附件4.5

注册人的证券说明

依据《条例》第12条注册

1934年《证券交易法》

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截至2022年12月31日，美国特拉华州的AMC娱乐控股公司(以下简称“AMC”、“本公司”或“我们”)拥有两类根据修订后的“1934年证券交易法”(“交易法”)第12条登记的证券：(I)A类普通股和(Ii)AMC优先股，每种证券构成存托股份，相当于A系列可转换参与优先股的1/100权益。

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下面的描述总结了我们股本的重要术语。本摘要并不完整，并不完整，仅参考本公司第三次修订及重述的公司注册证书(“公司注册证书”)、本公司第三次修订及重述的附例(“附例”)、本公司、ComputerShare Inc.及ComputerShare Trust Company，N.A.于2022年8月4日共同担任托管及转换代理(“托管”)的《存托协议》及A系列可转换参与优先股的指定证书(“指定证书”)。面值每股0.01美元(“A系列优先股”)，于2022年8月4日提交给特拉华州州务卿，其中每一份都通过引用纳入截至2022年12月31日的Form 10-K年度报告(本附件4.5是其中的一部分)以及特拉华州法律的适用条款。

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我们的法定股本包括524,173,073股A类普通股，每股面值0.01美元(“A类普通股”)和50,000,000股优先股，每股面值0.01美元，其中10,000,000股已被指定为A系列优先股。截至2022年12月31日，A类普通股流通股为516,778,945股，A系列可转换参与优先股流通股为7,245,871股，即724,587,058股AMC优先股单位。

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我们的A类普通股和AMC优先股分别以“AMC”和“APE”的代码在纽约证券交易所(“NYSE”)上市。我们的A类普通股、A系列优先股和AMC优先股单位的转让代理和登记人为ComputerShare Trust Company，N.A.。

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普通股

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投票权：

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A类普通股的持有者每股有一票投票权。

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我们的董事是由所有普通股股东作为一个单一类别共同投票选出的。

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一般而言，所有由股东投票表决的事项必须获得我们尚未行使的投票权的多数(或在选举董事的情况下，以多数票通过)的批准。除特拉华州一般公司法(“DGCL”)另有规定外，授予任何其后发行的优先股的公司注册证书或投票权、本公司普通股已发行股份的持有人及有权就该等股份投票的优先股持有人(如有)，就将由本公司股东表决的所有事项作为一个类别投票。根据DGCL，对公司注册证书的修订，如会改变或改变普通股的权力、优先或特别权利，从而对其产生不利影响，也必须获得受修订影响的股份持有人有权投票的多数通过，作为一个单独的类别投票。

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转换：

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A类普通股不能转换为我们股本的任何其他股份。

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分红：

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A类普通股持有者在AMC董事会(“AMC董事会”)宣布的任何股息中按比例持有普通股(基于持有的普通股数量)，但须受任何已发行优先股的任何优先权利的限制。

其他权利：

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在清算、解散或清盘时，在向优先股持有人(如果有)全额支付后，所有普通股持有人，无论类别，都有权按比例分享任何可供分配给普通股持有人的资产。任何类别的普通股都不需要赎回，也不具有优先购买权，可以购买额外的普通股。

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优先股：

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公司注册证书授权AMC董事会不时发行一个或多个系列共计50,000,000股优先股，而无需股东进一步批准。AMC董事会获授权在无须股东进一步批准的情况下，厘定或更改每个该等系列股份的指定、优先、权利及任何资格、限制或限制，包括股息权、股息率、转换权、投票权、赎回条款(包括偿债基金拨备)、一个或多个赎回价格、清算优惠及组成该等系列的任何一个或多个系列的股份数目。

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《公司注册证书》、《章程》和《特拉华州法》某些条款的反收购效果：

