展览 99.3

 

 

 

 

丹尼森矿业 Corp.

 

 

年度股东大会 股东大会

 

2023 年 5 月 15 日星期一

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会议通知 &

管理 信息通告

日期为 2023 年 4 月 3 日

亲爱的 丹尼森股东，

 

我谨代表 董事会通知您，丹尼森矿业公司 （“丹尼森” 或 “公司”）的年度 股东大会将于 2023 年 5 月 15 日星期一 在加拿大安大略省多伦多大学大道 1100 — 40 号的公司办公室举行。

 

你的投票 很重要。我们建议您在会议之前 对您的 Denison 股票进行投票。

我们认为，股东在会议之前（而不仅仅是在会议上）与 公司沟通他们的投票和意见符合股东、董事和员工的最大利益 。 只有注册的 股东和正式任命的代理持有人才被允许 参加会议。随附的管理信息 通告包含有关会议之前 的事项、如何向董事 和/或管理层提问以及如何在 会议之前投票的重要信息。

 

如果您对 公司的业务有一般性疑问，请不要等待 会议。相反，请随时联系我们（参见 管理信息通告中的联系方式）。

 

我们 自 2022 年以来的业绩 反映了非常成功的一年， 重要的去风险和监管里程碑为我们的旗舰 Wheeler River 项目持续推进提供了支持。   我们创造了 的历史，成功批准并运营了位于高品位菲尼克斯铀矿 矿床的 可行性现场测试设施，我们在萨斯喀彻温省多产的阿萨巴斯卡盆地地区通过原位回收 ('ISR') 采矿首次回收了 含铀溶液。 在努力降低技术风险的同时，我们在菲尼克斯的许可程序中取得了显著的 里程碑，提交了 一份环境影响声明草案，这表明 该项目有可能实现更高的 环境可持续性标准，重塑萨斯喀彻温省铀 采矿的未来。   团队不断壮大，积极进取， 为挑战常态，实现其他人以前 认为不可能的目标所做的非凡努力，使丹尼森成为行业领导者 ，正处于在世界最高品位的 铀矿床之一部署世界上成本最低的 铀矿开采方法的风口浪尖。我们的时机非常好，因为我们的成功来了 ，与此同时，我们观察到全球 对核能在应对气候变化的斗争 中的必要性的情绪持续改善，以及潜在的铀 市场。   在我们 朝着成为加拿大下一个铀 生产商的目标迈进之际，董事会和管理团队感谢 一直以来对 丹尼森的支持和关注。   真诚地， 大卫·凯茨， 导演， 总裁& 首席执行官

里面有什么 会议通知 管理 信息通告 1 the 会议 的业务 6 ● 接收 合并财务报表 6 ● 重新任命 审计员 6 ● 选举 董事 7 ● 关于高管薪酬的非约束性 咨询投票 16 公司 治理惯例 17 ● 董事会、主席、 首席执行官的职责 17 ● 董事会 委员会 18 ● 丹尼森的核心 政策 21 ● Denison 24 内部的多样性 ● 企业社会责任和 可持续发展 25 ● 风险治理和 监督 26 ● 总监 教育 28 导演 薪酬 29 高管 薪酬 34 Equity 补偿 Plans 51 其他 信息 56 ● 股东参与度 ● 额外披露 附录 A： 董事会的任务 58

 

年度股东大会通知

 

特此通知您 丹尼森矿业公司年度股东大会 。

 

什么时候	在哪里
2023 年 5 月 15 日星期一   上午 11:30 （东部时间）   请计划在会议之前投票。	公司的办公室 1100 — 大学大道 40 号， 安大略省多伦多 M5J 1T1   那里 将不设招待会、演讲或茶点。

 

会议的目的是：

 

(a) 至 接收丹尼森矿业 Corp. 截至2022年12月31日的年度的合并财务报表以及 审计师的报表报告；

 

(b) 至 批准重新任命毕马威会计师事务所为公司来年的 审计师，并授权董事 确定其薪酬；

 

(c) 在接下来的 年度选举 八名董事进入董事会；

 

(d) 至 考虑就公司 的高管薪酬方针通过一项不具约束力的咨询决议；以及

 

(e) 到 处理在 会议之前可能发生的其他事务。

 

如果您在 2023 年 3 月 27 日持有 Denison Mines Corp. 的 股份，则您有权 收到关于本次会议或任何延期 或延期的通知和投票。

 

你的投票 很重要。我们建议您在 会议之前对您的股票进行投票。

我们认为，股东在会议之前（而不仅仅是在会议上）与 公司沟通他们的投票和意见符合股东、董事和员工的最大利益 。 将不设招待会、演讲或茶点。 因此，只有注册的 股东和正式任命的代理持有人才被允许 参加会议。

 

除了上述以及 随附的管理信息通告（ “通告”）中进一步描述的内容外， 公司 不知道有任何业务要提交会议 。 会议上不会有关于公司业务或运营的管理层演讲 。

 

我们还建议 您参考公司 网站的年度股东大会页面，网址为 www.denisonmines.com 获取有关 会议的最新信息。

 

 

如何投票：

 

此通知是 附带的通告，该通告描述了谁可以投票、 如何投票以及会议将涵盖的内容。

 

请使用 “通知和访问” 通知中包含的委托书或投票说明表由 进行投票（如适用），并根据提供的说明在 2023 年 5 月 11 日上午 11:30（美国东部时间）之前将其退回。

 

会议材料：

 

正如邮寄给公司 股东的 的 “通知和访问权限” 通知中所述，丹尼森选择通过在其网站 上发布其 会议材料来向股东提供 www.denisonmines.com。使用 这种替代交付方式更环保 更环保，也更经济，因为它可以减少公司 的纸张和印刷使用量以及公司的打印和邮寄 成本。

 

会议 材料将于 2023 年 4 月 6 日在公司网站上公布，并将持续整整一年。 会议材料也将在 电子文档分析和检索系统 (“SEDAR”) 上提供，网址为 www.sedar.com 和 于 2023 年 4 月 6 日在美国证券交易所 委员会的电子数据收集、分析和检索系统 （“EDGAR”）上线，网址为 www.sec.gov/edgar。

 

股东如果 希望在 会议之前收到会议材料的纸质副本，可以通过致电 1-888-260-4455 或发送电子邮件至，向丹尼森索取副本 info@denisonmines.com。 我们建议不迟于 2023 年 4 月 28 日提出申请。请注意，Denison 无法保证 的送达，配送可能会延迟 。

 

2022 年年度 报告，包括经审计的合并财务报表和 相关管理层对截至 2022 年 12 月 31 日的 的讨论和分析，已邮寄给 要求副本的股东。这些信息也可以在 Denison 的网站上找到 www.denisonmines.com，在 SEDAR 和 EDGAR 上或应要求联系公司。

 

联系我们 我们：

 

如果您对会议要考虑的事项有 疑问和/或 如果您想获得有关 Denison 业务的更多信息，请不要等到会议。您可以直接联系 公司：

 

在线：	www.denisonmines.com 和 https://denisonmines.com/agm2023
电子邮件：	info@denisonmines.com
常规 邮件：	1100-安大略省多伦多大学大道 40 号 M5J 1T1
电话：	416-979-1991 或 1-888-260-4455

 

你的 真的，

 

David Cates

董事， 总裁兼首席执行官

日期为 2023 年 4 月 3 日

 

管理 信息通告

 

关于这个 通告

你已经收到了 这个 管理信息 通告（“通告”），因为您在2023年3月27日（ “记录日期”）拥有丹尼森矿业公司的 普通股。 作为股东，您有权在 2023 年 5 月 15 日的年度股东大会 （“会议”）上投票。

 

管理层 正在邀请你的代理人参加会议。   我们建议您在 会议之前对您的股票进行投票。我们认为，股东 在 之前（而不仅仅是在会议上）与公司沟通他们的投票和意见符合我们的 股东、董事和员工的最大利益。不举行 招待会、演讲或茶点。因此，只有注册的 股东和正式任命的代理持有人才被允许 参加会议。

我们建议您参考公司网站 www.denisonmines.com 的 年度股东大会页面，了解有关 会议的最新信息，并将其作为在会议之前向董事 和/或管理层提问的一种方法。

 

 

除本通告所述事项外， 公司不知道还有其他事项需要在会议之前提出， 管理层不会在会议上介绍公司的业务和 运营。

 

董事会已批准通告内容，并指示 管理层将其提供给您。除非 另有说明， 通告中的信息自2023年4月3日起给出。

 

管理层的 征集代理人是通过邮件和电子方式进行的， 费用由丹尼森承担。公司的董事、高级职员、员工和 代理人也可以亲自或通过电话征求代理人。

 

在本通告中， ”丹尼森” 或 “公司” 表示 丹尼森矿业公司，“股票” 是指丹尼森的 普通股，“股东” 是指 股票的持有者。除非另有说明，否则所有金额均以加元 美元为单位。

 

为你的丹尼森股票投票

 

我们 鼓励所有股东使用提供的委托书或 投票指示表进行投票， 在 会议之前对他们的股票进行投票，并避免亲自投票。

 

 

注册股东

如果您在记录日期是 的注册股东，则可以在会议上亲自 投票，也可以授予管理层或其他人 在会议上代表您并在会议上对您的股票进行投票的权限，如下文 “代理人投票” 下所述 。重要的是，如果您通过代理人对 进行投票，并就如何对股票进行投票给出指示，则您的 代理持有人必须根据您的指示对您的股票 进行投票（或不投票），包括在会议上 进行的任何投票中。

 

要求您在代理服务器上注明的代理 存款日期之前使用以下方法返还代理，即 在 2023 年 5 月 11 日上午 11:30 之前 （东部时间）：

 

互联网：	前往 www.investorvote.com 然后按照说明进行操作。
电话：	你可以通过电话输入 你的投票指示，地址是： 1-866-732-8683（北美境内免费电话），或312-588-4290（国际 直接拨号）
传真：	传真至 Computershare，致电 1-866-249-7775 或 416-263-9524。
普通邮件：	填写代理表格 或任何其他适当形式的代理，签名并将其邮寄到 Computershare，地址为：   Computershare 投资者服务公司 多伦多办公室， 代理部门 大学 大道 100 号，8 楼 安大略省多伦多， 加拿大 M5J 2Y1

 

非注册（受益）股东

您的股票可能不是以您的名义注册，而是以被提名人的名义注册， 通常是信托公司、证券经纪人或其他金融 机构。如果您的股票是以 被提名人的名义注册的，则您是非注册股东。您的被提名人 有权对其在记录日期持有的股份进行投票。您的 被提名人必须就如何对您的股票进行投票 征求您的指示。您可以通过被提名人或 亲自对股票进行投票.

 

要通过被提名人对你的 股票进行投票，你应该按照被提名人 的指示进行 投票应遵循的程序。通常，被提名人将向未注册的 股东提供：(a) 一份供您填写和执行 的投票指示表，或 (b) 一份由被提名人 签署的委托书，仅限于您拥有的股份数量， 但在其他方面未完成。这些程序旨在允许 非注册股东直接对他们实际拥有的 股份进行投票。

 

公司的许多非注册股东被要求使用以下方法返回 投票指令 在您的投票指示 表格上注明的代理存款日期 的至少一个工作日之前：

 

互联网：	前往 www.proxyvote.com 然后按照说明进行操作。
电话：	你可以通过电话输入 你的投票说明：1-800-474-7493（英语） 或 1-800-474-7501（法语）。
普通邮件：	填写 投票说明表，签名并将其邮寄到提供的信封 中。

 

如果您是 非注册股东，并且想在会议上以 个人的身份对您的股份进行投票，则应采取以下 步骤：

1. 在投票指示表或代理表上提供的空格 中写下自己的名字 ，任命 自己为代理持有人， 以及

2. 按照被提名人 的指示返回已执行的表格或 其他回复。

 

 

请勿以其他方式填写表格。 您的投票或您的指定人的投票将在 会议上进行。

 

有两种 非注册股东（i）反对向其拥有的证券发行人透露自己的 名字的人， 被称为异议受益所有人或”OBO” 和 (ii) 那些不 反对将其姓名告知其拥有的证券 的发行人，即不持异议的受益所有人或 “noBO”。

 

根据 加拿大证券管理局国家仪器 54-101 的要求，丹尼森选择发送 会议通知、本通告和委托书（统称为 ）”间接向 NOBO 会见 材料”)。

 

丹尼森打算 向股票经纪人、证券交易商、 银行、信托公司、受托人及其代理人和被提名人等中介机构付款 (”中介机构”）将 会议材料转发给 OBO。

 

由代理投票

 

代理必须是 的书面形式，并且必须由您或您的律师 以书面形式执行，除非您选择通过电话或互联网填写您的 代理，如提供的委托书 或投票指示表中所述。

 

您的代理人投票并任命代理持有人

在 2023 年 5 月 11 日上午 11:30（美国东部时间）之前在 Computershare Investor Services Inc. 多伦多 办公室收到的 由正确填写的代理人代表的所有股票 将根据您在 上的指示进行表决或暂停投票代理表格。

 

在代理 表单上，你可以指明你想如何对股票进行投票，也可以 让你的代理持有人为你决定。代理持有人是指您指定 在会议上代表您行事并对您的 股票进行投票的人。

 

如果您指示如何对您的 股票进行投票，则您的代理持有人必须按照您的指示对您的 股票进行投票（或不投票），包括在会议上进行的任何投票 投票中。如果您没有指定 如何对特定事项进行投票，则您的代理持有人 可以按照他或她认为合适的方式对您的股票进行投票。您的代理人授权 代理人在会议上投票并代您行事，包括 会议休会后的任何延续。

 

你可以选择任何人作为你的代理持有人， 包括不是丹尼森股东的人。 只需在随附的 代理表上提供的空白处填写姓名即可。如果您将委托表中的空格留空，则表格中指定的 人是丹尼森的官员，将被指定 作为您的代理持有人。如果您未指定 是否或如何对特定事项进行投票，并且 表格中指定的人员被指定为您的代理持有人，则您的股份将按照 进行投票：

 

 

 

 

有关如何投票的更多 信息，注册股东可以通过电话 1-800-564-6253 或发送电子邮件至 service@computershare.com 与 Computershare 联系。

 

 

   

 

撤销您的代理

如果您是已提供代理的 注册股东，您可以通过 向以下人发出书面通知将其撤销 ，声明您想撤销您的 委托给：加拿大安大略省多伦多大学大道 1100-40 号 Denison Mines Corp. 的公司秘书 M5J 1T1 不少于 会议前 48 小时（不包括星期六、星期日和节假日），或者出席会议并在会议开始之前通知 会议主席 您已撤销代理人。注册股东也可以 撤销其代理人，方法是填写并签署一份日期较晚 的代理并将其存入 Computershare，前提是在会议开始前不少于 48 小时（不包括星期六、星期日和节假日） 收到 。

 

通知可以由您或您的律师发出 ，前提是他或她获得了您的 书面授权。如果股份归公司所有，则 的书面通知必须来自其授权官员或 律师。

 

在会议上提出的其他事项

提供的委托书或 投票指示表授予被指定为代理人的人员对会议通知中确定的事项的任何修正或 变更以及 对可能在 会议之前提出的其他事项的自由裁量权 。

 

如果您签署委托书并 退回委托书，并且任何事项作为对会议通知 中描述的事项的修正或变更在会议上提出，则被命名为 proxies 的丹尼森官员将做出最佳判断投票。当本通告发布时，除了 会议通知中描述的事项或对通知中所述事项 的任何修正或变更外， 丹尼森的管理层不知道有任何需要在会议上审议的事项。

 

通知和 访问权限

 

公司 将其会议材料发布到其网站 上，向股东提供会议材料 www.denisonmines.com， 而不是将材料的实物副本邮寄给所有 股东。会议材料将于 2023 年 4 月 6 日在 公司的网站上公布，并将在 网站上保留整整一年。该通告还将于 2023 年 4 月 6 日在 www.sedar.com 的 电子文件分析和 检索系统（“SEDAR”）和 美国证券交易委员会 （“SEC”）的 电子数据收集、分析和检索系统 （“EDGAR”）上公布，网址为 www.sec.gov/edgar。

