附件4.2

购买以美国存托股份为代表的普通股的权证

CHEMOMAB治疗有限公司

 

 

购买以美国存托股份为代表的普通股的认股权证(“认股权证”)证明，就所收到的价值而言，[●]或其受让人(“持有人”)有权在初始行使日或之后、下午5：00或之前的任何时间，根据行使的条款和限制以及下文所述的条件， 有权行使。(纽约时间)[●]于2028年(“终止日期”)，但此后不得向Chemomab Treeutics Ltd.认购及购买，Chemomab Treeutics Ltd.是一家根据以色列国家法律成立并存在的公司(“公司”)，最多可[●]普通股，代表为[●]美国存托股份(“美国存托股份”)，每股美国存托股份相当于二十(20)股普通股，可根据本协议进行调整(本协议项下可发行的美国存托股份，简称“认股权证”)。本认股权证项下一(1)美国存托股份的购买价格应等于第2(B)节中定义的行使价。

 

第一节-定义。除本认股权证或日期为 的承保协议中其他定义的条款外[●]，2023，下列术语具有本节1中所示的含义：

 

“美国存托股份”指本公司的美国存托股份，每股购买20股普通股，每股无面值(可予调整)，以及该等证券此后可重新分类或更改的任何其他类别的证券。

 

“附属公司” 指直接或间接通过一个或多个中介机构控制或受某人控制或与其处于共同控制之下的任何人，该等术语在证券法下的规则405中使用和解释。

 

“买入价” 指在任何日期由下列第一项适用的价格决定的价格：(A)如果美国存托凭证随后在交易市场上市或报价，则为彭博新闻社报道的美国存托凭证上市或报价所在的交易市场(或之前最近日期)的买入价(根据交易日上午9：30开始计算)。(纽约市时间)至下午4：02(纽约市时间)，(B)如果场外交易市场或场外交易市场不是交易市场，则为场外交易市场或场外交易市场(视乎适用而定)该日期(或最近的前一日期)的美国存托凭证的加权平均价，(C)如果美国存托凭证当时并未在场外交易市场或场外交易市场挂牌或报价，而如果公开市场(或接替其报告价格职能的类似组织或机构)随后报告美国存托凭证的价格，则为如此报告的美国存托股份的最新投标价格，或(D)在所有其他情况下美国存托股份的公平市值由当时未偿还且为本公司合理接受的权证的大多数权益持有人真诚选择的独立评估师确定，其费用及开支由本公司支付。

 

“董事会”是指公司的董事会。

 

“营业日”指星期六、星期日或法律授权或规定纽约市商业银行继续关闭的其他日子以外的任何日子；但为澄清起见，只要纽约市商业银行的电子转账系统(包括电汇转账)在这一天对客户开放，商业银行不应被视为获得授权或法律要求其继续关闭，只要该日纽约商业银行的电子转账系统(包括电汇系统)在这一天对客户开放，即不应被视为已被授权或被法律要求继续关闭。

 

“委员会”指美国证券交易委员会。

 

“存托银行”指纽约梅隆银行，该银行是公司美国存托凭证的当前开户银行，邮寄地址为纽约格林威治街240号，邮编：10286，电子邮件地址为[●]，以及本公司的任何继任开户银行。

 

“证券交易法”指经修订的1934年证券交易法及其颁布的规则和条例。

 

“普通股”指没有每股面值的本公司普通股，以及该等证券此后可重新分类或更改的任何其他类别的证券。

 

“普通股等价物”指本公司或附属公司的任何证券，使其持有人有权随时收购普通股或美国存托凭证，包括但不限于可随时转换为普通股或美国存托凭证的任何债务、优先股、权利、期权、认股权证或其他工具，或可随时转换为普通股或美国存托凭证或以其他方式使其持有人有权收取普通股或美国存托凭证的证券。

 

“个人”是指个人或公司、合伙企业、信托、注册成立或未注册成立的协会、合资企业、有限责任公司、股份公司、政府(或其机构或分支机构)或任何种类的其他实体。

 

“注册说明书”是指本公司采用经修订的S-1表格(第333-269218号文件)的注册说明书。

 