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公司注册证书和章程的某些条款可能被认为具有反收购效力，并可能推迟或阻止股东可能认为符合其最佳利益的要约收购或其他公司交易，包括那些可能导致支付高于我们股票市场价的溢价的交易。这些规定旨在阻止某些类型的交易，这些交易可能涉及在未经AMC董事会事先批准的情况下实际或威胁要变更AMC的控制权。这些规定旨在鼓励有兴趣获得AMC控制权的人士首先与AMC董事会协商，就潜在的业务合并或要约条款进行谈判。例如，公司注册证书和章程：

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公司注册证书明确指出，我们已选择不受DGCL第203条的管辖，该条款禁止特拉华州上市公司在股东成为利益股东后三年内与该股东从事“业务合并”，但有某些例外，包括在此之前，该公司的董事会批准了导致该股东成为利益股东的业务合并或交易。“企业合并”包括合并、资产出售和其他交易，为“感兴趣的股东”带来经济利益。除各种例外情况外，“有利害关系的股东”是指拥有或在三年内拥有公司已发行有表决权股票的15%或以上的人，以及他或她的关联公司和联系人。这些

限制通常禁止或推迟未经公司董事会批准的合并或其他收购或控制权变更企图的完成。虽然我们已经选择退出法规的条款，但我们可以选择在未来受到第203条的约束。

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股东特别大会：

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我们的股东特别会议只能由我们的大多数董事召开。

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以书面同意采取的行动：

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股东不得以书面同意代替会议采取行动。股东行动只能在股东年度会议或特别会议上进行。

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股东提案和董事提名的提前通知要求：

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附例规定，股东如欲将业务提交股东周年大会，或提名候选人在股东周年大会上当选为董事，必须及时以书面通知有关事项。为了及时，股东通知通常必须在不少于上一年年会一周年的30天或60天之前送达并在我们的主要执行办公室收到；如果该会议的日期在上一年股东年会周年纪念日之前提前30天或推迟30天以上，则股东通知必须在不早于上一年股东年会结束前60天如此送达。^这是在上述会议前一天，但不迟于30日较后时间结束营业时间^这是上述会议的前一天或10天^这是第一次公开宣布会议日期的次日。章程还规定了对股东通知的形式和内容的某些要求。这些规定可能阻止股东在年度股东大会上提出事项，或在年度股东会议上提名董事。

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授权但未发行的股份：

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授权但未发行的普通股和优先股可供未来发行，无需股东批准。这些额外的股份可能用于各种公司目的，包括未来公开发行以筹集额外资本、公司收购和员工福利计划。授权但未发行的普通股和优先股的存在，可能会使通过代理竞争、要约收购、合并或其他方式获得AMC控制权的尝试变得更加困难或受挫。

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公司注册证书或附例的修订：

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公司注册证书规定，修改公司注册证书需要获得对任何事项有权投票的过半数股份的赞成票。此外，根据DGCL的规定，对公司注册证书的修订，如更改或更改普通股的权力、优先权或特别权利，从而对其产生不利影响，也必须获得受修订影响的股份持有人有权投票的多数票批准，作为一个单独的类别进行投票。在本章程的规限下，AMC董事会可不时以董事会多数成员投票的方式制定、修订、补充或废除本章程。

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注册权：

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根据于二零一三年十二月十七日由吾等及股东之间订立并于二零一三年十二月十七日修订的管理股东协议，若干管理层成员有权在符合各种条件及限制的情况下，将本公司A类普通股的股份纳入与本公司A类普通股有关的登记声明中。

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董事及高级人员的责任限制及弥偿：

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在DGCL的许可下，我们已在公司注册证书中采用了限制或免除我们董事因违反其作为董事的受信注意义务而造成的金钱损害的个人责任的条款。这个

注意义务一般要求董事和高级管理人员在代表公司行事时，根据他们合理获得的所有重要信息作出知情的商业判断。因此，董事不会因违反作为董事的受托责任而对我们或我们的股东承担个人责任，但以下责任除外：