 

公司已决定 将通函的纸质副本邮寄给那些特别选择 接收公司会议材料纸质副本的注册 和非注册股东。所有 其他股东都将收到 “通知和访问权限” 通知，其中将包含有关如何在 会议之前和会议之后的整年内获取 通告的电子和纸质副本的信息。

 

电子文件交付

 

根据管理上市公司的法律要求 ，公司每年向股东交付 文件。为了使此过程更方便 ，可以选择在 公司文件（包括会议材料）在公司网站上发布 时通过电子邮件通知股东（www.denisonmines.com）和 因此，除非适用法律要求，否则此类文件不会通过 邮件以纸质形式发送。

 

以 电子格式而不是纸质格式交付，可以降低公司 的成本并有利于环境。根据 证券法，不同意 通过电子邮件通知接收文件的股东将继续通过邮寄或其他方式接收此类文件。通过同意电子交付， 股东：

 

 

 

   

 

 

 

在任何时候， Denison 都可能选择不以电子方式发送文档，或者 文档可能无法以电子方式获得。无论哪种情况， 纸质副本都将邮寄给股东。   已注册 股东可以通过填写并返回 委托书中包含的同意书来同意电子交付。 非注册股东可以通过 填写并退回从 适用中介机构收到的相应表格来同意电子交付。

股东可在 SEDAR 上提交信息通告之日起 一年内通过电子邮件至 info@denisonmines.com 或致电 免费索取会议材料的副本 1-888-260-4455。 对于希望在投票截止日期之前 收到通告副本的股东，我们建议提出申请 不迟于 2023 年 4 月 28 日 。

 

股东不需要 同意电子交付。当 股东有权获得的文件发布在 公司的网站上时，公司将通过 股东以委托书形式提供的电子邮件地址通知同意的股东，并附有指向包含 PDF 文档的 网站特定页面的链接。

 

有投票权的证券

 

丹尼森的 普通股是公司发行的唯一股票，每股 股票使持有人有权在 会议上对所有事项进行一票表决。根据规定 《商业公司法》（安大略省） （“OBCA”）， 公司在记录之日为2023年3月27日的 会议准备了股东名单。名单 上列出的每位股东都有权在会议上投票表决该股东姓名对面的 名单上显示的股份。

 

2023年3月27日， ，该公司发行了835,360,866股股票和 已流通股票。

 

股票的主要持有人

据丹尼森的董事和执行官所知，没有人或 公司直接或间接地实际拥有或行使对丹尼森 超过 10% 的股份的控制或指导。

 

某些人或公司在有待采取行动的事项中的利益

没有董事或 执行官 或自 2022 年 1 月 1 日以来一直担任此类职位的任何人 ，或上述人员的任何 关联人或关联公司，通过受益 证券所有权或其他方式，在会议将就 采取行动的事项上，拥有任何 重大利益，无论是直接还是间接，无论是根据董事选举 （如适用）。

 

 

 

 

会议业务

会议的目的是：   (a) 至 接收丹尼森矿业 Corp. 截至2022年12月31日的年度的合并财务报表， 以及审计师关于 报表的报告；   (b) 至 重新任命毕马威会计师事务所为公司未来 年度的审计师，并授权董事确定 审计师的薪酬；   (c) 选出 来年的八名董事会成员；   (d) 至 考虑就公司 的高管薪酬方针通过一项不具约束力的咨询决议；以及   (e) 到 处理在 会议之前可能发生的其他事务。

 

接收 合并财务报表

 

公司截至2022年12月31日的财年的合并 财务报表包含在丹尼森的2022年年度 报告中。2022 年年度报告已邮寄给要求的公司 注册和非注册股东， 可在丹尼森的网站上查阅，网址为 www.denisonmines.com，在 SEDAR 上的 www.sedar.com 上，在 EDGAR 上通过 www.sec.gov/edgar.shtml。

 

股东无需对 的这项 业务进行投票。

 

重新任命审计员

 

董事会 建议重新任命毕马威会计师事务所 (”毕马威会计师事务所”）作为公司 的独立审计师，任职至下一次 年度股东大会结束，董事们将确定向毕马威支付的服务报酬。毕马威最初被任命为 公司审计师，自2020年10月1日起， 截至2020年12月31日的财年。

 

你可以投票 对于 重新任命毕马威会计师事务所为 公司的审计师，任职至 下次年会结束，并授权董事确定 审计师的薪酬，或者你可以暂停投票。除非另有指示，否则被指定的 代理持有人将投票支持毕马威的重新任命和 授权他们的任命，并投票支持董事确定 毕马威的薪酬。

 

 

 

 

 

 

 

董事选举

 

公司每位现任董事的 任期将在 会议上届满。董事会已提名八名董事在会议上当选 ，除非他或她辞职或之前以其他方式被免职 职务，否则他或她将在下次年度 会议上担任董事。每位被提名的董事都有资格 担任董事，并表示愿意这样做 。

 

董事会 很高兴介绍 Byeong Min An先生，他于 2023 年 3 月 9 日加入董事会 。

 

其他 候选人均在上一次年度大会 上当选，自下文简介中注明的 日期起一直担任丹尼森的董事。

 

丹尼森董事会由 成员组成，他们具有多元化和 广泛的背景和经验，以及 的诚信和动力，为了公司和 所有股东的长期最大利益，必须正确履行 信托职责。

 

提前通知

根据 公司的章程，公司必须事先收到股东提名 董事的通知。截至本 通告发布之日，公司尚未收到与今年会议有关的任何董事 提名的通知。 因此，目前唯一被提名参加会议 董事会选举的人是此处描述的 被提名人。

 

多数投票政策

股东 有权投票 为每位在股东大会上被提名的 个别董事投票，或 不投票。 董事会采用了多数投票政策：如果向任何 被提名人扣留的 股份数量超过投票给被提名人的股份数量，则该被提名人必须 立即向董事会提出辞呈申请。 丹尼森的公司治理与提名委员会 （“CGN 委员会”）将审查此事并向 董事会建议是否接受辞职。除特殊情况外，董事会应 接受辞职。涉案的 董事未参与董事会或委员会 对此事的任何审议。董事会必须在适用的股东大会举行后的 90 天内宣布其决定 。

 

多数 投票政策仅适用于涉及 无争议选举董事的情况，这意味着 被提名人人数等于 当选的董事人数的选举。

 

除非 另有指示，否则 根据丹尼森管理层的本次招标给出的代理人和投票指示将被 投票赞成提名的 董事候选人的选举。如果任何拟议的被提名人无法担任 董事或撤回其姓名，则指定代理持有人 保留自行提名和投票给其他人的权利。

 

 

 

 

被提名董事的简介

下表列出了截至2023年3月27日 （会议记录日期）的被提名董事的信息。

 

Byeong Min An，44 庆州市， 大韩民国庆尚北道   股份： 无 选项： 60,000 共享单位： 42,000   总值 2: $57,120

Byeong Min An 是 韩国水电核电有限公司核燃料供应部总经理（”KHNP”) 在韩国。安先生拥有通过在 核工业工作获得的 丰富的专业知识，曾在 KHNP 担任过各种职位，包括 他最后一个担任核燃料供应 科高级经理的职位（2016 年至 2022 年）。   安先生拥有首尔国立 大学的 核工程学士学位。   丹尼森董事会详情： ● 自 2023 年 3 月 9 日起导演 ● 不独立 ● 2022 年股东大会投票结果：不适用 ● 符合 对董事的股权要求（参见 33 页）   其他公共委员会：无。

 

 

David D. Cates，40 安大略省多伦多 加拿大   股票： 2,000,564 选项： 2,968,000 共享单位： 3,333,250   总值 2,3: $7,253,987

David Cates 于 2015 年被任命为 的丹尼森总裁兼首席执行官，此前 在 2008 年开始在公司任职期间担任财务、税务副总裁兼首席财务官 。Cates 先生还是加拿大核能 协会的董事会成员，该协会是一个代表加拿大核 行业的非营利组织。   Cates 先生是 特许专业会计师（CPA，CA），拥有滑铁卢大学 会计硕士（macC）和荣誉文学学士（BA）学位。   丹尼森董事会详情： ● 自 2018 年 8 月 9 日起担任导演 ● 不是 独立的 ● 2022 年股东周年大会投票结果：98.33% 用于连任（287,858,710 张选票） ● 符合 股份所有权要求（有关适用于 公司执行官的股份 所有权要求的详细信息，请参阅第 48 页）   其他公共董事会：GovieX Uranium Inc. （TSX-V）和 Skyharbor Resources Ltd.（TSX-V）

 

 

 

Brian D. Edgar，73 不列颠哥伦比亚省温哥华 加拿大   股份： 170,000 选项： 263,000 共享单位： 261,000   总值 2: $586,160

布莱恩·埃德加是 Silver Bull Resources Inc. 的董事长，该公司是一家在多伦多证券交易所和OTCMKTS上市的矿产勘探 公司，他自 2010 年以来一直担任该职务 。埃德加先生还担任在多伦多证券交易所上市的公司Arras Minerals Corp. 的非执行主席。在此之前，Edgar 先生在加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华从事公司和证券法工作了16年 ，然后在1992年，他与他人共同创立了一家私人投资 公司兰德·埃德加投资公司。埃德加先生在公开 公司董事会任职超过30年。   Edgar 先生拥有不列颠哥伦比亚大学 的 文学学士学位和法律学位。   丹尼森董事会详情： ● 自 2005 年 3 月 22 日起导演 ● 独立 ● 公司治理与提名委员会主席 ● 审计委员会成员 ● 2022 年股东周年大会投票结果：97.49% 支持连任（285,402,715 张选票） ● 符合 对董事的股权要求（参见 33 页）   其他公共董事会：Silver Bull Resources Inc.（多伦多证券交易所和OTCMKTS）和阿拉斯矿业公司 （多伦多证券交易所）

 

 

 

Ron F. Hochstein，61 不列颠哥伦比亚省高贵林市 加拿大   股票： 1,427,891 选项： 263,000 共享单位： 144,667   总值 2: $2,138,679

罗恩·霍赫斯坦是 Lundin Gold Inc. 的总裁兼首席执行官， 在收购目前运营的 Fruta del Norte 黄金项目方面发挥了重要作用。霍赫斯坦先生在 2009 年至 2015 年期间担任丹尼森的总裁兼主管 执行官，之前的职务还包括在 于 2006 年 与丹尼森矿业公司进行业务合并组建 公司之前在国际铀公司工作。   Hochstein 先生是 是一名专业工程师，拥有 不列颠哥伦比亚大学的工商管理硕士学位和艾伯塔大学 的冶金工程学士学位。   丹尼森董事会详情： ● 自 2000 年 4 月 6 日起导演 ● 独立 ● 环境、健康、安全与可持续发展 委员会主席 ● 技术委员会成员 ● 2022 年股东周年大会投票结果：连任为 73.40%（214,886,081 张选票） ● 符合 对董事的股权要求（参见 33 页）   其他公共董事会4：Lundin Gold Inc.（多伦多证券交易所、纳斯达克 斯德哥尔摩）和 Filo Mining Corp.（多伦多证券交易所、纳斯达克第一北方增长 市场）

 

 

 

 

David Neuburger，63 萨斯卡通，SK 加拿大   股份： 26,000 选项： 263,000 共享单位： 132,000   总值 2: $214,880

David Neuburger 是一名公司董事和顾问，在采矿、行政领导、 运营管理、企业战略规划、项目和 矿山工程领域拥有 30 多年的经验，为参与铀、金、镍 和铜/锌开采的公司提供服务。从 2013 年到 2018 年，诺伊伯格先生担任 Kinross Gold Corporation 的库波尔运营副总裁兼总经理；在此之前，他曾担任 Cameco Corporation 国际矿业 副总裁（2010 年至 2010 年）和 采矿部门副总裁（2004 年至 2010 年）。 Neuburger 先生还自愿担任萨斯喀彻温省矿业 协会主席和其他执行 委员会职务。   Neuburger 先生是 在萨斯喀彻温省注册的专业工程师，拥有 萨斯喀彻温大学的 工商管理硕士学位和麦吉尔 大学的采矿工程学士学位和 生物学理学学士学位。   丹尼森董事会详情： ● 自 2021 年 5 月 6 日起导演 ● 独立 ● 技术委员会主席 ● 审计委员会成员 ● 环境、健康、安全与可持续发展 委员会成员 ● 2022 年股东大会投票结果：99.20% 用于连任（290,203,734 张选票） ● 符合 对董事的股权要求（参见 33 页）   其他公共委员会：无。

 

 

 

Laurie Sterritt，53 不列颠哥伦比亚省温哥华 加拿大   股份： 无 选项： 116,000 共享单位： 80,000   总值 2: $108,800

Laurie Sterritt 是位于加拿大 的猎头公司Leaders International的合伙人。2018 年，Sterritt 女士成立了一个非营利组织， 发起了首届土著女性领导力 峰会 (IWLS)，其任务是在土著女性的个人和职业旅程中激励和提升她们的素质。在 之前，斯特里特女士为BC Hydro制定并实施了原住民 就业和业务发展战略，并领导 原住民指导与培训 协会（AMTA）及其附属社会企业First Resources Impact Ventures（FRIV）的创立和发展。   Sterritt 女士是 Gitxsan Nation Kispiox Band 的 成员，她因致力于创造相互尊重和包容的 工作场所而获得 认可，最值得注意的是，她是 2013 年 YWCA Women 杰出奖的提名人。斯特里特女士过去曾担任过多个董事会 职位，包括加拿大艺术与技术中心 (CANCAT) 主任、不列颠哥伦比亚省 理工学院 (BCIT) 理事和不列颠哥伦比亚省 Real 房地产委员会理事会成员。Sterritt 女士拥有不列颠哥伦比亚大学的商学学士学位 和印第安纳大学 的 专业筹款证书。   丹尼森董事会详情： ● 自 2022 年 1 月 31 日起担任导演 ● 独立 ● 公司治理与提名委员会成员 ● 环境、健康、安全与可持续发展 委员会成员 ● 2022 年股东大会投票结果：选举 99.13%（290,203,425 张选票） ● 符合 对董事的股权要求（参见 33 页）   其他公共委员会：无。

 

 

Jennifer Traub，51 不列颠哥伦比亚省温哥华 加拿大   股份： 无 选项： 263,000 共享单位： 158,000   总值 2: $214,880

詹妮弗·特劳布是 Cassels Brock & Blackwell LLP 证券集团的合伙人，也是该公司矿业集团的联席主席。 Traub 女士代表发行人和投资交易商参与与 的公共和私人证券发行、合并和 收购以及其他融资交易。她在资源领域拥有特殊的 专业知识和经验，在管理加拿大 采矿业一些最大、最复杂的 企业融资和并购交易中发挥了 不可或缺的作用。除了交易工作外，特劳布女士还经常 就一般公司和证券 法律事宜向上市公司提供建议，包括持续披露、公司治理 和加拿大证券交易所问题。   Traub 女士已经 完成了 Osgoode 矿业法证书，并拥有 Osgoode Hall 法学院颁发的 法学学士学位。她是不列颠哥伦比亚省和安大略省律师协会的 成员。   丹尼森董事会详情： ● 自 2021 年 5 月 6 日起导演 ● 独立 ● 公司治理与提名委员会成员 ● 薪酬委员会成员 ● 2022 年股东大会投票结果：98.88% 用于连任（289,467,949 张选票） ● 符合 对董事的股权要求（参见 33 页）   其他公共委员会：无。

 

 

 

Patricia M. Volker，66 安大略省伯灵顿 加拿大   股份： 190,550 选项： 263,000 共享单位： 179,334   总值 2: $503,042