“证券法”指经修订的1933年证券法及其颁布的规则和条例。

 

“附属公司”指本公司的任何附属公司，在适用的情况下，亦包括本公司在本协议日期后成立或收购的任何直接或间接附属公司。

 

“交易日” 指美国存托凭证在交易市场交易的日子。

 

“交易市场”指在有关日期美国证券交易所、纳斯达克资本市场、纳斯达克全球市场、纳斯达克全球精选市场、纽约证券交易所、场外交易市场或场外交易市场(或前述市场的任何继承者)上市或报价交易美国存托凭证的任何市场或交易所。

 

“承销协议”是指承销协议，日期为[●]，2023年，本公司与宙斯盾资本公司签订的，根据其条款不时修订、修改或补充的。

 

“VWAP” 指在任何日期由下列第一项适用的价格决定的价格：(A)如果美国存托凭证随后在交易市场上市或报价，则指彭博新闻社报道的美国存托凭证在该日期(或最近的前一个日期)在交易市场挂牌或报价的每日成交量加权平均价(根据交易日上午9：30开始计算)。(纽约市时间)至下午4：02(纽约市时间))，(B)如果场外交易市场或场外交易市场不是交易市场，则为场外交易市场或场外交易市场该日期(或最近的前一日期)的美国存托凭证的成交量加权平均价，以适用者为准；(C)如果美国存托凭证没有在场外交易市场或场外交易市场挂牌或报价，并且如果美国存托凭证的价格随后在粉色公开市场(或接替其报告价格职能的类似组织或机构)上报告，则如此报告的美国存托股份的最新投标价格，或(D)在所有其他情况下美国存托股份的公平市值，由当时尚未偿还且为本公司合理接受的权证的大多数权益持有人真诚选择的独立评估师确定，其费用及开支由本公司支付。

 

“认股权证”指本认股权证及本公司根据注册声明发行的其他美国存托凭证。

 

第二节

 

A)行使认股权证，包括认股权证。本认股权证所代表的购买权可于初始行使日期当日或之后及终止日期或之前的任何时间或任何时间全部或部分行使，方法是向本公司及受托保管人交付一份正式签立的行使权利通知副本，该PDF副本主要以电子邮件(或电子邮件附件)形式于本文件附件A(“行使权利通知”)所附的格式 提交。在上述行使之日之后，在(I)两(2)个交易日和(Ii)构成标准结算期的交易日(如本文第2(D)(I)节所定义)之前的 内，持有人应以电汇或向美国银行开出的本票交付适用行使通知中指定的认股权证美国存托凭证的合计行权价格，除非适用行使通知 中规定了下文第2(C)节规定的无现金行使程序。不需要墨水原件的行使通知，也不需要对任何行使通知进行任何徽章担保(或其他类型的担保或公证)。尽管本协议有任何相反规定，在持有人购买了本协议项下的所有认股权证美国存托凭证且认股权证已全部行使之前，持有人 无需向本公司实际交出本认股权证，在此情况下，持有人应在最终行使通知送交本公司之日起三(3)个交易日内，将本认股权证交回本公司注销。本认股权证的部分行使导致购买本协议项下可用认股权证美国存托凭证总数的一部分 ，其效果是减少本协议项下可购买的未偿还认股权证美国存托凭证数量，其金额与购买的认股权证美国存托凭证的适用数量相等。持有人和公司应保存记录，显示购买的权证美国存托凭证的数量和购买日期。公司应在收到任何行使通知的一(1)个交易日内递交任何反对意见。持有人及任何受让人在接受本认股权证后，确认并同意，由于本段的规定，在购买部分认股权证美国存托凭证后，在任何给定时间可供购买的认股权证美国存托凭证数目可能少于本认股权证票面上所述的金额。

 

B)制定行使价、行权价、行权价。美国存托股份每份认股权证的行使价为$[●]，可根据本协议进行调整(“行使价”)。

 

C)支持无现金操作，支持无现金操作。如果在行使时没有有效的登记声明登记，或其中包含的招股说明书不能用于向持有人发行认股权证美国存托凭证或由持有人转售认股权证美国存托凭证，则本认股权证也可在此时间以无现金行使的方式全部或部分行使，在该行使过程中， 持有人有权获得相当于除以除数所得商数的认股权证美国存托凭证。[(A-B)(X)](A)，其中：

