附录 1

修改

咨询 协议

本 咨询协议修正案（“修正案”）于 2023 年 3 月 3 日（“生效日期”） 签订，由特拉华州的一家公司 Kaival Brands Innovations Group, Inc.（“公司”）和 Mark L. Thoenes/MLT 咨询服务有限责任公司（“顾问”）（ 公司和顾问 统称为 “一方” “各方”）。

R E C I T A L S

鉴于 公司和 顾问是 2021 年 6 月 14 日某个 咨询协议（“原始协议”）的 的当事方； 和

鉴于 双方希望 修改 原始协议，如 本修正案中规定的 。

现在， 因此，考虑到 此处包含的承诺 和双方 契约，以及 其他良好而有价值的对价（特此确认这些对价的接受和充分性）， 并且 打算在此接受 法律约束， 公司和 顾问达成以下协议：

1。定义了 术语。除非此处另有定义，否则本修正案中使用的所有大写术语均具有经修订的原始协议中赋予此类术语 的含义 特此。

2。第 1 (c) 节修正案 。特此将原始协议的第 1 (c) 节全部删除 ，取而代之的是以下内容：

“本协议下咨询关系的 期限应从生效之日开始，一直持续到 2023 年 6 月 30 日， 除非根据下文第 9 (b) 节提前终止咨询关系。”

3。每小时 补偿。双方同意，时薪应保持不变 每小时 150.00 美元。

4。其他 不合格股票期权。双方同意，应在附录 A 中增加新的第 3.1 (e) 节 ，如下所示：

“3.1 (e) 公司应根据自修正案生效之日起 发布的授予通知，向顾问 五万 (50,000) （“附加 nqSO”） 普通股中的 授予顾问 五万 (50,000) 非合格股票期权 （“附加 nqSO”） br} 日期。双方进一步同意 附加 NQSO 应在以下时间以较早者为准：(a) 2023 年 6 月 30 日；(b) 公司提交 其 10-Q3 的一 (1) 天后；(c) 如果公司因顾问的重大违规行为以外的任何原因被公司解雇，该违规行为在 五 (5) 个工作日内仍未得到纠正；或 (d) 如果公司遇到控制权变更。

就本协议而言， 控制权变更是指以下任何一项：(i) 任何 出售、租赁 或其他 处置 全部或 几乎所有 的资产 或 (ii) 任何合并、合并、合并、股权交换、 重组或其他类似的交易或一系列交易 Eric Mosser、Nirajkumar Patel、Erirajkumar Patel、Eric Patel 的 家族成员 为 Eric Mosser 的家族成员 为主要利益而设立的信托基金Mosser、 或他们的 家族成员， 或紧密控股的企业 组织成立， 成立，或者 注册并由 Nirajkumar Patel 拥有 ， Eric Mosser， 是埃里克·莫瑟的家族成员 Nirajkumar } 为了 Nirajkumar Patel、 Eric Mosser、 或其 家族成员 （统称为 “创始人”）的主要利益而设立的信托 （统称为 “创始人”） 共同拥有 百分之五十 （50%）或 更少 的投票权 }事件，或 (iii) 任何个人或个人直接从一个 或多个 创始人那里购买或购买 公司 的 股权 ， 的 效应是，在 购买 或买家之后， 创始人共同拥有五十 br} 公司 的投票权 的百分比 (50%) 或 减去 。 为避免 的疑虑，如果 收购 权益 产生于 或将 与公司 根据 发行的 证券有关 ， 变更 控制权 新的 资金由公司筹集 。”

5。效果本修正案的 。 除非在此明确修改 ，否则经修订的 原始协议仍然完全有效。如果 原始协议与本修正案之间存在冲突或不一致，则以本修正案的条款为准。

6。处决 在对应项中。本 修正案可以 以对应形式执行， 包括由 DocuSign 以电子方式执行， 每项 在如此执行和交付时， 均应被视为 原件，所有 合在一起应构成同一个文书。

（在以下 页面上签名）

在 WITNESS WITNESTEOF 中，自上述生效之日起， 公司和 顾问已经执行了 本修正案。