Patricia Volker 是一名公司董事，在安大略省特许专业会计师协会 （安大略省特许专业会计师的自我监管机构）工作了17年以上，包括担任 标准执行总监和公共会计和特殊 项目总监，这突显了他的经验。沃尔克女士在30多年的职业生涯中曾在会计 行业担任过各种职务，为 丹尼森董事会带来了丰富的 咨询、公共会计、银行和监管专业知识。沃尔克女士还是 Ornge 和 Burlington Hydro 公司的董事会成员，并在 委员会任职。   Volker 女士是 注册会计师、注册会计师和 CMA，拥有 ICD.D. 称号并获得理学学士学位。 来自多伦多大学。   丹尼森董事会详情： ● 自 2018 年 8 月 9 日起担任导演 ● 独立 ● 审计委员会主席 ● 薪酬委员会主席 ● 公司 SOX 指导委员会的唯一 董事 ● 2022 年股东周年大会投票结果：连任为 99.11%（290,167,763 张选票） ● 符合 对董事的股权要求（参见 33 页）   其他公共董事会：帝国人寿 保险公司（TSX）和拉布拉多铁矿石特许权使用公司 （TSX）

被提名董事简介注释：

 

董事会组成指南

丹尼森董事会认识到， 的董事素质是公司整体 成功的重要因素。丹尼森致力于确保 董事会的规模和组成能够对一家多元化和活跃的公司进行有效的 治理和监督。 公司治理最佳实践侧重于培养高绩效的 董事会，这些董事会具有诚信和问责制， 独立且经验丰富。在CGN 委员会的领导下，丹尼森董事会一直专注于达到或超过 的治理监管指导方针。

 

在考虑 董事会整体并评估 董事会董事候选人资格时，CGN 委员会遵循公司 中规定的 董事会组成既定指导方针” 丹尼森董事会组成指南”（ “组成 指南”）， 并寻求具有以下 部分或全部属性的董事：

 

CGN 委员会 征求每位现任董事的反馈，并定期评估 董事会的需求和能力，并在出现 空缺时评估 。由于他们的努力， 委员会很高兴向股东推荐候选人 董事会任命，这些候选人具有多种技能和经验，可以为 公司组成 精心组织且高效的董事会。

 

丹尼森没有采用任期限制或退休政策；董事会 的立场是 不会获得可观的福利采纳此类政策。 从本质上讲，近几年来 董事会进行了重大更新，包括在 2018 年任命凯茨先生和沃尔克女士，2021 年任命诺伊伯格先生和特劳布女士，2022 年任命斯特里特女士，2023 年任命了 安先生。

 

CGN 委员会 还考虑了关于董事除了可以担任的任何高管职位外 最多可以任职的 个公共董事会数量的指导方针。在董事候选人中， Hochstein先生可能被视为超职了。但是，CGN 委员会 考虑了霍赫斯坦先生独特的行业经验和 见解，以及他作为董事会主席和 环境、健康、安全与可持续发展 成员所做的许多宝贵贡献 (”EHSS”）和 技术委员会，其他董事通过 年度董事会评估流程提供的反馈，以及他全力出席 所有董事会和董事会委员会会议。中广核委员会建议 提名霍赫斯坦先生连任 为董事会成员，因为他的技能为 对公司及其 运营的有效监督做出了独特贡献。

独立性

董事会 负责确定每位董事是否独立 。该评估是根据加拿大证券管理局在国家仪器 52-110 中制定的标准 进行的 — 审计 委员会（“NI 52-110”）和治理指导方针。在 CGN 委员会的 协助下，董事会每年在任命或 选举新董事后审查每位 董事的独立性。董事会最后一次审议此事 是在 2023 年 3 月 9 日的会议上。

 

董事会 目前有八名董事，其中六名是独立的（75% 是独立的）。

 

以下 表格列出了董事会对 对每位董事的决定和理由：

 

名称	独立人士	不独立	对非独立裁决的评论
Byeong Min An		X	考虑到公司与加拿大KHNP Energy Ltd.的战略 关系以及安先生与其母公司KHNP的 立场（有关 的更多信息，见下文）， 被认为存在间接的重大关系，可以合理地预计 会干扰他行使 独立判断力。
David Cates		X	作为公司的总裁兼首席执行官 ，凯茨先生不是 的独立人士。
Brian Edgar	X
Ron Hochstein	X
David Neuburger	X
Laurie Sterritt	X
Jennifer Traub	X
Patricia Volker	X

 

此外， 董事会认为 已经建立了适当的结构和流程，便于董事会独立于 管理层运作，包括：

 

● 董事会 有一位独立的主席	Hochstein 先生担任董事会的独立主席。主席促进 董事会独立于管理层运作，担任 董事的独立领导联系人，协助 维持和提高公司 公司治理的质量。
● 独立董事在每次 会议上都有一个秘密镜头	董事会在每次董事会和委员会会议上秘密会见 ，没有管理层，也没有非独立的 董事。
● 董事会有独立董事会议	独立的 董事在没有非独立的 董事的情况下召开特别会议，讨论感兴趣的问题。   2022 年举行了 1 次独立董事会议。
● 董事会有一位独立的首席董事	Edgar 先生被 任命为独立首席董事，主持 独立董事会议，并在 主席缺席的情况下担任董事会成员。首席董事与主席合作，确保 董事会以有效和 高效的方式独立于管理层运作。
● 董事会的 委员会是完全独立的	董事会常设 委员会完全由独立的 董事组成。
● 董事会、委员会或个人董事可以聘请 独立顾问	委员会和 个别董事在适当情况下，经相关委员会或主席的 授权，可以聘请 独立顾问，费用由公司承担。

 

 

董事会采取 措施，确保董事在 考虑与 董事或执行官具有重大利益的交易和协议时行使独立判断力。此类措施 包括通过《道德守则》，该守则提供了 利益冲突的示例，并概述了 在出现实际或潜在利益冲突 的情况（包括向丹尼森审计委员会主席报告此类冲突或潜在的 冲突）时应遵循的程序。 在 2022 年没有报告任何实际或潜在的利益冲突 的实例。

 

技能和经验

CGN 委员会 维护一个能力矩阵，每年进行审查，以评估 董事会及其委员会的构成，确保其 具备适当的技能和经验组合以进行有效治理，并且 成为公司的战略资源。

 

每位导演 都能完成一个自我‐评估他或她的 能力。CGN 委员会审查结果是否一致 ，并对董事具备这些 领域的技能感到满意。下面的方框突出显示了为每位导演 确定的某些关键专业领域。

 

技能和经验		Cates	埃德加	Hochstein	Neuburger	Sterritt	Traub	Volker
金融认证和/或扫盲 有关 财务报表和报告事宜、关键会计 政策、与内部和外部审计有关的问题以及 内部控制的专业知识	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
公司治理经验 对公司治理实践和治理风险 监督的深刻理解		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
补偿素养 在薪酬实践、人才管理和留用以及 继任计划方面的直接经验		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
运营和/或技术经验 在 运营或业务管理方面的经验	✓	✓		✓	✓	✓
健康、安全与环境 直接体验 环境、健康和/或安全政策、实践和 管理	✓	✓	✓	✓	✓	✓
可持续发展知识 ESG、气候变化风险管理、可持续性 和利益相关者参与方面的经验或 知识		✓		✓	✓	✓		✓
采矿行业经验 特定行业的地质学、勘探、开发等知识 以及相关 风险。		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
铀行业经验 铀矿 在地质学、勘探、开发、 等方面的行业特定知识以及相关风险。	✓	✓	✓	✓	✓
政府与监管关系 对丹尼森 运营所处的广泛监管环境的经验或 了解	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
融资和并购经验 在 收购、剥离、合资企业、并购交易、 和融资方面的经验		✓	✓	✓	✓		✓
风险管理 Experience 识别、评估、管理和报告企业 风险	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

 

2022 董事出席记录

在 Denison，我们 认为出席会议是 活跃和高效的董事会的关键要素。预计所有董事都应亲自出席董事会和 委员会会议。如果导演无法以 亲自出席，则 可以通过视频或电话会议参加。下表显示了每位董事在 2022 年参加的董事会和委员会 会议的次数。

 

名称	董事会	审计委员会	公司治理与提名委员会	薪酬委员会	环境、健康、安全与可持续发展 委员会	技术委员会	%
Byeong Min An3	n/a						n/a
David Cates	7 of 7						100%
Robert Dengler1	2 个，共 2 个		2 of 2		2 of 2		100%
Brian Edgar	7 of 7	4 of 4	3 of 3				100%
Ron Hochstein	7 of 7			4 of 4	4 of 4	2 of 2	100%
Yun Chang Jeong2	7 of 7						100%
Jun Gon Kim2	n/a						n/a
David Neuburger	7 of 7	4 of 4			4 of 4	2 of 2	100%
Jennifer Traub	7 of 7		3 of 3	4 of 4			100%
Patricia Volker	6 of 7	4 of 4		4 of 4			93%
Laurie Sterritt4	7 of 7		1 of 1		3 of 3		100%

注意：

 

独立董事会议 在每次董事会 和委员会会议上，包括通过视频和/或 电话会议举行的会议，董事在管理层 不在场的情况下进行秘密会议，如果会议不完全由独立 董事组成，则独立董事在没有 非独立董事的情况下开会。独立董事每年还举行至少 次 专门的独立董事会议。 2022 年， 举行了一次独立董事专门会议，所有 独立董事都出席了那次 会议。

 

 

 

关于丹尼森与韩国电力公司和 KHNP 的关系的信息

在确定候选人时， 董事会还会考虑与KHNP 加拿大能源有限公司（“KHNP Canada”）达成的战略关系协议， 该协议规定了2009年首次建立的长期合作业务 关系（“KHNP SRA”）的条款。根据KHNP SRA，只要 如加拿大KHNP或关联公司持有超过5％的股份， 董事会必须提名一名由加拿大KHNP或其 关联公司指定的人在任何要选举董事的股东大会 上当选为董事。

 

加拿大KHNP已指定安先生为 其被提名人。作为韩国电气 电力公司（“KEPCO”）的子公司和加拿大 KHNP 的母公司韩国水力核电 （“KHNP”）核燃料供应部 的总经理，安先生为 董事会带来了丰富的行业经验。韩国电力公司是韩国 的主要电力公司，KHNP 运营其所有的 核发电。据丹尼森所知，截至2023年3月27日，韩国电力公司通过 间接持有的丹尼森至少6.98％的股份。

 

KHNP SRA 还向 KHNP Canada 提供 (a) 如果丹尼森打算 出售其任何重大资产，则提供首次要约权，以及参与收购 某些丹尼森提议收购的大量资产的权利；以及 (b) 参与未来发行一定规模的 股票的权利，以保护其在 中的权益公司。迄今为止，韩国电力公司和KHNP都没有行使过这种 权利。

 

关于公司高管薪酬方针的咨询投票

 

董事会已就 公司的高管薪酬方针通过了一项不具约束力的股东咨询投票。作为 就公司 绩效薪酬模式披露的目标发表看法的正式机会， 要求股东以不具约束力的 咨询方式对以下决议进行审查和投票：

 

BE 已决定 ，在咨询的基础上，为了不削弱董事会的作用和 的责任，股东接受 2023年4月3日公司 管理信息通告中披露的高管薪酬方针。

 

薪酬 委员会和董事会在考虑未来的薪酬 政策、程序和决策时，将投票结果酌情存入 账户（有关董事会薪酬 理念和指导方针以及用于评估绩效的绩效指标 和流程的详细信息，请参阅 “高管 薪酬”）。

 

自2017年以来，公司 在年度股东大会上就高管薪酬（比如薪酬） 举行了年度咨询投票。2022 年， 的咨询投票获得了 会议上获得的 97.79% 的选票的批准。

 

鼓励 有问题或疑虑，或者可能投票反对该决议的股东 联系董事会，以使董事会能够更好地理解他们的担忧。

 

股东可以 任一投票 赞成关于公司 高管薪酬方针的 不具约束力的咨询决议，或者投反对票。董事会建议 股东投票赞成该决议，以接受公司 的高管薪酬方针。除非另有指示，否则丹尼森 管理层根据本次招标发出的代理和投票 指示将被投票赞成批准 决议。

 

 

丹尼森的公司治理惯例

 

通告的这一部分参照国家 政策 58-201 中提供的框架，描述了丹尼森的公司治理 做法- 公司 治理指南和国家文书 58-101- 披露 加拿大证券管理机构的公司治理 惯例（统称为 “治理指南”）。

 

Denison 是加拿大所有省份和地区的 申报发行人 ，被美国证券交易委员会归类为外国私人发行人。 股票在多伦多证券交易所（多伦多证券交易所股票代码：DML）和纽约证券交易所 American（纽约证券交易所美国股票代码：DNN）上市。因此，丹尼森遵守加拿大 的公司治理要求，也遵守美国纽约证券交易所的 要求。公司的CGN 委员会密切监督这种监管环境，并在适用的情况下，向董事会提出建议，要求根据需要修改 公司的治理惯例。

 

董事会的作用

董事会负责监督 对丹尼森业务和事务的管理，以期 维护公司的长期最大利益。理事会通过了一项正式授权，规定了 董事会的作用和职责（见附录 A）。

 

在履行 对公司的管理时，董事会承担了 以下具体职责和责任：

 

通常，与 以外的事项或涉及 公司的物质支出或承诺的事项有关的 决定需要事先获得董事会的批准。任何未委托给管理层或董事会委员会的责任 仍归董事会 。

 

主席的作用

为了界定董事会主席的角色和 职责，董事会采用了 书面职位描述。 董事会的职责包括主持董事会会议，承担 对董事会运作和 独立于管理层的运作负责，以及确保董事会 职能得到有效履行。 在每个委员会的任务和董事会的任务中规定了董事会各委员会主席的职责和 权限。 通常，委员会主席领导和监督委员会 的活动，以确保委员会完成任务 并独立于管理层运作。

 

首席执行官的角色

丹尼森的 首席执行官 (”首席执行官”) 由董事会任命 ，董事会已采用首席执行官的职位描述。 在董事会的监督下，首席执行官负责 管理公司业务，提供 领导和愿景，制定和推荐重要的 企业战略和目标以供董事会批准， 监督公司 治理、ESG、气候和可持续性、风险识别等关键公司政策和做法的制定和实施以及遵守情况 和管理和财务报告，以及对 适用的法律和监管的遵守情况要求和制定以及 向董事会推荐年度运营预算。

 

每年， 首席执行官都会制定年度目标，这些目标由 薪酬委员会审查，然后由董事会批准。首席执行官 对董事会及其委员会负责，薪酬 委员会每年对其绩效进行正式审查。 董事会还为首席执行官设定了权限限制； 这些限制见公司的授权政策 ，该政策会定期审查和更新。

 

董事会 委员会

为了协助 董事会履行职责，董事会有五个常设 委员会（审计委员会、薪酬委员会、 CGN 委员会、环境、健康、安全和可持续发展 委员会（ “EHSS 委员会”）和技术 委员会。

每个常设 委员会都有书面授权，每年审查其任务。 常设委员会授权的副本可在 公司的网站上找到。   审计委员会 审计 委员会有三名成员： ● 帕特里夏·沃尔克 （主席） ● 布莱恩·埃德加 ● 大卫·诺伊伯格

董事会 的每个常设委员会在其专业领域负责 确定丹尼森业务的主要风险， 监督管理层对 适当风险管理的实施和评估。

 

董事会 确信，就北爱尔兰证券交易所52-110和纽约证券交易所的要求而言， 审计委员会的所有成员都是独立的，具有财务知识，沃尔克女士被指定为 所指的具有 所指的财务专业知识的成员 2002 年 Sarbanes Oxley 法案 。沃尔克女士是一名特许专业会计师、 特许会计师和注册管理会计师， 在 的30多年的职业生涯中曾在会计界担任过各种职务，为丹尼森董事会带来了丰富的咨询、公共 会计、银行和监管专业知识。 Volker 女士还曾在另外两家上市 公司的审计委员会任职（包括一家担任主席），并担任私人组织董事会的财务和审计 委员会主席。Edgar 先生拥有法律 学位，在公司融资法领域执业了 16 年， 曾担任上市公司 的总裁兼首席执行官，并在上市公司董事会和审计委员会任职超过 30 年。Neuburger 先生拥有萨斯喀彻温大学的工商管理硕士 学位，此外还拥有麦吉尔大学的 矿业工程学士学位和生物学理学学士 学位。

