附件10.26

执行版本

 

 

 

修正案:

远期购入股份协议

 

本修订(日期为二零二二年五月三日)对该日期为二零二一年十二月二十二日的若干远期股份购买协议(“远期股份购买协议”)作出修订(“远期股份购买协议”),由美国特拉华州一家公司Merida Merida合并公司(已重命名为Leafly Holdings Inc.(“本公司”))及Castle Creek套利有限责任公司代表远期股份购买协议附录A所列账目(各自为“投资者”及合称“投资者”)订立。本修订中使用但未另有定义的大写术语应具有远期股份购买协议中赋予该术语的含义。

 

鉴于企业合并已完成,且已发生企业合并截止日期;

 

鉴于,本公司及投资者希望修订远期股份购买协议,以延长远期股份购买协议的期限,并作出本修订所载的其他更改。

 

因此,现在,考虑到本协议和远期股份购买协议中包含的陈述、契诺和协议,以及某些其他良好和有价值的对价,本协议各方拟受法律约束,特此同意如下:

 

第一条

 

1.1
对远期股份购买协议的修订。

 

(a)
现将远期股份购买协议第1(A)节全文修订和重述如下:

 

(A)远期购股。在第4节所载条件的规限下,于2022年8月1日(“认沽日期”),每名投资者可选择以每股10.31美元的每股价格(“股份收购价”)向每名该等投资者出售及转让股份,而本公司须向每名该等投资者买入每名投资者当时持有的全部或任何部分股份,但不得超过附录A所载有关每名投资者的股份金额(“股份收购价”)。每名投资者应在不迟于下午5:00之前以书面形式通知公司和托管代理(定义如下)。于美国东部时间2022年7月25日,不论该投资者是否根据本协议行使该投资者向本公司出售其所持任何股份的权利(各一份“股份出售通知”),托管代理人及本公司均应迅速就收到该等股份出售通知提供书面确认。任何投资者如未能按照前一句话及时递交股份出售通知,将被视为根据本协议放弃其向本公司出售任何股份的权利。

 

 


附件10.26

(b)
现将远期股份购买协议第1(B)节全文修订和重述如下:

 

 


附件10.26

 

 

 

 

(B)股份收市。如任何投资者及时向本公司及托管代理递交股份出售通知,则每份该等股份出售通知所拟出售的股份的出售将于认沽日期(“股份结算日”)结束。在股票成交日,每名出售投资者应向托管代理交付或以DWAC的方式交付受适用股份出售通知约束的股票,而不受所有留置权和产权负担的限制,作为交换,托管代理应向每一名该等出售投资者交付相当于

(I)股份买入价乘以(Ii)该卖出投资者所出售的股份数目(就任何特定的卖出投资者而言,为“投资者股份买入价”),该等股份买入价应以电汇方式从托管账户中即时可用资金支付。托管代理应迅速将出售的股份交付给公司。

 

(c)
现将远期股份购买协议第2(A)节全文修订和重述如下:

 

(d)
不能做空。在认沽日期之前,各投资者同意不参与任何涉及梅里达或本公司任何证券卖空的交易。就本文而言,“卖空”包括但不限于根据1934年证券交易法(修订后的“交易法”)根据SHO条例颁布的规则200中定义的所有“卖空”。

 

(d)
现将远期股份购买协议第2(F)节全文修订和重述如下:

 

(F)持股情况。截至2022年5月2日,投资者合计持有465,289股,每名投资者持有的股份载于本协议附录A。

 

(e)
现将远期股份购买协议第4(B)条全文修订和重述如下:

 

[故意删除]

 

(f)
现对远期股份购买协议第4(C)节进行修订,将第4(C)节第二句(仅限)修改和重申如下:

 

每名投资者应在出售或其他转让的日期后三(3)个工作日内,向公司和托管代理发出书面通知,说明根据本第4(C)条进行的任何公开市场股份出售或任何其他股份处置,包括根据与行使该投资者订立的任何衍生交易有关的股份交付(就托管协议第3.1节而言,应被视为出售),并且每份公开市场出售通知应包括出售或其他转让的日期、出售或转让的股份数量,以及

