 1(2) | | | | 补偿 实际支付 至PEO 2(2) | | | | 平均值 摘要 补偿 表合计 适用于非PEO 已命名 执行人员 高级船员(3) | | | | 平均值 补偿 实际支付 至非PEO 已命名 执行人员 高级船员(4) | | | | 总计 股东 返回(5) | | | | 同级组 总计 股东 返回(6) | | | | 净亏损 (K)(7) | | | | 公司- 已选择 衡量- (K)(8) | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (a) | | | | (b) | | | | (b) | | | | (c) | | | | (c) | | | | (d) | | | | (e) | | | | (f) | | | | (g) | | | | (h) | | | | (i) | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 财政 2022 | | | | | $ | | | | | | $ | | | | | | $ | | | | | | $ | | | | | | $ | | | | | | $ | | | | | | $ | | | | | | $ | | | | | | $ | ( | | | | | | $ | | | |||||||||
| 财政 2021 | | | | | $ | | | | | | | 不适用 | | | | | | $ | | | | | | | 不适用 | | | | | | $ | | | | | | $ | | | | | | $ | | | | | | $ | | | | | | $ | ( | | | | | | $ | | |
| 年 | | | | 已报告 摘要 补偿 表合计 对于PEO 1 | | | | 已报告 的价值 股权奖(a) | | | | 权益 授奖 调整(b) | | | | 养老金 添加到 SCT总计 | | | | 补偿 实际支付 至PEO 1 | | |||||||||||||||
| 2022财年 | | | | | $ | | | | | | $ | | | | | | $ | ( | | | | | | | 不适用 | | | | | | $ | | | |||
| 2021财年 | | | | | $ | | | | | | $ | | | | | | $ | | | | | | | 不适用 | | | | | | $ | | |
| 年 | | | | 已报告 摘要 补偿 表合计 对于PEO 2 | | | | 已报告 的价值 股权奖(a) | | | | 权益 授奖 调整(b) | | | | 养老金 添加到 SCT总计 | | | | 补偿 实际支付 至PEO 2 | | |||||||||||||||
| 2022财年 | | | | | $ | | | | | | $ | | | | | | $ | | | | | | | 不适用 | | | | | | $ | | | ||||
| 2021财年 | | | | | | 不适用 | | | | | | | 不适用 | | | | | | | 不适用 | | | | | | | 不适用 | | | | | | | 不适用 | | |
|
![]() |
| |
| 2023年委托书
|
| |
45
|
|
| 年 | | | | 年终 公允价值 关于公平的 获奖项目 PEO 1 | | | | 年复一年 更改中 的公允价值 杰出的 和未归属的 股权奖 | | | | 公允价值为 归属的原则 日期 股权奖 授与 和已授予的 以年计 | | | | 一年到头 年份变化 按公允价值计算 关于公平的 奖项 授予于 前几年 既有的 以年计 | | | | 公允价值 在结束时 上一年 关于公平的 奖项 那次失败了 相遇 归属 条件 以年计 | | | | 的价值 分红 或其他 已支付收益 现货或 期权大奖 不是其他原因 反射的 按公允价值计算 或总计 补偿 | | | | 总股本 授奖 调整 对于PEO 1 | | |||||||||||||||||||||
| 2022财年 | | | | | $ | | | | | | $ | ( | | | | | | | — | | | | | | $ | ( | | | | | | | — | | | | | | | — | | | | | | $ | ( | | | |
| 2021财年 | | | | | $ | | | | | | $ | | | | | | | — | | | | | | $ | | | | | | | — | | | | | | $ | | | | | | $ | | |
| 年 | | | | 年终 公允价值 关于公平的 获奖项目 PEO 2 | | | | 年复一年 更改中 的公允价值 杰出的 和未归属的 股权奖 | | | | 公允价值为 归属的原则 日期 股权奖 授与 和已授予的 以年计 | | | | 一年到头 年份变化 按公允价值计算 关于公平的 奖项 授予于 前几年 既有的 以年计 | | | | 公允价值 在结束时 上一年 关于公平的 奖项 那次失败了 相遇 归属 条件 以年计 | | | | 的价值 分红 或其他 已支付收益 现货或 期权大奖 不是其他原因 反映在 公允价值 或总计 补偿 | | | | 总股本 授奖 调整 对于PEO 2 | | |||||||||||||||||||||
| 2022财年 | | | | | $ | | | | | | $ | | | | | | | — | | | | | | $ | | | | | | | — | | | | | | | — | | | | | | $ | | | ||||
| 2021财年 | | | | | | 不适用 | | | | | | | 不适用 | | | | | | | 不适用 | | | | | | | 不适用 | | | | | | | 不适用 | | | | | | | 不适用 | | | | | | | 不适用 | | |
|
46
|
| |
![]() |
| |
| 2023年委托书
|
|
| 年 | | | | 报告的平均水平 摘要 补偿 表合计 非PEO命名 行政人员 | | | | 报告的平均水平 的价值 股权奖 | | | | 股权奖 调整(a) | | | | 养老金附加费 至SCT合计 | | | | 平均值 补偿 实际支付给 非PEO命名 行政人员 | | |||||||||||||||
| 2022财年 | | | | | $ | | | | | | $ | | | | | | $ | | | | | | | 不适用 | | | | | | $ | | | ||||
| 2021财年 | | | | | $ | | | | | | $ | | | | | | $ | | | | | | | 不适用 | | | | | | $ | | |