 

如果认股权证美国存托凭证以这种无现金方式发行，双方确认并同意，根据证券法第3(A)(9)节，认股权证美国存托凭证应具有正在行使的认股权证的登记特征，而正在发行的认股权证美国存托凭证的持有期可附加于本认股权证的持有期 。假设(I)持有人不是本公司的联属公司，及(Ii)根据证券法颁布的第144条有关持有人及认股权证美国存托凭证的所有适用条件均符合该等无现金行使 的情况下，本公司同意本公司将促使从该等认股权证美国存托凭证中删除传奇人物(包括自费向本公司的托管人递交本公司法律顾问的意见，以确保上述事项)。并且 公司同意持有人没有义务在移除图例之前出售在行使认股权证时可发行的认股权证美国存托凭证。本公司同意不采取任何与第2(C)条相反的立场。

尽管本协议有任何相反规定，但在终止日，本认股权证应根据第2(C)款通过无现金行使自动行使。

D)学习运动的机械学。

 

I.在行使时，他们同意不交付认股权证美国存托凭证。本公司应安排其登记人员将须行使该等权力的认股权证美国存托凭证存放于 托管银行，并指示托管银行透过托管信托公司的存管或提款系统(“DWAC”)存入持有人或其指定人的余额账户的帐户，前提是该托管银行当时是该系统的参与者，且(A)有有效的登记声明准许持有人发行认股权证美国存托凭证或由持有人转售该认股权证美国存托凭证 ，或(B)该认股权证美国存托凭证有资格由持有者没有根据规则144规定的数量或销售方式限制(假设无现金行使认股权证)，或通过实物交付证书的方式，在(I)向本公司交付行使通知后两(2)个交易日中最早的日期之前，将持有人根据该行使通知有权获得的认股权证美国存托凭证的数量交付至持有人在行使通知中指定的地址，(Ii)向本公司交付行使权总价后的一(1)个交易日及(Iii)向本公司交付行使权通知后的标准结算期的交易日 (该日期为“认股权证股份交付日”)。行权通知交付后，就所有公司而言，持有人应被视为已就其行使认股权证的美国存托凭证的记录持有人，而不论认股权证美国存托凭证的交付日期，前提是在(I)两(2)个交易日及(Ii)在行权通知交付后的标准结算期内较早的两(2)个交易日内收到总行权价格(无现金行使除外)。尽管本文有任何相反规定，在交付行使通知后，就交易所法案下的SHO法规而言，无论认股权证美国存托凭证的交付日期如何，持有人应被视为已成为认股权证美国存托凭证的持有人。如果公司因任何原因未能向持有人交付认股权证美国存托凭证，但须于认股权证股份交割日发出行使通知，则本公司应向持有人支付现金，作为违约金，而非罚款，按该行使权证美国存托凭证的每股1,000美元 (根据适用行使美国存托凭证的VWAP)向持有人支付。权证股份交割日后的每个交易日10美元(于认股权证股份交割日后第三(3)个交易日增加至每个交易日20美元)，直至该等认股权证美国存托凭证交付或持有人撤销该等行使为止。只要本认股权证仍未结清且可行使，公司同意保留一份作为FAST计划参与者的存托凭证。本文所用的“标准结算期”是指在行权通知交付之日，公司第一交易市场上与美国存托凭证有关的标准结算期，以若干个交易日为单位。尽管有上述规定，对于在下午12：00或之前送达的任何行使通知，(纽约市时间)于首次行使日期(可于承保协议签立后的任何时间交付)，本公司同意于下午4：00前交付认股权证美国存托凭证，但须受有关通知所规限。(纽约市时间)在初始行权日期 ，初始行权日期应为认股权证股份交付日期，条件是在该认股权证股份交付日期之前收到总行权价(无现金行权情况下除外)。

 

二、行使新权证时，公司将继续交割新权证。如本认股权证已部分行使，本公司应应持有人的要求及于交回本认股权证证书后，在交出认股权证美国存托凭证时，向持有人交付一份新的认股权证，证明持有人有权购买本认股权证所要求的未购买认股权证美国存托凭证，而新认股权证在所有其他方面应与本认股权证相同。