 

审计 委员会代表 董事会监督公司及其子公司的会计和财务报告流程 以及对公司财务报表的所有审计和外部 审查。审计委员会还负责审查 在提交或交付 之前为证券委员会和类似 监管机构编制的所有财务信息，包括年度和季度财务 报表。

 

审计 委员会负责考虑与 公司财务报告、财务合规和 网络安全风险相关的任何风险，并监督此类风险的识别和 缓解。审计委员会还监督 公司的内部审计职能，监督 道德守则、举报人政策和反贿赂政策， 每年审查每项此类政策。审计委员会负有 监督内部控制的责任，包括 公司的内部审计章程，公司 的高级内部审计师直接向审计 委员会主席报告与内部会计 控制有关的事项。

 

 

   

审计 委员会向董事会建议独立审计师公司 提名由股东任命。向公司提供的所有审计 服务和非审计服务均已获得审计委员会的预先批准，部分原因是为了确保 聘请公司 审计师提供其他 服务不会损害其他 服务的独立性。审计委员会持续 审查公司审计师编写的与公司会计政策和程序有关 的任何报告，以及 与内部控制程序和系统有关的任何报告。

 

以下 表披露了其独立 审计师在过去两个财年向公司收取的费用。

 

财务 年		与审计相关
结局 (1)	审计费用 (2)	费用 (3)	税收费用 (4)	所有其他费用 (5)
2021 年 12 月 31 日，	$475,700	$27,820	$28,750	无
12 月 31 日， 2022	$472,630	$27,820	$46,580	无

注意：

 

有关 NI 52-110 要求的有关审计委员会的其他 信息， 请参阅 标题为 “常设委员会——审计 委员会” 的公司年度信息表。

 

审计 委员会每年必须至少举行四次会议， 并在 2022 年举行四次正式会议。在每次会议上，它在管理层 不在场的情况下与外部审计师进行 的秘密讨论。

 

薪酬委员会

薪酬 委员会目前有两名成员，就 NI 52-110 第 1.4 节而言，每位成员都是独立的 ：

 

根据 的授权，薪酬委员会成员必须独立 ，并具有与高管 薪酬相关的经验和技能。沃尔克女士借鉴了她在作为特许专业会计师、 特许会计师和注册管理会计师的不同职业生涯中获得的 高管薪酬和相关披露问题的技能和知识。 Volker 女士还是另外两个公开 公司董事会的薪酬委员会成员。特劳布女士是 Cassels Brock & Blackwell LLP 证券集团的合伙人，她精通 上市 公司的薪酬治理问题和披露。

 

薪酬 委员会负责公司高管 的薪酬政策，并根据 向董事会提出建议，确定公司的总体薪酬 结构、政策和计划，包括 参与激励计划的范围和水平。

 

薪酬 委员会评估首席执行官的业绩 ，并向董事会建议主管 执行官的薪酬内容和金额。

 

 

   

薪酬 委员会审查管理层对公司其他高管的薪酬， 批准对他们的薪酬。 薪酬委员会每年还审查和批准公司通告 中包含的高管 薪酬披露。

 

薪酬 委员会还被授权审查 董事薪酬的充分性和形式，并确保此类薪酬 真实地反映了 成为一名有效董事所涉及的责任和风险。

 

薪酬 委员会负责考虑与 公司的薪酬政策和做法相关的任何风险，以及 为减轻任何已确定的 风险而可能采取的措施。

 

2022 年，薪酬委员会的 成员是沃尔克女士（主席）、 Hochstein先生和Traub女士。薪酬委员会在 2022 年举行了四次会议 。

 

公司治理和提名委员会

CGN 委员会 目前有三名成员，就 NI 52-110 第 1.4 节的 而言，每位成员都是独立的：

 

CGN 委员会 负责丹尼森的公司 治理方针，监督监管环境，并在适当时建议 修改公司的做法。CGN 委员会监督董事会的有效运作以及 董事会与管理层之间的关系。CGN 委员会 确保董事会能够按照 的要求独立于管理层运作，就任命 独立董事会主席和首席董事提出建议，确定有资格成为新董事会成员的 个人，并在每次 股东年会上向董事会推荐董事候选人，必要时在 管理层的协助下，制定指导和教育计划适用于新的 新成员加入董事会。

 

在确定 可能的董事会候选人时，CGN 委员会会考虑整个董事会所需的 能力和技能、现有董事的 技能以及每位 新提名人将为董事会带来的能力和技能，以及每位 被提名人是否会为董事会投入足够的时间和资源，以及 是否在董事会意义上是独立的 治理准则。

 

CGN 委员会 每年还就以下方面对董事会进行审查并提出建议 ：(i) 董事会的规模和组成；(ii) 董事会成员 的独立性；(iii) 董事会 委员会的组成；(iv) 董事会、其委员会和个别董事的有效性和贡献，参照各自的任务，职责和职位 描述；以及 (v) 对董事会 任务、政策和指导方针的遵守和修订。

 

每年 年初，CGN 委员会分发、接收和审查 书面董事会有效性评估的结果。评估 向理事会成员询问他们对理事会运作、理事会与管理层 的互动以及理事会常设委员会绩效的满意程度 。 董事会成员还对 作为董事会成员的有效性进行同行评审和自我评估。 对评估进行审查后，CGN 委员会向董事会报告 结果，并酌情向董事会提出改进 公司的公司治理做法的建议。此 流程发生在 CGN 委员会每年在 股东年会上审议 董事会成员选举提名之前。此外，中广核委员会每年都会审查 公司在公司通告中披露的公司治理惯例。

 

   

CGN 负责监督与其任务相关的风险， 包括人才和继任风险。特别是，根据 公司的执行官继任政策，CGN 委员会被赋予了某些职责，包括 审查继任规划事宜并向董事会报告 的调查结果和建议；确保丹尼森在 制定适当的计划以解决特殊情况下的首席执行官继任紧急计划；以及审查 的政策和丹尼森的首席执行官继任计划每年至少 。

 

CGN 委员会 在 2022 年举行了三次会议。

 

环境、健康、安全与可持续发展 委员会

EHSS 委员会目前有三名成员：

 

采矿 行业就其本质而言，可能会对自然 环境产生影响，并可能给员工带来某些风险。 的结果是，环境规划和合规与安全计划 必须在任何参与这些活动的公司 的运营中发挥非常重要的作用。

 

公司非常重视 这些问题，并于 2021 年延长了 EHSS 委员会的任务授权，以监督公司 对安全、可持续性以及负责任和无害环境的 矿产勘探和开发业务实践的承诺。任务 还特别指定其监督与其任务有关的 风险。

 

EHSS 委员会在 2022 年举行了四次会议。

 

技术委员会

技术 委员会目前有两名成员：

 

Technical 委员会的成立是为了协助履行董事会对公司重大技术和 运营事务、政策和计划的 监督职责。 技术委员会没有定期举行会议。在 ，公司董事会或管理层可随时建议 具体事项供技术 委员会考虑。

 

Technical 委员会的职责可能包括 (a) 审查公司的 技术和运营计划以及与公司项目相关的任何 重大技术风险、缓解策略和 机会；以及 (b) 就其 职权范围内的事项向董事会报告。

 

技术 委员会在 2022 年举行了两次会议。

 

丹尼森的核心政策

作为其 对最佳实践的承诺的一部分，董事会在其公司治理框架内实施了核心 政策。每项 政策均可在公司网站 上查阅www.denisonmines.com 以及 道德守则和披露政策已提交， 可在公司简介 www.sedar.com 下通过 SEDAR 查阅。

 

道德守则

公司 致力于遵守法律和 最高道德标准开展业务。公司采用了书面的 道德守则，适用于公司的董事、高级管理人员和所有 员工。《道德守则》规定了丹尼森诚实和道德行为的原则 和标准，涵盖 以下关键领域：

 

 

   

 

董事、 高级职员或员工如对违反法律、 规章或道德守则的行为有疑虑，应将其报告给 公司秘书或审计 委员会主席。收到任何投诉后，公司 秘书或审计委员会主席（视情况而定）将 调查如此报告的每件事并向审计 委员会报告。审计委员会拥有监督和执行 道德守则的主要权力和 责任，受 董事会的监督。

 

举报人政策

 

审计委员会制定了接收、保留和 处理有关会计、内部会计 控制或审计事项的投诉的政策和程序（ “举报人政策”）旨在鼓励员工、 高管和董事在保密的基础上提出有关会计、 内部控制或审计事项的担忧，使 免受歧视、报复或骚扰。

为了支持 举报人政策，丹尼森建立了第三方 网络举报服务，这样任何员工都可以轻松举报任何 问题或不当行为，并且 以保密方式举报。

 

反贿赂政策

丹尼森已经 通过了一项反贿赂政策，其目的是 重申丹尼森对遵守 加拿大反贿赂政策的承诺 《外国公职人员腐败法》（“CFPOA”）、《美国反海外腐败法》 （“FCPA”）以及任何可能适用的当地反贿赂或反腐败法。 本政策适用于公司的所有高管、董事、员工和 代理人，是对道德准则和所有 适用法律的补充。

 

政策 为遵守适用于丹尼森全球业务 的 CFPOA、FCPA 和 公司政策提供了指导方针。丹尼森的首席执行官负责在审计 委员会的监督下管理 和解释政策。

 

披露政策

Denison 制定了 披露政策，汇编了其对全面和 公平财务披露的持续承诺以及公司报告 和治理的最佳实践。本政策概述了丹尼森为有效管理 向公众传播重要信息并保持 遵守所有适用的法律和业务要求而建立的内部控制 结构。 Denison 还通过了员工根据披露政策使用社交 媒体的指南。

 

土著人民政策

丹尼森在 2021 年通过了 一项土著人民政策（”IPP”），以反映丹尼森 承认加拿大企业在 与加拿大土著人民和解过程中发挥的重要作用， 概述了公司承诺采取行动推进 和解。

 

Denison 收到了来自 公司积极参与的土著社区的反馈和指导，这为 IPP 的开发提供了信息。这种方法旨在确保 IPP 适当地捕捉到共同的和解愿景。IPP 在丹尼森的 网站上有英语、法语、克里语和德纳语版本。

 

 

   

丹尼森在加拿大的不同地点 在土著人民传统领地内的土地上经营 ，包括其在萨斯喀彻温省的勘探和评估行动，该省位于第 6 号条约、第 8 号和第 10 号条约涵盖的 地区，包括 克里人、达科他州、德内省、拉科塔、 纳科塔、索尔托等传统土地梅蒂斯人的故乡。因此 ，丹尼森与土著人民的关系是独一无二的，而且 多种多样。丹尼森的旗舰惠勒河项目位于 第 10 号条约的边界内，位于 英吉利河原住民的传统领土上（”ERFN”），位于 梅蒂斯人的故乡和努埃内内。丹尼森与土著人民交往的手段和 方法为发展长期和相互尊重的 关系奠定了 基础。

 

根据 和 IPP，丹尼森打算通过 持续演变的 和解行动计划促进和解，该计划基于 以下原则：参与、赋权、环境、 就业和教育。和解行动计划在某种程度上反映了丹尼森的目标，即成为与 土著人民和社区接触的领导者。

 

截至2022年， 丹尼森在其《和解行动计划》中确定的关键领域 方面取得了显著进展，包括 以下要点：

 

参与度	丹尼森与萨斯喀彻温省北部土著 社区的接触做法不断演变，反映了与 (1) ERFN、(2) Kineepik Metis Local #9 (”) 签订的三份勘探协议中规定的 相互商定的 信息共享和项目许可框架KML”) 和 (3) Ya'thi Néne 国土资源办公室、Hatchet Lake Denesulin First Nation、Black Denesuvine 原住民（统称为 “Athabasca 民族”）和石急流城北哈姆雷特 铀城北部定居点、 沃拉斯顿湖北部定居点和卡姆塞尔·波蒂奇北部定居点 （统称为 “Athabasca 社区”）。 Denison 的 参与实践被萨斯喀彻温省评为 “ 类中最佳”。
赋权	在萨斯喀彻温省， 丹尼森制定了强有力的采购流程，可确保 决策包括考虑土著人拥有的 企业。萨斯喀彻温省评估和 2022年发生的勘探支出中有很大一部分来自萨斯喀彻温省土著或 北萨斯喀彻温省的供应商。 Denison 赋予北部 萨斯喀彻温省土著社区权力以及与他们进行谈判的影响不仅限于 Denison 的 业务，勘探协议是社区与其他公司签署协议的催化剂 。 丹尼森还签订了资助协议，支持 土著群体全面而有意义地参与惠勒河 项目的 Impact Benefit 类型协议的谈判。
环境	丹尼森继续 在其所有 业务中保持高标准的环境合规性。 丹尼森已与 ERFN、KML、 YNLRO（与阿萨巴斯卡民族和阿萨巴斯卡 社区合作和为阿萨巴斯卡 社区以及萨斯喀彻温省梅蒂斯民族签订了资助协议，以支持 显著提高对惠勒河项目环境 评估过程的参与。

 

 

   

 

就业	在萨斯喀彻温省， 丹尼森制定了招聘惯例和流程，可提早向土著社区提供 通知，这是丹尼森 对雇用土著人民的承诺的一部分。 2022 年，历史可行性实地测试的 运营人员中有75％在惠勒河进行了 ，他们自认是土著人。
教育	丹尼森 为土著教育 计划创造了一个鼓励参与的环境，并提供 支持资源。 鼓励 工作人员在 2022 年 9 月 30 日抽出时间探索为他们精心策划的资源 ，重点是学习和反思 全国真相日和 和解的重要意义。

 

丹尼森内部的多样性

Denison 的 董事会认识到，多元化丰富了决策 流程，对公司的良好治理很重要。 董事会和管理层努力确保性别多元化，并在董事会、执行官和其他 员工之间实现薪酬 公平。

 

董事会制定了 多元化政策，该政策阐明了公司对 物色和考虑女性担任董事会和 高级 官员职位的承诺。多元化政策通过后，丹尼森 设定的目标是至少维持其目前的董事和高级管理人员中女性 代表性水平。CGN 委员会每年审查目标和衡量标准，并向 董事会报告公司在 实现丹尼森女性代表性 的多元化政策目标方面的年度和累积进展。

 

董事会多元化

董事会 致力于实现董事会 及其委员会的性别多元化，并确保考虑合格的 女性候选人提名董事会 ，由 委员会审议董事会的组成， 对候选人进行评估。

 

例如，在 2018 年、2021 年和 2022 年解决 董事会更替问题时， 董事会齐心协力，确保候选人中有合格的女性候选人 ，并且董事会非常高兴各加入团队：帕特里夏·沃尔克在 2018 年， 拥有丰富的会计和财务背景； 2021 年的詹妮弗·特劳布，她拥有广泛而相关的法律背景专业知识；2022 年 Laurie Sterritt，她对土著、 政府和社区关系做出了重大贡献，在战略方面的经验， 领导力和行政人员搜寻。

 

CGN 委员会 报告了丹尼森的女性董事会代表性：   ● 37.5% （8 位董事中的 3 位）   ● 每个审计委员会和薪酬 委员会的女性 主席。

 

高级官员和管理层的多样性

同样， 多元化政策表达了公司的承诺， 力求将具有必要技能、知识 和经验的女性纳入公司高级管理人员和 其他职位的潜在候选人。

 

   

 

截至2022年12月31日 ，女性高级官员的比例为33.3％（六名高级官员中有两名 名女性高级官员）。 截至本文发布之日， 的女性高级 官员比例为 40%（ 五名高级官员中有两名女性）。

 

丹尼森的 团队近年来持续壮大，公司 正在推进其位于萨斯喀彻温省北部 的惠勒河旗舰项目。与Wheeler River项目发展相关的许多新的重要职位和关键 技术职位都由女性领导，部分原因是公司 专注于为该职位招聘最佳候选人并确保这些候选人保持 的性别平衡。

 

