证券交易委员会

华盛顿特区 20549

6-K 表格

外国私人发行人的报告

根据第13a-16条或第15d-16条

1934 年证券交易法

2023年4月11日

委员会档案编号：001-32827

宏观银行公司

（将注册人的姓名翻译成 英语）

Av。爱德华多·马德罗 1182

布宜诺斯艾利 C1106ACY

电话：54 11 5222 6500

（注册人主要行政人员 办公室的地址）

用复选标记表示注册人是否在表格 20-F 或 40-F 的封面下提交或将提交年度 报告。

用复选标记表示注册人是否在法规 S-T 规则 101 (b) (1) 允许的情况下以纸质形式提交 6-K 表格：

用复选标记表示注册人是否在法规 S-T 规则 101 (b) (7) 允许的情况下以纸质形式提交 6-K 表格：

索引

Banco Macro于2023年4月11日向 CNV提交的文件的翻译。

布宜诺斯艾利斯，4月11日^第四 2023

至：

CNV /BYMA /MAE

回复。相关事件。

请在此附上 发给 的信的附件 可持续发展保障基金 — 国家社会安全管理局(ANSES) 符合与将于 4 月 25 日举行的 Banco Macro S.A. 股东大会和特别股东大会有关的信息要求^第四 2023.

真诚地，

豪尔赫弗朗西斯科斯卡林奇

市场关系主管

布宜诺斯艾利斯，4月11日^第四 2023

到

可持续发展担保基金

国家社会安全管理局（ANSES）

公司事务总部

吉多·阿古斯丁·加利诺博士

Tucuman 500，夹层

S ________ _____ /__________ ___________D

回复：NOTE N° NO-2023-35213021-ANSES-DGGEYAS #ANSES

亲爱的先生们，

我们写信给您，以回复您关于定于2023年4月25日举行的Banco Macro S.A. 股东大会和特别股东大会的信息 ，在这方面，请告知 如下：

a. 对迄今为止股东 结构的详细描述，包括从公司股票账本中提取的信息，这些信息显示了按股份类别分列的每位持有参与权益超过5％的股东的参与利息百分比 ；股份总数、参与权益和 票数。

请在下面找到 3 月 31 日 的股权结构^st 2023:

b. 召开股东大会和特别股东大会的董事会 会议记录的已执行副本。

请注意，召集2023年4月25日上午11点举行股东和特别股东大会的董事会会议纪要 的措辞可在阿根廷共和国CNV或证券交易委员会 的金融信息高速公路（或西班牙语缩写为AIF）中查阅 。

c. 明确指明 和/或公司授权的人员，签署本请求书，并附上证明此类授权的文件的副本（如果时间过长，请 附上此类授权文件相关部分的副本）。

唱这些礼物的人是以 作为Banco Macro S.A. 的事实律师的身份行事，通过8月22日第337号公证 契据执行和交付的委托书就证明了这一点^和2017 年并在公证人 Alejandro Senillosa 拥有的第 1214 号公证登记处第 1604 页上登记，其副本附于此。

d。关于议程的以下项目，我们要求 如下：

i.（第 1 点）指定三名股东 签署会议记录。

-请告知谁将是为此指定的股东 。

该议案应由股东 在定于4月25日举行的股东和特别股东大会上提交^第四 2023.

ii。（第 2 点）评估第 19550 号法律第 234 条第 1 小节中规定的截至2022 年 12 月 31 日的财政年度的文件 。请提供以下信息：

19550号法律第234条 第1分节中规定提交给下届股东大会和特别股东大会并由其评估的文件已在适当的时候和方式向公众公开 ，目前可在AIF中查阅。

正如截至2022年12月31日财年的合并财务 报表附注3所述，对此类财务报表进行了调整，使其迄今为止都以 购买力货币表示，如国际会计准则29所规定，并考虑了经修订和补充的公报 “A” 6651、6849 中包含的 的BCRA具体规则。上述规则和准则规定，从1月1日起的财务报表中， 必须采用这种会计方法^st2020。为了 进行这种重新表达，适用的指数是发布的全国消费者价格指数（CPI） 国家统计与人口普查研究所 （索引）。