 

三、行使撤销权。如本公司未能安排受托管理人于 认股权证股份交割日期前根据第2(D)(I)条将认股权证美国存托凭证转让予持有人，则持有人将有权撤销有关未转让认股权证美国存托凭证的行使(效果是持有人根据本认股权证收购该等未转让认股权证美国存托凭证的权利将会恢复)，而本公司应将就该等未转让认股权证美国存托凭证向本公司支付的行使总价部分退还持有人。

 

IV.由于未能在行使时及时交付认股权证美国存托凭证，美国银行拒绝就买入交易支付额外赔偿。除持有人可享有的任何其他权利外，如果公司未能促使托管机构根据上述第2(D)(I)节的规定在认股权证股份交割日或之前行使认股权证美国存托凭证，并且如果在该日期之后，持有人的经纪人要求持有人购买(在公开市场交易或其他方面)或持有人的经纪公司以其他方式购买，为满足持有人出售认股权证美国存托凭证而交付的美国存托凭证，本公司应(A)以现金形式向持有人支付(如有)(X)持有人的总买入价(包括经纪佣金，如此购买的美国存托凭证(ADS)超过(Y)的数额，其方法是：(1)本公司因在发行时的行使而被要求交付给持有人的认股权证美国存托凭证的数量 乘以(2)产生该购买义务的卖单的执行价格，以及(B)根据持有人的选择，恢复认股权证部分及未获履行该项行使的等值数目的认股权证美国存托凭证，并退还本公司就该等认股权证美国存托凭证的行使价格而收取的任何款项(在此情况下，该项行使应被视为撤销)，或向持有人交付假若 公司及时履行其行使及交付义务的情况下本应发行的美国存托凭证数目。例如，如果持有人购买了购买总价为11,000美元的美国存托凭证，以支付与试图行使美国存托凭证有关的买入，而总销售价格 产生了该购买义务10,000美元，根据前一句(A)款，本公司应向持有人支付1,000美元。持有人须向本公司发出书面通知，说明因买入而须向持有人支付的金额，并应本公司的要求，提供有关损失金额的证据。本协议并不限制持有人根据本协议在法律或衡平法上寻求任何其他补救措施的权利，包括(但不限于)关于本公司未能按本协议条款要求在行使认股权证时及时交付美国存托凭证的具体履行法令和/或强制令救济。

 

五、不允许使用美国存托凭证，不允许使用分数ADS或Scrip。本认股权证行使时，不会发行代表零碎股份的零碎股份或代表零碎股份的股息。 对于持有人在行使该认股权证时本来有权购买的任何零碎股份，本公司应在其选择时就该最后零碎股份支付现金调整，金额等于该零碎股份 乘以行使价，或向上舍入至下一个完整的美国存托股份。

 

六、包括收费、税费和费用。认股权证美国存托凭证的发行或转让税或与发行该等认股权证美国存托凭证有关的其他 附带费用应免费向持有人收取，所有税款和费用均由本公司支付，且该等认股权证美国存托凭证应以持有人的名义或以 持有人指示的名称发行；然而，如果认股权证是以持有人以外的名义发行的，则在交出行使时，本认股权证应随附由持有人正式签署的转让表格，作为条件，公司可要求支付足以偿还其附带的任何转让税的款项。本公司应支付当日处理任何行使通知所需的所有存托费用，以及向存托信托公司(或履行类似职能的另一间已成立结算公司)支付当日以电子方式交付认股权证美国存托凭证所需的所有费用。本公司将 支付托管人与发行本协议项下认股权证美国存托凭证相关的所有适用费用和开支。

 

七、关闭图书。根据本协议条款，本公司不会以任何妨碍及时行使本认股权证的方式关闭其股东账簿或记录。

 