截至 2022 年底，丹尼森高级官员 级别以外的管理团队由 21 名 “董事” 和 “经理” 组成，负责各个领域 ，包括公司的封闭矿山业务、人力 资源、惠勒河项目事务、勘探、技术 事务、企业社会责任、环境、财务 和财务报告。9（或 4br} 这些董事和经理 中有 3% 是女性。

 

超越性别的多样性

Denison 重视 业务的多样性，对于整个组织的董事候选人和员工候选人 ，多元化始终是 的考虑因素。公司还承诺提供 公平的就业和培训机会，创造一个促进包容性和多样性的工作 环境，这样所有 都受到欢迎，员工有机会为 和解做出贡献， 。

 

公司 没有为董事会 或组织内的残疾人、 土著人民和明显少数群体成员设定具体目标。但是，公司确保其 招聘方法尽可能在候选人中寻求多样性，以确保丹尼森的团队由最佳 候选人组成，不排除基于年龄、性别、 性取向、国籍、种族、信仰、族裔或 残疾的候选人。这些原则也载于董事会的 组成指南中。

 

 

为了更好地理解 的多元化，已鼓励 董事和员工自愿披露他们是如何自我认同和 尊重性别和性取向的，以及他们是否是 自我‐认定为 土著人、明显少数群体成员和/或 残障人士。

 

企业社会责任与可持续发展

董事会高度重视 治理、企业社会责任和 可持续性，认识到了解公司战略对利益相关者的 影响的重要性，以及 这种理解如何有助于公司业务的长期 可持续性，帮助识别 和管理风险并带来变革性 机会。

 

 

   

对丹尼森和董事会来说， 非常重要的一个问题是，它希望以尊重 土著权利和促进与原住民 民族和解的渐进和可持续的方式运营其 业务。董事会获得管理层关于 其企业社会责任和可持续发展目标以及 努力的具体报告，尤其是公司为加强 与对我们当前 和拟议业务感兴趣的土著人民的关系所做的努力。

 

丹尼森还制定并实施了其 IPP，表达了对 丹尼森在和解中的作用的愿景，该愿景是基于丹尼森 与 土著社区打交道的经验以及从公司积极参与的 土著社区那里获得的反馈和指导。 参见上文的 “土著人民政策”。

 

风险治理与监督

董事会 监督公司的风险管理方法， 旨在支持实现组织目标， 长期改进‐term 业绩并提高股东价值。丹尼森董事会 负责监督公司的风险识别、 管理和缓解策略以及风险评估 流程。在履行这一责任时， 董事会：

 

 

董事会已将 更大的监督责任下放给相应的董事会 委员会，这反映在最新的董事会和委员会任务中。 每个委员会监督其职能领域 内的重大风险，并将定期（至少每年一次） 向董事会报告这些事项和相关的 缓解策略。

 

委员会风险监督责任
审计	CGN	Comp	EHSS	技术性的
监督财务 报告、财务合规和网络安全 风险。	监督 合规、治理和继任风险	监督 与薪酬相关的风险	监督健康 和安全、环境和可持续发展风险	监督 运营绩效风险

 

执行官继任政策

董事会 承认，高管领导层的变动可能是公司历史上的关键时刻， 的平稳过渡对于保持投资者、 业务合作伙伴、员工和其他利益相关者的信心以及为 新任高管提供推动 公司向前发展的坚实平台至关重要。为此，董事会通过了 执行官继任政策 (”继任政策”）以帮助 Denison 规划和解决领导层的计划内或 计划外的变动，以确保稳定。

 

继承 政策为公司首席执行官计划外离职 规定了详细的应急计划，例如任命 临时首席执行官、评估公司 的需求和优先事项 以协助获得候选人资格，以及招聘和 任命新首席执行官。

 

此外，包括首席执行官在内的公司每位 执行官 每年审查和更新继任和应急计划，其中 描述了为支持每个执行官职位而开发的内部资源，以及 可能接替每个执行官职位。 该计划还详细说明了为管理 公司高管团队其他成员的计划外离职而制定的流程和应采取的措施。每项继任政策和 计划至少每年提交给中广核委员会供其审查 ，审查结果将报告给 董事会。

 

 

   

关联方交易

公司的高管和员工必须避免 个人利益冲突或可能与 对公司的职责或公司的经济 利益发生冲突的情况。丹尼森的年度董事和 高管问卷还包括有关相关 方交易的问题，任何肯定的答复都将转交 给董事会考虑。

 

对于 公司董事或 执行官具有重大利益的任何交易或协议， 董事或高级管理人员必须披露其权益。 在适用的情况下，他或她通常还必须将 本人排除在与 交易或协议相关的任何审议或投票之外。

 

审计 委员会负责审查任何涉及公司董事或执行官的潜在利益冲突 的拟议关联方 交易和情况。然后，经审查的任何 事项都将提交给董事会，但须遵守适用的公司或证券 法律下的 要求。

 

在 2022 年，丹尼森的任何董事、首席执行官或其他 执行官都没有报告或批准 在《商业行为准则》下的 重大利益冲突、关联方交易或 豁免。

 

知情人员在重大交易中的利益

自 公司最近完成的财政年度开始以来的任何交易或任何已经或将要产生重大影响的 拟议交易中，任何知情的 人，包括公司的任何董事、拟任董事或高管 高管，均不具有任何直接或 间接的重大利益 对公司或其任何 子公司产生重大影响。

 

气候与风险治理

丹尼森的 董事会认识到，气候变化是并将继续是丹尼森及其运营所在行业战略发展的 重要因素。丹尼森的目标是 为无排放核能生产提供铀。Denison 正在努力降低应用原位恢复的风险 (”ISR”) 采矿 用于其旗舰惠勒河项目，与其他传统采矿方法相比， 有可能提供显著的运营和环境 优势。丹尼森 试图将缓解环境影响纳入其 项目设计中。如果采用符合严格监管制度的 可持续生产方法，丹尼森将 支持核能生产，这是一种低/零碳 的可靠基本负荷能源， 被广泛认为是支持各国兑现 “净零” 承诺所必需的。

 

该公司 还根据气候工作队的建议 采取措施加强其气候治理‐相关财务披露 （“TCFD”）和 根据各种标准 ，包括全球报告倡议 （“GRI”）发布的标准，加强了沟通。丹尼森 发布年度ESG报告，该报告将在其 网站www.denisonmines.com上公布。

 

与此有关 ，董事会于 2022 年修订了董事会授权，以 承认董事会有责任监督气候 变化机会和风险。此外，根据最新任务规定 ，EHSS 委员会被赋予监督公司对 气候的有效管理的责任‐相关 机会和风险，并监测环境绩效。 EHSS 委员会每季度举行一次会议并向董事会报告 。

 

 

   

除了 确保董事会治理与 TCFD 建议保持一致外， 还进行了其他更改，以确保丹尼森的 高管团队对气候变化风险和 机会管理负责。董事会修改了其任务和 首席执行官的职位描述，明确责成首席执行官负责 管理丹尼森的ESG和气候变化相关风险 和机会。首席执行官职位描述包含在董事会 授权中（见附录 A）。企业风险管理工作组 由丹尼森执行副总裁兼 首席财务官、副总裁法律和公司秘书以及 内部审计与风险总监组成，经与 管理团队其他成员协商，负责促进风险和机遇（包括 气候）的评估 和管理‐相关风险 和机会），将这些风险和机会整合到 风险管理框架中，并向 相关委员会和公司董事会报告重大风险。

 

Cyber

鉴于 的重点和范围， 网络安全的各种要素目前尚未被确定为丹尼森面临的重大 风险。尽管如此，信息的连续性 技术对包括丹尼森在内的任何组织都有利， ，该公司根据 行业认可的标准应用技术和流程控制来保护信息、资产和 系统，并且一直在考虑采取措施增强其网络 和数据安全。审计委员会负责对任何此类缓解举措进行广泛 监督，每季度就其职权范围内的事项向 报告，每年至少向网络安全问题报告 。

 

公司 观察到 网络钓鱼诈骗的次数越来越多，复杂程度也越来越高。迄今为止，公司尚未遇到任何与 网络攻击有关的重大泄露或直接损失。

 

为防止信息安全 泄露，公司能做的最重要的事情之一就是确保其员工理解 保护其数据和系统的重要性。有鉴于此，公司为其员工制定了 一项信息技术可接受使用政策， 要求对该政策进行年度审查并确认合规性， 制定了旨在保护 丹尼森信息技术基础设施的程序和惯例。丹尼森还定期在全公司范围内部署信息技术和 网络安全培训，以确保熟悉风险和 缓解策略，必修培训模块上次 于 2019 年推出，2022 年初再次推出。

 

教育总监

董事会 鼓励董事和高级管理层参与 适当的专业和个人发展活动、 课程和计划，并支持管理层对 所有常任 员工进行培训和发展的承诺。

 

director 教育在 Denison 通过以下方式实施：

● 向董事会提交的第三方 演示文稿	每年， 行业或法律发言人都通过 网络研讨会或其他演讲向 Denison 董事会提供主题演讲。 此外，还邀请KHNP向董事会提供行业最新信息， 和公司的外部审计师和/或法律顾问 应要求提供董事教育， 。   2022年， 的所有董事都出席了由Willson Advisory和OMNIA Advisors代表就企业风险管理问题举行的董事教育 演讲。
● 管理层 向董事会和委员会作陈述	适当时， 管理层准备相关信息并提供给董事会 成员。例如： 1。在 的每季度董事会会议上，管理层都会向董事会提供 行业和市场最新情况 2。丹尼森 的首席财务官确保 向审计委员会通报相关事态发展和问题 3。 公司的法律副总裁提供有关适用的 公司治理或相关发展的最新信息

 

 

   

● 专门用于 董事会的 在线董事会门户	除了 存储会议材料外，丹尼森的董事会门户网站还有 参考手册，其中包括公司信息、行业 信息、监管和治理更新以及公司 政策。作为专门针对董事会的托管网站，该门户网站是 最新版本，无论董事身在何处，均可使用。   2022 年， 董事会门户网站更新了各种信息，包括 关于公司治理最新动态的备忘录和董事教育 会议材料。
● 更新 和订阅	Management 定期通过电子邮件向董事会分发有关行业 信息的最新消息、时事通讯和文章。 此外，公司还订阅了有关 主题的时事通讯，以便分发给董事会。

 

CGN 委员会主席还负责协调新董事会成员的面试和入职培训计划 ，涵盖适用于董事和董事会 角色的一系列主题。

 

董事的 和高管责任保险

公司 为其以各自身份行事 的董事和高管提供责任保险，总金额为 40,000,000 美元，但每次发生的保险索赔，包括根据证券法 公司提供赔偿的索赔，其免赔额为250万美元。 非赔偿索赔没有免赔额。当前的政策适用于 2022 年 11 月 1 日至 2023 年 10 月 31 日。 公司在2022年为其董事和高管 责任保险支付的保费约为53.4万美元。个别董事和高级管理人员没有为这项 保险支付任何款项。

 

董事薪酬

 

Denison 承认其董事对公司的贡献 ，并寻求相应的补偿。薪酬 委员会负责就董事 薪酬提出建议，供董事会考虑和批准。 每年审查董事会的薪酬安排时， 薪酬委员会会考虑以下 目标：

 

● 董事会 的薪酬应具有竞争力，以吸引人才。	的薪酬设定 ，该水平将吸引理想的候选人并留住 现任董事。丹尼森认识到，采矿 行业对合格董事的竞争激烈。
● 董事会 薪酬应适当地奖励董事。	Denison 认识到，在日益复杂的监管 环境中，董事的 时间和精力以及 作为董事所承担的风险和责任，需要得到公平的补偿。
● 董事会 的薪酬应使董事的利益与 股东的利益保持一致。	丹尼森的 薪酬待遇，包括费用、股票单位和期权， 加上对董事的股份所有权要求， 使董事的利益与其 股东的利益保持一致。
● 董事会 的薪酬应该是公平的。	丹尼森力求 合理地奖励其董事，与 同类公司的董事相同。

 

董事会 认识到 当前董事薪酬的市场趋势，以及其 对加强治理实践的更广泛承诺，于 2018 年修订了董事薪酬结构，纳入了 限制性股份单位的授予 (”根据公司 的股份单位计划，RSU”）。在2019年和2020年，没有做出进一步的改变， 尊重公司的运营和财务 资源。

 

   

2020 年底， 薪酬委员会开始对 公司的董事和高管薪酬计划进行全面审查， 包括聘请全球治理顾问 (”GGA”) 至 分析公司董事和 高管相对于同行的薪酬。经过薪酬 委员会的审查，对2021年董事和 高管薪酬安排的修改获得批准，以 与 Denison 同行的薪酬结构保持一致，这些变化在 2022 年得以维持。

 

现金 补偿

2022 年， 丹尼森的董事现金薪酬包括每年 预付金、担任委员会主席的年度主席费和 在 董事会委员会任职的年度委员会成员费。下表列出了截至2022年12月31日非雇员董事 的预付金和费用。

 

年度预付金1	CAD$
董事会主席	75,000
非员工 董事	50,000
委员会/主席费用	CAD$
审计委员会 主席	15,000
其他委员会 主席	10,000
委员会 成员	5,000

现金注意事项 补偿：

 

Denison 还向董事报销与董事职责相关的任何合理差旅费和自付 费用。

 

股权 薪酬

董事会 认为，股权补助有助于使董事 的利益与股东的利益保持一致，还可以为董事提供额外的 激励措施以提高公司业绩。2022 年，丹尼森 通过授予 公司股份单位计划下的限制性股和 公司股票期权计划下的期权来补偿其董事（”期权计划”）。

 

批准的董事股权薪酬的目的是向所有 非雇员董事授予RSU 和每种等值为50,000美元的期权。对于非雇员董事 （不包括董事会主席），这意味着 的总薪酬，包括年度现金预付金（如上所述， 但不包括委员会费用），按现金、RSU 和股票期权三等份计算，约为15万美元。

 

为了使董事权益补助金的管理与 用于员工权益补助金的方法保持一致，授予的限制性股和股票期权 的数量是根据截至12月31日公司股票 的价值得出的每个 RSU 和 股票期权的估计价值确定的st。因此，在 中，如果公司股价在 至 12 月 31 日之后上涨，则授予时（通常为三月）的 股权授予的公允价值将超过 的目标水平。同样，如果公司的股票 价格在12月31日之后下跌，则授予时的 股权授予的公允价值将低于 的目标水平。

 

2022年，向每位丹尼森董事授予了56,000份期权。2021 年，每位 董事获得了 14.7 万份期权。在2019年或2020年，没有向董事授予期权 。

 

2022 年，向每位丹尼森董事发放了 38,000 个 RSU。在 2021 年、2020 年和 2019 年，向每位董事分别发行了 78,000 个 RSU、38,000 个 RSU 和 32,000 个 RSU。

 

 

 

2022 董事薪酬

下表 列出了丹尼森向非雇员董事支付的预付金 和2022年的费用。

 

名称	预付金和已赚取的费用	基于股票的奖励	基于期权的奖励	所有其他补偿	总计
	($)	($)1	($)	($)	($)
Robert Dengler2	31,250	79,040	53,704	无	163,994
Brian Edgar	65,000	79,040	53,704	无	197,744
Ron Hochstein	92,917	79,040	53,704	无	225,661
Yun Chang Jeong3	50,000	79,040	53,704		182,744
Jun Gon Kim2,3				无
David Neuburger	67,917	79,040	53,704	无	200,661
Laurie Sterritt	51,667	79,040	53,704		184,441
Jennifer Traub4	64,200	79,040	53,704	无	196,944
Patricia Volker5	79,167	79,040	53,704	无	211,911

2022 年董事薪酬注意事项：

 