请注意，在截至2022年12月31日的财政年度中， Banco Macro S.A. 没有从关联公司雇用企业和技术服务来提供公司 和技术服务，因此它没有为此类描述支付任何款项，这是 迄今为止的情况。

2019年、2020年、2021年和2022年，该公司的员工总数分别为8,711人、8,489人、 7,928人和7,701人。

iii。（第 3 点）评估 董事会和监事委员会的管理。

-请告知董事会和监事委员会的当前组成 （正式成员和候补成员），注明指定日期、任期和任期 到期日；

-提供任何辞职 或每个机构组成变化和新任命的信息，提供完整的姓名和指定日期以及 在 CNV 之前发布的任何相关事件；

-告知截至2022年12月31日的财政年度内董事会 和监事委员会的管理情况。

董事会 的当前组成如下：

此外，我们还告知 ，在 2022 年及以前，董事会考虑了以下变更：

所有上面列出的 辞职完全是出于个人原因。

监督委员会成员如下 ：

备用辛迪克先生亚历杭德罗·卡洛斯·皮亚扎 于 2022 年 12 月 24 日去世。

董事会的管理和监事会 的行动符合适用的法律规则和规定的规定。

iv。（第 4 项）截至2022年12月31日的留存收益 的应用。12月31日以固定货币表示的总留存收益^st2022 年总额为 43,175,125,253.09 阿里亚尔， 适用如下：a) 向法律储备基金征收8,607,703,822.77阿里亚尔；b) 企业 公司的个人资产税（Impuesto a los Bienes Persones Sociedades y Particaciones）的税收为808,505,021.64阿里亚尔（Impuesto a los Bienes Persones Sociedades y Particaciones）和 c) 33,758,916,64阿里亚尔根据阿根廷共和国中央银行 （阿根廷共和国中央银行或BCRA）的 “A” 6464号公报和补充公报，408.68存入 未来利润分配的可选储备基金。

请提供有关提案 和当年收入申请的信息。

此外，请提供详细信息 ，说明所有储备基金（法定储备金、待BCRA批准的利润分配储备基金和其他 储备基金）的任何变化，特别说明设立此类储备金的原因及其目前的构成、创建日期和上次 交易或业务。

如果有人动议创建 或为储备基金分配任何金额：

截至2022年12月31日的留存 收益分配提案与议程第4项所述相同。

根据AIF上公布的2012年4月16日举行的 普通股东大会和特别股东大会的会议记录，公司设立了 “未来 利润分配可选储备基金”，金额为2,443,140,742.68阿里亚尔。此外，我们还告知，由于2013年4月11日普通股和特别股东 会议以及2014年4月29日、2015年4月23日、2016年4月26日 、2017 年 4 月 28 日、2018 年 4 月 27 日、4 月 30 日的大会和特别股东大会批准了决议，“未来 利润分配的可选储备基金” 账户有所增加^第四2019 年和 4 月 30 日^第四2020 年，该账户中增加了 的金额 1,170,680,720.00 阿里亚尔；1,911,651,322.50 阿里亚尔，2,736,054,342.94 阿里亚尔，3,903,591,780.29 阿里亚尔，5,371,581,684.69 阿里亚尔， AR$ 12,583,394,397.84 分别为30和32,428,893,419.28阿里亚尔。反过来，股东大会分别于 2014 年 4 月 29 日、2015 年 4 月 29 日 23 日、2016 年 4 月 26 日、2017 年 4 月 27 日、2018 年 4 月 28 日、4 月 30 日举行^第四2019 年和 4 月 30 日^第四2020 年决定从此类储备基金中分离一部分，等于 596,254,288.56 阿里亚尔、596,254,288.56 阿里亚尔、643,019,330.80 阿里亚尔、701,475,633.60 阿里亚尔、3,348,315,105.00 阿里亚尔， AR$ 6,393,977,460.00 和 12,788,268,160.00 阿里亚尔，分别用于支付现金分红。此外，10月21日举行的股东大会 ^第四2020年决定部分发放金额为3,791,721,509阿里亚尔的此类储备金，用于支付 的补充股息。最后，4月30日举行的股东大会^第四2021年决定发放10,000,425,701.12阿里亚尔的 ，用于支付现金或实物股息。另一方面，根据第26831号法律第64条， 银行在2018财年使用了4,407,907,175.42阿里亚尔，而在2019财年，由于4月30日举行的股东大会和特别股东大会批准了削减资本，该储备金增加了 30,265,275沙特里亚尔^第四 2019。在2016财年，此类可选储备基金调整为368,546,288.56里亚尔，因为BCRA授权向2014年 支付227,708,000里亚尔的现金分红，该分红已于2016年3月支付。所有上述决议均依法在适当的时间和方式在AIF上公布 。请注意，截至12月31日，储备基金以固定货币表示^st 2022 年总额为 121,552,671,744.67 阿里亚尔。