| 年 | | | | 平均值 年终 公允价值 关于公平的 奖项 | | | | 年复一年 平均值 更改中 的公允价值 杰出的 和未归属的 股权奖 | | | | 平均值 公允价值 截至 归属日期 关于公平的 奖项 授与 和已授予的 以年计 | | | | 年复一年 平均值 更改中 的公允价值 股权奖 授予于 前几年 既有的 在这一年 | | | | 平均值 公允价值在 的末日 上一年 关于公平的 获奖项目 失败 与归属相遇 条件 在这一年 | | | | 平均值 的红利 或其他 已支付收益 现货或 期权大奖 不是其他原因 反射的 按公允价值计算 | | | | 总平均值 股权奖 调整 | | |||||||||||||||||||||
| 2022财年 | | | | | $ | | | | | | $ | ( | | | | | | | — | | | | | | $ | ( | | | | | | | — | | | | | | | — | | | | | | $ | | | ||
| 2021财年 | | | | | $ | | | | | | $ | | | | | | | — | | | | | | $ | | | | | | | — | | | | | | $ | | | | | | $ | | |
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在年会之前
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通过互联网
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如果您收到通知或代理材料的打印副本,请访问www.proxyvote.com并按照通知或代理卡上的说明进行操作。
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通过电话
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| | | 如果您收到了代理材料的打印副本,请按照代理卡上的说明进行操作。 | |
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邮寄
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| | | 如果您收到代理材料的打印副本,请在随附的预付邮资的信封中填写、签名、注明日期并邮寄您的代理卡。 | |
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在年会期间
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面对面(虚拟)
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您也可以通过以下网站参加会议,亲自投票:www.VirtualSharholderMeeting.com/PAYO2023。若要出席股东周年大会并投票,您必须登记参加股东周年大会,并提供位于您的通知或委托书上的控制号码。
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建议书
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需要投票
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投票选择
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| | | 可自由支配 投票 允许吗? |
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| 第一,董事选举 | | | | 复数 | | | |
用于或扣留
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| | | 不是 | |
| 2.批准为先行者选择独立注册会计师事务所 | | | | 多数演员阵容 | | | | 赞成、反对或反对 弃权 |
| | | 是 | |
| 第三,不具约束力的咨询投票批准任命的高管薪酬 | | | | 多数演员阵容 | | | | 赞成、反对或反对 弃权 |
| | | 不是 | |
| 4.关于未来股东批准指定高管薪酬的非约束性咨询投票频率的非约束性咨询投票 | | | | 多数演员阵容 (如果没有,则为多个 CHOICE收到一个 (过半数) |
| | | 一年,两年 三年,三年 年限或弃权 |
| | | 不是 | |
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截至2013年12月31日止的年度,
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2022
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2021
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| 净亏损 | | | | | $ | (11,970) | | | | | | $ | (33,987) | | |
| 折旧及摊销 | | | | | | 20,858 | | | | | | | 17,997 | | |
| 所得税 | | | | | | 13,586 | | | | | | | 8,711 | | |
| 其他财务收入,净额 | | | | | | 10,131 | | | | | | | 6,854 | | |
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EBITDA
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| | | | | 32,605 | | | | | | | (425) | | |
| 基于股票的薪酬费用(1) | | | | | | 52,150 | | | | | | | 37,012 | | |
| 重组相关费用(2) | | | | | | — | | | | | | | 5,087 | | |
| 联营公司应分担的亏损 | | | | | | 2 | | | | | | | 37 | | |
| 并购相关费用(3) | | | | | | (2,323) | | | | | | | (1,721) | | |
| 权证公允价值变动带来的收益(4) | | | | | | (33,963) | | | | | | | (11,824) | | |
|
调整后的EBITDA
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| | | | $ | 48,471 | | | | | | $ | 28,166 | | |
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A-2
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| 2023年委托书
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