董事 基于期权的杰出奖项

截至 2022 年底，每位非雇员董事根据期权获得的奖励 如下：

名称	标的未行使期权的 股票数量 (#)1	期权 行使价 ($)	选项 到期日期	-货币期权 ($) 中未行使的 的价值2
Brian Edgar	147,000	1.26	3 月 8 日， 2026	$42,630
	56,000	1.84	3 月 7 日， 2027	无
总计	203,000			$42,630
Ron Hochstein	147,000	1.26	3 月 8 日， 2026	$42,630
	56,000	1.84	3 月 7 日， 2027	无
总计	203,000			$42,630
Yun Chang Jeong3	56,000	1.84	3 月 7 日， 2027	无
总计	56,000
David Neuburger	147,000	1.43	5 月 10 日， 2026	$17,640
	56,000	1.84	3 月 7 日， 2027	无
总计	203,000			$17,640
Laurie Sterritt	56,000	1.84	3 月 7 日， 2027	无
总计	56,000
Jennifer Traub	147,000	1.43	5 月 10 日， 2026	$17,640
	56,000	1.84	3 月 7 日， 2027	无
总计	203,000			$17,640
Patricia Volker	147,000	1.26	3 月 8 日， 2026	$42,630
	56,000	1.84	3 月 7 日， 2027	无
总计	203,000			$42,630

董事基于期权的杰出奖项说明：

 

 

   

董事 杰出股票奖

截至 2022 年底，每位非雇员董事的基于股份的奖励 如下：

名称	UnvestedShare 单位 (#)	未归属股份单位的市场或 支付价值2 ($)	既得但未支付的股份 单位1 (#)	既得但未支付的股份单位的市场或 派息价值2 ($)
Brian Edgar	102,666	159,132	116,336	180,318
Ron Hochstein	102,666	159,132	-	-
Yun Chang Jeong3	38,000	58,900	-	-
David Neuburger	90,000	139,500	-	-
Laurie Sterritt	38,000	58,900	-	-
Jennifer Traub	90,000	139,500	26,000	40,300
Patricia Volker	102,666	159,132	72,668	112,635

董事杰出股份奖项说明：

 

2022 年的既得价值或赚取的价值

以下 表列出了截至2022年12月31日的财政年度中 公司在 期间归属或获得的股权计划薪酬的价值。截至2022年12月 31日，公司没有 非股权激励计划对董事的薪酬。

 

名称	基于期权的奖励 年内归属的价值1 ($)	基于股票的奖励 年内归属的价值2 ($)
Robert Dengler	57,330	101,252
Brian Edgar	57,330	101,252
Ron Hochstein	57,330	101,252
Yun Chang Jeong3	-	-
Jun Gon Kim3	-	-
David Neuburger4	-	36,400
Laurie Sterritt3	-	-
Jennifer Traub4	-	36,400
Patricia Volker	57,330	101,252

2022 年 既得或已赚取价值的注意事项：

 

 

董事股份所有权要求

董事会有 股份所有权要求，要求所有非雇员 董事在成为 非雇员董事或增加现金储备金后的五年内拥有股票（包括限制性股份），其收购成本 （或授予时的视同成本）等于 年度现金储备金价值的三倍。如果 被提名董事的年度现金预付金支付给其或 她的雇主，则他或她不受于 要求的约束。

 

为评估合规性，股权要求规定 丹尼森的证券按以下 方式估值：

 

 

 

 

Denison 的 非雇员董事符合股份所有权 要求（拥有足够的股份，在成为非雇员董事或以其他方式获得豁免后的五年 期限内）。 董事的大致股权价值如下所示 ：

 

名称	现金预付金1	“股份所有权” 价值2	状态
Byeong Min An	$50,000	股票： $Nil RSU： 62,580 美元	兼容3
Brian Edgar	$50,000	股票： 260,690 美元 RSU： $307,990	兼容
Ron Hochstein	$75,000	股票： $1,161,640 RSU： 219,570 美元	兼容
David Neuburger	$50,000	股票： 39,780 美元 RSU： 210,440 美元	兼容
Laurie Sterritt	$50,000	股票： $Nil RSU： $141,620	兼容
Jennifer Traub	$50,000	股票： $Nil RSU： $253,160	兼容
Patricia Volker	$50,000	股票： $152,506 RSU： $283,290	兼容

注意：

 

 

   

高管薪酬

 

通告的这一部分讨论了丹尼森的高管薪酬 计划以及影响其指定高管 高管（定义见适用的证券法）的薪酬决定，统称为 近地天体”）。2022 年的 近地天体是：

NEO	在 2022 年期间的职位
David Cates	总裁& 首席执行官
Mac 麦当劳	执行副总裁 总裁兼首席财务官
凯文 Himbeault	副总裁 工厂运营与监管事务
Elizabeth Sidle	副总裁 财务
Amanda Willett	副总裁 法律和公司秘书

 

公司薪酬 计划的目标

丹尼森努力 通过可持续的企业 绩效提高股东价值。公司认识到，其员工，特别是 内部的领导者，对丹尼森的成功具有重大的 影响。

 

为了支持其 目标，丹尼森的高管薪酬计划有三个 目标： 1。使其执行官的 利益与 公司及其股东的长期利益保持一致。 2。将 薪酬与公司和 高管的业绩联系起来。 3。在确保丹尼森 有能力吸引和留住有才华的 高管的水平和方式上对高管 进行补偿。

 

管理风险

在确定 高管的薪酬待遇时，薪酬 委员会力求在以下方面取得平衡：(A) 年度绩效激励， 是根据实现预先设定的 短期企业和个人目标的成功而授予的，以及 (B) 长期 激励金侧重于 公司的长期业绩，包括期权计划下的股票期权补助和 股票单位计划下授予的股票单位。

 

薪酬 委员会还会考虑公司薪酬政策和 做法中每个 组成部分的影响，以确保执行官不会被不恰当地动机追求短期业绩、过度冒险或 非法行为。

 

薪酬 委员会使用多种策略来降低与 相关的风险，包括：

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

补偿 决策

在每年年初 ，董事会审查公司的业绩以及 薪酬委员会对 NEO 薪酬的分析和建议。在适用情况下，薪酬 委员会向董事会提供 (a) 其对丹尼森同行群体中 基本工资竞争力的评估，(b) 根据此类高管和整个公司上一年 的业绩，为 公司高管提供年度绩效激励建议，以及 (c) 其关于基本工资、长期激励 奖励的建议以及当前 财年的年度业绩目标。

 

薪酬 委员会审查丹尼森与高管薪酬有关的所有政策和计划 ，并向 董事会提出建议。此过程涉及：

 

● 基准测试 和高管激励奖金计划审查	薪酬 委员会定期审查丹尼森针对同行集团的薪酬 做法，以确保 公司的薪酬与行业一致。同时 ，薪酬委员会审查了高管激励 奖金计划（奖励 计划”) 每年一次，并考虑是否需要修改 。
● 建立 目标以衡量绩效	首席执行官的目标由薪酬委员会审查，并建议 提交董事会最终批准。补偿委员会 审查并批准其他 近地天体的年度目标。
● 评估 性能	首席执行官的绩效 由薪酬委员会审查。其他近地天体的 表现由首席执行官审查并向薪酬委员会报告 。
● 确定 薪酬待遇	首席执行官的 基本工资和奖金奖励在建议董事会最终批准 之前由薪酬 委员会进行审查。其他 NEO 的基本工资和奖金由 审查和批准。董事会 批准所有以股权为基础的补助金。

 

补偿 顾问建议

Denison 寻求 为其高管 官员提供有竞争力的总薪酬待遇，以确保吸引和留住最有才华的 个人。因此，薪酬委员会依赖独立薪酬顾问不时提供的 意见以及 其他外部信息，包括董事会 成员的见解。

 

   

2017年，丹尼森 聘请了GGA的服务，以审查和报告公司长期激励计划的 竞争力， 此前该公司收到了某些投资者 的反馈，暗示公司管理层可以持有更多公司 的股权。GGA 的2017年基准审查结果表明，与同行 相比，该公司当时的薪酬组合对基本薪酬的加权过高 ，而且 缺乏长期激励部分。因此，薪酬委员会修改了其发放长期激励奖励的方法 ，重点是以 股票期权和股票单位的形式发放股权薪酬。

 

2020 年底， 薪酬委员会开始对 公司的董事和高管薪酬计划进行全面审查， 包括聘请 GGA 分析 公司董事和高管的薪酬。GGA 与丹尼森的董事会成员和精选高管进行了行业 研究、同行基准测试和机密的一对一访谈 ，讨论 丹尼森的业务战略、薪酬理念、 薪酬结构和关键绩效指标。根据 GGA 的建议，薪酬委员会和 董事会（如适用）批准了对2021年及以后 公司 薪酬安排的各种调整，包括（a）修改 某些高管的基本薪酬；（b）调整奖金计划中 要素的表述，以及（c）引入 高管股份所有权要求。

 

补偿 委员会将继续评估 公司 NEO 补偿的总体适当性。

 

基准测试

丹尼森的 目标薪酬位置是与加拿大矿业公司类型和规模相似的选定同行 集团的中位数。GGA 在 2017 年和 2020 年每年的任务中都有 部分是对 公司的同行群体的审查。

 

在创建公司 2022 年同行群体时使用了以下 标准： 重点关注总部位于北美的公司，优先考虑 总部在多伦多证券交易所上市、处于 预生产阶段的加拿大公司，专注于贵金属或其他矿产的勘探和 开发，目前有三个或更多 扩张项目，规模通常相似 (0.25x br {} 到 4x) 在总资产和市值方面。基于 这些因素，确定以下公司是 适合在确定高级管理人员薪酬水平 时考虑的同行比较公司：Alexco Resources Corp.、Altius Minerals Corporation、 Bluestone Resources Inc.、Calibre Mining Corp.、 裂变铀公司、卢卡拉钻石公司、Largo Resources Inc.， NexGen Energy Ltd.、Paladin Energy Limited、Polymet Mines Corp.、 Premier Gold Mines Limited.、Sabina Gold还有 UR-Energy Inc.

 

行政人员 薪酬相关费用

因在 2017 年向公司提供的服务向 GGA 支付了 (a) 13,808 美元的费用；(b) 就在 2020 年向 公司提供的服务向 GGA 支付了 46,815 美元。

 

补偿框架

公司使用 三个关键薪酬组成部分来实现高管 薪酬计划的目标：基本工资、年度 绩效激励和长期激励。

 

基本工资

基本工资是 固定薪酬组成部分，用于补偿高管履行 的角色和职责，并有助于吸引和 留住合格的高管。每年对 基本工资进行审查，以确保基本工资反映个人如何履行 职责，并确保 Denison 的 薪酬保持竞争力。

 

 

   

年度绩效激励

Denison 的 年度绩效激励是 薪酬的短期可变要素，通常采用现金奖励的形式，根据 薪酬委员会每年批准和审查的奖金计划管理。

根据薪酬委员会 的建议，首席执行官在奖金计划下的 奖励由董事会批准。薪酬 委员会审查并批准首席执行官根据 公司首席财务官和副总裁奖励计划提出的 奖励建议。

 

取决于 高管在公司中的职位，他或她的奖金 占其目标总薪酬 的百分比各不相同。丹尼森最高级管理人员的 年度激励薪酬金额和比例最高，如下所示 ：

 

首席执行官 — 高达 基本工资的 80%

首席财务官 — 不超过基本 工资的 50%

副总裁 — 不超过基本 工资的 40%

 

丹尼森薪酬计划的既定目标 是通过可持续的企业绩效提高股东 的价值。丹尼森将企业 和个人绩效联系起来以支持这一目标，将 的两项主要绩效衡量标准纳入了奖励 计算中，每项指标都混合了预定义的定性和 定量衡量标准： 1。企业 业绩 2。个人 表演

 

企业绩效指标： 2022 年，薪酬委员会使用股东回报衡量标准和战略 企业目标来衡量企业绩效 ：

 

相对于 行业（SRI）的股东回报： 衡量丹尼森在截至本财年最后一天 的12个月内相对于铀矿业同行集团的股价表现。

 

公司目标：委员会 和董事会确定的 目标，是公司和 管理层今年的战略重点。

 

2022 年， 企业绩效是根据以下 权重进行评估的：

 

企业业绩	加权
SRI	30%
推进 惠勒河项目许可程序	20%
惠勒河项目技术研究的进展	20%
惠勒社区支持 和社区协议	20%
维护 EHSS 的 标准	10%
总计	100%

 

这种分配 旨在确保奖金计划薪酬与 股东回报保持一致，激励管理层 (a) 使 股东的回报超过公司同行，即使在市场条件充满挑战的时期，也是如此 ，而 (b) 仍然将重点放在实现与 公司的长期和/或战略成功相关的关键短期 目标上。

 

 

   

例如，在 支持公司对 环境-社会治理目标的战略优先次序的支持中，如果 公司在任何一年的任何运营中有人死亡，则根据该计划，公司 绩效评估中所有高管 的健康、 安全、环境和可持续发展部分将评估为0％。

 

Executive 激励奖金计划下的SRI的计算基于每年对五家直接可比公司的同行 集团进行评选（在 年初选出），预计这五家最大的 纯铀生产商、开发商和/或勘探商，其市值 低于30亿美元（中小型股区间）（ “SRI 同行集团”）。2022年， SRI Peer Group由NexGen Energy Ltd.、Paladin Energy Ltd.、Energy Fuels Inc.、铀能源公司和Boss Energy Limited组成。

 

公司相对于SRI指标的表现是根据公司在财年 年度末的股价确定的 。为了消除 交易日收盘时单笔交易的影响，用于评估 SRI 的股票价格通常为 当年 最后一个交易日的单日交易量加权平均值。

 

个人绩效 衡量标准：为奖励计划中的每位参与者设定了各种个人目标，重点是使其 各自的责任领域与公司的年度 业务目标保持一致。

 

每年， 首席执行官都会与参与奖金计划的高管会面，以 为当年 制定一套个人目标和绩效衡量标准，然后提交给 薪酬委员会并获得批准。首席执行官还向 薪酬委员会提交其个人 目标和拟议的绩效衡量标准，供其推荐给董事会 批准。

 

奖励权重和比例

以下是 2022 年每位 高管的绩效指标类别及其权重。

 

	企业 (%)	个人 (%)
首席执行官	70	30
首席财务官	60	40
副总裁	50	50

 

根据奖金 计划中适用参与者的 最高奖金水平（如上所述），企业和个人绩效 衡量标准是根据三个成就等级进行评估的， 以下相关的总奖金奖励金额以基本工资的 百分比表示：

 

	base 目标	Stretch 目标	突破 目标
首席执行官	最高 50%	60%	80%
首席财务官	最高 30%	40%	50%
副总裁	最高 20%	30%	40%

 

例如， 首席执行官的奖金奖励基于70％的企业绩效， 的30％根据SRI绩效衡量标准进行加权。如果 对照SRI衡量标准的绩效被评估为突破， 那么它将为当年 首席执行官的奖金奖励贡献基本工资的16.8％（70％企业x30％权重 x80％突破绩效= 16.8％）。

 

长期激励措施

基于股权的 薪酬，例如对 高管的股票期权和股份单位补助，在帮助丹尼森实现其薪酬计划的 目标方面发挥着重要作用。

 

 

   

Equity 薪酬奖励长期增长和股票 价格的升值，从而促进股东价值的创造。 此外，股权薪酬在加拿大 采矿业中司空见惯，是保持丹尼森 薪酬与同行薪酬竞争力的重要组成部分。

 

补偿 委员会有一个”基于股票的 薪酬补助政策”（“补助政策”），为丹尼森符合条件的 员工提供 统一的长期激励性薪酬（“LTIP”）计划。根据拨款政策， 每年在年底 业绩公布后发放股权补助。

 

对于股票 期权，行使价将根据 期权计划和公司的披露政策设定。从本通告第52页开始，详细描述了Option 计划。 根据授予政策授予的所有期权均为五年 。在2021年底之前，补助政策规定 期权 将在两年内归属，即 补助的一周年和第二周年。补助政策已修订，自 2022 年 3 月起生效， 规定，后续授予的期权将在授予的第一、第二和第三周年 的3年内以相等 部分的形式授予。

 