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这些赔偿责任的限制通常不影响可获得的衡平法补救办法，如强制令救济或撤销。

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根据大中华总公司的许可，公司注册证书和附例规定：

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我们目前为董事和高级管理人员提供责任保险。

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公司注册证书要求我们向我们的董事和高级管理人员预付与法律程序有关的费用，但条件是收到该董事或高级管理人员的承诺，如果确定他或她无权获得赔偿，将偿还预付款。章程规定，我们可以根据我们认为适当的条款和条件，向我们的员工和其他代理人预付费用。

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AMC优先股单位

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一般信息

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每个AMC优先股单位代表在A系列优先股的百分之一(1/100)股份中的权益，并由存托凭证证明。A系列优先股的相关股份根据存管协议存入存管人(定义见下文)。在存托协议条款的规限下，存托股份有权享有A系列优先股的所有权利及优惠(视何者适用而定)，按该等存托股份所占A系列优先股的份额比例计算。

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上市

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AMC优先股在纽约证券交易所上市，代码为“APE”。标的A系列优先股未在任何交易所上市。

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自动转换

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为授权足够数目的A类普通股的授权及未发行及非储备股份，使A系列优先股(以及透过该等转换，AMC优先股单位)可全部转换为A类普通股，本公司可寻求在AMC董事会全权酌情决定的一项或多於一项时间，取得股东对其公司注册证书的修订批准，以将A类普通股的授权股份数目增加至至少足以容许将当时已发行的A类优先股全部转换为A类普通股，或全部转换为A类普通股

增加A类普通股的法定股数(可为任何目的发行)，由AMC董事会全权酌情决定(“普通股修正案”)。

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根据特拉华州的法律，股东批准普通股修正案需要获得公司已发行股本至少多数投票权的持有者的赞成票。AMC优先股单位的持有者将有权就普通股修正案投票。

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根据“A系列优先股转换程序”中所述的条款和方式，纽约时间上午9：30，在普通股修正案生效后的第一个工作日，A系列优先股的所有已发行和已发行股票将自动全部转换为A类普通股，持有者无需采取任何行动即可按当时适用的转换率转换为A类普通股，A系列优先股将不复存在。

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由于每个AMC优先股单位代表A系列优先股的百分之一(1/100)股的权益，而在转换时A系列优先股的一(1)股可转换为一百(100)股A类普通股，因此每个AMC优先股单位在转换时将代表一(1)股A类普通股的权益，且此类A类普通股将在转换时就每个AMC优先股单位交付，在每种情况下均受本文所述的调整。在A系列优先股转换后，转让代理将A类普通股交付给托管机构后，托管机构将通过托管信托公司(“DTC”)通过簿记转让的方式将比例数量的A类普通股转让给AMC优先股单位的持有人，如果该等持有人的权益属于经认证的存托凭证或通过托管的账簿记账结算系统持有，则托管机构将通过交付普通股证书或通过托管机构进行账簿转让(视情况而定)将该数量的A类普通股转让给AMC优先股单位持有人。如果AMC优先股单位的持有人将有权获得A类普通股的零碎股份，托管机构将向该等持有人支付现金，以代替该等零碎股份，如下文“A系列优先股-零碎股份”所述。

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股息和其他分配

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AMC优先股单位的持有者只有在A系列优先股上宣布此类股息时才能获得股息。AMC优先股单位的每一次股息的数额将相当于一股A类普通股的股息，或优先股相关股票宣布的任何股息的百分之一(1/100)，可进行调整。

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托管人将在A系列优先股上收到的所有现金股息和其他现金分配，将尽可能按每个持有人持有的AMC优先股单位的数量按比例分配给存托凭证的记录持有人。如果对A系列优先股进行现金、权利、优惠或特权以外的分配，托管机构将在本公司的指示下，将其收到的该等证券或财产按每名持有人持有的AMC优先股单位数量的比例分配给存托凭证记录持有人，除非托管机构确定这种分配不可行，在这种情况下，托管机构可在获得公司批准的情况下采取其认为可行的分配方法，包括出售财产和将出售所得净额分配给存托凭证持有人。