E)承认霍尔德的锻炼限制。公司不得行使本认股权证，持有人无权根据第2条或以其他方式行使本认股权证的任何部分，条件是持有人(连同持有人的关联方，以及与持有人或持有人的任何关联方一起作为一个团体行事的任何其他人(此等人士，“出让方”)在行使权证后的发行生效后，将实益拥有超过实益所有权限额(定义见下文)。就前述句子而言，持有人及其联营公司及付款方实益拥有的普通股或美国存托凭证的数目，应包括因行使本认股权证而可发行的普通股或美国存托凭证的数目，但不包括因下列情况而可发行的美国存托凭证数目：(I)持股人或其任何联营公司或付款方实益拥有的本认股权证剩余未行使部分及(Ii)行使或转换本公司任何其他证券(包括但不限于，任何其他 普通股等价物)，但须受转换限制或行使类似于本协议所载限制的限制，该限制由持有人或其任何联属公司或授权人实益拥有。除上文第(Br)句所述外，就本第2(E)条而言，实益所有权应根据交易所法令第13(D)条及其下公布的规则和条例计算，持有人已确认本公司并不向持有人表示有关计算符合交易所法令第13(D)条，而持有人须独自负责根据该条文提交的任何时间表。在第2(E)款中包含的限制适用的范围内，本认股权证是否可行使(与持有人与任何关联方和出资方共同拥有的其他证券有关)以及本认股权证的哪一部分可行使，应由持有人自行决定。而提交行使通知将被视为持有人就本认股权证是否可行使(就持有人与任何联营公司及付款方所拥有的其他证券而言)及本认股权证的哪部分可行使的决定，在每种情况下均受实益拥有权限制所规限，本公司并无责任核实或确认该决定的准确性。此外，关于上述任何集团地位的决定应根据《交易所法》第13(D)节及其颁布的规则和条例来确定。就第2(E)条而言，在厘定已发行普通股或美国存托凭证的数目时，持有人可依据下列各项所反映的已发行普通股或美国存托凭证的数目：(A)本公司最近向监察委员会提交的定期或年度报告(视属何情况而定)、(B)本公司较新的公告或(C)本公司或托管银行较新的书面通知，列明已发行普通股及美国存托凭证的数目。应持有人的书面或口头要求，公司应在一(1)个交易日内以口头和书面形式向持有人确认当时已发行的普通股和美国存托凭证的数量。在任何情况下，已发行普通股及美国存托凭证的数目应由持有人或其联营公司或付款方自报告该等已发行普通股或美国存托凭证数目之日起，于转换或行使本公司证券(包括本认股权证)后确定 。“实益拥有权限额”应为紧随根据本认股权证可发行的美国存托凭证相关普通股发行后已发行普通股数量的4.99%(或如持有人在任何认股权证发行前选择，则为9.99%)。在通知本公司后，持有人可增加或减少本第2(E)节的实益拥有权限制条款，但在任何情况下，实益拥有权限制不得超过紧随持有人行使本认股权证而发行相关美国存托凭证相关普通股后已发行普通股数目的9.99%。对受益所有权限制的任何提高都将在第61条生效^ST该通知送达本公司后的第二天。本款规定的解释和实施不应严格遵守本第2款(E)款的条款，以纠正本款(或其任何部分)可能有缺陷或与本文所载的预期实益所有权限制不一致的情况，或作出必要或可取的更改或补充，以适当地实施此类限制。本款所载的限制适用于本认股权证的继任者。

 

第三节美国联邦储备委员会将进行某些调整。

 

A)分红、分红、分红，美国存托股份分红分红。如果本公司在本认股权证尚未发行期间的任何时间：(I)支付股份或美国存托股份股息，或 以其他方式对美国存托凭证或以普通股或美国存托凭证应付的任何其他股权或股本等值证券进行分派或分派(为免生疑问，不包括本公司在行使本认股权证时发行的任何美国存托凭证)，(Ii)将已发行普通股细分为更多数量的股份或美国存托凭证，(Iii)将已发行的普通股或美国存托凭证合并(包括以反向股票分拆或美国存托凭证比率改变的方式)为较少数目的股份或美国存托凭证，或(Iv)以普通股、美国存托凭证重新分类的方式发行本公司的任何股本，则在每种情况下，行使价均须乘以一个分数，分子为紧接该事件发生前已发行的美国存托凭证数目(不包括库存股，如有的话)，分母为紧接该事件发生后已发行的美国存托凭证数目，在行使本认股权证时可发行的美国存托凭证数量应按比例进行调整，以使本认股权证的总行使价格保持不变。根据本第3(A)条作出的任何调整应在确定有权收取该等股息或分派的股东的登记日期后立即生效，如属分拆、合并或重新分类，则应于生效日期后立即生效。