根据 公司的股份单位计划，股票单位可以作为 限制性股份单位（其中，股票通常在 经过预定时间后归属）或绩效股份 单位（只有在 授予时 满足某些预先确定的绩效条件，股票才能发行）。任何此类补助都将符合 薪酬委员会的政策，也符合 拨款政策和股份单位计划的规定。从本通告第53页开始， 对股份单位计划进行了详细描述。

 

向员工发放 的股权薪酬补助金的金额是根据 的考虑因素确定的：

 

 

 

	Total Base LTIP 目标	Stock 期权 LTIP 目标	Share Unit LTIP 目标
首席执行官	120%	60%	60%
首席财务官	90%	45%	45%
副总裁	60%	30%	30%

 

根据 LTIP 计划授予的 股票期权和限制性股票单位的数量是根据截至12月31日公司股票的价值得出的每个 股票期权和限制性股票单位的估计价值确定的前一年 的第 1 个。这是公司 薪酬计划的重要特征，因为它将用于估算 股票薪酬工具 价值的日期与用于评估Bonus 计划（如上所述）公司绩效的衡量日期 保持一致。

 

这种调整 消除了丹尼森 高级 管理层发布重要的 公司新闻和动态时机偏差的风险。

 

但是， 授予 根据LTIP计划授予的实际股票期权和股票单位的时间是在评估 年度业绩以及完成对 公司 年终财务报表（和财务业绩）的审计和批准之后发生的，审计和批准通常发生在随后 年度的3月。

 

 

   

因此，在 中，公司股价在 12 月 31 日之后上涨st， 在授予时（即三月）， 的股权赠与的公允价值通常会超过 LTIP 计划中的 目标水平。同样，如果 公司的股价在12月31日之后下跌，则 授予时 的股权授予的公允价值通常会低于目标 水平。例如，假设公司在2021年上半年的 股价比用于确定2021年补助金的2020年12月31日的价值有所上涨，下文报告的这些奖励的会计 估值超过了薪酬委员会和董事会在 LTIP 计划下 发放股票薪酬时使用的目标 水平。

 

下面的摘要 薪酬表反映了 基于股票的薪酬奖励的会计公允价值，该奖励是使用每年三月会计授予日 之前交易日的股票收盘价 确定的。

 

指定执行官的薪酬

下表 汇总了过去三个 财政年度向当前近地天体发放的基本工资、基于激励的奖励和其他 薪酬。没有一个NEO在长期激励计划下获得任何非股权奖励 ，公司也没有针对在职 员工的任何 固定福利或精算计划。

 

薪酬摘要表

 

姓名和 principalPosition	年	薪水 ($)	基于共享的 奖励1,6($)	基于期权的 奖励2,6($)	非股权 年度激励计划3($)	所有其他补偿4 ($)	总计补偿 ($)
David Cates 总裁兼 首席执行官	2022 2021 2020 2019 2018	467,100 450,000 318,370 313,040 306,300	557,120 599,240 159,153 321,115 627,900	302,085 467,666 124,068 167,025 130,251	247,680 719,500 183,460 134,920 147,630	35,456 28,530 25,412 24,295 25,343	1,609,444 2,264,936 810,463 960,395 1,237,424
Mac 麦当劳 执行副总裁 总裁兼首席财务官	2022 2021 2020	300,000 285,000 271,210	281,440 284,000 124,028	145,768 222,053 96,726	102,150 380,220 105,110	31,685 23,780 24,913	861,043 1,195,053 621,987
凯文 Himbeault5 副总裁 工厂运营与监管事务	2022 2021 2020	206,195 n/a n/a	230,880 n/a n/a	72,884 n/a n/a	62,940 n/a n/a	15,311 n/a n/a	588,210 n/a n/a
Elizabeth Sidle5 副总裁 财务	2022 2021 2020	203,800 169,765 155,910	244,960 25,560 7,350	66,171 20,026 7,056	77,030 140,100 43,500	12,957 9,092 8,309	604,918 364,543 222,125
Amanda Willett5 副总裁 法律和公司秘书	2022 2021 2020	227,000 215,000 186,570	130,560 143,420 48,300	73,843 111,910 22,197	58,630 156,540 61,920	19,884 14,568 9,783	509,917 641,438 328,770

薪酬摘要表的注释：

 

五年趋势讨论

下图中的 年薪反映了每年披露的 首席执行官和其他近地天体的总薪酬，而不是 在前几年可能不是 的当前近地天体在2018年至2023年期间的薪酬。例如，西德尔女士、Willett 女士和Himbeault先生在2018年不是近地天体，因此他们当年的 薪酬未包含在2018年的 “其他NEO 薪酬” 中，而是反映了当年担任近地天体的 个人的薪酬。

 

基本工资：

鉴于 2018 年、2019 年和 2020 年的 市场状况，薪酬 委员会仅批准了生活费调整 (”COLA”) 获得 每个 NEO 的基本工资。COLA 与工资和相关薪酬 的比率是使用加拿大 消费者价格指数中公司每个运营地点 的12个月滚动变化编制的。

 

在 2020 年下半年 与 GGA 就 NEO 补偿进行磋商后，薪酬委员会批准增加 2021 年 NEO 的工资 薪酬，以更好地与丹尼森的同行群体保持一致 。有关丹尼森薪酬 基准测试的详细信息，请参阅 36 页上的 “高管薪酬——基准测试”。

 

凯茨作为总裁兼首席执行官的 薪水在2018年为306,300美元， 2019年为313,040美元，2020年为318,370美元。2021 年，经过 薪酬委员会对基准工资 信息的审查，凯茨先生的工资定为45万美元。2022年，在COLA之后， 凯茨先生的薪水为467,100美元。

 

麦当劳在2018年和2019年担任财务副总裁兼首席财务官的薪水分别为253,210美元和 258,790美元。2020年，麦当劳获得了 小幅上涨至271,210美元，这反映了COLA及其晋升为高管 副总裁兼首席财务官。2021 年， 麦当劳先生的薪水定为28.5万美元，这反映了 行业基准。2022年，扣除 COLA 之后，麦当劳的薪水为30万美元。

 

Himbeault 先生于2022年1月加入公司，担任工厂 运营与监管事务副总裁，当时他的薪水定为22.4万美元。

 

西德尔女士于2021年9月被 任命为公司高管， 此时她的工资定为20万美元。2022年，继COLA之后，西德尔女士的 工资为203,800美元。

 

 

Willett女士于2020年6月被任命为公司高管，担任副总裁 Legal，当时她的薪水定为187,320美元。根据2021年GGA 的基准，Willett 女士的工资提高至21.5万美元。2022年，继COLA之后，威利特女士的 工资为22.7万美元。

 

股权薪酬：

股权 薪酬以期权和股票单位的形式出现，占公司 NEO 薪酬报告价值的很大一部分。如上所述，2020年，GGA完成了对高管薪酬的 全面审查，导致 薪酬委员会对 Denison 高管薪酬安排的多个组成部分进行了修改，以更好地调整 Denison 的激励性薪酬与同行。该变更的一个要素是 调整了LTIP 计划下期权和 股份单位补助金的目标阈值，以基本工资的百分比为单位。

 

董事会还批准对 高管实施股份所有权要求（更多细节见第 48 页）。

 

在公司最近结束的财务 年度，近地天体持有的任何 期权或其他股权薪酬被向下调整 。

 

性能图

100 美元投资的累计价值

以下 图表将 公司最近完成的五个财政年度在多伦多证券交易所投资股票的100美元累计股东总回报率与 同期标准普尔/多伦多证券交易所 综合指数的累计股东总回报率进行了比较。图表中列出的 的股票表现不一定表示未来的价格 表现。股票在多伦多证券交易所交易，代码为 “DML”。

 

数据 由多伦多证券交易所提供。

 

 

NEO 总薪酬的五年趋势

与丹尼森相比 100 美元的累计投资价值

为了评估上图中丹尼森薪酬水平与 Share 业绩相关的 趋势，丹尼森依据 2017 至 2022 财年授予的 年薪总额，其基础与上文 “汇总薪酬表” 中目前披露的相同，使用2017财年 作为比较一段时间内薪酬变化的基本金额。

 

多伦多证券交易所提供的丹尼森股票数据。

 

上图 反映了股票挂钩薪酬对 公司近地天体的影响。2018年，该图表受到 一次性的 特别补助金的影响，该补助金旨在增加NEO的股票持有量，这是对 投资者对 公司NEO（其中许多人当时在该公司的任期相对较短）的反馈的回应。该公司的股票单位 计划于2018年3月获得通过，该计划规定发行限制性股份单位和 绩效股份单位， 提及 GGA 编写的一份报告，股权薪酬增幅高于 2018 年的典型增幅，每个 NEO 获得两个绩效股份单位的 补助，旨在作为一次性的 特别补助金，用于增加 NEO 股权持有量，而 RSU 则为 年度 LTIP 评估的一部分。

 

2021 年， 图表反映了 薪酬委员会在审查 GGA 的建议后批准的对高管薪酬的调整，即：(a) 导致高管薪酬增加，以及 更好地与同行基准保持一致；以及 (b) 对奖金计划中LTIP 目标的调整。

 

有关更多详情，请参阅 “指定执行官的薪酬——五年 趋势讨论”。

 

年度绩效激励

根据公司的奖金计划， 丹尼森的 NEO 有资格获得截至2022年12月 31日的年度的奖金。正如 之前所讨论的那样，奖金的计算基于 对企业和个人绩效的评估。

 

2022 年企业业绩

正如通告第37页开始解释的 ，2022年的企业绩效指标 是参照股东回报 相对于行业 (SRI) 和企业目标进行评估的。

 

 

 

企业 绩效-SRI

对于 SRI，使用公司选定的 SRI 同行集团的 业绩作为衡量行业表现的基准：

 

½ 基地 (-5%)	基地 ( - )	Stretch (+10%)	Breakthrough (+20%)
Peers — 5%	Peer Group	Peers + 10%	Peers + 20%

 

2022年，SRI Peer Group 的 市值加权股价表现（将2021年 年最后一个交易日的股价与2022年的股价进行比较）为-2.20％。在此基础上， 丹尼森的表现为 -12.42%，代表着 “没有 基础” 的成就。

 

薪酬 委员会还考虑了 SRI 同行集团内每位同行的表现，指出该公司的表现在 SRI 同行集团的 区间内（如果公司被纳入 SRI Peer 集团，则该集团将被定位为六个同行中的第四个）。在此 的基础上，对2022年企业绩效衡量标准的SRI成就进行了评估 。

 

企业 绩效 — 公司目标

企业绩效的第二个 要素是根据委员会 和董事会确定的特定公司目标评估绩效 ，这是公司和 管理层当年的战略重点。薪酬委员会根据公司目标评估了 2022 年的业绩， 的要点如下：

 

企业绩效目标	加权	评估
1。斯里	30%	● 参见上文。
2。推进 惠勒河许可程序	20%	● 成功推进惠勒河项目的 许可被确定为 2022年的重要业务目标。 ● 许可程序的一个重要里程碑是在2022年实现的， 于10月提交了环境影响声明草案。
3。惠勒河项目的技术开发进展	20%	● 按计划 成功推进了惠勒河项目的 技术开发，与2022年的关键里程碑相比较，包括许可和 完成 2022 年可行性现场测试 (“FFT”) 的浸出和中和阶段。
4。安全 社区支持和预先协议谈判	20%	● 与多个社区就关键协议进行的讨论和谈判 在 2022 年取得了进展。
5。保持 遵守监管和 EHS&S 目标的高标准	10%	● 没有人员死亡，没有损失时间 的伤害，也没有处以重大罚款。 ● 本年度最引人注目的是 公司在施工、 调试和运营期间的环境、健康和安全绩效。我们的萨斯喀彻温省评估 团队和承包商完成了 2022 年 FFT 计划，没有发生任何 可记录的事件。

 

2022 个人表演

2022 年， 董事会根据薪酬委员会的建议批准了凯茨 先生的个人目标。2023 年 3 月 ，薪酬委员会根据这些目标评估了凯茨先生在 奖金计划下的权利 ，向董事会提出了 建议 。薪酬委员会认定 Cates先生已基本完成了目标，薪酬委员会的审查结果 在 部分中总结如下：

 

 

 

目标	加权	评估
1. 动态 管理公司的资产基础，包括评估 企业发展机会，以升级或增强 公司的勘探和开发项目 投资组合。	25%	● 据评估 这一目标已实现，部分原因是该年在 企业发展活动上付出的巨大努力以及 的纪律。
2。在公司 在中型股同行中 行业领导地位的基础上，强调 土著关系在加拿大，尤其是 萨斯喀彻温省土著关系的重要性。	20%	● 在与社区互动 方面，该公司被萨斯喀彻温省评为 的 “同类最佳”。 ● 年的一大亮点包括与萨斯喀彻温省原住民和北部供应商 合作采购商品和服务，占公司评估和勘探 支出的很大一部分 。 ● 年内还签署了其他勘探 协议，这些协议是 公司土著关系战略的基础。
3。为公司 的 “商业” 职能制定更新的战略。	15%	● 招募并聘请了一位 商业与企业发展总监，正在与他一起制定 详细的商业战略。
4。驱动 勘探团队通过发现和/或 描绘其他矿产资源来创造价值。	15%	● 勘探小组 支持惠勒河项目评估工作和企业发展机会审查 ，同时执行 2022 年的勘探计划。
5。指导 企业人力资源职能部门支持不断变化的 企业需求和目标。	15%	● 人力资源部门 在 2022 年非常活跃，支持 公司在所有地点的技术团队的快速发展。
6。监督 封闭矿山小组的持续发展。	5%	● Closed Mines 团队执行了 公司的战略重点，即为 某些第三方项目提供 卓越的关闭后矿山护理和维护服务，此外还负责和 主动管理公司已关闭的矿山 场地。
7。监督 商业和投资者关系 (IR) 职能，使其与 公司的长期目标保持一致。	5%	● 公司在整个 2022 年都保持活跃 ，吸引投资者，包括随着会议和其他营销平台 恢复正常运营，加强 的营销力度，大多数 司法管辖区取消了 COVID-19 限制。

 

其他 个有资格获得 2022 年奖金的 个人 目标均已获得薪酬委员会的批准， 薪酬委员会在根据奖金 计划确定奖励时根据这些 目标评估了他们的表现。

 

在审查 麦当劳先生在 2022 年的表现时，薪酬委员会 确定麦克唐纳先生在 的所有目标上都实现或超过了奖金目标， 非常成功地实施了：(a) 企业资源规划 (”ERP”）系统， 和（b）新的企业风险管理计划。

薪酬 委员会批准了这样的评估，即 Himbeault 先生在 2022 年 的业绩已达到或超过目标，包括 (a) 成功完成了 ISR FFT，实现了 Wheeler River 项目技术要素的相当程度的去风险；(b) 监督与 FFT 完成有关的监管事宜 并支持 br} 惠勒河项目的环境评估流程； 和 (c) 监督正在为惠勒准备的可行性研究的内容 河流项目。

 

薪酬 委员会批准了关于西德尔女士已超额完成其 2022 年 目标的评估，其中包括 (a) 领导 ERP 系统实施，(b) 完成管理报告 改进流程，以及 (c) 在年内积极支持关键业务 举措。

 

Willett 女士被 评估为在 2022 年达到或超出预期， 包括：(a) 是公司发展、 当年法律和其他战略活动的关键贡献者；(b) 担任 公司企业风险管理 计划的领导；以及 (c) 为关键 业务活动提供跨职能法律支持。

 

根据上述 ，对以下 NEO 的奖励 待遇的评估是：

 

名称	Corporate Calc。/Max	个人 计算/Max	Total Calc。/Max
David Cates	34.1% / 56.0%	18.9% / 24.0%	53.0% / 80.0%
	$159,400	$88,280	$247,680
Mac 麦当劳	18.5% / 30.0%	15.6% / 20.0%	34.1% / 50.0%
	$55,350	$46,800	$102,150
凯文 Himbeault	11.5% / 20.0%	16.6% / 20.0%	28.1% / 40.0%
	$25,760	$37,180	$62,940
Elizabeth Sidle	13.8% / 20.0%	24.0% / 20.0%	37.8% / 40.0%
	$28,120	$48,910	$77,030
Amanda Willett	11.5% / 20.0%	14.3% / 20.0%	25.8% / 40.0%
	$26,110	$32,520	$58,630