正如2022年4月30日举行并在AIF上公布的普通股和 特别股东大会纪要中所述，公司设立了 “待BCRA批准的股息储备基金 ”，金额为14,187,872,701.21阿里亚尔，并将按股息计算的超额负债重新归类为上述股东大会之日的 ，金额为6,828,971,026.38阿里亚尔，根据现行的 BCRA 规则的临时条款 。截至12月31日以固定货币表示的总储备基金^st2022 年是 38,444,141,262.19 阿里亚尔。

根据第21526号《金融实体法》 的规定，银行每年必须将BCRA确定的年收益比例 适用于法定储备基金，该比例不得低于10％也不得超过20％。根据该实体的规则，银行应维持由年利润的20％组成的法定储备 基金。“法律储备基金” 账户中的最后一笔交易如下：AR$ 235,219,384.22、AR$ 298,724,146.29、488,713,267.35 AR$、695,907,205.55 AR$、1,001,682,782,786.73 阿里亚尔、1,308,459,923 阿里亚尔、1,877,754,363.71 阿里亚尔， 2011、2012、2013、2014、2015、2015、2016、2017、2018、 2019 和 2021 财年分别为 3,145,848,5948,599.32 阿里亚尔、8,159,955,104.82 和 3,640,434,200.37 阿里亚尔。截至12月31日，以固定货币表示的法定储备基金^st2022 年的总额为 101,445,570,047.74 阿里亚尔。

由上述 股东大会设立的可选储备金是合理的，是根据《通用公司法》第3分节第 66条的规定谨慎管理的结果。

v.（第5项）发放 可选储备基金的一部分，用于未来利润分配，以便允许将不超过75,040,933,800阿里亚尔的现金或实物股息用于 的支付，此处按市场价格估值，或两种备选方案的任意组合，但须事先获得BCRA的批准。在等待此类授权期间，该金额应用于名为待BCRA批准的名为储备 股息基金的可选储备基金（以下简称 “储备金”）。请注意，根据2019年修订的《阿根廷所得税法》第97条，这种 股息需缴纳7％的预扣税。将根据股东大会决定的授权范围在 中向董事会 下放储备金并确定时间、货币、条款和其他付款条款和条件的权力。截至12月以固定货币表示的金额 31^st 2022.

-提供分配 股息的提案；

-告知 支付此类股息的原因和便利性；

-告知用于支付此类拟议股息的货币 （阿根廷比索、美元或其他类型的外币）的种类和/或类型；

-提供有关公司实际需要分配股息的流动资产 的信息；

-告知公司是否受本次会议时生效的 任何有关股息分配的限制和/或政策的约束；

-由于根据CNV（阿根廷证券交易委员会）发布的第 777/18 号决议 ，任何股息的分配都应以股东大会举行之日 的货币进行考虑，应用该会议前一个月的价格指数，因此请确认 是否要重新表述该提案。在这种情况下，请注明要使用的指数和重新表示的金额。

-告知您是否打算将决定支付此类股息的方式和日期的权力委托给 董事会/次级委托给某些授权人员。如果 是这样的意图，请指明有效分配股息的预计期限、您应委托/再委托 的权力，以及您应将此类权力委托给哪些董事会成员或其他人员。

分配股息 的提案如议程第5项所述。

发放部分可选 储备基金用于未来利润分配的动议是基于收入的变化以及保持 令人满意的流动性和偿付能力比率 ，前提是事先获得BCRA的授权，允许将不超过75,040,918,149.47阿里亚尔的现金或实物股息用于支付 。