 


附件10.26

在投资者支付出售的任何佣金之前,确认每股销售价格大于每股10.01美元。

 

 


附件10.26

 

 

 

 

(g)
《远期股份购买协议》第5节现作修订,全文重述如下:

 

5.成交条件。本公司根据本协议于股份结算时向投资者购买股份的责任,在各方面均须受该等股份于股份结算时不受任何留置权及其他产权负担的规限,且该等股份由该投资者自业务合并完成起至认沽日期期间持续持有。

 

1.2
额外的存款到托管帐户。在执行本修正案的同时,公司应确保托管账户中有4,797,129.59美元(“新的托管金额”),并且该新的托管金额将被视为专用于投资者利益的托管资金。如果投资者选择在认沽日期出售其所有股份,新的托管金额将足以支付投资者持有的所有股份的总股份购买价(经本修订修订)。

 

1.3
披露。本公司并无向任何投资者披露有关本公司或其证券的任何重大非公开资料,但本公司须于双方订立本修订日期后第一个营业日上午9:00前发出新闻稿或向证监会提交最新的8-K表格报告(两者均须于东部时间上午9:00前)公开披露的资料除外。此后,未经投资者事先书面同意,本公司不得向投资者提供任何可能限制投资者交易本公司证券的信息。

 

1.4
赔偿。为免生疑问,双方同意本协议第4(G)节中使用和定义的“赔偿人”包括自业务合并之日起及之后的本公司。

 

1.5
生效的协议。除经本修订明文修订外,远期购股协议将根据其条款保持十足效力及效力。本修订并不直接或暗示对远期股份购买协议的任何条文或任何一方的任何其他权利、补救、权力或特权作出修订或豁免,除非本修订在此明文规定。

 

1.6
有效性。本修正案自本修正案之日起有效并可强制执行,并应构成远期股份购买协议的一部分,此后的所有目的,且不得由本协议任何一方撤销。

 

1.7
管辖法律;管辖权。本协议、当事人之间的整个关系以及当事人之间的任何诉讼(无论是基于合同、侵权行为、法规、法律还是衡平法)应受特拉华州法律管辖、按照特拉华州法律解释和根据特拉华州法律进行解释,而不适用特拉华州以外的任何司法管辖区的法律或冲突法律条款或规则(无论是特拉华州法律还是任何其他司法管辖区的法律)。因本合同双方的相对权利而引起或与之相关的任何争议,以及与本合同的解释、有效性有关的所有其他问题

 


附件10.26

和对本协议的解释,应仅在衡平法院提起

 

 


附件10.26

 

 

 

 

或者,在衡平法院没有标的物管辖权的情况下,美国特拉华州地区法院和对此类法院的上诉具有管辖权的上诉法院,或者在衡平法院和特拉华州联邦法院都没有标的物管辖权的范围内,特拉华州高级法院,并且仅就任何此类诉讼,(I)不可撤销地服从选定法院的专属管辖权,(Ii)放弃对在选定法院提起任何此类诉讼的任何反对,以及(Iii)放弃所选择的法院是一个不方便的法院或对本协议的任何一方没有管辖权的任何异议。

 

 


附件10.26

 

 

 

 

兹证明,以下签署人已促使本修正案自上文第一次写明的日期起生效。

 

公司:

 

特拉华州的Leafly Holdings Inc.

公司

 

 

作者:/s/Suresh Krishnaswamy

姓名:苏雷什·克里希纳斯瓦米

职位:首席财务官

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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[转发股份购买协议修正案的签字页]

 

 


 

 

 

 

 

投资者:

 

Castle Creek套利有限责任公司代表

远期股份购买协议附录A所列账目

 

 

 

作者:/s/Allan Weine

姓名:艾伦·韦恩

 

 


 

标题:

 


 

首席信息官

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[转发股份购买协议修正案的签字页]

 

 


 

 

 

 

 

 

附录A

 

投资者

股份数量

CC套利有限公司。

111,437

CC Arb West LLC

353,852