 

B)所有人都是保留的。

 

在采取任何行动以调整本认股权证可行使的 认股权证美国存托凭证数量或行使价之前，本公司应获得任何公共监管机构或拥有司法管辖权的公共监管机构的所有必要授权或豁免或同意。

 

E)制定法律法规和法律法规。关于本授权书的解释、有效性、执行和解释的所有问题应受纽约州国内法管辖、解释和执行，而不考虑纽约州的法律冲突原则。双方 同意，有关本认股权证拟进行的交易的解释、执行和辩护的所有法律程序(无论是针对本认股权证一方或其各自的关联方、董事、高级管理人员、股东、 合伙人、成员、员工或代理人)应仅在纽约市的州法院和联邦法院启动。每一方在此不可撤销地接受位于曼哈顿区纽约市的州法院和联邦法院的专属管辖权，以裁决本协议项下或与本协议所考虑或讨论的任何交易有关的任何争议，并在此不可撤销地放弃并同意不在任何诉讼、诉讼或程序中主张其本人不受任何此类法院的管辖权管辖，该等诉讼、诉讼或程序是不适当的或不方便的诉讼地点。每一方在此不可撤销地放弃以面交方式送达法律程序文件，并同意在任何此类诉讼、诉讼或法律程序中以挂号信或挂号信或隔夜递送(带有递送证据)的方式将法律程序文件的副本邮寄到根据本认股权证向其发出通知的地址，并同意此类送达应构成对法律程序文件和有关通知的良好和充分的送达。此处包含的任何内容均不得视为以任何方式限制以法律允许的任何其他方式送达过程的任何权利。如果任何一方发起诉讼、诉讼或诉讼以强制执行本授权书的任何规定，则该诉讼、诉讼或诉讼中的胜诉方应由另一方偿还其调查、准备和起诉该诉讼或诉讼所产生的合理律师费和其他费用及费用。尽管有上述规定，本款规定不得限制或限制联邦地区法院，持有者可在该法院根据联邦证券法提出索赔。

 

F)取消、取消、取消限制。持有人承认，在行使本认股权证时获得的认股权证美国存托凭证，如果未注册，且持有人未使用无现金行使，将受到州和联邦证券法对转售的限制。

 

G)为不豁免和费用提供更多资金。持有人的交易过程或任何延误或未能行使本协议项下的任何权利，均不得视为放弃该等权利或以其他方式损害持有人的权利、权力或补救。本认股权证的任何规定不得被解释为持有人放弃根据联邦证券法及其所属委员会的规则和条例可能享有的任何权利。在不限制本认股权证任何其他条文的情况下，如本公司故意及明知不遵守本认股权证的任何条文，导致持有人遭受任何重大损害，公司应向持有人支付足以支付持有人因收取根据本认股权证到期的任何 款项或以其他方式执行本认股权证项下的任何权利、权力或补救措施而招致的任何费用和开支的金额，包括但不限于合理的律师费，包括上诉诉讼的律师费。

 

H)删除、删除通知。本协议项下将由持有人提供的任何及所有通知或其他通讯或交付，包括但不限于任何行使通知，应以书面形式亲自、通过电子邮件或通过全国公认的夜间快递服务发送给本公司，地址为以色列特拉维夫7号大楼Kiryat Atidim，邮编：6158002，收件人：首席执行官A Dale Pfost，电子邮件地址：dale.pfost@Chemomab.com，或公司可能通过通知持有人指定的其他电子邮件地址或地址。本协议项下由本公司提供的任何和所有通知或其他通信或递送应以书面形式进行，并亲自、通过电子邮件或通过国家认可的夜间快递服务发送给每个持有人，地址为公司账簿上显示的该持有人的电子邮件地址或地址。本协议项下的任何通知或其他通信或交付应被视为在(I)传输时间最早时发出并生效，如果该通知或通信是在下午5：30之前通过电子邮件发送到本节规定的电子邮件地址的。(纽约时间)在任何日期，(Ii)发送时间后的下一个交易日，如果该通知或通信是在非交易日或晚于下午5：30的某一天通过电子邮件发送到本节规定的电子邮件地址的。在任何交易日，(Iii)邮寄之日后的第二个交易日，如果 由美国国家认可的隔夜快递服务发送，或(Iv)被要求收到该通知的一方的实际收据。在本合同项下提供的任何通知构成或包含有关公司或任何子公司的重大非公开信息的范围内，公司应同时根据表格6-K的现行报告向委员会提交该通知。