请注意，BCRA通过其公报 “A” 7659 决定将暂停金融实体收益分配的期限从1月1日起延长^st 到 12 月 31 日^st2023。3 月 9 日^第四2023 年，BCRA 通过其 “A” 7719 公报，从 4 月 1 日起订购了该公报^st到 12 月 31 日^st2023 年，应允许金融实体分配收益，最高为该实体发布的 “收益/利润分配” 条款和规则允许分配的金额的40％。此外，上述规则规定，获得BCRA 授权分配利润的金融实体应按月和连续6次等额付款。欲了解更多信息，请参阅截至2022年12月31日的年度合并 财务报表附注44。

股东大会批准分配后，应向BCRA提交授权支付 股息的申请。

由于公司是一家金融实体，因此 受BCRA规则的约束，该规则并未规定以相关股东大会日期 的货币重报利润分配。

此外，请注意，正如议程第 5 项 所述，授权决定时间、货币、条款和其他付款条款和条件的动议应由作为管理机构的董事会负责。

vi。（第 6 项）在 19550 号法案第 261 条和 CNV 规则规定的利润限额内，评估 截至2022年12月31日的财政年度董事会成员的薪酬。

-请提供截至2022年12月31日的财年的拟议薪酬 。此外，请提供以下信息：

-董事会成员人数以及其中有多少 人获得报酬；

-截至 12 月 31 日，作为费用分配给董事会的预付款总额 ^st2022。如果支付了此类款项，请预先注明 每位董事收到的金额；

-告知拟议的总金额是否包括 为执行技术和行政任务、作为审计委员会成员和/或 任何其他特别委员会成员而支付的额外款项。如果支付了此类额外款项，请具体说明为技术和 行政任务收到的金额，包括对所做工作的描述、特别委员会收到的金额和/或因主任参与审计委员会而收到的 金额；

-告知拟议的全球金额 是否包括公司/银行雇用的董事的薪酬。如果是，请提供在这种 情况下工作的董事人数、每位董事接待的人数以及每位董事履行的任务和职能。此外，请提供过去三个年度的批准金额和截至12月31日的财政年度提案的比较信息 ^st2022，确定 每个时段的成员数量。我们还要求您告知分析期间的可计算利润，特别是 为获得可计算的利润而对当年收入所做的调整。要求提供上述所有内容是为了验证 遵守了19550号法案第261条规定的关于就 可计算利润提出的费用与分红之间的关系的限制，并允许根据市场价值进行分析；

-如果公司正在评估 预付从 1 月 1 日起的年度的费用的可能性^st2023 年，请确定 对作为公司雇员工作的成员和执行技术和管理任务的成员是否有不同的待遇。

根据CNV规则 的规定，在上述期间 向董事收取费用的提案已通过在AIF上公布，在适当的时间和方式向公众公布。

截至2022年12月31日 的财务报表在收益表中包括向董事会成员支付的1,805,149,153.57阿里亚尔。 与往年一样，此类提案不超过19550号法案第261条和de CNV规则规定的限制。 的名义货币价值为1,448,37万阿里亚尔，截至2022年12月31日 以固定货币表示此类价值的调整额为356,779,153.57阿里亚尔。

迄今为止，董事会由十一名常规 成员和一名候补成员组成。董事的个人薪酬分配应在适当的时候提交给 董事会，董事会应遵守第 471/2018 号施工标准中规定的第 71/2018 号法令第 75 条的规定。CNV 的 45。

在2022财年，除独立董事外，所有董事 都执行了技术和管理任务。

银行没有雇用任何董事。

审计委员会成员在担任董事时有权获得的 费用不会额外收取 。

正如AIF上公布的股东 的相关会议纪要所证明的那样，2019、2020和2021财年向董事支付的全球费用分别为1,710,824,255.51阿里亚尔、 1,579,649,159.69和756,482,809阿里亚尔。请考虑以下因素：(i) 2019年的金额包括 31,612,734.51阿里亚尔，相当于Banco del Tucumán S.A.（一家在同年被Banco Macro S.A. 吸收的公司 ）的6名董事的绩效费用；以及（ii）与截至12月31日止年度的费用有关^st2022 年， 以名义货币计算的价值为1,448,370,000里亚尔，迄今为止以固定货币表示该金额的调整为356,779,153.57阿里亚尔。

