附件5.1
哀悼者奥赞内斯 5楼 沃特斯边缘大厦 子午线广场 路镇 托尔托拉,英属维尔京群岛
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瑞图生态公司
C/o北京房地产投资信托科技发展有限公司
朝阳区安立路60号X-702号楼
中华人民共和国北京 中国100101
2023年3月8日
Our ref: 8057358/83191909/5
尊敬的先生们
瑞图生态(本公司)
本公司根据1933年美国证券法(经修订)(证券法)(证券法),已于2023年3月8日向美国证券交易委员会提交S-8表格注册声明(注册声明),我们曾担任该公司在英属维尔京群岛的法律顾问。
我们将此意见作为注册声明的附件 5.1提供。
1. | 文件、检索和定义 |
1.1 | 出于本意见的目的,我们已审阅了以下每份文档的副本: |
(a) | 注册表(表格S-8); |
(b) | 董事决议批准通过的公司2022年股权激励计划(2022年股权激励计划); |
(c) | 公司的注册证书和公司章程大纲和章程细则(并购) 从公司搜索(定义见下文)获得; |
(d) | 贴在注册代理人证书上的本公司2023年3月8日的董事名册(董事名册)副本; |
(e) | 公司提供给我们的2023年3月8日的公司股东名单副本(成员名册) ; |
(f) | 2022年11月2日通过的公司董事会书面决议(董事决议); |
(g) | 本公司董事会于2023年3月8日通过的书面决议(下一项决议); |
(h) | 注明日期为2023年3月8日的公司注册代理证书(注册代理证书); |
(i) | 由注册处处长(定义见下文)签发的本公司日期为2023年3月7日的良好信誉证书(良好信誉证书) 。 |
Momant Ozannes是英属维尔京群岛的一家合作伙伴
1.2 | 我们已对该公司进行了以下搜索(一起搜索): |
(a) | 查询书记官长保存的2023年3月7日存档并可供公众查阅的记录(公司查询);以及 |
(b) | 检索英属维尔京群岛法院(定义见下文)的诉讼记录,供公众查阅 维京群岛高等法院(高等法院)登记处于2023年3月7日保存的司法执行管理系统(诉讼程序电子登记册)所载的程序记录(高等法院检索)。 |
1.3 | 在这个观点中: |
(a) | 2022年接受者包括进一步决议 附表1第(2)栏所述的人(每个人都是2022年接受者); |
(b) | 协议包括协议、契据或其他文书; |
(c) | 英属维尔京群岛是指英属维尔京群岛的领土; |
(d) | 英属维尔京群岛法院是指东加勒比最高法院、上诉法院(维尔京群岛)和高等法院(民事和商事分庭),英属维尔京群岛法院是指其中任何一个法院; |
(e) | 《公司法》系指《2004年英属维尔京群岛商业公司法》; |
(f) | 公司记录是指公司的并购重组、公司注册证书、董事名册、会员名册、良好信誉证书和注册代理人证书; |
(g) | 普通股是指根据2022年计划向2022年接受者发行的公司面值为0.001美元的普通股,普通股是指其中任何一种; |
(h) | 文件是指登记声明和2022年股票计划,文件 是指两者之一; |
(i) | 执行文件及其其他语法形式是指(除非上下文另有要求)文件已签署、注明日期并无条件交付; |
(j) | 《破产法》系指2003年《破产法》; |
(k) | 非应评税,就普通股而言,是指本公司同意发行该普通股的收购价 已向本公司悉数支付,且不再就该普通股向本公司支付其他款项; |
(l) | 招股说明书是指构成《登记说明书》一部分的招股说明书; |
(m) | 注册处处长指根据《公司法》委任的公司事务注册处处长;及 |
(n) | 签字是指单据已正式签字或盖章。 |
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2. | 假设 |
我们已假设 (且未独立核实):
2.1 | 我们审查的每份文件: |
(a) | 无论是原件还是复印件,(连同任何日期、签名、首字母、印章或印章)是真实、完整、最新的,并且(如适用)具有完全的效力和效力;以及 |
(b) | (在我们审查后签署或存档)签署或存档的形式与我们审查的该文件的最后一稿实质上相同; |
2.2 | 如果我们只收到了任何文件的签名页的副本,则该 文件的每一方无条件地以与我们审查的该文件的最后 草稿相同的形式无条件地交付了整个文件(包括其签名页); |
2.3 | 在促使本公司签订每一份文件并发行普通股时,本公司的每一位董事: |
(a) | 诚实守信,本着董事认为符合公司最佳利益的原则行事 ; |
(b) | 出于正当目的行使董事作为董事的权力;以及 |
(c) | 在同样的情况下,表现出一个合理的董事会表现出的谨慎、勤奋和技巧 ; |
