附件10.26
执行版本
修正案:
远期购入股份协议
本修订(日期为二零二二年五月三日)对该日期为二零二一年十二月二十二日的若干远期股份购买协议(“远期股份购买协议”)作出修订(“远期股份购买协议”),由美国特拉华州一家公司Merida Merida合并公司(已重命名为Leafly Holdings Inc.(“本公司”))及Castle Creek套利有限责任公司代表远期股份购买协议附录A所列账目(各自为“投资者”及合称“投资者”)订立。本修订中使用但未另有定义的大写术语应具有远期股份购买协议中赋予该术语的含义。
鉴于企业合并已完成,且已发生企业合并截止日期;
鉴于,本公司及投资者希望修订远期股份购买协议,以延长远期股份购买协议的期限,并作出本修订所载的其他更改。
因此,现在,考虑到本协议和远期股份购买协议中包含的陈述、契诺和协议,以及某些其他良好和有价值的对价,本协议各方拟受法律约束,特此同意如下:
第一条
(A)远期购股。在第4节所载条件的规限下,于2022年8月1日(“认沽日期”),每名投资者可选择以每股10.31美元的每股价格(“股份收购价”)向每名该等投资者出售及转让股份,而本公司须向每名该等投资者买入每名投资者当时持有的全部或任何部分股份,但不得超过附录A所载有关每名投资者的股份金额(“股份收购价”)。每名投资者应在不迟于下午5:00之前以书面形式通知公司和托管代理(定义如下)。于美国东部时间2022年7月25日,不论该投资者是否根据本协议行使该投资者向本公司出售其所持任何股份的权利(各一份“股份出售通知”),托管代理人及本公司均应迅速就收到该等股份出售通知提供书面确认。任何投资者如未能按照前一句话及时递交股份出售通知,将被视为根据本协议放弃其向本公司出售任何股份的权利。
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(B)股份收市。如任何投资者及时向本公司及托管代理递交股份出售通知,则每份该等股份出售通知所拟出售的股份的出售将于认沽日期(“股份结算日”)结束。在股票成交日,每名出售投资者应向托管代理交付或以DWAC的方式交付受适用股份出售通知约束的股票,而不受所有留置权和产权负担的限制,作为交换,托管代理应向每一名该等出售投资者交付相当于
(I)股份买入价乘以(Ii)该卖出投资者所出售的股份数目(就任何特定的卖出投资者而言,为“投资者股份买入价”),该等股份买入价应以电汇方式从托管账户中即时可用资金支付。托管代理应迅速将出售的股份交付给公司。
(F)持股情况。截至2022年5月2日,投资者合计持有465,289股,每名投资者持有的股份载于本协议附录A。
[故意删除]
每名投资者应在出售或其他转让的日期后三(3)个工作日内,向公司和托管代理发出书面通知,说明根据本第4(C)条进行的任何公开市场股份出售或任何其他股份处置,包括根据与行使该投资者订立的任何衍生交易有关的股份交付(就托管协议第3.1节而言,应被视为出售),并且每份公开市场出售通知应包括出售或其他转让的日期、出售或转让的股份数量,以及
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在投资者支付出售的任何佣金之前,确认每股销售价格大于每股10.01美元。
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5.成交条件。本公司根据本协议于股份结算时向投资者购买股份的责任,在各方面均须受该等股份于股份结算时不受任何留置权及其他产权负担的规限,且该等股份由该投资者自业务合并完成起至认沽日期期间持续持有。
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或者,在衡平法院没有标的物管辖权的情况下,美国特拉华州地区法院和对此类法院的上诉具有管辖权的上诉法院,或者在衡平法院和特拉华州联邦法院都没有标的物管辖权的范围内,特拉华州高级法院,并且仅就任何此类诉讼,(I)不可撤销地服从选定法院的专属管辖权,(Ii)放弃对在选定法院提起任何此类诉讼的任何反对,以及(Iii)放弃所选择的法院是一个不方便的法院或对本协议的任何一方没有管辖权的任何异议。
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兹证明,以下签署人已促使本修正案自上文第一次写明的日期起生效。
公司:
特拉华州的Leafly Holdings Inc.
公司
作者:/s/Suresh Krishnaswamy
姓名:苏雷什·克里希纳斯瓦米
职位:首席财务官
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[转发股份购买协议修正案的签字页]
投资者:
Castle Creek套利有限责任公司代表
远期股份购买协议附录A所列账目
作者:/s/Allan Weine
姓名:艾伦·韦恩
标题:
首席信息官
[转发股份购买协议修正案的签字页]
附录A
投资者 |
股份数量 |
CC套利有限公司。 |
111,437 |
CC Arb West LLC |
353,852 |