正如AIF中公布的分配给董事的金额的电子表格 中的信息所证明的那样，截至2022年12月31日的财年的可计算利润为 36,235,964,444.65阿里亚尔。

七。（第 7 项）评估截至2022年12月31日的财政年度监督委员会成员的薪酬 。请提供以下信息：

-截至2022年12月31日的财政年度向监督委员会成员 支付的拟议薪酬；

-在截至12月31日的财政年度中，拟议总金额 和每个集团的金额以及每位成员预先支付的任何金额的明细^st 2022;

-此外，请提供最近 3 个年度的批准金额和截至12月31日的财政年度提案的比较信息 ^st 2022，确定每个时段的成员数量。

-如果公司正在评估 预付从 1 月 1 日起的年度的费用的可能性^st2023 年，请确定 对作为公司雇员工作的成员和执行技术和管理任务的成员是否有不同的待遇。

请注意，以名义货币向监督委员会成员收取的 费用为2340,000阿里亚尔，2022年12月31日以固定货币表示该金额 的调整额为929,911.98阿里亚尔。

至于因每家辛迪克在2022年的表现而向其支付的个人款项明细，银行应遵守第471/2018号法令第75条的规定， 全部符合CNV发布的第45号建筑标准的规定。

正如AIF上公布的股东 会议纪要所证明的那样，2019、2020和2021财年的批准金额分别为2,851,338阿里亚尔、2,752,314.10和2,814,692.06阿里亚尔， 。考虑到：(i) 2019年的金额包括942,363阿里亚尔，相当于同年被Banco Macro S.A. 吸收的公司Banco del Tucumán S.A. 的3家辛迪克的业绩费用 ；以及 (ii) 与截至12月31日止年度的费用有关的费用^st2022年，以名义货币计算的价值为2340,000阿里亚尔， 迄今为止以固定货币表示该金额的调整额为929,911.98阿里亚尔。

八。（第8点）评估截至2022年12月31日的财年独立审计师的薪酬 。

-请提供截至12月31日的财年向独立审计师支付薪酬 的提案^st2022 以及在 2021 财年根据此类描述 支付的实际金额，表明与之前的 财务报表中执行的任务相比，任务是否有任何变化。

-如果大幅增加，请 提供增加的原因。

-此外，请确认 在 2019 年、2020 年和 2021 年支付的金额，说明这些金额是否为税后。

截至2022年12月31日的年度 ，独立审计师的费用为140,060,460阿里亚尔加上增值税。2021年强制执行的有效金额与2022年4月举行的股东大会批准的 金额相同，即70,265,131阿里亚尔加上增值税。请注意，与前一财务报表中执行的任务或职能相比， 的任务或职能没有变化。

正如AIF上公布的股东大会和 特别股东会议纪要所证明的那样，2019、2020和2021财年的批准金额分别为37,074,000里亚尔、 49,679,160和70,265,131里亚尔，外加增值税。

ix。（第 9 项）任命三名常务董事 任职三个财政年度，以填补因相关任期终止而产生的空缺。

-请告知董事会正式和候补成员的提名 ，说明所有拟议候选人的全名、任期及其背景 信息和/或证明他们适合担任该职位的简历。

关于下一次 股东大会和特别股东大会，去年3月21日在AIF上公布的相关事件就证明了这一点，德尔芬·豪尔赫·埃泽基尔 Carballo先生以股东的身份以及股东 的受托人 Banco de Servicios y Trantacciones S.A. 的实际律师 Fideicomiso de Garantía JHB BMA，表示他们打算提议任命 德尔芬·费德里科·埃塞基尔·卡巴洛先生和马科斯·布里托为普通董事，任期三年。

请注意，德尔芬·费德里科 Ezequiel Carballo和Marcos Brito先生是该银行的常任董事，并根据修订后的文本 “金融实体管理局” 获得了BCRA的授权。