 

长期激励计划奖励

公司 采用三种形式的激励计划来奖励员工 个人和公司业绩，即基于期权的奖励、 基于股票的奖励和现金 奖金形式的非股权奖励。有关 的更多信息，请参阅下面的 “股权薪酬计划”。

 

在 2022 年实现或获得的价值

下表 列出了有关激励计划奖励价值的信息， 包括基于期权、基于股份的和非股权激励计划 的薪酬，这些薪酬是在截至2022年12月31日的财政年度内为每个NEO归属或获得的。

 

名称	基于期权的奖励年内归属价值($)1	基于股票的奖励价值在年内归属($)2	非股权激励计划薪酬 — 当年获得的价值($)
David Cates	1,048,160	1,422,489	247,680
Mac 麦当劳	722,780	939,201	102,150
凯文 Himbeault	-	-	62,940
Elizabeth Sidle	55,260	56,520	77,030
Amanda Willett	76,535	284,429	58,630

关于 2022 年 既得或赚取的价值的注意事项：

 

 

杰出股票型奖项

以下 表列出了截至2022年12月31日每个 NEO 的未偿还份额 单位的数量和价值。

 

名称	UnvestedShare 单位 (#)1	未归属股份单位的市场或 支付价值 ($)2	已归属但是 未支付的股份单位 (#)	既得但未支付的股份单位的市场或 派息价值 ($)
David Cates	907,751 RSU	1,407,014	1,522,499 RSU	2,359,873
	13万个 PSU	201,500	520,000 PSU	806,000
总计		1,608,514		3,165,873
Mac 麦当劳	513,917 RSU	796,571	1,072,833 RSU	1,662,891
	90,000 个 PSU	139,500	36万个 PSU	558,000
总计		936,071		2,220,891
凯文 Himbeault	51,000 RSU	79,050	nil RSU	无
	60,000 PSU	93,000	nil PSU	无
总计		172,050		无
Elizabeth Sidle	107,500 RSU	166,625	nil RSU	无
	60,000 PSU	93,000	nil PSU	无
总计		259,625		无
Amanda Willett	201,749 RSU	312,711	180,501 RSU	279,777
	50,000 PSU	77,500	200,000 PSU	310,000
总计		390,211		413,106

杰出股票奖励注意事项：

 

基于期权的杰出奖项

以下 表列出了每个 NEO 在 2022 年 12 月 31 日其未偿还期权 的数量和价值。

 

名称	标的未行使期权 (#) 的股票	期权 行使价 ($)	选项 到期日期	-货币期权中未行使的价值 ($)1
David Cates	389,214	0.60	3 月 12 日， 2023	369,754
	655,000	0.68	2024 年 3 月 11 日，	569,850
	844,000	0.46	2025 年 3 月 9 日	919,960
	794,000	1.26	3 月 8 日， 2026	230,260
	315,000	1.84	3 月 7 日， 2027	无
总计	2,997,214			2,089,824
Mac 麦当劳	484,000	0.68	2024 年 3 月 11 日，	421,080
	658,000	0.46	2025 年 3 月 9 日	717,220
	377,000	1.26	3 月 8 日， 2026	109,330
	152,000	1.84	3 月 7 日， 2027	无
总计	1,671,000			1,247,630

 

名称

标的未行使期权 (#) 的股票

期权 行使价 ($)

选项 到期日期

-货币期权中未行使的价值 ($)1

凯文 Himbeault	76,000	1.84	3 月 7 日， 2027	无
总计	76,000			无
Elizabeth Sidle	34,000	1.26	3 月 8 日， 2026	9,680
	69,000	1.84	3 月 7 日， 2027	无
总计	109,000			9,680
Amanda Willett	95,000	1.26	3 月 8 日， 2026	27,550
	77,000	1.84	3 月 7 日， 2027	无
总计	384,000			27,550

 

基于期权的杰出奖励注意事项：

 

高管股份所有权要求

公司的执行官受股份 所有权要求的约束，要求他们在 受该要求约束后的五年内持有以下级别的股份（包括 RSU 和 PSU）。

 

高管	共享 所有权要求
首席执行官 官员	1x 基本 工资
其他 军官	0.5 倍基本 工资

 

为评估丹尼森执行官的合规性， 股份所有权要求规定，丹尼森的 证券按以下方式估值：

 

 

 

 

 

如果高管 高管的股份所有权要求因为 职位变更或基本工资增加而增加， 执行官将额外获得五份股权‐自 为满足额外股份所有权而增加之日起的一年期。

丹尼森执行官的股份 所有权要求是在 2022 年 3 月 3 日制定的。截至 2023 年 3 月 27 日，近地天体的大约 份额所有权值如下：

 

现任军官姓名	基本工资1	权益价值2	状态
David Cates	$467,100	$10,202,470	符合 （大约 22 倍基本工资）
Mac 麦当劳	$300,000	$4,517,590	符合 （大约 15 倍基本工资）
凯文 Himbeault	$224,000	$335,180	符合 （大约 1.5 倍基本工资）
Elizabeth Sidle	$203,800	$449,410	符合 （大约 2.2 倍基本工资）
Amanda Willett	$227,000	$1,669,360	符合 （大约 7.4 倍基本工资）

 

股份所有权要求注意事项：

 

向高管提供的贷款

截至 本通告发布之日，丹尼森及其子公司没有向任何现任或前任NEO贷款 未偿还贷款 ，加拿大证券法 所定义的例行 债务除外。

 

解雇补偿

麦克唐纳先生 以及 Himbeault 和 Mses。在 财政年度结束时，Sidle 和 Willett 都与公司签订了类似的书面 高管雇佣协议，其中规定了他们在 被解雇时的权利，包括无故解雇或 高管以 “正当理由”（定义见下文 ）解雇。

 

在任何一方出于任何原因终止 雇佣协议后，自终止生效之日起，NEO 应获得的所有报酬（无论 是否已支付）。如果 （a）公司 因非正当原因而解雇 NEO ——除非下文 所述，或 (b) NEO 在有正当理由的情况下解雇 NEO，则 NEO 将有权获得等于 18 个月工资的补助金和 一笔奖金，其金额等于本财年向 此 NEO 支付的奖金在 终止生效日期之前结束的年份。对于 Himbeault 先生而言，如果公司在 2023 年 1 月 30 日之前因非正当原因解雇 ，则 将有权获得等于 6 个月工资的补助金和 奖金，金额等于在 生效日期之前的财政年度向 此 NEO 支付的奖金。

 

根据凯茨先生与公司的高管雇佣协议，任何 因任何 原因终止雇佣协议后，自解雇生效之日起 应向凯茨先生支付他 获得的所有报酬（无论是否已支付）。如果公司出于正当理由以外的原因解雇凯茨先生 (a)，或者 (b) 在有正当理由的情况下由凯茨先生解雇 ，则凯茨先生将有权获得 (i) 相当于 24 个月工资的报酬，(ii) 一笔奖金 ，金额等于凯茨先生获得的奖金 财政年度在解雇生效日期 之前结束，以及 (iii) 相当于根据 (i) 确定的 金额的19％的款项，作为对已终止的 福利的补偿。

 

在每份合约中， 一个好理由意味着：

 

 

根据 公司的期权计划，根据 NEO 雇佣协议中的具体条款，公司董事和 员工持有的所有期权在 控制权变更后立即归属，在期权计划中，控制权变更定义为收购 30％或以上的当时已发行股份或公司 出售其几乎所有资产。然后，所有期权均可在任何 交易结束后的60天内行使。

 

根据 股份单位计划，根据任何 NEO 雇佣 协议的规定，如果因控制权变更而终止，(a) 所有未归属的 RSU 应在 终止之日立即归属；(b) 所有未归属的 PSU（绩效 标准尚未确定）均应在终止之日使用调整系数 归属由赔偿 委员会决定。请参阅 “股权补偿计划—股份单位 计划”。

 

根据凯茨先生、麦当劳先生和 Himbeault先生和Mses分别签订的 雇佣协议。Sidle 和 Willett，如果公司无故终止了 NEO 的 雇佣协议，或者 NEO 出于正当理由终止 ，则该类 NEO 的任何未归属股票 期权都将自动归属， NEO 持有的所有股票期权将在90天内行使。

 

下表 汇总了 近地天体在 2022 年 12 月 31 日被终止时本应支付的补偿，其中 包括无故终止和控制权变更时无故终止 的情况。

 

名称	离职工资($)	奖金支付($)	In-the-Money Equity Awards1 ($) 的价值	代替福利的款项 ($)	总计($)
David Cates	934,200	319,500	6,494,458	177,498	7,925,656
Mac 麦当劳	450,000	140,220	4,404,593	无	4,994,813
凯文 Himbeault	112,000	无	172,050		284,050
Elizabeth Sidle	305,700	60,100	269,485	无	635,285
Amanda Willett	340,500	76,540	1,007,538	无	1,424,578

解雇补助金注意事项：

 

 

 

 

股权薪酬计划

 

丹尼森的 期权计划是一项固定数量的股票期权计划，根据该计划， 行使期权时 已批准最多发行39,670,000股股票，占截至2022年12月31日公司 已发行和流通股票的4.8％。Option 计划于 1997 年首次实施，并于 2006 年修订和更新 （经股东和监管部门批准），然后在 2013 年再次修订和更新 。

 

丹尼森的 股票单位计划是一项固定数量的股份单位计划，根据该计划，已获准发行 最多 15,000,000 股股票。 股份单位计划于 2018 年 3 月 8 日首次由董事会实施，并在 2018 年 5 月 3 日 举行的年度股东大会 和股东特别大会上批准和确认。

 

截至2022年12月31日 ，根据其 各自的计划，共有8,539,214种期权、6,416,089个限制性单位和1,470,000个PSU。在截至2020年12月31日的财政年度， 2021年和2022年（a）丹尼森 所有股权薪酬安排的年销毁率分别为1.15％、0.98％和0.37％， ；（b）根据期权计划发行的证券的年销毁率分别为0.58％、0.53％和0.20％；（c） 下发行的证券的年销毁率分别为0.58％、0.53％和0.20％；（c） 下发行的证券的年销毁率分别为0.58％、0.53％和0.20％ 股票单位 计划分别为0.56％、0.25％和0.17％。

 

截至2022年12月31日 ， 期权计划和股票单位计划下发行的股票数量和价格，以及相对于公司 已发行和流通股票数量的百分比，如下所示 ：

 

计划 类别	行使未偿股权 补偿后将发行的 股票数量 (a)	(a) 中的数字占已发行和流通 股票的百分比	加权 — 未偿还权益的平均行使价 薪酬 (b)	在 股权计划下可供未来发行的剩余股票数量 （不包括 (a) 中反映的 股票）	已发行和流通股票的百分比
股权 薪酬计划已获得股东批准1 -选项 计划 -共享单位 计划	8,539,214 7,886,089	1.03% 0.95%	$1.09 不适用4	12,184,9072 4,796,2973	1.63% 0.58%
Equity 薪酬计划未获得股东批准	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注意：

 

 

期权计划

期权计划的目的是吸引、留住和激励 公司的董事、高级职员、关键员工和顾问 ，并使他们的利益与公司及其 股东的利益保持一致。薪酬委员会负责管理 期权计划下的补助金。所有补助均需获得 董事会的批准。

 

以下是丹尼森期权计划的关键 条款：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

共享单位计划

公司在股权薪酬方面的总体目标是让其 充当重要工具，帮助激励董事、高管、 关键员工和顾问，吸引和留住最优秀的人才， 并将参与者的利益与 公司及其股东的利益保持一致。股票单位计划的目的是 更新公司的股权薪酬计划，使 符合当前的市场惯例，并在可能向 符合条件的参与者发放的激励奖励类型方面创造更大的 灵活性。

 

Share Unit 计划于2018年3月获得通过（并于2018年5月3日获得股东批准），此前公司收到了某些 投资者的反馈，暗示公司管理层可以在公司持有更多 股权。根据这些反馈， 要求GGA提供一份报告，部分内容涉及 公司长期激励计划的竞争力。GGA报告指出 ，根据股份单位计划授予股份单位将帮助 管理层提高各自的股票所有权水平 并增加他们在股价中的敞口，其方式与更传统的股票期权所有权不同 。

 

以下是丹尼森股份单位计划的关键 条款：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其他信息

 

股东参与度

丹尼森努力确保 公司与其 股东和公众之间的有效沟通。鼓励股东、员工和其他 利益相关方直接联系 管理层和/或公司董事会，沟通任何 问题或疑虑，公司定期收到并回复此类询问。

 

公司的代表始终参与投资者 关系以及其他股东和利益相关者的外联活动，例如 全年参加各种公开和非公开会议，通常会随时回应 的询问和疑虑。公司的投资者关系 程序由董事会监督，旨在作为个别解决股东和其他利益相关方 担忧的 工具。 还及时发布 新闻稿和季度报告，向股东和公众 通报公司的事态发展，这些新闻稿和季度报告也发布在公司网站上，并在SEDAR和 EDGAR上提交。

 

董事会还通过了关于公司 高管薪酬做法的年度股东咨询投票，以此作为股东 就公司的绩效薪酬 薪酬模式发表看法的一种手段。虽然这种咨询投票对于 董事会和管理层来说是一个有用的工具，但鼓励股东直接联系 董事会，以使董事会能够更好地了解 的投票结果并解决股东 可能遇到的任何担忧。

 

董事会 监督所有已制定的政策和程序，以确保 公司在股东、政府和公众中树立强大、凝聚力、持续和积极的形象。

 

 

 

 

股东、员工或其他相关方 可以写信给 丹尼森多伦多办公室（安大略省多伦多 大学大道 1100 — 40 号，M5J 1T1），直接与管理层、 董事会主席和/或其他董事沟通。应将信件标记为提请相应方注意 。

 

也可以联系公司 ：

 

在线：	www.denisonmines.com 和 https://denisonmines.com/agm2023
电子邮件：	info@denisonmines.com
常规 邮件：	1100-安大略省多伦多大学大道 40 号 M5J 1T1
电话：	416-979-1991 或 1-888-260-4455

 

额外披露

与公司相关的其他 信息可在丹尼森的 网站上找到 www.denisonmines.com，在公司简介 www.sedar.com 下的 SEDAR 上，在 EDGAR 上通过 www.sec.gov/edgar.shtml。 与公司相关的财务信息包含在 公司的财务报表以及相关管理层 对其最近完成的财务 年度的讨论和分析中。

 

您可以写信 给位于安大略省多伦多大学 大道 1100-40 号 M5J 1T1 的公司秘书，免费索取以下文件的 打印副本：

 

 

 

 

批准

 

向公司股东、董事和 审计师发送本通告的内容和 已获得 董事会的批准。

 

根据 董事会的命令，

Ron Hochstein

董事会主席

 

附录 A

 

董事会的任务，职位描述

和管理层的责任限制

 

丹尼森矿业公司 董事会通过了这份书面授权 和董事会、董事会主席、 董事会各委员会主席和首席执行官 官员（“首席执行官”）的职位描述，包括对管理层职责限制 的定义。

 

公司治理和提名委员会 应至少每年审查和评估该授权的充分性，并就更新或修改 该授权向董事会提出 建议。

 

 

首席执行官和其他 执行官在整个 组织中营造诚信文化；

(iii) 确定 公司 业务的主要风险，并确保实施适当的系统来 管理这些风险；

 

 

 

 

 

 

Corporate 治理和提名委员会负责所有相关事宜， 包括：

 

 

 

 

 

 

 

董事会主席或首席董事可视情况将某些职责委托给 董事会任何委员会，或 酌情分担其中的某些职责。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

丹尼森矿业 Corp. 1100-40 大学大道 安大略省多伦多 M5J 1T1 T 416 979 1991 F 416 979 5893 www.denisonmines.com TSX： DML 纽约证券交易所美国证券交易所： DNN