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与AMC优先股单位有关的股息支付和其他事项的记录日期将与A系列优先股的相应记录日期相同。

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托管人就AMC优先股单位或A系列优先股支付的股息或以其他方式分配的金额将减去公司或托管人因税收或其他政府收费而要求扣留的任何金额。托管人可拒绝对任何AMC优先股单位或A系列优先股股票进行任何支付或分配，或任何转让、交换或提取，直至支付该等税款或其他政府费用为止。

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投票权

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由于每个AMC优先股单位代表A系列优先股的百分之一(1/100)股份的权益，而A系列优先股的持有人最初将有权每股一百(100)票，并将按折算后的基础与普通股持有人一起投票，因此在A系列优先股持有人有权投票的情况下，每个AMC优先股单位相当于一票，如下文“A系列优先股-投票权”所述。

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当托管人收到A系列优先股持有人有权投票的任何会议的通知时，如果提出书面要求，托管人将在其后切实可行的范围内尽快邮寄或递送一份由本公司准备的通知，其中将载有(I)通知中所载与A系列优先股有关的信息，(Ii)一项声明，说明该等持有人可在任何适用的限制的规限下，指示托管人行使与其各自的AMC优先股单位所代表的A系列优先股的股份有关的投票权。及(Iii)关于发出该等指示的方式的简短陈述。在记录日期与A系列优先股的记录日期相同的记录日期上，AMC优先股单位的每个记录持有人可以指示托管机构对持有人的AMC优先股单位所代表的A系列优先股的金额进行表决。在可行的情况下，托管人将根据其收到的指示，表决由AMC优先股单位代表的A系列优先股的金额。本公司将同意采取托管人认为必要的一切合理行动，使托管人能够按指示投票。如无AMC优先股单位持有人的具体指示，托管银行将根据从AMC优先股单位的其他持有人收到的指示，按比例投票表决AMC优先股单位所代表的A系列优先股，并按该等持有人的收据按比例投票。

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其他AMC优先股单位

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本公司可不经AMC优先股单位持有人同意，不时增发构成同一系列证券一部分的AMC优先股单位。

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救赎

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AMC优先股单位不可赎回，也不得受任何偿债基金或类似拨备的约束。

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优先购买权

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AMC优先股单位不提供任何优先购买权。

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退出

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AMC优先股单位的任何持有人可在托管机构的主要办事处或托管机构指定的其他办事处交出证明AMC优先股单位的收据，从而提取A系列优先股的全部股份以及由此代表的所有货币和其他财产(如有)。只有A系列优先股的全部股票才能被撤回。如果持有人因退出而交出的AMC优先股单位数量超过代表A系列优先股完整股数的AMC优先股单位数量，则托管机构将同时向该持有人交付一份新的存托凭证，以证明AMC优先股单位的超额数量。

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《存款协议》的修改和终止

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本公司可随时及不时与存托管理人协议修订证明AMC优先股单位的存托凭证格式及存托协议的任何条文，而无须存托凭证持有人同意。然而，任何将对存托凭证持有人的权利产生重大不利影响的修订将不会生效，除非当时未偿还的受影响AMC优先股单位的大多数持有人批准该修订。所有未清偿存托凭证的持有人

在任何此类修改生效时收到的存托凭证，通过继续持有此类存托凭证，应被视为同意和同意该项修改，并受经其修正的《存托协议》的约束。

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本公司不会作出任何损害任何AMC优先股单位持有人接受A系列优先股股份及该等AMC优先股单位所代表的任何金钱或其他财产的权利的修订，除非为遵守适用法律的强制性规定或任何政府机构、机构、委员会或适用证券交易所的规则及法规。