下面，请查看上述股东提出的被提名人的背景信息 ：

Delfín Federico Ezequiel Carballo 先生出生于 1984 年 7 月 4 日 。他自 2016 年 4 月 26 日起担任我们的董事会成员，此前曾在 2009 年至 2011 年期间在我们的董事会 任职。他拥有托尔夸托迪泰拉大学的商业经济学学位。Carballo 先生目前担任 Havanna S.A. 和 Havanna Holding S.A. 的现任董事以及 Genneia S.A. 的候补董事。他还曾担任 Argenpay S.A.U. 和 Santa Genoveva S.A. 的副主席

马科斯·布里托先生出生于 1982 年 10 月 5 日。 他于 2021 年 7 月 14 日被任命为董事。Brito 先生拥有托尔夸托迪泰拉大学的商业经济学学位，并于 2005 年 10 月加入 我们。目前，他自2019年5月起担任Argenpay S.A.U. 的董事长，自2016年4月起担任Macro Fiducia S.A.U. 的董事长。此外， 他是 Comercio Interior S.A. 的董事长以及 Vizora Desarrollos Inmobiliarios S.A. 和 Inversora Juramento S.A. 的副董事他 还担任 Fiduciaria JHB S.A. 的董事和 Genneia S.A. 的候补董事。在此之前，他曾在 2021 年 4 月至 7 月期间担任该银行的候补董事 2009 年 4 月至 2020 年 4 月担任常务董事，2007 年 11 月至 2009 年 4 月担任候补董事。此外，他在2007年11月至2009年8月期间担任新银行Bisel S.A. 的常务董事，2010年9月至2013年12月担任Banco Privado de Inversiones S.A. 的常务董事 ，并于2014年1月至2018年12月担任图库曼银行股份有限公司的候补董事。

x.（第 10 项）任命一名任期为一个财政年度的普通董事 ，以填补因德尔芬·豪尔赫·埃泽基尔·卡巴洛 先生提交辞职而产生的空缺并完成任期。请告知拟议的普通董事任命，注明拟议被提名人 的全名、任期及其背景信息和/或证明他们适合担任该职位的简历。

关于下一次 股东大会和特别股东大会，去年3月21日在AIF上公布的相关事件就证明了这一点，德尔芬·豪尔赫·埃泽基尔 Carballo先生以股东的身份以及股东 的受托人 Banco de Servicios y Trantacciones S.A. 的实际律师 Fideicomiso de Garantía JHB BMA，表示他们打算提议指定 何塞·阿尔弗雷多·桑切斯先生担任一个财政年度的常务董事，以填补因德尔芬先生提交辞职而出现的空缺豪尔赫·埃泽基尔·卡巴洛。

下面，请查看何塞·阿尔弗雷多·桑切斯先生的背景信息 ：

何塞·阿尔弗雷多 桑切斯先生于 1956 年 1 月 27 日出生桑切斯拥有布宜诺斯艾利斯大学的精算学学位，他以金牌 毕业于经济科学研究生院（1979 年），并拥有工商管理硕士学位（MBA.） 专攻国际商业和金融，芝加哥大学院长荣誉榜（1983 年）。在金融业， 他曾是阿根廷北部花旗银行的见习生（1983-1986 年）、美国北美花旗银行副行长（1987-1988 年）、美国巴黎国民银行 副行长（1988-1990 年）、阿根廷巴黎国民银行投资银行负责官（1990-1998 年）、西商银行有限公司（阿根廷代表处）助理董事 （1998），Banco Comafi S.A. 顾问（1998-1999），Comafi Soc 董事。获取。Fondo Comun de Inversion（1999-2001），Banco Comafi S.A.（2000-2001）投资银行负责官员， Banco Comafi S.A. 现任董事（2002-2006），Banco Comafi S.A.（2002-2006）的借调董事，Banco del br} Tucuman S.A.（2000-2001）的候补董事，Capital Corporation 现任董事（2004-2006 年）)，工商管理硕士资产管理现任总监 S.G.F.C.I.S.A.（2008-2010 年）、MBA 现任董事 Lazard Soc. de Bolsa S.A.（2008-2014）、工商管理硕士现任董事 Lazard Banco de Inversiones S.A.（2010-2014）和候补董事Lazard Holdings S.A. 工商管理硕士（2010-2011）4 月 26 日^第四2016 年，他被任命为 Banco Macro 的 常务董事，任期至 2019 年 4 月。他还曾担任Macro Securities S.A.、 Argencontrol S.A. 和MAE的常务董事。2020年6月至2023年4月，他担任Camuzzi Gas Pampeana和Camuzzi Gas del Sur的定期董事。 他是 Del San SRL 的经理兼控股合伙人，该公司于 2000 年至今，专门从事阿根廷共和国 恩特雷里奥斯的牛育种业务。