2.4 | 公司的每个董事(和任何备用董事)已根据公司的并购向每个 其他董事披露该董事(或备用董事)在每份文件拟进行的交易中的任何权益; |
2.5 | 《董事》各项决议及进一步决议均已正式通过,具有全面效力,未被修改、撤销或取代,通过《董事》各项决议或进一步决议的任何会议始终适时召开并达到法定人数; |
2.6 | 经我们审查并已由公司签署的每份文件: |
(a) | 已由本公司授权签署的人签署; |
(b) | (如任何签署人是法人团体)已按照该法人团体的章程及当时的签署当局签署;及 |
(c) | 已注明日期,并由公司无条件交付; |
2.7 | 没有本公司参与的文件或安排或本公司董事或股东的决议与每份文件或发行普通股相冲突或将被违反,或禁止本公司订立或履行其在每份文件或普通股发行项下的义务; |
2.8 | 普通股发行时,不存在本公司参与的文件或安排,也不存在与发行普通股相冲突的公司董事或股东决议; |
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2.9 | 本公司并非资不抵债(如《破产法》所界定),亦不会因执行或履行任何文件或与发行普通股有关的义务而 破产,亦未采取任何步骤(或在发行该等普通股时已采取)或通过决议,就本公司或其任何资产委任本公司的清盘人或委任接管人; |
2.10 | 本公司不从事任何金融服务业务(如2001年《金融服务委员会法》所界定); |
2.11 | 本公司不是,也不是由国家或主权实体直接或间接拥有或控制; |
2.12 | 本公司或其任何附属公司于英属维尔京群岛的任何土地或在拥有英属维尔京群岛土地权益的任何法人团体的任何股份、债务或其他证券中均无权益; |
2.13 | 每份文件的每一方(根据英属维尔京群岛法律,本公司除外)均有: |
(a) | 能力和权力; |
(b) | 采取了一切必要的行动;以及 |
(c) | 获得或达成所有必要的协议、批准、授权、同意、备案、许可证、注册和资格(无论是作为适用于它的任何法律或法规,还是作为任何对其具有约束力的协议); |
签署并 履行该文件规定的义务;
2.14 | 每份文件均经每一方授权并签署(根据英属维尔京群岛的法律,本公司除外); |
2.15 | 每一份文件所规定的每一方的义务都是合法的、有效的、具有约束力的,并可根据英属维尔京群岛法律以外的所有适用法律强制执行; |
2.16 | 我们的意见不会受到任何外国司法管辖区法律或公共政策的影响 ; |
2.17 | 对每一份文件的准据法的选择都是出于善意; |
2.18 | 2022年受援国将不会在英属维尔京群岛内或从英属维尔京群岛内部履行其在任何文件下的任何义务; |
2.19 | 与搜查有关的: |
(a) | 我们所审查的公司的所有公共记录都是完整和准确的; |
(b) | 要求向注册处处长提交的与公司有关的所有备案文件已经提交,并且在进行公司查询时,没有任何已存档的信息没有出现在公司的记录中;以及 |
(c) | 搜索所披露的信息是在每次搜索时披露的,并且将继续是准确和完整的。 |
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2.20 | 在本意见发表之日,公司记录是准确和完整的; |
2.21 | 不会以低于面值的价格发行普通股;以及 |
2.22 | 普通股将根据2022年股份计划的条款无条件发行并授予2022年接受者。 |
3. | 意见 |
根据本意见中的假设、观察结果、限制条件和限制,以及未向我们披露的事项,我们有以下意见。
3.1 | 现状:公司根据《公司法》注册,根据英属维尔京群岛法律有效存在,并在注册处享有良好声誉。本公司在签发《合格证书》之日具有良好的信誉 符合以下条件: |
(a) | 列于处长备存的公司登记册内; |
(b) | 是否已向注册主任缴付所有到期及须缴付的费用、年费及罚款; |
(c) | 已(如适用)已按照《公司法》第98A条提交其年度申报表(定义见《公司法》),或尚未提交其年度申报表;以及 |
(d) | 已向注册处处长提交一份其董事名册副本,该副本已完成(令注册处处长 信纳与每一董事有关的必要资料并已妥善存档),或尚未向注册处处长提交其董事名册 。 |
3.2 | 普通股发行: |
(a) | 公司已正式授权发行每股普通股;以及 |
(b) | 当(I)普通股发行条款已根据并购、《公司法》和2022年计划正式确定,(Ii)该等普通股已按照《注册说明书》、《招股说明书》(及相关招股说明书附录)和《2022年计划》的规定发行和交付,(Iii)本公司已收到进一步决议和《2022年计划》中为该等普通股规定的对价(并就该等普通股入账),及(Iv)有关 名股东的姓名或名称已载入本公司股东名册,该等普通股将获有效发行、缴足股款及无须评估。 |
4. | 资格和意见 |
本意见受以下限制条件和观察结果的限制。