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存款协议可终止：

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受托保管人的辞职及撤职

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托管人可在辞职前至少四十五(45)天向本公司递交其选择辞职的书面通知，随时辞职。本公司还可以在任何时候通过提供至少四十五(45)天的书面通知来移除保管人。本公司将尽其合理的最大努力在递交辞职或免职通知后四十五(45)天内任命继任托管人。继任者必须是银行或信托公司，其主要办事处设在美国，总资本和盈余至少为5,000万美元。

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表格及告示

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A系列优先股已经并将以登记形式发行给托管机构，AMC优先股单位已经并将通过DTC以仅簿记形式发行，如下文“登记与结算-账簿输入系统”所述。托管人应向AMC优先股单位的持有人转发公司交付给托管人的所有报告、通知和通信，以及公司需要向A系列优先股持有人提供的所有报告、通知和通信。

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A系列优先股

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股东批准的效力

如果我们获得了股东对普通股修正案的必要批准，那么，根据以下“转换程序”中所述的条款和方式，在普通股修正案生效后的第一个工作日上午9：30，A系列优先股的所有已发行和已发行股票将自动全部转换为A类普通股，而持有者无需采取任何行动，以当时适用的转换率转换为A类普通股，A系列优先股将不复存在。

A系列优先股的自动转换

根据以下“转换程序”中所述的条款和方式，A系列优先股的每股已发行和流通股将在纽约时间上午9：30，即普通股修正案生效后的第一个工作日(“转换日期”)，按转换比率自动全部转换为A类普通股，持有人无需采取任何行动。初始转换率为A系列优先股每股一百(100)股A类普通股(或每个AMC优先股单位一(1)股A类普通股)。此类转换率可能会进行调整，如下文“-反稀释调整”一节所述。将支付现金，以代替将在转换时发行的A类普通股的任何零碎股份，如下文“-零碎股份”中所述。

一般信息

A系列优先股是公司授权优先股的一个系列(A系列)。托管银行是A系列优先股的唯一持有人。AMC优先股的持有者必须通过托管机构行使其在A系列优先股中的比例权利。

转换程序

于转换日期后，本公司应在切实可行范围内尽快向每名A系列优先股持有人发出转换的书面通知，说明转换日期及转换该持有人所持有并须转换的A系列优先股每股股份时发行的A类普通股股份数目。于转换后，A系列优先股持有人就如此转换的A系列优先股股份所拥有的权利即告终止，而于A系列优先股转换后有权获得A类普通股股份的人士，在任何情况下均应视为已成为该等A类普通股的登记及实益拥有人。倘若A系列优先股持有人未以书面通知指定于转换A系列优先股股份时发行或支付的A类普通股及/或现金、证券或其他财产(包括以现金代替零碎股份的支付)的名称，或该等股份的交付方式，本公司有权以该持有人的名义及本公司纪录所示的方式登记及交付该等股份，并支付有关款项。

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在批准普通股修订之前，本公司不需要从其已授权但未发行的A类普通股中预留或保持可用的A类普通股，或拥有足够的A类普通股以弥补在普通股修订批准之前实现A系列优先股所有已发行股票转换所需的A类普通股数量。

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在A系列优先股的股份转换后可能发行的所有A类普通股，在本公司发行时将是有效发行、全额支付和不可评估的。

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于紧接转换日期前生效，A系列优先股的股份将不再派发股息，而A系列优先股的该等股份将不再流通，但须受A系列优先股持有人就该等股份收取任何已宣派及未支付的股息的权利，以及他们以其他方式有权获得的任何其他付款(如本文及指定证书所述)所规限。

零碎股份

转换A系列优先股时，不得发行A类普通股的零碎股份。如果A系列优先股的同一持有人在任何时间交出超过一股A系列优先股以供转换，转换时可发行的全部A类普通股的数量应以如此交出的A系列优先股的股份总数为基础计算。本公司将支付一笔现金(四舍五入至最接近的一分)，以代替在转换A系列优先股任何股份时可发行的A类普通股的任何零碎股份，而支付的金额相当于适用的转换代理在公开市场出售A类普通股的总零碎股份的利息，否则A系列优先股转换后将可发行。