十一。（Punto 11）任命两名候补董事 ，任期为两个财政年度，以填补因胡安·圣地亚哥·弗拉斯基纳先生和艾伦·沃蒙德先生辞职而产生的空缺， 并完成任期。-请告知董事会候补成员的提名，注明所有拟议候选人的全名 、任期及其背景资料和/或证明他们适合担任该职位的简历。

关于下一次 股东大会和特别股东大会，去年3月21日在AIF上公布的相关事件就证明了这一点，德尔芬·豪尔赫·埃泽基尔 Carballo先生以股东的身份以及股东 的受托人 Banco de Servicios y Trantacciones S.A. 的实际律师 Fideicomiso de Garantía JHB BMA，表示他们打算提议指定 Delfin Jorge Ezequiel Carballo 先生担任候补董事，为期两年，以填补因艾伦提交辞职而出现的空缺Whamond。

下面，请查阅 Delfín Jorge Ezequiel Carballo 先生的背景信息 ：

Delfín Jorge Ezequiel Carballo 先生出生于 1952 年 11 月 21 日 。卡巴洛先生自 2020 年 11 月 30 日至 2023 年 3 月 15 日起担任我们的董事会主席，此前 曾担任副主席。他拥有阿根廷天主教大学的法律学位。卡巴洛先生目前担任 BYMA S.A. 的候补董事 。他还曾担任 Santa Genoveva S.A. 董事会主席以及 Nuevo Banco Suquía S.A.、Nuevo Banco Bisel S.A.、Banco del Tucuman S.A. 和 Banco Privado de Inversiones S.A. 的董事会副主席。Carballo 先生于 1988 年 6 月加入我们的董事会。

十二。（第 12 点）确定人数， 指定监督委员会常务和候补成员，任期为一个财政年度。-请告知 关于任命监督委员会正式和候补成员的提案，注明所有被提名人 的全名、任期及其背景资料和/或证明他们适合担任该职位的简历。

该提案应由股东 在定于2023年4月25日举行的股东和特别股东大会上提出。

十三。（第 13 点）任命将于 2023 年 12 月 31 日结束的财政年度的独立 审计师。-请告知任命此类独立审计师 （所有被提名人的全名和审计和/或会计师事务所的名称）的提案，包括他们有资格担任公职的背景 信息。

根据在 上公布的宣誓声明，应分别提名AIF、会计师莱昂纳多·丹尼尔·特罗耶利和恩里克·吉列尔莫·克雷斯皮、Pistrelli、Henry Martin y Asociados S.R.L. 的候选人分别被指定为普通独立审计师和候补独立审计师， 两者的资格和适用性都得到了此类宣誓书的支持。

十四。（第 14 点）确定审计委员会的 预算。-请告知谁将成为该委员会的成员，以及截至2023年12月31日的年度预算。此外， 请提供截至2022年12月31日和2021年12月31日的年度使用的预算金额。

审计委员会的成员是马里奥 路易斯·维森斯先生、费边·亚历杭德罗·德保罗和塞巴斯蒂安·帕拉。

审计委员会 2023年的拟议预算为10,303,500阿里亚尔。

2021年使用的实际预算为 282.2万阿里亚尔，2022年使用的实际预算为4,738,500阿里亚尔。

xv。（第 15 点）授权执行 为获得股东 会议通过的决议的行政批准和登记所必需的所有法案和申报。

-请提供应获得此种授权的人员 的姓名、他们与公司的劳资关系（如果有）以及他们在公司中的职位（如果适用）。

该提案应由股东 在明年4月25日举行的股东和特别股东大会上提出。

真诚地，

古斯塔沃·亚历杭德罗·曼里克斯

实际上是律师

签名

根据1934年《证券交易法》的要求， 注册人已正式安排下列签署人代表其签署本报告，并获得正式授权。

日期：2023 年 4 月 11 日