4.1 | 本意见受所有与破产、解散、资不抵债、重组、清算、暂缓执行、法院计划和其他影响或有关债权人权利的法律和法律程序的普遍适用的法律约束。 |
4.2 | 如果董事未能根据《公司法》披露在英属维尔京群岛公司达成的交易中的权益,该交易可被撤销。 |
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4.3 | 英属维尔京群岛法院可以 |
(a) | 认为,尽管协议中有任何相反的条款: |
(i) | 本协议任何一方的任何证书、计算、确定或指定 都不是决定性的、最终的和/或具有约束力的; |
(Ii) | 根据协议行使任何裁量权、判断或意见的任何人必须 本着善意和合理的方式行事;以及 |
(Iii) | 协议赋予一方要求另一方签署任何文件或做第一方要求的任何事情的任何权力必须合理行使;以及 |
(b) | 将条款(例如,各方之间关于履行义务的诚意)纳入英属维尔京群岛管辖的协议。 |
4.4 | 如果明确选择一项外国法律来管理一项协议: |
(a) | 英属维尔京群岛法院将根据英属维尔京群岛法律确定执行协议和评估或量化损害赔偿的程序事项。 |
(b) | 协议的所有权效力可由英属维尔京群岛法院根据有关财产所在地的国内法确定; |
(c) | 协议的履行方式可由英属维尔京群岛法院根据履行地法律确定;以及 |
(d) | 英属维尔京群岛法院不得将该法律适用于因协议而产生的非合同义务(即使明确选择这样做)。 |
4.5 | 英属维尔京群岛法院可以: |
(a) | 在下列情况下搁置或撤销法律程序: |
(i) | 有一个比英属维尔京群岛更合适的论坛,在那里应该听取行动的意见; |
(Ii) | 在英属维尔京群岛以外已启动较早或同时进行的诉讼;或 |
(Iii) | 根据英属维尔京群岛法律冲突规则,具有管辖权的外国法院已经对案情作出了最后和决定性的判决;以及 |
(b) | 颁布禁令,限制在英属维尔京群岛以外的诉讼程序的开始或继续。 |
4.6 | 公司搜索不会显示任何未向注册处提交的文件,或在公司搜索时未注册或未出现在公司档案中的文件。 |
4.7 | 高等法院的搜查不会透露(除其他事项外)是否有: |
(a) | 尚未提交或已提交但未记录在高等法院司法执行管理系统中的程序或任命,或已提交但在高等法院搜查时未出现在高等法院司法执行管理系统中的程序或任命 ; |
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(b) | 如果自2000年1月1日以来没有提交任何文件,诉讼程序在2000年1月1日之前开始; |
(c) | 已受到威胁但尚未提起的针对公司的诉讼; |
(d) | 已根据法院命令封存的文件;或 |
(e) | 公司是被告或答辩人的仲裁程序。 |
5. | 局限性 |
5.1 | 本意见仅限于其中明确陈述的事项,仅针对注册声明和每份文件给出。 |
5.2 | 出于本意见的目的,我们仅审查了上文第1.1段所列文件并进行了检索。我们没有审查任何文件中引用的任何术语或文件,或在任何文件中以其他方式引用的 全部或部分,并且我们对任何此类术语或文件不提供任何意见。 |
5.3 | 我们不提供任何意见: |
(a) | 任何单据的商业条款是否反映或实现当事人的意图(除非本意见另有明确规定); |
(b) | 除非本意见另有明文规定,否则在任何文件中作出或给予的任何事实陈述、陈述或保证 ; |
(c) | 任何单据的当事人是否能够履行其在该单据下的义务 ;或 |
(d) | 关于作为任何文件标的的任何财产或抵押品的任何一方的所有权或权益,或其存在或价值。 |
5.4 | 我们没有对英属维尔京群岛以外的任何司法管辖区的法律进行调查,也没有就这些法律下任何文件的效力 发表任何意见。特别是,对于任何文件中提及的任何外国法规的含义或效力,我们不发表任何意见。 |
5.5 | 我们没有义务就可能影响本意见持续准确性的事实或法律变更向本公司(或我们同意的任何人)提供意见。 |
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6. | 管治法律 |
本意见及由此产生的任何非合同义务均受本意见发表之日生效的英属维尔京群岛法律管辖,并根据该法律进行解释。
7. | 同意书 |
7.1 | 本意见针对每一份文件向本公司提出。 |
7.2 | 我们同意: |
(a) | 将本意见的副本作为登记声明的附件5.1提交; 和 |
(b) | 在招股说明书标题下的章节中提到了我们 法律事务. |
在给予此同意时, 我们不承认我们被包括在证券法第7节或美国证券交易委员会根据证券法颁布的规则和法规要求其同意的类别中。
你忠实的
/s/Mourant Ozannes
哀悼者奥赞内斯
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