分红

A系列优先股的分红不是强制性的。当AMC董事会或AMC董事会任何正式授权委员会宣布时，A系列优先股持有人有权在与A类普通股持有人相同的时间和相同的条件下，获得就A类普通股宣布和支付或作出的所有现金股息或分配(包括但不限于定期季度股息)，每股A系列优先股的金额与A类普通股持有者相同

(X)当时有效的适用换算率与(Y)就每股A类普通股宣布及支付或作出的任何股息或分派(“普通股等值股息”)的乘积，而AMC董事会或其任何正式授权委员会不得就A类普通股宣布及支付任何该等现金股息或作出任何该等现金分派，除非AMC董事会或其任何正式授权委员会与A类普通股持有人同时及按相同条款宣布及支付A系列优先股持有人。A系列优先股每股普通股等值股息金额。尽管指定证书对股息有任何相反的规定，A系列优先股持有人无权获得在A系列优先股发行后就A类普通股所作的任何现金股息或分配，如果有权获得此类股息或分配的A类普通股持有人的确定记录日期在A系列优先股发行之前。

如下文所述宣布和支付的每一次股息或分派将支付给A系列优先股的记录持有人，因为这些股息或分派出现在公司的记录中，与向A类普通股持有人支付相应股息或分派的记录日期相同。

除指定证书所载者外，本公司在任何时候均无义务支付股息，A系列优先股持有人亦无权收取股息，包括与平价证券(定义见此)或本公司任何其他类别或系列的授权优先股有关的股息。只要本公司宣布派发A系列优先股及任何平价证券的股息，但没有全数支付该等已宣布的股息，本公司将按比例将股息分配给A系列优先股的持有者及当时已发行的任何平价证券的持有人。为了计算部分股息支付的分配，公司将在A系列优先股持有人和任何平价证券持有人之间按比例分配股息支付，因此在所有情况下，A系列优先股和该等平价证券每股支付的股息金额应与A系列优先股和该等平价证券的每股应付股息的比率相同(但对于任何非累积优先股，不包括之前股息期间的股息积累)。上述权利不应是累积的，也不应以任何方式产生有利于A系列优先股持有者的任何索赔或权利，如果之前的任何日历季度没有宣布或支付股息的话。

将不会就任何股息支付或A系列优先股或该等可能拖欠的平价证券支付利息或代息款项。

A系列优先股的持有者无权获得任何股息，无论是以现金、证券或其他财产支付，但在本协议规定的A系列优先股上宣布和支付的股息(如果有的话)除外。

尽管指定证书有任何相反的规定，A系列优先股的持有人无权就转换日期发生的任何日历季度收取任何股息，除非任何该等股息已由AMC董事会或AMC董事会任何正式授权的委员会宣布，且该等股息的记录日期发生在转换日期之前。

作为A系列优先股中的存托股份的AMC优先股单位的持有人将无权获得AMC董事会宣布的A系列优先股的股息，除非该持有人是截至该等股息记录日期收盘时存托股份的记录持有人。

投票权

A系列优先股持有人应与A类普通股持有人(以及任何其他一起投票或未来可能与A类普通股持有人一起投票的证券)就A类普通股持有人有权投票的所有事项进行投票，包括普通股修正案，但根据公司注册证书或特拉华州法律要求A系列优先股或A类普通股作为单独投票组投票的事项除外。A系列优先股的持有者应有权享有每股一百(100)票(或每个AMC优先股单位一(1)票)，或相当于A系列优先股(和AMC优先股单位)的一股可转换为A类普通股股数的每股投票权。