 

一)不适用法律责任限制。在持有人未行使本认股权证以购买 认股权证美国存托凭证的情况下，本协议任何条文，以及本协议中并无列举持有人的权利或特权，均不会引致持有人就任何普通股或美国存托凭证的购买价或作为本公司股东而承担任何责任，不论该等责任是由本公司或本公司债权人提出的。

 

J)解决问题、解决问题、解决问题。持有人除了有权行使法律授予的所有权利，包括追讨损害赔偿外，还有权 具体履行其在本认股权证项下的权利。本公司同意，金钱赔偿不足以补偿因其违反本认股权证规定而蒙受的任何损失，并在此同意放弃并不在任何针对具体履约的诉讼中提出抗辩，即在法律上进行补救就足够了。

 

K)任命、任命、任命继任者和分配人。在适用证券法的规限下，本认股权证及本认股权证所证明的权利及义务，对本公司的继承人及获准受让人及持有人的继承人及获准受让人具有约束力，并符合其利益。本认股权证的规定旨在使本认股权证的任何持有人不时受益 ，并可由认股权证持有人或认股权证美国存托凭证持有人强制执行。

 

L)修订《宪法修正案》。经本公司及持有人书面同意，本认股权证可予修改或修订，或放弃本认股权证的规定。

 

M)不能解决问题，也不能保证可分割性。在可能的情况下，本保证书的每项规定应解释为在适用法律下有效和有效，但如果本保证书的任何规定被适用法律禁止或根据适用法律无效，则该规定在该禁止或无效范围内无效，但不会使该等规定的其余部分或本保证书的其余规定无效。

 

N)列出了两个不同的标题。本授权书中使用的标题仅供参考，不得出于任何目的被视为本授权书的一部分。

 

CMMB授权书签名页面如下

 

CMMB授权书签名页

 

兹证明，本授权书由本公司正式授权的高级职员于上述日期起执行。

 

CHEMOMAB治疗有限公司

 

作者：_

 

姓名：约翰·戴尔 Pfost

 

ITS：首席执行官

 

附件A

 

行使通知

 

致：收购中国医疗集团CHEMOMAB Treateutics Ltd.

 

(1)根据所附认股权证的条款，在此签署的 投资者选择购买_

 

(2)支付方式为：(勾选适用框)：

 

☐in the United States的合法货币；或

 

☐如果允许，根据第2(C)款规定的公式，取消必要数量的认股权证美国存托凭证，以根据第2(C)款规定的无现金行使程序，就可购买的最大认股权证美国存托凭证数量行使本认股权证美国存托凭证。

 

(3)请以以下签字人的名义或以下指定的其他名称签发上述认股权证美国存托凭证：

 

应将认股权证美国存托凭证交付至以下DWAC帐号：

 

持有人签名

 

投资主体名称：

 

投资主体授权签字人签名：

 

获授权签署人姓名：

 

********************

[授权签字人的头衔：]

[日期：]

附件B

 

作业表 (要转让上述认股权证，请执行本表格并提供所需信息。请勿 使用此表格行使认股权证购买股份。) 对于收到的价值，前述认股权证和由此证明的所有权利在此转让给 姓名：

Name of Investing Entity:
Signature of Authorized Signatory of Investing Entity:
Name of Authorized Signatory:
Title of Authorized Signatory:
Date:

Name:
	(Please Print)
Address:
Phone Number: Email Address:	(Please Print) ______________________________________ ______________________________________
Dated: _______________ __, ______
Holder’s Signature:
Holder’s Address: