附件5.1
萨拉·H·塞姆纳尼
+1 310 883 6467
邮箱:sSemnani@Cooley.com
2023年4月13日
安吉恩生物医疗公司
威尔斯大道7-57号
马萨诸塞州牛顿,02459
女士们、先生们:
我们曾担任美国特拉华州公司(“本公司”)Angion Biomedica Corp.的法律顾问,涉及本公司根据经修订的1933年证券法(“证券法”)向美国证券交易委员会(“委员会”)提交的S-4表格注册声明(“注册声明”)。根据2023年1月17日由Elicio、本公司和子公司之间达成的合并协议和计划,注册声明登记了公司在完成与特拉华州公司Arkham Merger Sub,Inc.(“合并子公司”)与特拉华州公司Elicio Treateutics,Inc.(“Elicio”)的合并(“合并”)后,出售最多57,192,230股公司普通股,每股面值0.01美元(“股份”)。
就本意见而言,吾等已审阅并依赖将于本报告日期
向监察委员会提交的表格所载的登记声明、合并协议、本公司现行有效的公司注册证书及附例,以及吾等判断所需或适当的其他文件、记录、证书、备忘录及其他文书,使吾等能够提出以下意见。我们假定所有签名的真实性、提交给我们的所有文件的原件的真实性、提交给我们的所有文件的复印件与原件相符、公职人员证书的准确性、完整性和真实性,以及公司以外的所有人员对所有文件的适当授权、签署和交付,而适当的授权、签署和交付是其
有效性的先决条件。至于某些事实事项,吾等依赖本公司高级管理人员的证明,并未独立核实该等事项。
我们的意见仅针对特拉华州的《公司法总则》发表。如果任何其他法律
适用于本协议的标的,我们不发表任何意见,也不保证遵守任何联邦或州证券法律、规则或法规。
在提出本意见时,吾等假设在股份发行前,(A)完成合并协议所规定的交易的条件已获满足或适当豁免,包括本公司股东批准根据合并发行股份,(B)登记声明所指的所有股份发行批准已生效,(C)本公司于完成合并前并无发行普通股或作出发行普通股的承诺,及(D)根据合并协议发行不超过57,192,230股普通股。
基于上述并以此为依据,吾等认为,当股份按注册声明及合并协议所载方式及条款及条件发行时,将获有效发行、缴足股款及不可评税。
吾等同意在注册声明内的联合委托书/招股说明书中以“法律事宜”的标题提及本公司,并同意将本意见作为注册声明的证物提交。在给予此类同意时,我们并不承认我们属于证券法第7节以及根据证券法第7节颁布的规则和委员会规章所要求同意的那类人。本意见仅限于截止日期,我们不承担(并特此否认)更新本意见的义务。
真诚地
Cooley LLP
发信人:
|
/s/Sara H.塞姆纳尼 |
|
|
Sara·H·桑纳尼 |
|
Cooley LLP 1333 Second Street,Suite 400,Santa Monica,CA 90401电话:(310)883-6400F:(310)883-6500 WWW.COOLEY.COM