然后适用的转换率，取决于本文所述的调整。除非特拉华州法律明确要求，否则A系列优先股将没有投票权。

A系列优先股的持有者无权在公司股东大会上就任何事项与A类普通股一起投票，而根据适用法律或公司注册证书，该事项需要单独的类别投票。

排名权和清算权

就AMC董事会宣布的任何股息或分派(包括但不限于定期季度股息)而言，A系列优先股应优先于(I)按其条款排在任何A系列优先股(“初级证券”)之后的本公司任何类别或系列股本；(Ii)与A类普通股和根据其与A系列优先股的平价条款特别排位的本公司任何类别或系列股本(“平价证券”)平价；及(Iii)低于本公司此后设立的任何类别或系列股本，按其条款具体排名高于任何A系列优先股(“高级证券”)。关于本公司于清盘、解散或清盘时的资产分配，不论是自愿或非自愿的，除下文(B)所述者外，A系列优先股的优先次序为：(I)优先于所有A类普通股；(Ii)优先于任何类别或系列的初级证券；(Iii)与任何类别或系列的平价证券平价；及(Iv)低于任何类别或系列的高级证券。

在本公司任何高级证券持有人的任何优先清算权及本公司现有及未来债权人的权利的规限下，在本公司任何自愿或非自愿的清算、解散或清盘时，A系列优先股的每名持有人均有权从本公司合法可供分配予股东的资产中获得支付，在将公司的任何资产或盈余资金分配给A类普通股和初级证券的持有人之前和优先于将公司的任何资产或盈余资金分配给A类普通股和初级证券的持有人以及向平价证券持有人进行的任何分配之前：(I)相当于该持有人所持有的A系列优先股每股股份的清算优先权的总和，以及相当于任何已宣布但未支付的股息的款额加上(Ii)A系列优先股持有人如紧接在该等自愿或非自愿清盘、解散或清盘之前本应收到的款额，A系列优先股已转换为A类普通股(按当时适用的换股比率计算，并未实施本文所载的任何转换限制)，若该金额超过上文(I)所述的金额，减去上文(I)所述的金额，则应按同等比例向A类普通股和平价证券的持有人支付股息。持有人无权在任何该等自愿或非自愿清盘、解散或清盘本公司事务的情况下获得任何其他付款，但在指定证明中明确规定者除外，并将无权获得本公司任何剩余资产的权利或索偿。

出售、转易、交换或转让(以现金、股票、证券或其他代价换取)本公司全部或大部分财产及资产，不得视为自愿或非自愿解散、清盘或清盘，亦不得视为本公司与任何其他法团或人士合并、合并或任何其他业务合并交易，或任何其他法团或人士合并、合并或与本公司合并、合并或任何其他业务合并，亦不得视为自愿或非自愿解散、清盘或清盘本公司事务。

反稀释调整

最初，每股A系列优先股应可转换为A类普通股，比率为每股A系列优先股换100(100)股A类普通股(或一(1)个AMC优先股单位换一(1)股A类普通股)，受本文规定的调整。

如果公司只发行A类普通股作为对所有或基本上所有A类普通股的股息或分配，或者如果公司对A类普通股进行股票拆分、股票组合或其他类似的资本重组(在每种情况下，都不包括仅根据重组事件发行的股票)，则转换率将根据以下公式进行调整：

其中：

Cr₀ =适用的股息、分配、股票拆分、股票合并或其他类似的资本重组，在紧接记录日期或生效日期营业结束前有效的转换率；

Cr₁=此类股息、分配、股票拆分、股票合并或其他类似的资本重组事件在该记录日期或生效日期交易结束后立即生效的转换率；

操作系统₀=在紧接上述股息、分配、股票拆分、股票合并或其他类似资本重组之前已发行的A类普通股的数量；及

操作系统₁=在实施该等股息、分派、股票分拆、股票合并或其他类似的资本重组后紧接发行的A类普通股的股份数目。

如果A类普通股的任何分派、股息、股票拆分、股票组合或其他类似的资本重组已宣布或公布，但并未如此支付或作出，则换股比率将重新调整，自AMC董事会或任何根据AMC董事会授权行事的高级职员决定不支付该等分派或股息或进行该等股票拆分、股票组合或其他类似资本重组之日起生效，以换算率为假若该等股息、分派、股票拆分、股票组合或类似资本重组并未宣布或公告的情况下将会生效的转换率。

调整

在下列情况下：

其中每一项被称为“重组事件”，在紧接该重组事件之前发行的A系列优先股的每股股票，在未经A系列优先股持有人同意的情况下，将自动转换为A类普通股的持有者在此类重组事件中应收的证券、现金和其他财产，而A系列优先股的股份在紧接该重组事件之前可转换为A类普通股，以换取此类A类普通股。如果A类普通股持有人有机会选择在该重组事件中收取的对价形式，A系列优先股持有人有权获得的对价将被视为A类普通股持有人实际收到的A类普通股每股对价的加权平均，除非A系列优先股持有人有机会选择在该重组事件中收取的对价形式。

公司(或任何继承人)应在任何重组事件发生后20天内，向A系列优先股持有人发出书面通知，说明该事件的发生，以及该等持有人有权获得的现金、证券或其他财产的类型和金额。

除本文所述的调整外，如果在转换日期之前的任何时间，公司向所有A类普通股持有人发行公司证券或资产的普通股(A类普通股或现金除外)，作为A类普通股的股息，或公司向所有A类普通股持有人发行

A类普通股有权在60天或更短的时间内以低于当时A类普通股当前市值的价格购买A类普通股，或本公司根据A类普通股持有人普遍可获得的要约或交换要约以高于当时A类普通股当前市值的要约或交换要约购买A类普通股，在上述情况下，该等事件的记录日期(或该事件生效日期，如在A系列优先股发行当日或之后但在转换日期(每一“调整事件”)之前发生，则本公司将作出以下拨备：(I)按同等条款向A系列优先股持有人提供该等收购要约或交换要约，或(Ii)按需要使A系列优先股持有人获得相同的股息或其他资产或财产(在收购要约或交换要约的情况下取消该等A系列优先股股份时)，如其于记录日期(或事件生效日期，视属何情况而定)为A类普通股持有人，而该持有人所持有的A系列优先股股份当时可转换为A类普通股股份数目，或如本公司作出有关拨备并不合理地切实可行，则当时适用的A系列优先股换算率或A系列优先股的其他条款须予调整，以向该持有人提供相若该等拨备所应收取的经济利益。前述规定不适用于A系列优先股的任何持有人参与的范围, 或被允许按比例与A类普通股持有者一起参与。根据“-反稀释调整”或本“-转换程序”中描述的任何计算得出的金额将舍入到最接近的1/10,000。

救赎

A系列优先股不可赎回，也不受任何偿债基金或类似拨备的约束。

优先购买权

A系列优先股不提供任何优先购买权。

杂类

在适用的转换日期之前，公司必须从授权但未发行的A类普通股中保留或保持可用的A类普通股，或有足够的授权A类普通股覆盖A系列优先股转换后可发行的A类普通股。A系列优先股转换为A类普通股或由本公司以其他方式重新收购的任何股份，应恢复授权和未发行的优先股的状态，未指定为系列，并可用于后续发行。

A系列优先股的增发股份和股票类别或系列

尽管本公司的公司注册证书或指定证书有任何相反规定，但AMC董事会或AMC董事会的任何授权委员会可在未经A系列优先股持有人(包括相关AMC优先股单位持有人)投票的情况下，增加或减少A系列优先股或其他级别低于或高于A系列优先股的其他股票的授权股份数量，或与A系列优先股平价，以增加或减少在本公司任何自愿或非自愿清算、解散或清盘时的股息和资产分配。